Singapurischer Staatsbürger steht vor Prozess im Zusammenhang mit 240-Millionen-Dollar-Krypto-Raub

Der singapurische Staatsbürger Malone Lam Yu Xuan wird vor Gericht gestellt im Zusammenhang mit einem Bitcoin-Raubzug im Wert von 240 Millionen US-Dollar (320 Millionen S$). Behörden zufolge bleibt der Bitcoin-Raub bis heute einer der größten in der Geschichte des Landes.

Laut Berichten entwickelte sich Malone Lam Yu Xuan von einem Schüler einer Sekundarschule in Choa Chu Kang, Singapur, bis 2023 zu einem von einigen in den Vereinigten Staaten als Krypto-Wunderkind angesehenen jungen Mann. In dieser Zeit besaß er ein Herrenhaus, eine Flotte teurer Autos, Luxuskleidung und andere Vermögenswerte, die mit denen einiger Top-Prominenter weltweit konkurrierten.

Laut Ermittlungen lebte der singapurische Student von den Millionen, die er von mehreren Anlegern gestohlen hatte. Die Aussage gegenüber den Ermittlern erfolgte vor August 2024, als Lam angeblich einigen Mitverschwörern beitrat, um einen der größten Diebstähle in der Geschichte der Vereinigten Staaten zu begehen.

Singapurischer Student steht vor Prozess wegen Krypto-Diebstahls

Laut Gerichtsunterlagen lebte Lam in den Vereinigten Staaten mit einem abgelaufenen Visum, wobei der Student im vergangenen Jahr 20 Jahre alt wurde. In den Dokumenten hieß es, dass Lam, der zu der Zeit ein Teenager war, Millionen aus dem Diebstahl einsteckte, einen Teil für sich selbst und einen Teil für einige seiner Freunde ausgab. In der Einreichung hieß es, er habe Jeandiel Serrano einen Ferrari FS von 2023 und einen Mercedes SL von 2024 gekauft und verschenkt.

Ein Jahr nach dem Kauf der Luxusfahrzeuge wurden Lam und Serrano des Bitcoin-Diebstahls beschuldigt, der sich zwischen dem 18. und 19. August auf ein einzelnes Opfer erstreckte. Das Paar stahl etwa 4.100 Bitcoins von seinem Opfer. Derzeit steht Lam im District of Columbia vor zwei Anklagepunkten wegen Verschwörung zur Begehung von Drahtbetrug und Verschwörung zur Geldwäsche. Jeder der ihm zur Last gelegten Vorwürfe kann mit einer maximalen Freiheitsstrafe von 20 Jahren geahndet werden.

Laut Kontrollen durch die Behörden begann Lam 2017 die Unity Secondary School zu besuchen, verließ sie jedoch nach einer Weile. Er sagte den Behörden der Vereinigten Staaten, er habe die Schule mit etwa 13 Jahren abgebrochen. Lam war ein aktives Mitglied der Gaming-Community und benutzte den Spitznamen „Greavys“ in Minecraft. Er benutzte auch andere Spitznamen wie „Anne Hathaway“ und „Malone“ auf anderen Gaming-Plattformen, einschließlich Discord.

Untersuchung der US-Behörden deckt Gräueltaten auf

Berichten zufolge zog Lam im Oktober 2023 in die Vereinigten Staaten, hatte aber bereits vorher eine Freundschaft mit Serrano, einem US-Bürger, geschlossen. Das Paar war in der Online-Gaming-Community berüchtigt, wobei Nutzer sie beschuldigten, Konten von Spielern zu plündern oder zu stehlen, um sie gegen Bargeld zu verkaufen. US-Behörden gaben an, dass Lam über ein Visum-Befreiungsprogramm in das Land einreiste, das Bürgern aus etwa 42 Ländern, einschließlich Singapur, den Eintritt in die USA für 90 Tage zu Geschäfts- oder Freizeitzwecken ermöglicht.

Sein Visum lief im Januar 2024 ab, aber er lebte weiterhin illegal im Land. Behörden gaben an, dass er Zeit in Texas und Los Angeles verbrachte und auch zu einem bestimmten Zeitpunkt nach Kanada reiste. Während er in den USA war, entwickelte der singapurische Eingeborene ein Interesse am auffälligen Lebensstil, prahlte mit teuren Autos, Kleidung, Herrenhäusern und veranstaltete sogar große Partys, bei denen er rücksichtslos ausgab. Er sagte vor Gericht, er interessiere sich für Krypto, aber Dokumente zeigten, dass er reich wurde, indem er digitale Vermögenswerte hackte und stahl.

Während seiner ersten Anhörung im September 2024 vor dem Bezirksgericht in Südflorida sagte der US-Staatsanwalt Jonathan Stratton, Lam sei ein „hochentwickelter Krypto-Betrüger“. Er sprach sich gegen die Gewährung von Kaution aus und wies darauf hin, dass der Singapurier zwei Gefahren darstelle. Stratton erwähnte, er sei ein sehr ausgeklügelter Krypto-Betrüger und sagte vor Gericht, er habe einen der größten Krypto-Hacks im Land orchestriert.

