Die USA wollen Kryptowährungen im Wert von 7,1 Millionen Dollar beschlagnahmen, die mit einem 97 Millionen Dollar schweren Öl-Investitionsbetrug in Verbindung stehen

Die Bundesstaatsanwaltschaft in Seattle hat die Einziehung von Kryptowährungen im Wert von 7,1 Millionen US-Dollar beantragt, die im Zusammenhang mit einem Öl- und Gasbetrug zwischen Juni 2022 und Juli 2024 verwahrt wurden. Die US-Staatsanwaltschaft wirft den Beteiligten vor, durch die Vermarktung eines gefälschten Geschäftsmodells für die Vermietung von Öltanks 97 Millionen US-Dollar von Investoren eingesammelt zu haben.

Im Dezember 2024 beschlagnahmte das Ministerium für Innere Sicherheit die 7,1 Millionen Dollar. Die Staatsanwaltschaft prüft nun, wie das Geld an die rechtmäßigen Opfer verteilt werden kann.

„Die Ermittler und Staatsanwälte des Bundes in unserem Büro haben so schnell wie möglich gehandelt, um die Kryptowährung tracund zu beschlagnahmen, damit ein Teil der Verluste an die Opfer zurückerstattet werden kann.“

~ US-Staatsanwältin Teal Luthy Miller 

Der Betrug soll international gewesen sein. Die Kriminellen, die in Russland und Nigeria ansässig waren, sollen cash in Kryptowährungen umgewandelt und diese über inländische Börsen transferiert haben. Die amtierende US-Staatsanwältin Teal Luthy Miller erklärte , die Betrüger hätten mehrere Krypto-Konten angelegt, um die Geldtransfers zu verschleiern – eine classic Geldwäschestrategie, um nicht entdeckt zu werden.

Der Hauptverdächtige nutzte Binance für Kryptotransfers

Mindestens eine Person soll Geldwäscheaktivitäten transnationaler krimineller Gruppen unterstützt haben. Geoffrey Auyeung wurde im August 2024 wegen seiner maßgeblichen Beteiligung an der Geldwäsche gestohlener Gelder angeklagt. Gerichtsakten zufolge nutzte er die gestohlenen Gelder, um Bitcoin, Ether, USDT und USDC zu kaufen und transferierte den Großteil der Summen zu Binance. Bei seiner Verhaftung wurden 2,3 Millionen US-Dollar auf seinen US-Konten beschlagnahmt.

Laut Justizministerium gaben sich Auyeung und seine Komplizen als seriöse Investmentmanager aus, die hohe Gewinne im Bereich der Öltankvermietung versprechen. Nachdem sie die Gelder eingesammelt hatten, brachen sie den Kontakt zu den Investoren ab. Bislang haben die Staatsanwälte direkte Verluste in Höhe von über 17,9 Millionen US-Dollar aufgedeckt; es wird jedoch erwartet, dass im Zuge der Ermittlungen weitere Opfer bekannt werden.

Das US-Justizministerium verstärkt die Bekämpfung von Kryptobetrug

Der Fall in Seattle ist Teil einer umfassenderen Kampagne der US-Behörden gegen Finanzkriminalität im Zusammenhang mit Kryptowährungen. Jüngste Gerichtsakten belegen, dass das US-Justizministerium USDT und Binancebasierte Vermögenswerte im Wert von 2 Millionen US-Dollar beschlagnahmt hat, die mit der Hamas in Verbindung stehen. Die Ermittler tracdie Gelder über ein in Gaza ansässiges Geldtransferunternehmen namens BuyCash, das mutmaßlich die Aktivitäten der Gruppe mitfinanziert hat.

Weitere Betrugsfälle rücken in den Fokus der Öffentlichkeit. Shane Donovan Moore, ein ehemaliger Rugby-Spieler, wurde zu zweieinhalb Jahren Haft in einem Bundesgefängnis verurteilt, nachdem er ein Schneeballsystem und dabei eine Krypto-Mining-Firma als Tarnfirma benutzt hatte. Zwischen 2021 und 2022 betrog Moore über seine Firma Quantum Donovan LLC mehr als 40 Anleger um fast 900.000 US-Dollar.

In einem anderen Fall stehen ein Pastor aus Denver und seine Frau wegen 40 Straftaten im Zusammenhang mit einem auf Glauben basierenden Krypto-Investitionsbetrug vor Gericht, der Menschen um über drei Millionen Dollar gebracht hat. Die Anklage verweist auf den anhaltenden Missbrauch von Vertrauensnetzwerken zur Erlangung von Kryptogeldern.

Laut FBI-Daten nimmt der Betrug mit digitalen Vermögenswerten zu. Die Verluste der Opfer haben sich fast verdoppelt und erreichten 2023 4 Milliarden US-Dollar gegenüber 2,57 Milliarden US-Dollar im Jahr 2022. Im Jahr 2024 stieg die Summe auf 5,8 Milliarden US-Dollar.