Según los informes, los Marshalls de EE. UU. Han arrestado a Wiz (Veer Chetal), el tercero del trío de piratas informáticos de Greavys (Malone IAM) y Box (Jeandiel Serrano), quien realizó un Heist de criptografía 2024 $ 243 millones que atacó a una sola víctima, un acreedor de Genesis, a través de tácticas de ingeniería social.
El trío utilizó números de teléfono falsificados y llamadas de soporte falso para hacerse pasar por representantes de Google y Géminis, manipulando a la víctima para que transfieran fondos y restableciendo su autenticación de dos factores.
La transacción más grande ocurrió a las 4:05 a.m. UTC cuando transfirieron 4064 BTC, valorados en $ 238 millones, en una sola transacción. El momento en que sucedió fue capturado en una pantalla compartida que Zach incluía su revelación.
Veer Chetal jugó un papel importante en el atraco
Según Zach, Wiz (Veer) recibió un gran corte del botín, pero cometió el error de filtrar su nombre completo durante el robo que fue capturado en la captura de pantalla.
También fue referido por su nombre Veer en múltiples grabaciones por sus cómplices. Zach compartió una foto de él en X como actualización del hilo, en espera de una actualización oficial de las autoridades apropiadas.
Veer, que tiene 19 años, fue detenido por los alguaciles estadounidenses y enfrenta años de encarcelamiento si es declarado culpable en la corte.
ACTUALIZACIÓN: Wiz (Veer Chetal) fue arrestado por nosotros Marshall y aquí está su foto de taza. pic.twitter.com/o25uu25vhr
- ZACHXBT (@ZACHXBT) 25 de marzo de 2025
Su arresto se produce meses después de que se detuvieran los grises y la caja.
Según una acusación , la verdadera Ity Ity de Greavys dent Malone Lam, un ciudadano de Singapur que vive en Miami y Los Ángeles, mientras que Box era abalanzada dent Jeandiel Serrano de Los Ángeles.
La acusación reveló que ambos fueron arrestados en algún momento de septiembre de 2024 y acusados de conspirar para robar y lavar la criptomoneda. Se presentaron en tribunales federales separados en California y Florida el jueves 19 de septiembre de 2024, según el Departamento de Justicia.
Según la investigación de Zach, se usó un grupo de fondos robados para comprar productos de lujo, incluidos automóviles, relojes, joyas y ropa de diseñador. A diferencia de los otros dos, Malone no había revelado sudentaños durante el atraco, pero su llamativo estilo de vida lo regaló.
Con su botín, Lam supuestamente compró una flota de vehículos de lujo, incluido un Huayra Pagani por valor de $ 3.8 millones, un Lamborghini Revueltto por valor de $ 1 millón y Porsches y Ferraris personalizados.
Las autoridades han informado que aún faltan 22 vehículos de lujo pertenecientes a LAM, incluido un Lamborghini blanco con su nombre.
Además de los autos de lujo, Malone también alquiló múltiples mansiones y adquirió relojes de lujo, comprando uno de los relojes por alrededor de $ 1.8 millones.
En el corto período de tiempo que obtuvo el botín, Malone rápidamente se construyó una reputación en las escenas de vida nocturna de Los Ángeles debido a cómo gastó. Daría bolsos a extraños, incluidos influencers, muchos de los cuales contarían su experiencia en los videos de Instagram.
Malone estaba vinculado al botín después de que eldentcompartiera una dirección utilizada para comprar ropa de lujo.
Greavys fue el primero en ser arrestado. Estaba ubicado a través de Osint en La/Miami porque sus amigos seguían publicando su ubicación en las redes sociales todas las noches.
También tenía una cuenta de Instagram en la que compartía fotos de sí mismo usando su nombre en 2024. El compañero de Greavys trató de advertir a Malone sobre el problema que se dirigía después del arresto de su novio, e intentó huir pero fue detenido en el proceso.
Box y Wiz convirtieron la mayoría de los fondos en XMR, pero se resbalaron condentque vinculaba los fondos lavados con los fondos sucios en múltiples casos.
11/ Mientras que la mayoría de los fondos se convirtieron en XMR Box y Wizdentally vincularon los fondos lavados con los fondos sucios en múltiples instancias.
a) Wiz durante la captura de pantalla mostró una dirección a la que envió fondos para ropa de diseñador que tenía millones en exposición al clúster ... pic.twitter.com/l0e2zzguyg
– ZachXBT (@zachxbt) 19 de septiembre de 2024
Cfinvestigadores, Zeroshadow, Zachxbt y Binance Security pudieron usar esta información para congelar más de $ 9 millones, con $ 500,000 devueltos a la víctima.
Actualmente, Lam se enfrenta a dos cargos de acusación en el Distrito de Columbia por conspiración para cometer fraude electrónico y conspiración para lavar los instrumentos monetarios. Cada cargo del que está acusado tiene un plazo máximo de 20 años.
Actualmente está detenido en Virginia, y su abogado Scott Arms tron G señala que su juicio ocurrirá en octubre de 2025. El abogado también dijo que Lam quiere presentar otros ataques legales, y la mayoría de ellos son mociones supresor que requieren que el gobierno de los Estados Unidos proporcione un descubrimiento significativo en el caso de él.
Según los informes, el criptofraudador, que se considera un riesgo de fuga, también está pidiendo las declaraciones juradas e informes relevantes para las búsquedas que se llevaron a cabo en su caso.
Según los fiscales, Lam podría estar mirando entre 168 y 210 meses de cárcel debido a la gravedad del crimen, con aproximadamente $ 100 millones en Bitcoin robado que aún faltan.
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