„Er kann solche Hacks von überall aus durchführen, und es gibt keine vernünftige Kombination von Bedingungen, die die Vorbeugedienste implementieren können, die seine Fähigkeit verhindern würden, Krypto-Anleger im gesamten Land weiter auszunutzen“, sagte Stratton. Er fügte hinzu, dass Lam elektronische Beweise verstecken könne, und wies darauf hin, dass er die Justiz behindert habe, indem er sein Telegramm-Konto löschte, nachdem er von der Freundin des Mitverschwörers informiert worden war.

Laut Ermittlern begann sich der Fall zusammenzufügen, als sie Serrano identifizierten. Er wurde im September 2024 am Flughafen von Los Angeles festgenommen, nachdem er aus dem Urlaub in Begleitung seiner Freundin zurückgekehrt war. Nachdem die Freundin von den Behörden verhört worden war, gab sie Lam einen Tipp. Behörden fingen den Singapurier ein, als er versuchte zu fliehen. Er befindet sich seit seiner Festnahme in Haft, wobei die Staatsanwälte darauf hinweisen, dass Lam eine Fluchtgefahr darstellt.

Ermittler verfolgten Lams wohlhabenden Lebensstil

Nach seiner Festnahme sagte Lam US-Ermittlern, er sei an mehreren Krypto-Betrugsfällen beteiligt gewesen und habe Millionen aus seinen Aktivitäten gemacht. Er sagte, er habe das gestohlene Geld verwendet, um seinen wohlhabenden Lebensstil zu finanzieren. In seiner Aussage sagte der Singapurier, er, Serrano und andere Komplizen hätten im August 2024 den Jackpot geknackt und die Beute unter sich aufgeteilt.

Mit seinem Anteil an der Beute sammelte Lam 31 Luxusfahrzeuge an, darunter einen Pagani Huayra im Wert von 3,8 Millionen US-Dollar, einen Lamborghini Revuelto im Wert von 1 Million US-Dollar sowie maßgeschneiderte Porsches und Ferraris. US-Behörden bestätigten, dass 22 Luxusfahrzeuge, die Lam gehören, noch nicht aufgetaucht sind, darunter ein weißer Lamborghini, auf dem sein Name stand.

Neben Luxusautos mietete der singapurische Staatsbürger mehrere Herrenhäuser, darunter eines in Miami, für das er monatlich 68.000 US-Dollar für eine Residenz zahlte. Er erwarb auch Luxusuhren und kaufte eine der Uhren für etwa 1,8 Millionen US-Dollar. Staatsanwälte gaben an, dass der singapurische Staatsbürger in der Los Angeles-Nachtclubszene wegen der Flaschenservices, die er verlangte, sehr beliebt war. Er verteilte auch Handtaschen an Fremde, wobei mehrere Influencer Videos erstellten, um zu detaillieren, wie er ihnen Taschen der französischen Modemarke Hermes geschenkt hatte.

Im September 2024 postete die Social-Media-Influencerin Skylar Harrison ein Video auf TikTok, in dem sie detailliert beschrieb, wie sie in Lams Gefolge aufgenommen wurde, nachdem sie ihm in einem Club namens Keys begegnet war. Sie erwähnte, dass ihr eine Hermes-Tasche angeboten wurde, nur um sich ihm in dem Bereich anzuschließen, in dem er sich aufhielt. Sie fügte hinzu, dass er in etwa 10 Minuten nach seiner Begegnung mit ihr 100.000 US-Dollar an alkoholischen Getränken kaufte. Sie erwähnte, dass er ihr sagte, er sei der Sohn eines chinesischen Milliardärs.

Laut Ermittlungen gab er jede Nacht über 500.000 US-Dollar in Nachtclubs aus und versuchte in einigen Fällen, mit Kryptowährung zu bezahlen. Der auffällige Lebensstil trug zu seinem Fall bei, als Ermittler nach ihm suchten und seinen Namen auf einem Banner in einem Club fanden, in dem er Hunderttausende von Dollar verschwendete. Die Ausgabenorgie des Singapuriers war so weit verbreitet, dass Social-Media-Plattformen viele Videos von ihm in Designerkleidung auf Partys zeigten.

Der singapurische Staatsbürger wird derzeit in Virginia festgehalten. Sein Anwalt Scott Armstrong gab an, dass die Verhandlung im Oktober 2025 stattfinden wird. Der Anwalt erklärte, Lam beabsichtige, weitere rechtliche Schritte einzuleiten, wobei es sich bei den meisten um Anträge auf Beweismittelunterdrückung handelt, die die US-Regierung zur Vorlage aussagekräftiger Beweise in dem gegen ihn geführten Verfahren zwingen. Er fügte hinzu, Lam fordere die Affidavits und Berichte zu den Durchsuchungen, die in seinem Fall durchgeführt wurden. Staatsanwaltschaften haben angedeutet, dass Lam aufgrund der Schwere des Diebstahls mit einer Haftstrafe zwischen 168 und 210 Monaten rechnen muss, wobei etwa 100 Millionen US-Dollar an gestohlenem Bitcoin immer noch vermisst werden.