Agentes federais dos EUA prendem Veer Chetal 'Wiz', o terceiro suspeito em um esquema de fraude de criptomoedas de US$ 240 milhões envolvendo credores da Genesis

Os agentes federais dos EUA prenderam Wiz (Veer Chetal), o terceiro membro do trio de hackers formado por Greavys (Malone Iam) e Box (Jeandiel Serrano), que em 2024 realizaram um roubo de criptomoedas no valor de US$ 243 milhões, tendo como alvo uma única vítima, um credor da Genesis, por meio de táticas de engenharia social.

O trio usou números de telefone falsificados e ligações de suporte simuladas para se passar por representantes do Google e da Gemini, manipulando a vítima para que transferisse fundos e redefinisse sua autenticação de dois fatores.

A maior transação ocorreu às 4h05 UTC, quando foram transferidos 4.064 BTC, avaliados em US$ 238 milhões, em uma única transação. O momento exato foi capturado em um compartilhamento de tela, e Zach incluiu essa revelação.

Veer Chetal desempenhou um papel fundamental no assalto

Segundo Zach, Wiz (Veer) recebeu uma grande parte do dinheiro roubado, mas cometeu o erro de revelar seu nome completo durante o assalto, que foi gravado na tela compartilhada.

Ele também foi mencionado pelo nome Veer em várias gravações feitas por seus cúmplices. Zach compartilhou uma foto dele fichado no X como uma atualização para o tópico, aguardando uma atualização oficial das autoridades competentes.

Veer, de 19 anos, foi detido por agentes federais americanos e pode pegar anos de prisão se for condenado em tribunal.

Atualização: Wiz (Veer Chetal) foi preso por agentes federais e aqui está sua foto de ficha policial. pic.twitter.com/O25UU25VhR

— ZachXBT (@zachxbt) 25 de março de 2025

Sua prisão ocorre meses depois da detenção de Greaves e Box

De acordo com uma acusaçãode Greavysdenté Malone Lam, um cidadão de Singapura que vive em Miami e Los Angeles, enquanto Box foidentcomo Jeandiel Serrano, de Los Angeles.

A acusação revelou que ambos foram presos em algum momento de setembro de 2024 e acusados ​​de conspiração para roubar e lavar criptomoedas. Eles deveriam comparecer a tribunais federais separados na Califórnia e na Flórida na quinta-feira, 19 de setembro de 2024, de acordo com o Departamento de Justiça.

Segundo a investigação de Zach, uma parte dos fundos roubados teria sido usada para comprar bens de luxo, incluindo carros, relógios, joias e roupas de grife. Ao contrário dos outros dois, Malone não revelou suadentdurante o assalto, mas seu estilo de vida extravagante o denunciou.

Com o dinheiro roubado, Lam teria comprado uma frota de veículos de luxo, incluindo um Pagani Huayra avaliado em US$ 3,8 milhões, um Lamborghini Revuelto avaliado em US$ 1 milhão e Porsches e Ferraris personalizados.

As autoridades informaram que 22 veículos de luxo pertencentes a Lam ainda estão desaparecidos, incluindo uma Lamborghini branca com seu nome.

Além dos carros de luxo, Malone também alugou diversas mansões e adquiriu relógios de luxo, comprando um deles por cerca de 1,8 milhão de dólares.

No curto período em que recebeu o dinheiro, Malone rapidamente construiu uma reputação na cena noturna de Los Angeles devido à forma como gastava. Ele distribuía bolsas para estranhos, incluindo influenciadores, muitos dos quais relatavam a experiência em vídeos no Instagram.

Malone foi ligado ao roubo após um aliado compartilhardento endereço usado para comprar roupas de luxo.

Greavys foi o primeiro a ser preso. Ele foi localizado por meio de OSINT em Los Angeles/Miami, porque seus amigos continuavam publicando sua localização nas redes sociais todas as noites.

Ele também tinha uma conta no Instagram onde compartilhava fotos suas usando seu nome em 2024. A parceira de Greavys tentou avisar Malone sobre os problemas que ele enfrentaria após a prisão do namorado, e ele tentou fugir, mas foi detido durante a operação.

Box e Wiz converteram a maior parte dos fundos para XMR, mas cometeram um deslize ao vinculardentos fundos lavados aos fundos ilícitos em várias ocasiões.

11/ Embora a maior parte dos fundos tenha sido convertida em XMR, tanto a Box quanto a Wizdentvincularam os fundos lavados aos fundos ilícitos em várias ocasiões.

a) Durante o compartilhamento de tela, Wiz mostrou um endereço para o qual enviou dinheiro para roupas de grife, o que gerou milhões de repercussão no grupo… pic.twitter.com/L0e2zzguyG

-ZachXBT (@zachxbt) 19 de setembro de 2024

A CFInvestigators, a zeroshadow, a ZachXBT e Binance Security conseguiram usar essas informações para congelar mais de US$ 9 milhões, com US$ 500.000 devolvidos à vítima.

Lam enfrenta atualmente duas acusações no Distrito de Columbia por conspiração para cometer fraude eletrônica e conspiração para lavagem de dinheiro. Cada acusação prevê uma pena máxima de 20 anos.

Atualmente, ele está detido na Virgínia, e seu advogado, Scott Armstrongtronobservou que seu julgamento ocorrerá em outubro de 2025. O advogado também afirmou que Lam pretende apresentar outros recursos legais, sendo a maioria deles moções de supressão que exigem que o governo dos EUA forneça provas relevantes no caso contra ele.

O fraudador de criptomoedas, considerado um risco de fuga, também estaria solicitando os mandados de busca e apreensão e os relatórios relevantes às buscas realizadas em seu caso.

Segundo os promotores, Lam pode enfrentar uma pena de prisão entre 168 e 210 meses devido à gravidade do crime, com cerca de 100 milhões de dólares em Bitcoin roubados ainda desaparecidos.