Alguaciles estadounidenses arrestan a Veer Chetal "Wiz", tercer sospechoso en una estafa de criptomonedas de 240 millones de dólares con acreedores de Genesis

Según se informa, los alguaciles estadounidenses arrestaron a Wiz (Veer Chetal), el tercero del trío de hackers Greavys (Malone Iam) y Box (Jeandiel Serrano), quien realizó un robo de criptomonedas por 243 millones de dólares en 2024 que tenía como objetivo a una sola víctima, un acreedor de Genesis, a través de tácticas de ingeniería social.

El trío utilizó números de teléfono falsos y llamadas de soporte falsas para hacerse pasar por representantes de Google y Gemini, manipulando a la víctima para que transfiriera fondos y restableciera su autenticación de dos factores.

La transacción más grande ocurrió a las 4:05 a. m. UTC, cuando transfirieron 4064 BTC, valorados en $238 millones, en una sola transacción. El momento fue capturado en una pantalla compartida donde Zach incluyó su revelación.

Veer Chetal jugó un papel importante en el atraco

Según Zach, Wiz (Veer) recibió una gran parte del botín, pero cometió el error de filtrar su nombre completo durante el robo, que fue capturado en la pantalla compartida.

también lo mencionaron por su nombre Veer en varias grabaciones . Zach compartió una foto policial suya en X como actualización del hilo, a la espera de una actualización oficial de las autoridades competentes.

Veer, de 19 años, fue detenido por alguaciles estadounidenses y se enfrenta a años de prisión si es declarado culpable en el tribunal.

Actualización: Wiz (Veer Chetal) fue arrestado por los alguaciles estadounidenses y aquí está su foto policial. pic.twitter.com/O25UU25VhR

— ZachXBT (@zachxbt) 25 de marzo de 2025

Su arresto se produce meses después de que Greaves y Box fueran detenidos

Según una acusación formalde Greavysdentes Malone Lam, un ciudadano de Singapur que vive en Miami y Los Ángeles, mientras que Box fuedentcomo Jeandiel Serrano de Los Ángeles.

La acusación formal reveló que ambos fueron arrestados en septiembre de 2024 y acusados ​​de conspiración para robar y blanquear criptomonedas. Según el Departamento de Justicia, comparecerán ante tribunales federales separados en California y Florida el jueves 19 de septiembre de 2024.

Según la investigación de Zach, una parte importante de los fondos robados se utilizó presuntamente para comprar artículos de lujo, como coches, relojes, joyas y ropa de diseñador. A diferencia de los otros dos, Malone no reveló sudentdurante el atraco, pero su ostentoso estilo de vida lo delató.

Con su botín, Lam supuestamente compró una flota de vehículos de lujo, incluido un Pagani Huayra valorado en 3,8 millones de dólares, un Lamborghini Revuelto valorado en un millón de dólares y Porsches y Ferraris personalizados.

Las autoridades han informado que 22 vehículos de lujo pertenecientes a Lam siguen desaparecidos, incluido un Lamborghini blanco con su nombre.

Además de los coches de lujo, Malone también alquiló varias mansiones y adquirió relojes de lujo, comprando uno de ellos por aproximadamente 1,8 millones de dólares.

En el corto periodo que tardó en conseguir el botín, Malone se forjó rápidamente una reputación en la vida nocturna de Los Ángeles gracias a su forma de gastar. Regalaba bolsos a desconocidos, incluyendo influencers, muchos de los cuales contaban su experiencia en vídeos de Instagram.

Malone fue vinculado al botín después de compartirdentuna dirección utilizada para comprar ropa de lujo.

Greavys fue el primero en ser arrestado. Lo localizaron mediante OSINT en Los Ángeles/Miami porque sus amigos publicaban su ubicación en redes sociales todas las noches.

También tenía una cuenta de Instagram donde compartía fotos de sí mismo usando su nombre en 2024. La pareja de Greavys intentó advertir a Malone sobre los problemas que se avecinaban después del arresto de su novio, y él intentó huir, pero fue detenido en el proceso.

Box y Wiz convirtieron la mayoría de los fondos a XMR, pero cometieron un error al vinculardentlos fondos lavados con los fondos sucios en múltiples instancias.

11/ Si bien la mayoría de los fondos se convirtieron a XMR, tanto Box como Wiz vincularondentlos fondos lavados con los fondos sucios en múltiples instancias.

a) Durante la función de compartir pantalla, Wiz mostró una dirección a la que envió fondos para ropa de diseñador, la cual tenía millones de dólares expuestos al grupo… pic.twitter.com/L0e2zzguyG

– ZachXBT (@zachxbt) 19 de septiembre de 2024

CFInvestigators, zeroshadow, ZachXBT y Binance Security pudieron usar esta información para congelar más de $9 millones y devolver $500,000 a la víctima.

Lam enfrenta actualmente dos cargos de acusación formal en el Distrito de Columbia por conspiración para cometer fraude electrónico y conspiración para blanquear instrumentos monetarios. Cada cargo conlleva una pena máxima de 20 años.

Actualmente se encuentra detenido en Virginia y su abogado, Scott Arms,tronque su juicio tendrá lugar en octubre de 2025. El abogado también dijo que Lam quiere presentar otros ataques legales, la mayoría de ellos mociones supresoras que requieren que el gobierno de Estados Unidos proporcione un descubrimiento significativo en el caso en su contra.

Según se informa, el estafador de criptomonedas, que se considera un riesgo de fuga, también está pidiendo declaraciones juradas de la orden de allanamiento e informes relevantes a las búsquedas que se llevaron a cabo en su caso.

Según los fiscales, Lam podría enfrentar entre 168 y 210 meses de cárcel debido a la gravedad del delito, con aproximadamente 100 millones de dólares en Bitcoin robado aún desaparecidos.