Gli U.S. Marshals arrestano Veer Chetal 'Wiz', terzo sospettato della truffa crypto da 240 milioni di dollari ai danni di un creditore di Genesis

Si riporta che gli U.S. Marshals abbiano arrestato Wiz (Veer Chetal), il terzo del trio di hacker composto da Greavys (Malone Iam) e Box (Jeandiel Serrano), che ha effettuato un furto crypto del 2024 da 243 milioni di dollari che ha preso di mira una singola vittima, un creditore di Genesis, tramite tattiche di ingegneria sociale.

Il trio ha utilizzato numeri di telefono falsificati e chiamate di supporto fasulle per impersonare rappresentanti di Google e Gemini, manipolando la vittima affinché trasferisse fondi e resettasse l'autenticazione a due fattori.

La transazione più grande è avvenuta alle 4:05 UTC, quando hanno trasferito 4064 BTC, valutati 238 milioni di dollari, in una singola transazione. Il momento è stato catturato in una condivisione dello schermo che Zach ha incluso nella sua rivelazione.

Veer Chetal ha avuto un ruolo importante nel furto

Secondo Zach, Wiz (Veer) ha ricevuto una grossa fetta del bottino ma ha commesso l'errore di rivelare il suo nome completo durante il furto, cosa che è stata catturata nella condivisione dello schermo.

È stato inoltre indicato con il suo nome Veer in diverse registrazioni dei suoi complici. Zach ha condiviso una foto segnaletica su X come aggiornamento alla discussione, in attesa di un aggiornamento ufficiale da parte delle autorità competenti.

Veer, che ha 19 anni, è stato arrestato dagli U.S. Marshals e rischia anni di prigione se condannato in tribunale.

Aggiornamento: Wiz (Veer Chetal) è stato arrestato dai Marshal degli Stati Uniti ed ecco la sua foto segnaletica. pic.twitter.com/O25UU25VhR

— ZachXBT (@zachxbt) Marzo 25, 2025

Il suo arresto arriva mesi dopo l'apprensione di Greaves e Box

Secondo un atto d'accusa non sigillato, l'identità reale di Greavys è Malone Lam, cittadino di Singapore che vive a Miami e Los Angeles, mentre Box è stato identificato come Jeandiel Serrano di Los Angeles.

L'atto d'accusa ha rivelato che entrambi sono stati arrestati nel settembre 2024 e accusati di cospirazione per rubare e riciclare criptovalute. Dovevano comparire in tribunali federali separati in California e Florida giovedì 19 settembre 2024, secondo il Dipartimento di Giustizia.

Secondo l'indagine di Zach, un cluster dei fondi rubati è stato presumibilmente utilizzato per acquistare beni di lusso, tra cui auto, orologi, gioielli e vestiti di lusso. A differenza degli altri due, Malone non aveva rivelato la sua identità durante il furto, ma il suo stile di vita sfarzoso lo ha tradito.

Con il suo bottino, Lam avrebbe acquistato una flotta di veicoli di lusso, tra cui una Pagani Huayra del valore di 3,8 milioni di dollari, una Lamborghini Revuelto del valore di 1 milione di dollari e Porsche e Ferrari personalizzate.

Le autorità hanno segnalato che 22 veicoli di lusso di proprietà di Lam sono ancora dispersi, tra cui una Lamborghini bianca con il suo nome.

Oltre alle auto di lusso, Malone ha anche affittato diverse ville e acquistato orologi di lusso, comprandone uno per circa 1,8 milioni di dollari.

Nel breve periodo in cui ha ottenuto il bottino, Malone si è rapidamente costruito una reputazione nelle scene notturne di Los Angeles per come spendeva. Distribuirà borse a sconosciuti, inclusi influencer, molti dei quali hanno raccontato la loro esperienza in video su Instagram.

Malone è stato collegato al bottino dopo aver condiviso accidentalmente un indirizzo utilizzato per acquistare abbigliamento di lusso.

Greavys è stato il primo ad essere arrestato. È stato individuato tramite OSINT a LA/Miami perché i suoi amici continuavano a pubblicare la sua posizione sui social media ogni notte.

Aveva anche un account Instagram dove condivideva foto di sé stesso usando il suo nome nel 2024. La partner di Greavys ha cercato di avvertire Malone dei guai che lo attendevano dopo l'arresto del suo ragazzo, e lui ha cercato di fuggire ma è stato arrestato nel processo.

Box e Wiz hanno convertito la maggior parte dei fondi in XMR, ma hanno fatto un errore collegando accidentalmente i fondi riciclati con i fondi sporchi in più occasioni.

11/ Sebbene la maggior parte dei fondi sia stata convertita in XMR, sia Box che Wiz hanno collegato accidentalmente i fondi riciclati con i fondi sporchi in più occasioni.

a) Wiz durante la condivisione dello schermo ha mostrato un indirizzo a cui ha inviato fondi per vestiti di lusso che aveva una vasta esposizione al cluster… pic.twitter.com/L0e2zzguyG

— ZachXBT (@zachxbt) September 19, 2024

CFInvestigators, zeroshadow, ZachXBT e Binance Security sono riusciti a congelare oltre 9 milioni di dollari, con 500.000 dollari restituiti alla vittima.

Lam sta attualmente affrontando due capi d'imputazione nel Distretto della Columbia per cospirazione per commettere frode via cavo e cospirazione per riciclare strumenti monetari. Ogni accusa a cui è accusato comporta una pena massima di 20 anni.

Attualmente è detenuto in Virginia, con il suo avvocato Scott Armstrong che ha notato che il processo si terrà nell'ottobre 2025. L'avvocato ha anche dichiarato che Lam vuole presentare altri attacchi legali, per la maggior parte costituiti da mozioni di soppressione che richiedono al governo degli Stati Uniti di fornire una scoperta significativa nel caso a suo carico.

Il truffatore crypto, considerato un rischio di fuga, sta inoltre secondo quanto riportato chiedendo gli atti e i rapporti relativi alle perquisizioni eseguite nel suo caso.

Secondo i procuratori, Lam potrebbe affrontare tra 168 e 210 mesi di carcere a causa della gravità del crimine, con circa 100 milioni di dollari in Bitcoin rubati ancora dispersi.