Cidadão de Singapura enfrentará julgamento em conexão com roubo de criptomoedas avaliado em US$ 240 milhões

O cidadão singapuriano Malone Lam Yu Xuan será julgado por um roubo Bitcoin avaliado em US$ 240 milhões (S$ 320 milhões). Segundo as autoridades, o roubo Bitcoin permanece, até hoje, um dos maiores da história do país.

Segundo relatos, Malone Lam Yu Xuan passou de estudantedent ensino médio em Choa Chu Kang, Singapura, a ser considerado um prodígio das criptomoedas por alguns nos Estados Unidos em 2023. Nesse período, ele possuía uma mansão, uma frota de carros caros, roupas de luxo e outros bens que rivalizavam com os de algumas das maiores celebridades do mundo.

Segundo os investigadores, adent de Singapura vivia dos milhões roubados de vários investidores. O depoimento prestado aos investigadores foi anterior a agosto de 2024, altura em que Lam se teria juntado a alguns cúmplices para cometer um dos maiores roubos da história dos Estados Unidos.

dent de Singapura enfrentará julgamento por roubo de criptomoedas

Segundo documentos judiciais, Lam estava morando nos Estados Unidos com um visto vencido, tendodent 20 anos no ano passado. Os documentos mencionam que Lam, então adolescente, embolsou milhões com o roubo, gastando parte do dinheiro consigo mesmo e com alguns amigos. O processo menciona que ele comprou e presenteou Jeandiel Serrano com uma Ferrari FS 2023 e uma Mercedes SL 2024.

Um ano após a compra dos veículos de luxo, Lam e Serrano foram acusados ​​de um roubo Bitcoin envolvendo uma única vítima, ocorrido entre 18 e 19 de agosto. A dupla teria roubado cerca de 4.100 Bitcoinda vítima. Atualmente, Lam enfrenta duas acusações no Distrito de Columbia por conspiração para cometer fraude eletrônica e conspiração para lavagem de dinheiro. Cada uma das acusações prevê pena máxima de 20 anos de prisão.

Segundo investigações realizadas pelas autoridades, Lam começou a frequentar a Unity Secondary School em 2017, mas abandonou os estudos algum tempo depois. Ele declarou às autoridades dos Estados Unidos que havia deixado a escola por volta dos 13 anos de idade. Lam era um membro ativo da comunidade gamer, usando o apelido "Greavys" no Minecraft. Ele também usava outros apelidos como "Anne Hathaway" e "Malone" em outras plataformas de jogos, incluindo o Discord.

Investigação das autoridades dos Estados Unidos revela atrocidades

Segundo relatos, Lam mudou-se para os Estados Unidos em outubro de 2023, mas já havia estabelecido uma amizade com Serrano, um cidadão americano, antes disso. A dupla era notória na comunidade de jogos online, com usuários acusando-os de saquear ou roubar contas de jogadores para vendê-las por cash. As autoridades americanas mencionaram que Lam entrou no país por meio de um programa de isenção de visto, que permite que indivíduos de cerca de 42 países, incluindo Singapura, entrem nos EUA por 90 dias a negócios ou lazer.

Seu visto expirou em janeiro de 2024, mas ele continuou vivendo ilegalmente no país. As autoridades mencionaram que ele passou um tempo no Texas e em Los Angeles, e também viajou para o Canadá em algum momento. Enquanto estava nos EUA, o singapuriano desenvolveu interesse por um estilo de vida extravagante, ostentando carros caros, roupas, mansões e até mesmo dando festas suntuosas onde gastava sem limites. Ele disse ao tribunal que se interessava por criptomoedas, mas documentos mostraram que ele enriqueceu hackeando e roubando ativos digitais.

Durante sua primeira audiência em setembro de 2024 no tribunal distrital do sul da Flórida, o promotor dos Estados Unidos, Jonathan Stratton, afirmou que Lam era um "sofisticado fraudador de criptomoedas". Ele argumentou contra a concessão de fiança, observando que o singapuriano representava dois perigos. Stratton mencionou que ele era um fraudador de criptomoedas muito sofisticado, dizendo ao tribunal que ele orquestrou um dos maiores ataques de criptomoedas do país.

