Un ressortissant singapourien comparaîtra en justice dans le cadre d’un vol de crypto de 240 millions de dollars

Le ressortissant singapourien Malone Lam Yu Xuan comparaîtra en justice dans le cadre d’un vol de Bitcoin d’une valeur de 240 millions de dollars (320 millions de dollars singapouriens). Selon les autorités, le vol de Bitcoin reste, à ce jour, l’un des plus importants de l’histoire du pays.

Selon rapports, Malone Lam Yu Xuan est passé d’être un élève dans un lycée à Choa Chu Kang, Singapour, à être considéré comme un prodige des cryptomonnaies par certains aux États-Unis en 2023. À cette période, il possédait un manoir, une flotte de voitures de luxe, des vêtements de luxe et d’autres actifs qui rivalisaient avec certaines des plus grandes célébrités mondiales.

Selon les enquêteurs, l’étudiant singapourien vivait des millions volés à plusieurs investisseurs. La déclaration aux enquêteurs a été faite avant août 2024, lorsque Lam aurait rejoint certains co-conspirateurs pour commettre l’un des plus grands vols de l’histoire des États-Unis.

Un étudiant singapourien comparaîtra en justice pour vol de crypto-monnaies

Selon les documents judiciaires, Lam vivait aux États-Unis avec un visa expiré, l'étudiant ayant fêté ses 20 ans l'année dernière. Les documents mentionnent que Lam, qui était alors un adolescent, a empoché des millions issus du vol, dépensant une partie pour lui-même et une autre pour ses amis. Le dossier indique qu'il a offert à Jeandiel Serrano une Ferrari FS 2023 et une Mercedes SL 2024.

Un an après l'achat de ces véhicules de luxe, Lam et Serrano ont été accusés d'un vol de Bitcoin impliquant une seule victime entre le 18 et le 19 août. Le duo a volé environ 4 100 Bitcoins à leur victime. À l'heure actuelle, Lam fait face à deux chefs d'accusation dans le district de Columbia pour complot en vue de commettre une fraude par télécommunications et complot en vue de blanchir des instruments monétaires. Chaque chef d'accusation encourt une peine maximale de 20 ans de prison.

Selon les vérifications effectuées par les autorités, Lam a commencé à fréquenter l'Unity Secondary School en 2017 mais l'a quittée après un certain temps. Il a déclaré aux autorités américaines qu'il avait abandonné l'école vers l'âge de 13 ans. Lam était un membre actif de la communauté du jeu vidéo, utilisant le pseudonyme « Greavys » dans Minecraft. Il utilisait également d'autres pseudonymes comme « Anne Hathaway » et « Malone » sur d'autres plateformes de jeu, y compris Discord.

L'enquête des autorités américaines met au jour des atrocités

Selon les rapports, Lam est arrivé aux États-Unis en octobre 2023, mais il avait déjà tissé des liens d'amitié avec Serrano, un citoyen américain, avant cette date. Le duo était connu dans la communauté du jeu en ligne, les utilisateurs les accusant de piller ou de voler les comptes des joueurs pour les revendre contre de l'argent. Les autorités américaines ont indiqué que Lam est entré dans le pays dans le cadre d'un programme de dispense de visa, qui permet aux citoyens d'environ 42 pays, dont Singapour, d'entrer aux États-Unis pour 90 jours à des fins commerciales ou de loisirs.

Son visa a expiré en janvier 2024, mais il a continué à vivre dans le pays illégalement. Les autorités ont indiqué qu'il a passé du temps au Texas et à Los Angeles, et qu'il a également voyagé au Canada à un moment donné. Pendant son séjour aux États-Unis, le natif de Singapour s'est intéressé au style de vie flashy, exhibant des voitures, des vêtements et des mansions coûteux, et organisant même de grandes fêtes où ils dépensaient sans compter. Il a déclaré au tribunal qu'il s'intéressait aux crypto-monnaies, mais les documents ont montré qu'il s'est enrichi en piratant et en volant des actifs numériques.

Lors de sa première audience en septembre 2024 au tribunal de district de Floride du Sud, le procureur américain Jonathan Stratton a qualifié Lam de « fraudeur crypto sophistiqué ». Il s'est opposé à sa libération sous caution, notant que le Singapourien présentait deux dangers. Stratton a mentionné qu'il s'agissait d'un fraudeur crypto très sophistiqué, déclarant au tribunal qu'il avait orchestré l'un des plus grands piratages de crypto-monnaies du pays.

