Гражданин Сингапура предстанет перед судом по делу о краже криптовалюты на 240 млн долларов

Гражданин Сингапура Малон Лам Ю Сюань предстанет перед судом по делу о краже биткоинов на сумму 240 миллионов долларов (320 миллионов сингапурских долларов). По данным властей, эта кража биткоинов по-прежнему остается одной из самых крупных в истории страны.

Согласно отчетам, Малон Лам Ю Сюань перешел от статуса ученика средней школы в Чоа Чу Канге, Сингапур, к статусу крипто-вундеркинда в глазах некоторых в Соединенных Штатах в 2023 году. В тот период у него был особняк, парк дорогих машин, роскошная одежда и другие активы, которые могли соперничать с некоторыми мировыми знаменитостями.

Согласно данным следствия, сингапурский студент жил на миллионы, украденные у нескольких инвесторов. Заявление следователям было сделано до августа 2024 года, когда Лам, как сообщалось, присоединился к соучастникам, чтобы совершить одну из самых крупных краж в истории Соединенных Штатов.

Студент из Сингапура предстанет перед судом за кражу криптовалюты

Согласно судебным документам, Лам жил в Соединенных Штатах по истекшей визе, студенту исполнилось 20 лет в прошлом году. В документах упоминалось, что Лам, будучи подростком в то время, присвоил миллионы долларов в результате кражи, потратив часть на себя и часть на своих друзей. В заявлении упоминалось, что он купил и подарил Джандиелю Серрано Ferrari FS 2023 года выпуска и Mercedes SL 2024 года выпуска.

Спустя год после покупки роскошных автомобилей Лам и Серрано были обвинены в краже биткоинов, в результате которой пострадал один жертва между 18 и 19 августа. Пара украла около 4100 биткоинов у своей жертвы. В настоящее время Ламу предъявлены два обвинения в Окружном суде округа Колумбия в сговоре с целью совершения мошенничества по каналам связи и сговоре с целью отмывания денежных средств. Каждое из обвинений, в которых его подозревают, предусматривает максимальный срок лишения свободы до 20 лет.

Согласно проверкам, проведенным властями, Лам начал посещать Unity Secondary School в 2017 году, но покинул ее через некоторое время. Он сообщил властям Соединенных Штатов, что бросил школу в возрасте около 13 лет. Лам был активным участником игрового сообщества, используя псевдоним «Greavys» в Minecraft. Он также использовал другие псевдонимы, такие как «Anne Hathaway» и «Malone», на других игровых платформах, включая Discord.

Расследование властей США выявляет ужасающие факты

Согласно отчетам, Лам переехал в Соединенные Штаты в октябре 2023 года, но уже тогда завел дружбу с Серрано, гражданином Америки. Пара была широко известна в онлайн-игровом сообществе, пользователи обвиняли их в разграблении или краже аккаунтов игроков для продажи за наличные. Власти США упомянули, что Лам въехал в страну по программе освобождения от виз, которая позволяет гражданам примерно 42 стран, включая Сингапур, въезжать в США на 90 дней в деловых или туристических целях.

Его виза истекла в январе 2024 года, но он продолжил жить в стране нелегально. Власти упомянули, что он проводил время в Техасе и Лос-Анджелесе, а также в какой-то момент путешествовал в Канаду. Пока он находился в США, уроженец Сингапура увлекся ярким образом жизни, демонстрируя дорогие машины, одежду, особняки и даже устраивая крупные вечеринки, где они безрассудно тратили деньги. Он сказал суду, что увлекается криптовалютой, но документы показали, что он разбогател, взламывая и крадя цифровые активы.

Во время первого слушания в сентябре 2024 года в окружном суде на юге Флориды прокурор Соединенных Штатов Джонатан Страттон заявил, что Лам является «изощренным криптомошенником». Он выступил против предоставления ему залога, отметив, что сингапурец представляет две опасности. Страттон упомянул, что он очень изощренный криптомошенник, сказав суду, что он организовал одну из самых крупных краж криптовалют в стране.

