Nacional de Cingapura enfrentará julgamento em conexão com o roubo de criptomoedas de $240M

O nacional de Cingapura, Malone Lam Yu Xuan, enfrentará julgamento em conexão com um roubo de Bitcoin no valor de $240 milhões (S$320 milhões). De acordo com as autoridades, o roubo de Bitcoin permanece, até hoje, um dos maiores na história do país.

De acordo com relatórios, Malone Lam Yu Xuan passou de ser um estudante em uma escola secundária em Choa Chu Kang, Cingapura, para ser visto como um gênio das criptomoedas por alguns nos Estados Unidos em 2023. Nesse período, ele tinha uma mansão, uma frota de carros caros, roupas de luxo e outros ativos que rivalizavam com algumas das maiores celebridades globalmente.

De acordo com os investigadores, o estudante de Cingapura vivia dos milhões roubados de vários investidores. A declaração aos investigadores foi antes de agosto de 2024, quando Lam supostamente se juntou a alguns co-conspiradores para cometer um dos maiores roubos na história dos Estados Unidos.

Estudante de Cingapura enfrentará julgamento por roubo de criptomoedas

De acordo com documentos do tribunal, Lam estava vivendo nos Estados Unidos com um visto expirado, com o estudante completando 20 anos no ano passado. Os documentos mencionaram que Lam, um adolescente na época, embolsou milhões do roubo, gastando parte para si mesmo e parte para alguns de seus amigos. O processo mencionou que ele comprou e presenteou Jeandiel Serrano com um Ferrari FS de 2023 e um Mercedes SL de 2024.

Um ano depois de comprar os veículos de luxo, Lam e Serrano foram acusados de um roubo de Bitcoin que envolveu uma única vítima entre 18 e 19 de agosto. O par roubou cerca de 4.100 Bitcoins de sua vítima. Atualmente, Lam enfrenta duas acusações de indiciamento no Distrito de Columbia por conspiração para cometer fraude por correio, e conspiração para lavar instrumentos monetários. Cada uma das acusações que ele enfrenta carrega uma pena máxima de 20 anos.

De acordo com verificações realizadas pelas autoridades, Lam começou a frequentar a Unity Secondary School em 2017, mas saiu depois de um tempo. Ele disse às autoridades dos Estados Unidos que abandonou a escola quando tinha cerca de 13 anos. Lam era um membro ativo da comunidade de jogos, usando o pseudônimo ‘Greavys’ no Minecraft. Ele também usou outros pseudônimos como ‘Anne Hathaway’ e ‘Malone’ em outras plataformas de jogos, incluindo o Discord.

Investigação das autoridades dos Estados Unidos descobre atrocidades

De acordo com relatórios, Lam mudou-se para os Estados Unidos em outubro de 2023, mas já havia forjado uma amizade com Serrano, um cidadão americano, antes disso. O par era notório na comunidade de jogos online, com usuários acusando-os de saquear ou roubar contas de jogadores para vender por dinheiro. As autoridades dos Estados Unidos mencionaram que Lam entrou no país por meio de um programa de isenção de visto, que permite que indivíduos de cerca de 42 países, incluindo Cingapura, entrem nos EUA por 90 dias para negócios ou lazer.

Seu visto expirou em janeiro de 2024, mas ele continuou a viver no país ilegalmente. As autoridades mencionaram que ele passou tempo no Texas e em Los Angeles, e também viajou para o Canadá em algum momento. Enquanto estava nos EUA, o nativo de Cingapura desenvolveu um interesse pelo estilo de vida extravagante, exibindo carros caros, roupas, mansões e até mesmo organizando grandes festas onde gastavam imprudentemente. Ele disse ao tribunal que estava interessado em criptomoedas, mas os documentos mostraram que ele ficou rico hackeando e roubando ativos digitais.

Durante sua primeira audiência em setembro de 2024 no tribunal distrital da Flórida do Sul, o promotor dos Estados Unidos, Jonathan Stratton, disse que Lam era um “fraudulento sofisticado de criptomoedas”. Ele argumentou contra a concessão de fiança, observando que o singapuriano apresentava dois perigos. Stratton mencionou que ele era um fraudulento de criptomoedas muito sofisticado, dizendo ao tribunal que ele orquestrou um dos maiores hacks de criptomoeda no país.

