Gli ufficiali giudiziari statunitensi arrestano Veer Chetal "Wiz", terzo sospettato della truffa crittografica da 240 milioni di dollari ai danni dei creditori di Genesis

Secondo quanto riferito, gli ufficiali giudiziari statunitensi hanno arrestato Wiz (Veer Chetal), il terzo del trio di hacker Greavys (Malone Iam) e Box (Jeandiel Serrano), che nel 2024 ha portato a termine un furto di criptovalute da 243 milioni di dollari, prendendo di mira un'unica vittima, un creditore di Genesis, tramite tattiche di ingegneria sociale.

Il trio ha utilizzato numeri di telefono falsi e chiamate di supporto false per impersonare rappresentanti di Google e Gemini, inducendo la vittima a trasferire fondi e a reimpostare l'autenticazione a due fattori.

La transazione più grande è avvenuta alle 4:05 UTC, quando hanno trasferito 4064 BTC, per un valore di 238 milioni di dollari, in un'unica transazione. Il momento in cui è avvenuto è stato immortalato in una schermata condivisa. Zach ha incluso la sua rivelazione.

Veer Chetal ha avuto un ruolo importante nella rapina

Secondo Zach, Wiz (Veer) ha ricevuto una grossa parte del bottino, ma ha commesso l'errore di rivelare il suo nome completo durante il furto, cosa che è stata immortalata tramite screenshare.

È stato anche chiamato con il suo nome Veer in diverse registrazioni dei suoi complici. Zach ha condiviso una sua foto segnaletica su X come aggiornamento alla discussione, in attesa di un aggiornamento ufficiale da parte delle autorità competenti.

Veer, che ha 19 anni, è stato arrestato dagli U.S. Marshals e rischia anni di prigione se condannato in tribunale.

Aggiornamento: Wiz (Veer Chetal) è stato arrestato dagli US Marshals ed ecco la sua foto segnaletica. pic.twitter.com/O25UU25VhR

— ZachXBT (@zachxbt) 25 marzo 2025

Il suo arresto avviene mesi dopo l'arresto di Greaves e Box

Secondo un atto d'accusadi Greavysdentè Malone Lam, un cittadino di Singapore residente a Miami e Los Angeles, mentre Box è stato identificatodentJeandiel Serrano di Los Angeles.

L'atto d'accusa ha rivelato che entrambi sono stati arrestati nel settembre 2024 e accusati di cospirazione per il furto e il riciclaggio di criptovalute. Secondo il Dipartimento di Giustizia, sarebbero dovuti comparire in tribunali federali separati in California e Florida giovedì 19 settembre 2024.

Secondo le indagini di Zach, una parte del denaro rubato sarebbe stata utilizzata per acquistare beni di lusso, tra cui automobili, orologi, gioielli e abiti firmati. A differenza degli altri due, Malone non aveva rivelato la suadentdurante la rapina, ma il suo stile di vita appariscente lo aveva tradito.

Con il bottino, Lam avrebbe acquistato una flotta di veicoli di lusso, tra cui una Pagani Huayra del valore di 3,8 milioni di dollari, una Lamborghini Revuelto del valore di 1 milione di dollari e Porsche e Ferrari personalizzate.

Le autorità hanno riferito che 22 veicoli di lusso di proprietà di Lam risultano ancora dispersi, tra cui una Lamborghini bianca con il suo nome.

Oltre alle auto di lusso, Malone affittò anche diverse ville e acquistò orologi di lusso, acquistandone uno per circa 1,8 milioni di dollari.

Nel breve lasso di tempo in cui ottenne il bottino, Malone si costruì rapidamente una reputazione nella vita notturna di Los Angeles grazie al suo modo di spendere. Regalava borse a sconosciuti, tra cui influencer, molti dei quali raccontavano la loro esperienza in video su Instagram.

Malone è stato collegato al bottino dopo aver condivisodentun indirizzo utilizzato per acquistare abiti di lusso.

Greavys è stato il primo ad essere arrestato. È stato localizzato tramite OSINT a Los Angeles/Miami perché i suoi amici continuavano a postare la sua posizione sui social media ogni notte.

Aveva anche un account Instagram in cui condivideva foto di sé stesso usando il suo nome nel 2024. La compagna di Greavys ha cercato di avvertire Malone dei guai che lo attendevano dopo l'arresto del suo fidanzato, e lui ha cercato di fuggire ma è stato arrestato.

Box e Wiz hanno convertito la maggior parte dei fondi in XMR, ma hanno commesso undentcollegando accidentalmente i fondi riciclati con quelli sporchi in più occasioni.

11/ Mentre la maggior parte dei fondi è stata convertita in XMR, sia Box che Wiz hannodentcollegato i fondi riciclati con quelli sporchi in più occasioni.

a) Durante una condivisione schermo, Wiz ha mostrato un indirizzo a cui aveva inviato fondi per abiti firmati, il che ha comportato un'esposizione di milioni di dollari al cluster… pic.twitter.com/L0e2zzguyG

- ZachXBT (@zachxbt) 19 settembre 2024

CFInvestigators, zeroshadow, ZachXBT e Binance Security sono riusciti a utilizzare queste informazioni per congelare oltre 9 milioni di dollari, di cui 500.000 sono stati restituiti alla vittima.

Lam è attualmente accusato di due capi d'imputazione nel Distretto di Columbia per associazione a delinquere finalizzata alla frode telematica e riciclaggio di denaro. Ciascun capo d'accusa prevede una pena massima di 20 anni di reclusione.

Attualmente è detenuto in Virginia e il suo avvocato Scott Armstronsottolineato che il processo avrà luogo nell'ottobre 2025. L'avvocato ha anche affermato che Lam intende presentare altri attacchi legali, la maggior parte dei quali sono mozioni soppressive che richiedono al governo degli Stati Uniti di fornire informazioni significative sul caso contro di lui.

Il truffatore di criptovalute, considerato a rischio di fuga, avrebbe anche richiesto le dichiarazioni giurate del mandato di perquisizione e i rapporti relativi alle ricerche effettuate nel suo caso.

Secondo i pubblici ministeri, Lam potrebbe rischiare tra i 168 e i 210 mesi di carcere a causa della gravità del reato, mentre circa 100 milioni di dollari in Bitcoin rubati sarebbero ancora dispersi.