«Он может совершать такие взломы из любого места, и нет разумной комбинации условий, которую службы досудебного освобождения могут применить, чтобы предотвратить его способность продолжать эксплуатировать криптоинвесторов по всей стране», — сказал Страттон. Он добавил, что Лам может скрыть электронные доказательства, отметив, что он воспрепятствовал правосудию, удалив свой аккаунт в Telegram после того, как получил предупреждение от девушки соучастника.

Согласно данным следствия, дело начало складываться, когда они идентифицировали Серрано. Он был арестован в лос-анджелесском аэропорту в сентябре 2024 года после возвращения из отпуска в компании своей девушки. После того как ее допросили власти, девушка предупредила Лам. Власти задержали сингапурца, когда он пытался сбежать. Он содержится под стражей с момента ареста, при этом прокуроры отмечают, что Лам представляет риск побега.

Следователи отследили благополучный образ жизни Ламa

После ареста Лам сообщил следователям Соединенных Штатов, что был вовлечен в несколько криптомошеннических схем, заработав миллионы долларов от своей деятельности. Он сказал, что использовал украденные деньги для финансирования своего благополучного образа жизни. В своем заявлении сингапурец сказал, что он, Серрано и другие сообщники сорвали джекпот в августе 2024 года, разделив доходы от преступления между собой.

Используя свою долю добычи, Лам накопил 31 роскошный автомобиль, включая Pagani Huayra стоимостью 3,8 миллиона долларов, Lamborghini Revuelto стоимостью 1 миллион долларов, а также кастомные Porsche и Ferrari. Власти США подтвердили, что 22 роскошных автомобиля, принадлежащих Ламу, еще не найдены, включая белый Lamborghini, на котором было его имя.

Помимо роскошных автомобилей, гражданин Сингапура арендовал несколько особняков, один из которых находился в Майами, где он платил 68 000 долларов в месяц за одну резиденцию. Он также приобрел роскошные часы, купив одни из часов примерно за 1,8 миллиона долларов. Прокуроры упомянули, что гражданин Сингапура был очень популярен в ночной жизни Лос-Анджелеса из-за заказов на обслуживание бутылок. Он также раздавал сумки незнакомцам, и несколько инфлюенсеров создали видео, в которых подробно описали, как он подарил им сумки от французской модной компании Hermes.

В сентябре 2024 года социальный инфлюенсер Скарлетт Харрисон выложила видео на TikTok, в котором подробно рассказала, как она попала в окружение Ламa после встречи с ним в клубе под названием Keys. Она упомянула, что ей предложили сумку Hermes просто для того, чтобы присоединиться к нему в той секции, где он находился. Она добавила, что он купил алкогольных напитков на 100 000 долларов примерно за 10 минут после встречи с ней. Она упомянула, что он сказал ей, что он сын китайского миллиардера.

Согласно расследованиям, он тратил более 500 000 долларов в ночных клубах каждую ночь в течение недели и в некоторых случаях пытался расплатиться криптовалютой. Яркий образ жизни способствовал его падению, так как следователи искали его и нашли его имя на баннере в клубе, где он потратил сотни тысяч долларов. Траты сингапурского гражданина были настолько широко известны, что на платформах социальных сетей было много видео с ним в дизайнерской одежде на вечеринках.

В настоящее время гражданин Сингапура содержится в Вирджинии, и его адвокат Скотт Армстронг отметил, что его суд состоится в октябре 2025 года. Адвокат сказал, что Лам хочет подать другие юридические ходатайства, большинство из которых являются ходатайствами о запрете, требующими от правительства США предоставить значимые материалы дела в рамках расследования против него. Он также сказал, что Лам требует предоставить аффидевиты и отчеты о ордерах на обыск, относящиеся к обыскам, проведенным в его деле. Прокуроры упомянули, что Ламу может грозить от 168 до 210 месяцев тюремного заключения из-за тяжести кражи, при этом около 100 миллионов долларов в биткоинах все еще числятся похищенными.