US-Behörden wollen 7,1 Mio. USD an Krypto beschlagnahmen, die mit einem 97-Mio.-USD-Ölinvestitionsbetrug verbunden sind

Bundesstaatsanwälte in Seattle haben die Einziehung von 7,1 Millionen US-Dollar an verwahrtem Kryptowert beantragt, der mit einem Öl- und Gasbetrug zwischen Juni 2022 und Juli 2024 verbunden ist. Das Büro des US-Bundesanwalts warf vor, dass das größere Schema 97 Millionen US-Dollar von Investoren einbrachte, indem ein gefälschtes Geschäftsmodell mit Ölbehälter-Lagermieten beworben wurde.

Im Dezember 2024 beschlagnahmte der Homeland Security die 7,1 Millionen US-Dollar. Die Staatsanwälte versuchen nun, das Geld an legitime Opfer zu verteilen.

„Bundesermittler und Staatsanwälte in unserem Büro haben sich so schnell wie möglich bewegt, um die Kryptowährung zu verfolgen und zu beschlagnahmen, damit einige der Verluste an die Opfer zurückgegeben werden können.“

~ US-Staatsanwältin Teal Luthy Miller 

Der Betrug war angeblich international, wobei sich die Kriminellen in Russland und Nigeria befanden, das Bargeld der Opfer in Krypto umwandelten und es durch inländische Börsen abfließen ließen. Stellvertretende US-Staatsanwältin Teal Luthy Miller sagte dass die betrügerischen Parteien mehrere Krypto-Konten erstellten, um die Geldübertragung zu verschleiern, eine klassische Geldwäsche-Strategie zur Vermeidung der Entdeckung.

Hauptverdächtiger nutzte Binance für Krypto-Überweisungen

Es wird gesagt, dass mindestens eine Person Geldwäsche Aktivitäten von transnationalen Kriminalitätsgruppen unterstützt hat. Geoffrey Auyeung wurde im August 2024 angeklagt und wegen Kernbeteiligung an der Geldwäsche gestohhlener Gelder angeklagt. Gerichtsakten zeigen, dass er die gestohlenen Gelder zum Kauf von Bitcoin, Ether, USDT, USDC nutzte und die meisten Summen zu Binance transferierte. Zum Zeitpunkt seiner Verhaftung wurden 2,3 Millionen US-Dollar auf seinen US-Konten beschlagnahmt.

Laut dem Justizministerium gaben Auyeung und seine Mitverschwörer vor, authentische Investmentmanager zu sein, die enorme Gewinne aus Ölbehälter-Leasing-Aktivitäten bieten würden. Nach der Mittelbeschaffung brachen sie die Kommunikation mit den Investoren ab. Bisher haben die Staatsanwälte direkte Verluste von mehr als 17,9 Millionen US-Dollar aufgedeckt, obwohl erwartet wird, dass weitere Opfer zutage treten, während der Untersuchungsprozess fortschreitet.

DOJ verschärft Durchsetzung gegen Krypto-Betrug

Der Fall in Seattle ist Teil einer breiteren Kampagne der US-Behörden, die kryptobezogene Finanzkriminalitätbekämpft. Aktuelle Gerichtsakten enthüllten, dass das Justizministerium 2 Millionen US-Dollar in USDT und Binance-basierten Vermögenswerten beschlagnahmte, die mit Hamas verbunden sind. Die Ermittler verfolgten die Gelder durch ein in Gaza ansässiges Geldüberweisungsunternehmen namens BuyCash, das angeblich half, die Aktivitäten der Gruppe zu finanzieren.

Auch andere Betrugsfälle rücken in den Fokus. Shane Donovan Moore, ein ehemaliger Rugbyspieler, wurde zu zweieinhalb Jahren Bundesgefängnis verurteilt, nachdem er einen Ponzi-Schema verwandelt mit einer Krypto-Mining-Firma als falsche Tarnung betrieben hatte. Zwischen 2021 und 2022 betrog Moore mehr als 40 Investoren um fast 900.000 US-Dollar durch seine Firma Quantum Donovan LLC.

In einem anderen Fall stehen ein in Denver ansässiger Pastor und seine Frau vor 40 strafrechtlichen Anklagen wegen eines kryptobasierten Investitionsschemas, das auf Glauben basierte und Menschen über 3 Millionen US-Dollar kostete. Die Anklageschrift zitiert den anhaltenden Missbrauch vertrauensbasierter Netzwerke bei der Beschaffung von Krypto-Geldern.

Laut FBI-Daten steigt der Betrug mit digitalen Vermögenswerten. Die Verluste der Opfer verdoppelten sich fast und erreichten 2023 4 Milliarden US-Dollar im Vergleich zu 2,57 Milliarden US-Dollar im Jahr 2022. Die Zahl stieg 2024 auf 5,8 Milliarden US-Dollar.