Xerifes dos EUA prendem Veer Chetal 'Wiz', terceiro suspeito do golpe cripto de $240M do credor Genesis
- Veer Chetal, também conhecido como 'Wiz', um dos três suspeitos envolvidos em um roubo cripto de $243 milhões de um credor da Genesis, acabou de ser preso, segundo ZachXBT.
- O famoso detetive cripto foi ao X para atualizar um longo thread detalhando sua investigação sobre o roubo, com uma foto de prisão de Chetal.
- Chetal revelou acidentalmente sua identidade durante uma transmissão de tela, o que facilitou para os investigadores rastreá-lo.
Os Xerifes dos EUA supostamente prenderam Wiz (Veer Chetal), o terceiro do trio de hackers Greavys (Malone Iam) e Box (Jeandiel Serrano), que realizaram um golpe cripto de $243 milhões em 2024 que visou uma única vítima, um credor da Genesis, por meio de táticas de engenharia social.
O trio usou números de telefone falsificados e chamadas de suporte falsas para se passar por representantes do Google e Gemini, manipulando a vítima a transferir fundos e redefinir sua autenticação de dois fatores.
A maior transação ocorreu às 4h05 UTC, quando transferiram 4064 BTC, avaliados em $238 milhões, em uma única transação. O momento em que isso aconteceu foi capturado em uma tela compartilhada que Zach incluiu em sua revelação.
Veer Chetal teve um papel importante no golpe
De acordo com Zach, Wiz (Veer) recebeu uma grande parte do saque, mas cometeu o erro de vazar seu nome completo durante o roubo, o que foi capturado na tela compartilhada.
Ele também foi referido pelo seu nome Veer em múltiplas gravações feitas por seus cúmplices. Zach compartilhou uma foto de identificação dele no X como uma atualização ao encadeamento de mensagens, aguardando uma atualização oficial das autoridades competentes.
Veer, que tem 19 anos, foi apreendido pelos Xerifes dos EUA e enfrenta anos de prisão se for condenado em tribunal.
Atualização: Wiz (Veer Chetal) foi preso pelos Marshals dos EUA e aqui está sua foto de prisão. pic.twitter.com/O25UU25VhR
— ZachXBT (@zachxbt) Março 25, 2025
Sua prisão ocorre meses após Greaves e Box serem apreendidos
De acordo com uma denúncia não selada, a identidade real de Greavys é Malone Lam, cidadão de Singapura que reside em Miami e Los Angeles, enquanto Box foi identificado como Jeandiel Serrano de Los Angeles.
A denúncia revelou que ambos foram presos em algum momento de setembro de 2024 e acusados de conspirar para roubar e lavar criptomoedas. Eles deveriam comparecer em tribunais federais separados na Califórnia e na Flórida na quinta-feira, 19 de setembro de 2024, de acordo com o Departamento de Justiça.
De acordo com a investigação de Zach, um cluster dos fundos roubados foi supostamente usado para comprar bens de luxo, incluindo carros, relógios, joias e roupas de grife. Ao contrário dos outros dois, Malone não revelou sua identidade durante o golpe, mas seu estilo de vida extravagante o delatou.
Com seu saque, Lam supostamente comprou uma frota de veículos de luxo, incluindo um Pagani Huayra valendo $3,8 milhões, um Lamborghini Revuelto valendo $1 milhão, e Porsches e Ferraris personalizados.
As autoridades relataram que 22 veículos de luxo pertencentes a Lam ainda estão desaparecidos, incluindo um Lamborghini branco com seu nome nele.
Além dos carros de luxo, Malone também alugou várias mansões e adquiriu relógios de luxo, comprando um dos relógios por cerca de $1,8 milhão.
Dentro do curto período de tempo em que recebeu o saque, Malone rapidamente construiu uma reputação nas cenas noturnas de Los Angeles por causa de como gastava. Ele distribuía bolsas para estranhos, incluindo influenciadores, muitos dos quais relataram sua experiência em vídeos do Instagram.
Malone foi vinculado ao saque após compartilhar acidentalmente um endereço usado para comprar roupas de luxo.
Greavys foi o primeiro a ser preso. Ele foi localizado via OSINT em LA/Miami porque seus amigos continuavam postando sua localização nas redes sociais todas as noites.
Ele também tinha uma conta no Instagram onde compartilhava fotos de si mesmo usando seu nome em 2024. A parceira de Greavys tentou avisar Malone sobre os problemas que se aproximavam após a prisão de seu namorado, e ele tentou fugir, mas foi apreendido no processo.
Box e Wiz converteram a maioria dos fundos para XMR, mas erraram ao vincular acidentalmente os fundos lavados aos fundos sujos em múltiplas instâncias.
11/ Embora a maioria dos fundos tenha sido convertida para XMR, tanto Box quanto Wiz vincularam acidentalmente os fundos lavados aos fundos suros em múltiplas instâncias.
a) Wiz durante a tela compartilhada mostrou um endereço para o qual enviou fundos para roupas de grife, que tinha milhões em exposição para o cluster… pic.twitter.com/L0e2zzguyG
— ZachXBT (@zachxbt) Setembro 19, 2024
CFInvestigators, zeroshadow, ZachXBT e Binance Security conseguiram usar essas informações para congelar mais de $9 milhões, com $500.000 devolvidos à vítima.
Lam enfrenta atualmente duas acusações de denúncia no Distrito de Columbia por conspiração para cometer fraude por correio e conspiração para lavar instrumentos monetários. Cada acusação pela qual ele é acusado carrega uma pena máxima de 20 anos.
Ele está atualmente sendo mantido na Virgínia, com seu advogado Scott Armstrong observando que seu julgamento ocorrerá em outubro de 2025. O advogado também disse que Lam quer apresentar outros ataques legais, sendo a maioria deles pedidos de supressão que exigem que o governo dos EUA forneça descoberta significativa no caso contra ele.
O fraudador de criptomoedas, considerado um risco de fuga, também está supostamente solicitando os affidavits de mandado de busca e relatórios relevantes às buscas realizadas em seu caso.
De acordo com os promotores, Lam pode estar enfrentando entre 168 e 210 meses de prisão devido à gravidade do crime, com cerca de $100 milhões em Bitcoin roubado ainda desaparecidos.
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Hannah Collymore
Hannah é escritora e editora com quase uma década de experiência em redação de blogs e cobertura de eventos no espaço cripto. Na Cryptopolitan, Hannah contribui para a página de notícias, relatando e analisando os últimos desenvolvimentos nos setores DeFi, RWA, regulação cripto, IA e tecnologias de fronteira. Ela se formou na Universidade Arcadia com graduação em Administração de Empresas.
