Маршалы США арестовали Виза (Вира Четала), третьего подозреваемого в крипто-мошенничестве на $240 млн с кредитором Genesis

Сообщается, что маршалы США арестовали Виза (Вира Четала), третьего из тройки хакеров Грэйвза (Малона Яма) и Бокаса (Жеандиэля Серрано), которые совершили в 2024 году крипто-грабеж на сумму 243 миллиона долларов, нацеленный на единственную жертву, кредитора Genesis, с использованием тактик социальной инженерии.

Тройка использовала поддельные номера телефонов и фальшивые звонки в службу поддержки, чтобы выдать себя за представителей Google и Gemini, манипулируя жертвой с целью перевода средств и сброса двухфакторной аутентификации.

Самая крупная транзакция произошла в 4:05 по UTC, когда они перевели 4064 BTC, стоимостью 238 миллионов долларов, в одной транзакции. Момент этого события был зафиксирован на демонстрации экрана, которую Зак включил в свое сообщение.

Вир Четал сыграл ключевую роль в ограблении

Согласно Заку, Виз (Вир) получил большую долю от добычи, но совершил ошибку, раскрыв свое полное имя во время кражи, что было зафиксировано на демонстрации экрана.

Его также называли по его имени Вир в нескольких записях, сделанных его сообщниками. Зак опубликовал его фотографию в X как обновление к потоку сообщений, в ожидании официального обновления от соответствующих органов.

Вир, которому 19 лет, был задержан маршалами США и грозит многолетним тюремным заключением в случае осуждения в суде.

Обновление: Виз (Вир Четал) был арестован маршалами США, и вот его фотография. pic.twitter.com/O25UU25VhR

— ZachXBT (@zachxbt) марта 25, 2025

Его арест произошел спустя месяцы после задержания Грэйвза и Бока

Согласно обвинительному заключению, настоящее имя Грэйвза — Малон Лам, гражданин Сингапура, проживающий в Майами и Лос-Анджелесе, а Бокс был идентифицирован как Жеандиэль Серрано из Лос-Анджелеса.

Обвинительное заключение выявило, что оба были арестованы где-то в сентябре 2024 года и обвинены в сговоре с целью кражи и отмывания криптовалюты. Согласно Министерству юстиции, они должны были предстать перед федеральными судами в Калифорнии и Флориде в четверг, 19 сентября 2024 года.

Согласно расследованию Зака, часть украденных средств, по слухам, была использована для покупки предметов роскоши, включая автомобили, часы, украшения и дизайнерскую одежду. В отличие от других двоих, Малон не раскрывал свою личность во время ограбления, но его яркий образ жизни выдал его.

С помощью своей добычи Лам, по слухам, приобрел флот роскошных автомобилей, включая Pagani Huayra стоимостью 3,8 миллиона долларов, Lamborghini Revuelto стоимостью 1 миллион долларов, а также кастомные Porsche и Ferrari.

Власти сообщили, что 22 роскошных автомобиля, принадлежащих Ламу, все еще числятся пропавшими, включая белый Lamborghini с его именем на нем.

Помимо роскошных автомобилей, Малон также арендовал несколько особняков и приобрел роскошные часы, купив одни из часов примерно за 1,8 миллиона долларов.

За короткий период времени, пока у него была добыча, Малон быстро создал себе репутацию в ночной жизни Лос-Анджелеса из-за того, как он тратил деньги. Он раздавал сумочки незнакомцам, включая инфлюенсеров, многие из которых рассказывали о своем опыте в видео в Instagram.

Малон был связан с добычей после случайного адреса, использованного для покупки дизайнерской одежды.

Грэйвз был арестован первым. Его обнаружили с помощью OSINT в Лос-Анджелесе/Майами, потому что его друзья постоянно публиковали его местоположение в социальных сетях каждую ночь.

У него также был аккаунт в Instagram, где он в 2024 году публиковал фотографии себя, используя свое имя. Партнер Грэйвза попыталась предупредить Малона о надвигающихся проблемах после ареста его парня, и он попытался сбежать, но был задержан в процессе.

Бокс и Виз конвертировали большую часть средств в XMR, но они ошиблись, случайно связав отмываемые средства с грязными средствами в нескольких случаях.

11/ Хотя большая часть средств была конвертирована в XMR, как Бокс, так и Виз случайно связали отмываемые средства с грязными средствами в нескольких случаях.

а) Во время демонстрации экрана Виз показал адрес, на который он отправил средства для покупки дизайнерской одежды, который имел миллионные exposures в кластере… pic.twitter.com/L0e2zzguyG

— ZachXBT (@zachxbt) сентября 19, 2024

CFInvestigators, zeroshadow, ZachXBT и безопасность Binance смогли использовать эту информацию для заморозки более 9 миллионов долларов, из которых 500 000 долларов были возвращены жертве.

Лам в настоящее время сталкивается с двумя пунктами обвинения в Окружном суде округа Колумбия за сговор с целью совершения телефонного мошенничества и сговор с целью отмывания денежных средств. Каждое обвинение, в котором его подозревают, предусматривает максимальный срок до 20 лет.

В настоящее время он содержится под стражей в Вирджинии, при этом его адвокат Скотт Армстронг отметил, что судебное заседание состоится в октябре 2025 года. Адвокат также сказал, что Лам хочет подать другие юридические ходатайства, большинство из которых являются ходатайствами о запрете, требующими от правительства США предоставить существенные материалы дела в рамках расследования против него.

Сообщается, что крипто-мошенник, которого считают беглецом, также требует предоставить аффидевиты и отчеты о поисковых ордерах, относящиеся к обыскам, проведенным в его деле.

Согласно прокурорам, Ламу может грозить от 168 до 210 месяцев тюремного заключения из-за тяжести преступления, при этом около 100 миллионов долларов в украденном биткоине все еще числится пропавшими.