미국 마샬스가 Veer Chetal ‘Wiz’를 체포하다, 2억 4천만 달러 Genesis 채권자 암호화폐 사기의 세 번째 용의자

보고에 따르면 미국 마샬스는 Greavys(Malone Iam)와 Box(Jeandiel Serrano)로 구성된 해커 3인조 중 세 번째인 Wiz(Veer Chetal)를 체포했다. 이 3인조는 2024년 2억 4,300만 달러 규모의 암호화폐 절도 사건을 저질렀으며, 이는 소셜 엔지니어링 전술을 통해 단일 피해자인 Genesis 채권자를 표적으로 삼았다.

이 3인조는 스푸핑된 전화번호와 가짜 지원 전화를 사용하여 Google 및 Gemini 대표를 사칭했으며, 피해자를 속여 자금을 이체하고 2단계 인증을 재설정하도록 했다.

가장 큰 거래은 UTC 오전 4시 05분에 발생했으며, 그들은 4,064 BTC를 단일 거래로 이체했는데, 이는 2억 3,800만 달러의 가치가 있었다. 이 순간은 Zach이 자신의 발견을 포함하여 스크린 공유에 포착되었다.

Veer Chetal은 절도에서 주요한 역할을 했다

Zach에 따르면, Wiz(Veer)는 약탈금에서 큰 몫을 받았지만 절도 중 스크린 공유에 포착된 그의 성명을 누설하는 실수를 저질렀다.

그는 또한 여러 녹음에서 동조자들에게 Veer라는 이름으로 불렸다. Zach은 공식 당국의 업데이트를 기다리는 동안 스레드에 대한 업데이트로 X에 그의 사진을 공유했다.

19세인 Veer는 체포되었으며, 법정에서 유죄 판결을 받을 경우 수년간의 징역형을 선고받을 수 있다.

업데이트: Wiz (Veer Chetal)이 미국 마샬에 의해 체포되었으며 그의 무스샷은 다음과 같습니다. pic.twitter.com/O25UU25VhR

— ZachXBT (@zachxbt) 3월 25, 2025

그의 체포는 Greaves와 Box가 체포된 지 몇 달 후였다

비공개 기소장에 따르면, Greavys의 실제 신원은 마이애미와 로스앤젤레스에 거주하는 싱가포르 시민인 Malone Lam이며, Box는 로스앤젤레스의 Jeandiel Serrano로 확인되었다.

기소장은 두 사람이 2024년 9월 어느 시점에 체포되어 암호화폐 절도 및 세탁을 공모한 혐의로 기소되었음을 밝혔다. 그들은 2024년 9월 19일 목요일 캘리포니아와 플로리다의 연방법원에서 각각 출석할 예정이었다고 법무부는 밝혔다.

Zach의 조사에 따르면, 도난 자금의 클러스터는 자동차, 시계, 보석 및 디자이너 의류 등 고급 상품을 구매하는 데 사용된 것으로 alleged된다. 다른 두 사람과 달리 Malone은 절도 동안 신원을 밝히지 않았지만 그의 화려한 생활 방식이 그를 드러냈다.

Lam은 allegedly 약탈금을 사용하여 Pagani Huayra(가치 380만 달러), Lamborghini Revuelto(가치 100만 달러) 및 맞춤형 포르쉐와 페라리를 포함한 고급 차량 군대를 구매했다.

당국은 Lam의 이름이 적힌 흰색 람보르기니를 포함하여 Lam의 22대 고급 차량이 아직 실종 상태라고 보고했다.

고급 차량 외에도 Malone는 여러 저택을 임대하고 고급 시계를 구매했으며, 그중 한 시계는 약 180만 달러에 구매했다.

그가 약탈금을 받은 짧은 시간 동안, Malone은 그의 지출 방식으로 로스앤젤레스 나이트라이프 장면에서 명성을 빠르게 쌓았다. 그는 스트레인지어, 많은 인플루언서를 포함하여 사람들에게 핸드백을 나누어 주었고, 많은 사람들이 인스타그램 비디오에서 그들의 경험을 공유했다.

Malone은 고급 의류 구매에 사용된 주소를 실수로 공유한 후 약탈금과 연결되었다.

Greavys가 첫 번째로 체포되었다. 그는 LA/마이애미에서 OSINT를 통해 위치가 확인되었으며, 그의 친구들이 매일 밤 소셜 미디어에 그의 위치를 게시했기 때문이다.

그는 또한 2024년에 자신의 이름을 사용하여 자신의 사진을 공유했던 인스타그램 계정을 가지고 있었다. Greavys의 파트너는 그녀의 남자친구가 체포된 후 Malone에게 다가오는 문제를 경고하려고 시도했으며, 그는 도망치려다 체포되었다.

Box와 Wiz는 대부분의 자금을 XMR로 전환했지만, 여러 번 세탁된 자금과 더러운 자금을 실수로 연결하는 실수를 저질렀다.

11/ 대부분의 자금이 XMR로 전환되었지만 Box와 Wiz는 여러 번 세탁된 자금과 더러운 자금을 실수로 연결했다.

a) Wiz는 스크린 공유 중 클러스터에 수백만 달러의 노출이 있는 의류 브랜드에 자금을 보낸 주소를 보여주었다… pic.twitter.com/L0e2zzguyG

— ZachXBT (@zachxbt) 9월 19일, 2024

CFInvestigators, zeroshadow, ZachXBT 및 Binance Security는 이 정보를 사용하여 900만 달러 이상을 동결했으며, 50만 달러가 피해자에게 반환되었다.

Lam은 현재 워싱턴 D.C. 연방법원에서 전기 사기 공모 및 화폐 수단 세탁 공모의 두 가지 기소 혐의를 받고 있다. 그가 비난받는 각 혐의는 최대 20년의 징역형을 부과할 수 있다.

그는 현재 버지니아에서 구금되어 있으며, 그의 변호인 Scott Armstrong은 그의 재판이 2025년 10월에 열릴 것이라고 밝혔다. 변호인은 또한 Lam이 다른 법적 공격을 제기하기를 원하며, 그 중 대부분은 미국 정부가 그에게 대한 사건에서 의미 있는 증거 개시를 제공해야 하는 억지 motions이라고 말했다.

도주 위험으로 간주되는 이 암호화폐 사기범은 또한 그의 사건에서 수행된 수색과 관련된 수색 영장 진술서 및 보고서를 요청하는 것으로 보고된다.

검찰에 따르면, Lam은 사건의 중대성으로 인해 168개월에서 210개월 사이의 징역형을 선고받을 수 있으며, 약 1억 달러의 도난 비트코인은 아직 실종 상태이다.