米国、9,700万ドルの石油投資詐欺に関連した710万ドル相当の暗号資産を押収へ

シアトルを拠点とする連邦検察官は、2022年6月から2024年7月の間に起きた石油・ガス詐欺に関連して保管されていた仮想通貨710万ドルの没収を求めている。米連邦検事局は、この大規模な詐欺事件では、石油タンク貯蔵レンタルを含む偽のビジネスモデルを宣伝することで、投資家から9,700万ドルが調達されたと主張している。.

2024年12月、国土安全保障省は710万ドルを押収しました。検察は現在、正当な被害者への分配を検討しています。.

「当局の連邦捜査官と検察官は、損失の一部を被害者に返還できるよう、可能な限り迅速に暗号通貨を tracし押収した。」

~ 米国連邦検事ティール・ルーシー・ミラー 

この詐欺は国際的なもので、ロシアとナイジェリアに拠点を置く犯人らが被害者の cash 仮想通貨に換え、国内の取引所を通じて資金を流用していたとされている。米国連邦検事代行のティール・ルーシー・ミラー氏は、詐欺犯らが資金移動を隠蔽するために複数の仮想通貨口座を開設したと classic 洗浄の手法である。 述べた。これは、摘発を免れるための資金

主要容疑者は暗号資産の送金に Binance 利用していた

少なくとも一人の人物が、国際犯罪グループによる Bitcoin、イーサリアム、USDT、USDCを購入し、その大半を Binance。逮捕当時、彼の米国口座から230万ドルが押収されました。マネーロンダリング活動を支援していたとされています。ジェフリー・アウヨンは2024年8月、窃盗資金のロンダリングへの中核的関与の罪で起訴・起訴されました。裁判記録によると、彼は窃盗資金を使ってに移しました

司法省によると、アウヨン氏と共謀者たちは、石油タンクリース事業で巨額の利益をもたらす正当な投資運用会社であると主張していた。資金調達後、彼らは投資家との連絡を遮断した。検察はこれまでに1,790万ドル以上の直接的な損失を明らかにしているが、捜査が進むにつれて、さらなる被害者が明らかになると予想される。.

司法省、仮想通貨詐欺の取り締まりを強化

シアトルでの事件は、米国当局による 仮想通貨関連の金融犯罪200万ドルを押収した Binance。捜査官は、 tracと呼ばれる送金業者を通じて資金の流れを追跡しCashこの業者がハマスの活動資金を調達していたことを突き止めた。

その他の詐欺事件も注目を集めています。元ラグビー選手のシェーン・ドノバン・ムーアは、 たポンジスキーム （詐欺）を行ったとして、連邦刑務所で2年半の懲役刑を言い渡されました。2021年から2022年にかけて、ムーアは自身の会社クォンタム・ドノバンLLCを通じて40人以上の投資家から約90万ドルを詐取しました。

別の事件では、 デンバー在住の牧師 とその妻が、信仰に基づく仮想通貨投資スキームで300万ドル以上を詐取したとして、40件の刑事訴追に直面している。起訴状では、仮想通貨の資金調達において、信頼に基づくネットワークが悪用され続けていると指摘されている。

FBIのデータによると、デジタル資産詐欺は増加傾向にあります。被害額は2022年の25億7000万ドルから2023年には40億ドルと、ほぼ2倍に増加しました。さらに2024年には58億ドルにまで増加する見込みです。.