مواطن سنغافوري سيواجه محاكمة فيما يتعلق بسرقة العملات المشفرة بقيمة 240 مليون دولار

سيواجه المواطن السنغافوري مالون لام يو شوان محاكمة فيما يتعلق بسرقة بيتكوين بقيمة 240 مليون دولار (320 مليون دولار سنغافوري). وفقًا للسلطات، لا تزال سرقة بيتكوين هذه، حتى يومنا هذا، واحدة من أكبر السرقات في تاريخ البلاد.

وفقًا لـ التقارير، انتقل مالون لام يو شوان من كونه طالبًا في مدرسة ثانوية في تشوا تشو كانغ، سنغافورة، إلى أن يُنظر إليه على أنه عبقري في العملات المشفرة من قبل البعض في الولايات المتحدة في عام 2023. في تلك الفترة، كان لديه قصر، وسطول من السيارات باهظة الثمن، وملابس فاخرة، وأصول أخرى تضاهي بعض المشاهير العالميين.

وفقًا للمحققين، كان الطالب السنغافوري يعيش على الملايين المسروقة من عدة مستثمرين. كانت التصريحات للمحققين قبل أغسطس 2024، عندما قيل إن لام انضم إلى بعض المتآمرين لارتكاب واحدة من أكبر السرقات في تاريخ الولايات المتحدة.

طالب سنغافوري سيواجه محاكمة بسبب سرقة العملات المشفرة

وفقًا لوثائق المحكمة، كان لام يعيش في الولايات المتحدة بتأشيرة منتهية الصلاحية، حيث بلغ الطالب 20 عامًا العام الماضي. ذكرت الوثائق أن لام، وهو مراهق في ذلك الوقت، جنى الملايين من السرقة، وأنفق بعضها على نفسه وبعض أصدقائه. ذكرت الوثيقة أنه اشترى وأهدى لـ Jeandiel Serrano سيارة فيراري FS 2023 وميرسيدس SL 2024.

بعد عام من شراء السيارات الفاخرة، اتهم لام وسيرانو بسرقة بيتكوين ضحتها فرد واحد بين 18 و19 أغسطس. سرق الزوجان حوالي 4,100 بيتكوين من ضحيتهم. حاليًا، يواجه لام تهمة الاتهامين في مقاطعة كولومبيا بالتآمر لارتكاب الاحتيال عبر البريد الإلكتروني، والتآمر لغسل الأموال النقدية. يحمل كل من التهم الموجهة إليه حدًا أقصى للسجن يبلغ 20 عامًا.

وفقًا للتحقق الذي أجرته السلطات، بدأ لام في حضور مدرسة يونيتي الثانوية في عام 2017 لكنه غادر بعد فترة. أخبر السلطات الأمريكية أنه ترك المدرسة عندما كان يبلغ حوالي 13 عامًا. كان لام عضوًا نشطًا في مجتمع الألعاب، مستخدمًا الاسم المستعار 'Greavys' في ماينكرافت. استخدم أيضًا أسماء مستعارة أخرى مثل 'Anne Hathaway' و 'Malone' على منصات ألعاب أخرى، بما في ذلك Discord.

تحقيق السلطات الأمريكية يكشف عن فظائع

وفقًا للتقارير، انتقل لام إلى الولايات المتحدة في أكتوبر 2023 لكنه كان قد كوّن صداقة مع سيرانو، وهو مواطن أمريكي، قبل ذلك. كان الزوجان سيئين السمعة في مجتمع الألعاب عبر الإنترنت، حيث اتهمهم المستخدمون بسرقة أو نهب حسابات اللاعبين لبيعها مقابل النقد. ذكرت السلطات الأمريكية أن لام دخل البلاد من خلال برنامج إعفاء التأشيرة، الذي يسمح للأفراد من حوالي 42 دولة، بما في ذلك سنغافورة، بدخول الولايات المتحدة لمدة 90 يومًا لأغراض العمل أو الترفيه.

انتهت تأشيرته في يناير 2024، لكنه استمر في العيش في البلاد بشكل غير قانوني. ذكرت السلطات أنه قضى وقتًا في تكساس ولوس أنجلوس، وسافر أيضًا إلى كندا في مرحلة ما. بينما كان في الولايات المتحدة، طور السنغافوري اهتمامًا بنمط الحياة المبهج، متباهيًا بالسيارات الباهظة الثمن، والملابس، والقصور، وحتى إقامة حفلات كبيرة أنفقوا فيها بشكل متهور. أخبر المحكمة أنه مهتم بالعملات المشفرة، لكن الوثائق أظهرت أنه أصبح ثريًا عن طريق الاختراق وسرقة الأصول الرقمية.

أثناء استماعه الأول في سبتمبر 2024 في المحكمة المحلية في جنوب فلوريدا، قال المدعي العام الأمريكي جوناثان ستراتون إن لام كان «محتالًا متطورًا في العملات المشفرة». جادل ضد منحه كفالة، موضحًا أن السنغافوري يمثل خطرين. ذكر ستراتون أنه محتال متطور جدًا في العملات المشفرة، قائلًا للمحكمة إنه دبر واحدة من أكبر عمليات اختراق العملات المشفرة في البلاد.

