米国、9,700万ドルの石油投資詐欺に関連する710万ドルの暗号資産を没収へ

シアトル連邦検察局は、2022年6月から2024年7月の間に石油・ガス詐欺に関連するカストodial暗号資産価値710万ドルの没収を求めています。米国検察局は、より大きなスキームが、石油タンク保管レンタルを含む偽のビジネスモデルを宣伝することで、投資家から9,700万ドルを巻き上げた alleged としています。

2024年12月、国土安全保障省が710万ドルを没収しました。検察官たちは現在、このお金を正当な被害者に分配することを目指しています。

「当局の連邦捜査官と検察官は、損失の一部を被害者に返還できるよう、暗号資産を追跡・没収するために可能な限り迅速に動きました。」

~ テール・ルシー・ミラー米国検察官 

詐欺は国際的であり、ロシアとナイジェリアにいた犯罪者が被害者の現金を暗号資産に変換し、国内の取引所を通じて流した alleged です。 acting 米国検察官テール・ルシー・ミラー は 詐欺側は資金の移動を隠すために複数の暗号資産アカウントを作成し、検知を回避するための典型的なマネーロンダリング戦略を採用しました。

主要容疑者はBinanceを使用して暗号資産送金

少なくとも1人が マネーロンダリング 犯罪グループの活動に関与したとされています。ジェフリー・アユング氏は2024年8月に起訴され、盗まれた資金の洗浄への核心的な参加で有罪となりました。裁判所の記録によると、彼は盗まれた資金を使用してBitcoin、Ether、USDT、USDCを購入し、その大部分をBinanceに移動しました。逮捕時、彼の米国口座から230万ドルが没収されました。

司法省によると、アユング氏と共謀者は、石油タンクリース活動で巨額の利益を提供する本物の投資マネージャーであるかのように振る舞うよう呼びかけました。資金調達後、彼らは投資家との連絡を断ちました。これまでに検察官は1,790万ドル以上の直接的な損失を発見していますが、調査が進行するにつれて、さらに多くの被害者が現れると予想されています。

DOJ、暗号資産詐欺の取り締まりを強化

シアトルの事件は、 暗号資産関連の金融犯罪を対象とした米当局のより広範な取り締まりの一部です。最近の裁判所提出文書により、DOJがハマスに関連するUSDTおよびBinanceベースの資産200万ドルを没収したことが明らかになりました。捜査官たちは、BuyCashとして知られるガザベースの送金会社を通じて資金を追跡しました。この会社は、同グループの活動資金を提供した alleged です。

他の詐欺事件も注目を集めています。元ラグビー選手のShane Donovan Moore氏は、 ポンジスキーム 偽のフロントとして暗号資産マイニング会社を使用して運営したことで、連邦刑務所で2年半の刑を宣告されました。2021年から2022年の間、Moore氏は彼の会社Quantum Donovan LLCを通じて40人以上の投資家から約90万ドルを詐欺しました。

別の事件では、 デンバー在住の牧師 とその妻が、信仰に基づく暗号資産投資スキームに関与し、300万ドル以上を奪ったとして40の刑事訴追に直面しています。起訴状は、暗号資産資金の獲得において信頼に基づくネットワークの継続的な悪用を指摘しています。

FBIのデータによると、デジタルアセット詐欺が増加しています。被害者の損失は2022年の25億7000万ドルから2023年には約2倍の40億ドルに増加しました。2024年には58億ドルに達しました。