La Policía Federal de EE. UU. detiene a Veer Chetal 'Wiz', tercer sospechoso del fraude cripto de $240M contra un acreedor de Genesis

Se informa que los Alguaciles de EE. UU. han arrestado a Wiz (Veer Chetal), el tercero del trío de hackers Greavys (Malone Iam) y Box (Jeandiel Serrano), quienes realizaron un robo criptográfico de 243 millones de dólares en 2024 dirigido a una única víctima, un acreedor de Genesis, mediante tácticas de ingeniería social.

El trío utilizó números de teléfono falsificados y llamadas de soporte fraudulentas para hacerse pasar por representantes de Google y Gemini, manipulando a la víctima para que transfiriera fondos y restableciera su autenticación de dos factores.

La transacción más grande ocurrió a las 4:05 a.m. UTC cuando transferieron 4064 BTC, valorados en 238 millones de dólares, en una sola operación. El momento fue capturado en una transmisión de pantalla en la que Zach incluyó su revelación.

Veer Chetal jugó un papel principal en el robo

Según Zach, Wiz (Veer) recibió una gran parte del botín, pero cometió el error de filtrar su nombre completo durante el robo, lo cual fue capturado en la transmisión de pantalla.

También fue referido por su nombre Veer en múltiples grabaciones de sus cómplices. Zach compartió una foto de mugshot de él en X como actualización del hilo, pendiente de una actualización oficial de las autoridades correspondientes.

Veer, quien tiene 19 años, fue aprehendido por los Marshals de EE. UU. y enfrenta años de prisión si es condenado en juicio.

Actualización: Wiz (Veer Chetal) fue arrestado por los Marshals de EE. UU. y aquí está su foto de mugshot. pic.twitter.com/O25UU25VhR

— ZachXBT (@zachxbt) Marzo 25, 2025

Su arresto se produce meses después de que Greaves y Box fueran detenidos

Según un indicio no sellado, la identidad real de Greavys es Malone Lam, ciudadano de Singapur que reside en Miami y Los Ángeles, mientras que Box fue identificado como Jeandiel Serrano de Los Ángeles.

La acusación reveló que ambos fueron arrestados en algún momento de septiembre de 2024 y acusados de conspirar para robar y lavar criptomonedas. Según el Departamento de Justicia, debían comparecer en tribunales federales separados en California y Florida el jueves 19 de septiembre de 2024.

Según la investigación de Zach, se alega que un grupo de los fondos robados fue utilizado para comprar artículos de lujo, incluidos coches, relojes, joyas y ropa de diseñador. A diferencia de los otros dos, Malone no reveló su identidad durante el atraco, pero su estilo de vida ostentoso lo delató.

Con su botín, Lam supuestamente compró una flota de vehículos de lujo, incluyendo un Pagani Huayra valorado en 3,8 millones de dólares, un Lamborghini Revuelto valorado en 1 millón de dólares, y Porsches y Ferraris personalizados.

Las autoridades han informado que aún faltan 22 vehículos de lujo pertenecientes a Lam, entre ellos un Lamborghini blanco con su nombre.

Además de los coches de lujo, Malone también alquiló varias mansiones y adquirió relojes de lujo, comprando uno de ellos por aproximadamente 1,8 millones de dólares.

En el breve periodo en que obtuvo el botín, Malone rápidamente se ganó una reputación en la vida nocturna de Los Ángeles debido a su forma de gastar. Repartía bolsos a desconocidos, incluidas influencers, muchos de quienes relataron su experiencia en videos de Instagram.

Malone fue vinculado al botín tras compartir accidentalmente una dirección utilizada para comprar ropa de lujo.

Greavys fue el primero en ser arrestado. Fue localizado mediante OSINT en Los Ángeles/Miami porque sus amigos publicaban su ubicación en redes sociales todas las noches.

También tenía una cuenta de Instagram donde compartía fotos de sí mismo usando su nombre en 2024. La pareja de Greavys intentó advertirle a Malone sobre los problemas que se avecinaban después del arresto de su novio, y él intentó huir pero fue capturado en el intento.

Box y Wiz convirtieron la mayor parte de los fondos a XMR, pero cometieron un error al vincular accidentalmente los fondos lavados con los fondos sucios en múltiples ocasiones.

11/ Aunque la mayoría de los fondos fueron convertidos a XMR, tanto Box como Wiz vincularon accidentalmente los fondos lavados con los fondos sucios en múltiples ocasiones.

a) Wiz durante la pantalla compartida mostró una dirección a la que envió fondos para ropa de diseñador, la cual tenía millones en exposición al clúster… pic.twitter.com/L0e2zzguyG

— ZachXBT (@zachxbt) Septiembre 19, 2024

CFInvestigators, zeroshadow, ZachXBT y Binance Security pudieron usar esta información para congelar más de 9 millones de dólares, con 500.000 dólares devueltos a la víctima.

Lam enfrenta actualmente dos cargos de acusación en el Distrito de Columbia por conspiración para cometer fraude por correo electrónico y conspiración para blanquear instrumentos monetarios. Cada cargo que se le imputa conlleva una pena máxima de 20 años.

Actualmente está siendo detenido en Virginia, y su abogado Scott Armstrong señaló que su juicio se llevará a cabo en octubre de 2025. El abogado también indicó que Lam desea presentar otros recursos legales, la mayoría de los cuales son mociones suppressivas que requieren que el gobierno de EE. UU. proporcione una descubrimiento significativo en el caso en su contra.

El estafador cripto, considerado un riesgo de fuga, también estaría solicitando los informes jurados de las órdenes de registro y los informes relevantes relacionados con las allanamientos realizados en su caso.

Según los fiscales, Lam podría enfrentar entre 168 y 210 meses de prisión debido a la gravedad del delito, mientras que aproximadamente 100 millones de dólares en Bitcoin robados siguen desaparecidos.