«يمكنه القيام بأنواع القرصنة هذه من أي مكان، ولا توجد مجموعة معقولة من الشروط التي يمكن لخدمات ما قبل المحاكمة تنفيذها لمنع قدرته على استغلال مستثمري العملات المشفرة في جميع أنحاء البلاد»، قال ستراتون. وأضاف أنه يمكن للام إخفاء الأدلة الإلكترونية، مشيرًا إلى أنه عرقل العدالة بحذف حسابه على تيليجرام بعد أن أبلغته صديقة المتآمر.

وفقًا للمحققين، بدأت القضية تتضح عندما حددوا سيرانو. تم اعتقاله في مطار لوس أنجلوس في سبتمبر 2024 بعد عودته من إجازة برفقة صديقته. بعد أن تم استجوابها من قبل السلطات، أبلغت الصديقة لام. اعتقلت السلطات السنغافوري بينما كان يحاول الهروب. وقد تم احتجازه منذ اعتقاله، مع ملاحظة المدعين أنه يشكل خطر هروب.

تتبع المحققون نمط الحياة المرفّه للام

بعد اعتقاله، أخبر لام المحققين الأمريكيين بأنه كان متورطًا في عدة عمليات احتيال بالعملات المشفرة، مما جعل ملايين الدولارات من أنشطته. قال إنه استخدم المال المسروق لتمويل نمط حياته المرفّه. في بيانه، قال السنغافوري إنه هو وسيرانو وشركاء آخرون نالوا الحظ السعيد في أغسطس 2024، وقسموا عائدات الجريمة بينهم.

باستخدام حصته من الغنيمة، جمع لام 31 مركبة فاخرة، بما في ذلك سيارة باغاني هوايرا بقيمة 3.8 مليون دولار، ولامبورغيني ريفييلتو بقيمة مليون دولار، وبورشات وفيراريات مخصصة. أكدت السلطات الأمريكية أن 22 مركبة فاخرة مملوكة للام لا تزال غير موجودة، بما في ذلك سيارة لامبورغيني بيضاء كانت تحمل اسمه.

إلى جانب السيارات الفاخرة، استأجر الوطني السنغافوري عدة قصور، منها واحدة في ميامي حيث دفع 68,000 دولار شهريًا على إقامة واحدة. كما اشترى ساعات فاخرة، حيث اشترى واحدة منها مقابل حوالي 1.8 مليون دولار. ذكر المدعون أن الوطني السنغافوري كان شائعًا جدًا في مشاهد الحياة الليلية في لوس أنجلوس بسبب خدمات الزجاجات التي كان يطلبها. كما كان يوزع حقائب يد على الغرباء، حيث أنشأ العديد من المؤثرين مقاطع فيديو لتفصيل كيف أعطاهم حقائب من شركة الأزياء الفرنسية هيرميس.

في سبتمبر 2024، نشرت المؤثرة سكايلا هاريسون فيديو على تيك توك توضح فيه كيف دُعيت إلى مرافقة لام بعد أن التقت به في نادي يُدعى كيز. ذكرت أنها عرضت عليها حقيبة هيرميس فقط للانضمام إليه في القسم الذي كان فيه. وأضافت أنه اشترى مشروبات كحولية بقيمة 100,000 دولار في حوالي 10 دقائق بعد أن قابلها. ذكرت أنه أخبرها بأنه ابن ملياردير صيني.

وفقًا للتحقيقات، أنفق أكثر من 500,000 دولار في النوادي الليلية كل ليلة لمدة أسبوع وحاول الدفع بالعملات المشفرة في بعض الحالات. ساهم نمط الحياة المبهج في سقوطه، حيث كان المحققون يبحثون عنه ووجدوا اسمه على لافتة في نادي أنفق فيه مئات الآلاف من الدولارات. كان إنفاق السنغافوري مفرطًا لدرجة أن منصات التواصل الاجتماعي كانت تحتوي على العديد من مقاطع الفيديو له وهو يرتدي ملابس مصممة ويحضر الحفلات.

يحتجز الوطني السنغافوري حاليًا في فرجينيا، مع ملاحظة محاميه سكوت أرمسترونغ أن محاكمته ستعقد في أكتوبر 2025. قال المحامي إن لام يريد تقديم هجمات قانونية أخرى، ومعظمها طلبات كبت تتطلب من الحكومة الأمريكية تقديم اكتشاف ذي معنى في القضية ضده. كما قال إن لام يطالب بوثائق اليمين والتقارير ذات الصلة بالعمليات التي نُفذت في قضيته. ذكر المدعون أن لام قد يواجه بين 168 و210 أشهر في السجن بسبب خطورة السرقة، مع وجود حوالي 100 مليون دولار من البيتكوين المسروق لا يزال مفقودًا.