“Ele pode fazer esse tipo de hacking de qualquer lugar, e não há combinação razoável de condições que os serviços pré-julgamento possam implementar que impedirão sua capacidade de explorar ainda mais os investidores de criptomoedas em todo o país”, disse Stratton. Ele acrescentou que Lam pode esconder evidências eletrônicas, observando que ele obstruiu a justiça excluindo sua conta do Telegram depois de ser avisado pela namorada do co-conspirador.

De acordo com os investigadores, o caso começou a se encaixar quando identificaram Serrano. Ele foi preso no aeroporto de Los Angeles em setembro de 2024 após retornar de férias na companhia de sua namorada. Depois que ela foi entrevistada pelas autoridades, a namorada avisou Lam. As autoridades apreenderam o singapuriano enquanto ele tentava fugir. Ele tem estado detido desde sua prisão, com os promotores observando que Lam é um risco de fuga.

Investigadores rastrearam o estilo de vida abastado de Lam

Após sua prisão, Lam disse aos investigadores dos Estados Unidos que estava envolvido em várias fraudes de criptomoedas, ganhando milhões com suas atividades. Ele disse que usou o dinheiro roubado para financiar seu estilo de vida abastado. Em sua declaração, o singapuriano disse que ele, Serrano e outros cúmplices ganharam na loteria em agosto de 2024, dividindo os lucros do crime entre si.

Usando sua parte do saque, Lam acumulou 31 veículos de luxo, incluindo um Pagani Huayra valendo $3,8 milhões, um Lamborghini Revuelto valendo $1 milhão, e Porsches e Ferraris personalizados. As autoridades dos Estados Unidos confirmaram que 22 veículos de luxo pertencentes a Lam ainda não foram localizados, incluindo um Lamborghini branco que tinha seu nome.

Além de carros de luxo, o nacional de Cingapura alugou várias mansões, com uma em Miami onde ele pagou $68.000 mensais em uma residência. Ele também adquiriu relógios de luxo, comprando um dos relógios por cerca de $1,8 milhão. Os promotores mencionaram que o nacional de Cingapura era muito popular nas cenas noturnas de Los Angeles por causa dos serviços de garrafas que ele exigia. Ele também distribuía bolsas para estranhos, com vários influenciadores criando vídeos para detalhar como ele lhes havia dado bolsas da empresa de moda francesa Hermes.

Em setembro de 2024, a influenciadora de mídia social Skylar Harrison postou um vídeo no TikTok detalhando como ela foi convidada para a comitiva de Lam depois de encontrá-lo em uma boate chamada Keys. Ela mencionou que lhe foi oferecida uma bolsa Hermes apenas para se juntar a ele na seção em que ele estava. Ela acrescentou que ele comprou $100.000 em bebidas alcoólicas em cerca de 10 minutos depois de conhecê-la. Ela mencionou que ele disse a ela que era o filho de um bilionário chinês.

De acordo com investigações, ele gastou mais de $500.000 em boates todas as noites por uma semana e tentou pagar em criptomoeda em alguns casos. O estilo de vida extravagante contribuiu para sua queda, pois investigadores estavam procurando por ele e encontraram seu nome em um banner em uma boate onde ele gastou centenas de milhares de dólares. A festa de gastos do singapuriano era tão comum que as plataformas de mídia social tinham muitos vídeos dele com roupas de grife festejando.

O nacional de Cingapura está atualmente sendo detido na Virgínia, com seu advogado Scott Armstrong observando que seu julgamento ocorrerá em outubro de 2025. O advogado disse que Lam quer apresentar outros ataques legais, sendo a maioria deles movimentos supressivos que exigem que o governo dos EUA forneça descoberta significativa no caso contra ele. Ele também disse que Lam está solicitando os affidavits de mandado de busca e relatórios relevantes para as buscas realizadas em seu caso. Os promotores mencionaram que Lam pode estar enfrentando entre 168 e 210 meses de prisão devido à gravidade do roubo, com cerca de $100 milhões em Bitcoin roubado ainda desaparecidos.