미국 연방보안관, 2억 4천만 달러 규모 제네시스 채권자 암호화폐 사기 사건 세 번째 용의자 '위즈' 체포

미국 연방보안관실은 2024년 사회공학적 기법을 이용해 제네시스 채권자 한 명을 표적으로 삼아 2억 4300만 달러 규모의 암호화폐 탈취 사건을 벌인 해커 트리오 그레이비스(말론 아이암)와 박스(진디엘 세라노) 중 한 명인 위즈(비어 체탈)를 체포했다고 합니다.

이 세 명은 위조된 전화번호와 가짜 고객 지원 전화를 이용해 구글과 제미니 담당자를 사칭하고 피해자를 속여 자금을 이체하고 2단계 인증을 재설정하도록 유도했습니다.

가장 큰 거래는 UTC 기준 오전 4시 5분에 발생했는데, 단일 거래로 4064 BTC(2억 3800만 달러 상당)가 이체되었습니다. 이 순간은 잭이 공개한 화면 공유 영상에 포착되었습니다.

비어 체탈은 강도 사건에서 중요한 역할을 했습니다

잭의 말에 따르면, 위즈(비어)는 약탈품에서 상당한 몫을 챙겼지만, 절도 행위 도중 자신의 실명을 누설하는 실수를 저질렀고, 이 장면은 화면 공유를 통해 고스란히 녹화되었다고 합니다.

에서 '비어'라는 이름으로 불리기도 했습니다 녹음 . 잭은 관련 당국의 공식 발표를 기다리는 동안 X에 그의 머그샷을 공유하며 해당 게시글을 업데이트했습니다.

19세인 비어는 체포 , 법원에서 유죄 판결을 받을 경우 수년간의 징역형에 처해질 수 있습니다.

업데이트: 위즈(비어 체탈)가 미국 연방보안관에 체포되었으며, 그의 머그샷이 공개되었습니다. pic.twitter.com/O25UU25VhR

— ZachXBT (@zachxbt) 2025년 3월 25일

그의 체포는 그레이브스와 박스가 체포된 지 몇 달 만에 이루어졌습니다

에 따르면 기소장, 그레이비스의 실제 신원dent싱가포르 시민으로 마이애미와 로스앤젤레스에 거주하는 말론 람이며, 박스는dent.

기소장에 따르면 두 사람은 2024년 9월경 체포되어 암호화폐를 훔치고 자금세탁을 공모한 혐의로 기소되었습니다. 법무부에 따르면 이들은 2024년 9월 19일 목요일에 각각 캘리포니아와 플로리다의 연방 법원에 출두할 예정이었습니다.

잭의 조사에 따르면, 훔친 자금 중 상당 부분이 자동차, 시계, 보석, 명품 의류 등 사치품을 구입하는 데 사용된 것으로 추정된다. 다른 두 사람과는 달리, 말론은 강도 행각 당시dent을 밝히지 않았지만 그의 화려한 생활 방식 때문에 발각되었다.

람은 횡령한 돈으로 380만 달러 상당의 파가니 후아이라, 100만 달러 상당의 람보르기니 레부엘토, 그리고 맞춤 제작된 포르쉐와 페라리를 포함한 고급 차량들을 여러 대 구입한 것으로 알려졌다.

당국은 람 소유의 고급 차량 22대가 여전히 행방불명 상태이며, 그중에는 그의 이름이 새겨진 흰색 람보르기니도 포함되어 있다고 밝혔습니다.

말론은 고급 자동차 외에도 여러 채의 저택을 임대하고 고가의 시계를 구입했는데, 그중 하나는 약 180만 달러에 달했다.

말론은 짧은 시간 안에 거액을 손에 넣으면서 로스앤젤레스 나이트라이프에서 남다른 소비 습관으로 유명세를 떨쳤습니다. 그는 인플루언서를 포함한 낯선 사람들에게 핸드백을 나눠주곤 했는데, 그중 많은 사람들이 인스타그램 영상에서 그 경험을 공유했습니다.

말론은dent고가의 의류를 구매하는 데 사용된 주소를 공유하면서 횡령 사건과 연루되었습니다.

그레이비스가 가장 먼저 체포되었습니다. 그의 친구들이 매일 밤 소셜 미디어에 그의 위치를 ​​게시했기 때문에 OSINT(공개 정보 수집)를 통해 LA/마이애미에서 그의 위치가 파악되었습니다.

그는 2024년에 자신의 이름으로 사진을 공유하는 인스타그램 계정도 가지고 있었습니다. 그레이비스의 파트너는 남자친구가 체포된 후 말론에게 닥칠 위험을 경고하려 했고, 말론은 도망치려다 체포되었습니다.

Box와 Wiz는 대부분의 자금을 XMR로 전환했지만, 여러 차례에 걸쳐 자금 세탁된 자금과 불법 자금을 실수로 연결시키는dent에 문제가 발생했습니다.

11/ 대부분의 자금이 XMR로 전환되었지만, Box와 Wiz는 여러 차례dent로 자금세탁된 자금을 불법 자금과 연결시켰습니다.

a) 위즈는 화면 공유 중에 명품 의류 구매 자금을 보낸 주소를 공개했는데, 이는 해당 클러스터에 수백만 달러가 노출된 것으로 드러났습니다… pic.twitter.com/L0e2zzguyG

— ZachXBT(@zachxbt) 2024년 9월 19일

CFInvestigators, zeroshadow, ZachXBT 및 Binance Security는 이 정보를 활용하여 900만 달러 이상을 동결했으며, 그중 50만 달러는 피해자에게 반환되었습니다.

람은 현재 워싱턴 D.C.에서 전신 사기 공모 및 자금 세탁 공모 혐의로 기소되어 재판을 받고 있습니다. 각 혐의는 최대 20년의 징역형에 처해질 수 있습니다.

그는 현재 구금 , 그의 변호사 스콧 암스트롱tron그의 재판이 2025년 10월에 열릴 예정이라고 밝혔습니다. 변호사는 또한 람이 다른 법적 소송을 제기할 계획이며, 대부분은 미국 정부가 그에 대한 사건에서 의미 있는 증거를 제출하도록 요구하는 증거 배제 신청이라고 말했습니다.

도주 우려가 있는 것으로 알려진 이 암호화폐 사기범은 자신과 관련된 수색 영장 신청서와 보고서를 요구하고 있는 것으로 전해졌다.

검찰에 따르면, 람은 범죄의 심각성을 고려하여 168개월에서 210개월 사이의 징역형을 선고받을 수 있으며, 훔친 Bitcoin ​​약 1억 달러는 여전히 행방불명 상태입니다.