“Ele consegue realizar esse tipo de ataque cibernético de qualquer lugar, e não existe nenhuma combinação razoável de condições que os serviços de liberdade condicional possam implementar para impedir sua capacidade de continuar explorando investidores de criptomoedas em todo o país”, disse Stratton. Ele acrescentou que Lam pode ocultar provastron, observando que ele obstruiu a justiça ao excluir sua conta do Telegram depois de ser alertado pela namorada do cúmplice.

Segundo os investigadores, o caso começou a se encaixar quandodentSerrano. Ele foi preso no aeroporto de Los Angeles em setembro de 2024, após retornar de férias na companhia de sua namorada. Depois que ela foi interrogada pelas autoridades, a namorada alertou Lam. As autoridades prenderam o singapuriano enquanto ele tentava fugir. Ele permanece detido desde sua prisão, e os promotores observaram que Lam representa risco de fuga.

Os investigadores traco estilo de vida abastado de Lam

Após sua prisão, Lam confessou aos investigadores dos Estados Unidos que estava envolvido em diversos golpes com criptomoedas, tendo lucrado milhões com suas atividades. Ele afirmou que usava o dinheiro roubado para financiar seu estilo de vida luxuoso. Em seu depoimento, o singapuriano disse que ele, Serrano e outros cúmplices ganharam a maior parte do prêmio em agosto de 2024, dividindo os lucros do crime entre si.

Usando sua parte do dinheiro roubado, Lam acumulou 31 veículos de luxo, incluindo um Pagani Huayra avaliado em US$ 3,8 milhões, um Lamborghini Revuelto avaliado em US$ 1 milhão e Porsches e Ferraris personalizados. As autoridades dos Estados Unidos confirmaram que 22 veículos de luxo pertencentes a Lam ainda não foram localizados, incluindo um Lamborghini branco que tinha seu nome gravado.

Além de carros de luxo, o cidadão de Singapura alugava várias mansões, incluindo uma em Miami, onde pagava US$ 68.000 mensais por uma residência. Ele também adquiriu relógios de luxo, comprando um deles por cerca de US$ 1,8 milhão. Os promotores mencionaram que o singapuriano era muito popular na cena noturna de Los Angeles devido aos serviços de bebidas alcoólicas que exigia. Ele também distribuía bolsas para estranhos, e vários influenciadores digitais criaram vídeos detalhando como ele lhes presenteava com bolsas da grife francesa Hermès.

Em setembro de 2024, a influenciadora digital Skylar Harrison publicou um vídeo no TikTok detalhando como foi convidada a fazer parte do círculo íntimo de Lam depois de encontrá-lo em uma boate chamada Keys. Ela mencionou que lhe ofereceram uma bolsa da Hermès apenas por acompanhá-lo na área reservada para ele. Ela acrescentou que ele gastou US$ 100.000 em bebidas alcoólicas em cerca de 10 minutos após conhecê-la. Ela mencionou ainda que ele lhe disse ser filho de um bilionário chinês.

Segundo as investigações, ele gastou mais de US$ 500.000 em boates todas as noites durante uma semana e, em algumas ocasiões, tentou pagar com criptomoedas. O estilo de vida extravagante contribuiu para sua queda, já que os investigadores, à sua procura, encontraram seu nome em um banner em uma boate onde ele gastou centenas de milhares de dólares. Os gastos desenfreados do singapuriano foram tão desenfreados que as redes sociais estavam repletas de vídeos dele em festas com roupas de grife.

O cidadão singapuriano está atualmente detido na Virgínia, e seu advogado, Scotttron, observou que seu julgamento ocorrerá em outubro de 2025. O advogado afirmou que Lam pretende apresentar outros recursos legais, a maioria deles moções de supressão que exigem que o governo dos EUA forneça provas relevantes no caso contra ele. Ele também disse que Lam está solicitando os mandados de busca e apreensão e os relatórios pertinentes às buscas realizadas em seu caso. Os promotores mencionaram que Lam pode enfrentar uma pena de prisão entre 168 e 210 meses devido à gravidade do roubo, com cerca de US$ 100 milhões em Bitcoin roubados ainda desaparecidos.