« Il peut effectuer ce type de piratage depuis n'importe où, et il n'existe aucune combinaison raisonnable de conditions que les services de prélibération peuvent mettre en œuvre qui empêcherait sa capacité à exploiter davantage les investisseurs en crypto à travers le pays », a déclaré Stratton. Il a ajouté que Lam pouvait dissimuler des preuves électroniques, notant qu'il a entravé la justice en supprimant son compte Telegram après avoir été mis en garde par la petite amie du co-conspirateur.

Selon les enquêteurs, l'affaire a commencé à se préciser lorsqu'ils ont identifié Serrano. Il a été arrêté à l'aéroport de Los Angeles en septembre 2024 après son retour de vacances en compagnie de sa petite amie. Après son audition par les autorités, la petite amie a mis Lam en garde. Les autorités ont appréhendé le Singapourien alors qu'il tentait de fuir. Il est maintenu en détention depuis son arrestation, les procureurs notant que Lam est un risque de fuite.

Les enquêteurs ont retracé le mode de vie aisé de Lam

Après son arrestation, Lam a déclaré aux enquêteurs américains qu'il était impliqué dans plusieurs arnaques crypto, gagnant des millions grâce à ses activités. Il a déclaré avoir utilisé l'argent volé pour financer son mode de vie aisé. Dans sa déclaration, le Singapourien a indiqué qu'il, Serrano et d'autres complices avaient eu la chance de leur vie en août 2024, partageant les produits du crime entre eux.

Avec sa part du butin, Lam a amassé 31 véhicules de luxe, dont une Pagani Huayra valant 3,8 millions de dollars, une Lamborghini Revuelto valant 1 million de dollars, ainsi que des Porsche et Ferrari personnalisées. Les autorités américaines ont confirmé que 22 véhicules de luxe appartenant à Lam sont encore introuvables, dont une Lamborghini blanche portant son nom.

Outre les voitures de luxe, le ressortissant singapourien a loué plusieurs mansions, dont une à Miami où il a payé 68 000 dollars par mois pour un seul logement. Il a également acquis des montres de luxe, en achetant une pour environ 1,8 million de dollars. Les procureurs ont mentionné que le ressortissant singapourien était très populaire dans la vie nocturne de Los Angeles en raison des services de bouteilles qu'il exigeait. Il distribuait également des sacs à main à des inconnus, plusieurs influenceurs ayant créé des vidéos pour détailler comment il leur avait offert des sacs de la marque de mode française Hermès.

En septembre 2024, l'influenceuse des réseaux sociaux Skylar Harrison a publié une vidéo sur TikTok détaillant comment elle a été invitée dans l'entourage de Lam après l'avoir rencontré dans un club appelé Keys. Elle a mentionné qu'on lui a offert un sac Hermès simplement pour le rejoindre dans la section où il se trouvait. Elle a ajouté qu'il a acheté pour 100 000 dollars de boissons alcoolisées en environ 10 minutes après l'avoir rencontrée. Elle a mentionné qu'il lui a dit être le fils d'un milliardaire chinois.

Selon les enquêtes, il a dépensé plus de 500 000 dollars dans des boîtes de nuit chaque nuit pendant une semaine et a essayé de payer en cryptomonnaie dans certains cas. Le style de vie flashy a contribué à sa chute, car les enquêteurs le cherchaient et ont trouvé son nom sur une bannière dans un club où il a dépensé des centaines de milliers de dollars. Les dépenses du Singapourien étaient si courantes que les plateformes de médias sociaux avaient de nombreuses vidéos de lui en vêtements de marque faisant la fête.

Le ressortissant singapourien est actuellement détenu en Virginie, son avocat Scott Armstrong indiquant que son procès aura lieu en octobre 2025. L'avocat a déclaré que Lam souhaite déposer d'autres recours juridiques, la plupart étant des motions de suppression qui exigent que le gouvernement américain fournisse une divulgation significative dans l'affaire qui le concerne. Il a également déclaré que Lam demande les affidavits de mandat de perquisition et les rapports pertinents concernant les perquisitions menées dans son affaire. Les procureurs ont indiqué que Lam risque entre 168 et 210 mois de prison en raison de la gravité du vol, environ 100 millions de dollars en Bitcoins volés étant toujours introuvables.