Le ressortissant singapourien Malone Lam Yu Xuan sera jugé pour un vol Bitcoin d'une valeur de 240 millions de dollars américains (320 millions de dollars singapouriens). Selon les autorités, ce Bitcoin reste à ce jour l'un des plus importants de l'histoire du pays.
Selon certaines sources , Malone Lam Yu Xuan est passé du statut d'élève dent un lycée de Choa Chu Kang, à Singapour, à celui de prodige des cryptomonnaies considéré par certains aux États-Unis en 2023. Durant cette période, il possédait un manoir, une collection de voitures de luxe, des vêtements haut de gamme et d'autres biens qui rivalisaient avec ceux de certaines des plus grandes célébrités mondiales.
D'après les enquêteurs, l'dent singapourien vivait des millions volés à plusieurs investisseurs. Cette déclaration a été faite aux enquêteurs avant août 2024, date à laquelle Lam aurait rejoint des complices pour commettre l'un des plus importants vols de l'histoire des États-Unis.
Undent singapourien comparaîtra en justice pour vol de cryptomonnaie
D'après les documents judiciaires, Lam vivait aux États-Unis avec un visa expiré. Cetdent , qui avait 20 ans l'année dernière, aurait empoché des millions de dollars grâce à ce vol. Les documents indiquent que Lam, alors adolescent, s'est offert cette somme ainsi qu'à certains de ses amis. Il est notamment mentionné qu'il a acheté et offert à Jeandiel Serrano une Ferrari FS 2023 et une Mercedes SL 2024.
Un an après l'achat des véhicules de luxe, Lam et Serrano ont été accusés d'un vol Bitcoin commis entre le 18 et le 19 août, visant une seule victime. Le duo a dérobé environ 4 100 Bitcoin. Lam est actuellement inculpé devant le tribunal du district de Columbia pour complot en vue de commettre une fraude par voie électronique et complot en vue de blanchir des instruments monétaires. Chaque chef d'accusation est passible d'une peine maximale de 20 ans d'emprisonnement.
D'après les vérifications effectuées par les autorités, Lam a commencé sa scolarité au lycée Unity en 2017, mais l'a quitté peu après. Il a déclaré aux autorités américaines avoir abandonné l'école vers l'âge de 13 ans. Lam était un membre actif de la communauté des joueurs, utilisant le pseudonyme « Greavys » sur Minecraft. Il utilisait également d'autres pseudonymes, tels que « Anne Hathaway » et « Malone », sur d'autres plateformes de jeu, notamment Discord.
Selon les informations disponibles, Lam s'est installé aux États-Unis en octobre 2023, mais avait déjà noué une amitié avec Serrano, un citoyen américain, avant cette date. Le duo était tristement célèbre dans la communauté des jeux en ligne, les utilisateurs les accusant de piller ou de voler les comptes des joueurs pour les cash. Les autorités américaines ont indiqué que Lam était entré sur le territoire américain grâce à un programme d'exemption de visa, qui permet aux ressortissants d'une quarantaine de pays, dont Singapour, de séjourner aux États-Unis pendant 90 jours pour affaires ou tourisme.
Son visa a expiré en janvier 2024, mais il a continué à résider illégalement aux États-Unis. Les autorités ont indiqué qu'il avait séjourné au Texas et à Los Angeles, et qu'il s'était également rendu au Canada. Aux États-Unis, ce Singapourien s'est passionné pour le luxe, exhibant voitures de luxe, vêtements somptueux, villas et organisant des fêtes fastueuses où les dépenses étaient excessives. Il a déclaré au tribunal s'intéresser aux cryptomonnaies, mais des documents ont démontré qu'il s'était enrichi grâce au piratage et au vol d'actifs numériques.
Lors de sa première comparution en septembre 2024 devant le tribunal de district du sud de la Floride, le procureur fédéral Jonathan Stratton a qualifié Lam de « fraudeur chevronné dans le domaine des cryptomonnaies ». Il s'est opposé à sa libération sous caution, soulignant que le Singapourien présentait deux dangers. Stratton a précisé qu'il s'agissait d'un fraudeur très sophistiqué, affirmant devant le tribunal qu'il avait orchestré l'un des plus importants piratages de cryptomonnaies du pays.
« Il peut commettre ce genre de piratage de n'importe où, et aucune mesure raisonnable que les services de probation pourraient mettre en œuvre ne l'empêcherait de continuer à exploiter les investisseurs en cryptomonnaies à travers le pays », a déclaré Stratton. Il a ajouté que Lam pouvait dissimuler des preuvestron, soulignant qu'il avait entravé le cours de la justice en supprimant son compte Telegram après avoir été averti par la petite amie de son complice.
Selon les enquêteurs, l'affaire a commencé à se préciser lorsqu'ilsdentidentifié Serrano. Il a été arrêté à l'aéroport de Los Angeles en septembre 2024, à son retour de vacances en compagnie de sa petite amie. Après avoir été interrogée par les autorités, celle-ci a dénoncé Lam. Les autorités ont appréhendé le Singapourien alors qu'il tentait de prendre la fuite. Il est détenu depuis son arrestation, le parquet ayant indiqué que Lam présentait un risque de fuite.
Les enquêteurs tracle mode de vie aisé de Lam
Après son arrestation, Lam a avoué aux enquêteurs américains avoir participé à plusieurs escroqueries aux cryptomonnaies et avoir amassé des millions grâce à ces activités. Il a déclaré avoir utilisé l'argent volé pour financer son train de vie luxueux. Dans sa déclaration, le Singapourien a affirmé que lui, Serrano et d'autres complices avaient fait fortune en août 2024 et s'étaient partagé le butin.
Avec sa part du butin, Lam a amassé 31 véhicules de luxe, dont une Pagani Huayra d'une valeur de 3,8 millions de dollars, une Lamborghini Revuelto d'une valeur d'un million de dollars, ainsi que des Porsche et des Ferrari personnalisées. Les autorités américaines ont confirmé que 22 véhicules de luxe appartenant à Lam restent introuvables, notamment une Lamborghini blanche immatriculée à son nom.
Outre des voitures de luxe, ce ressortissant singapourien louait plusieurs villas, dont une à Miami où il payait 68 000 dollars par mois. Il possédait également des montres de luxe, dont une acquise pour environ 1,8 million de dollars. Selon l'accusation, il était très fréquenté dans les boîtes de nuit de Los Angeles, notamment pour les bouteilles qu'il exigeait. Il offrait aussi des sacs à main à des inconnues, et plusieurs influenceurs ont publié des vidéos montrant comment il leur avait offert des sacs de la maison Hermès.
En septembre 2024, l'influenceuse Skylar Harrison a publié une vidéo sur TikTok racontant comment elle avait été invitée dans l'entourage de Lam après l'avoir croisé dans une boîte de nuit appelée Keys. Elle a indiqué qu'on lui avait offert un sac Hermès simplement pour le rejoindre dans l'espace où il se trouvait. Elle a ajouté qu'il avait dépensé 100 000 dollars en boissons alcoolisées en une dizaine de minutes après leur rencontre. Elle a précisé qu'il lui avait affirmé être le fils d'un milliardaire chinois.
D'après l'enquête, il a dépensé plus de 500 000 dollars par nuit dans des boîtes de nuit pendant une semaine, et a même tenté de payer en cryptomonnaie à certains moments. Ce train de vie fastueux a contribué à sa chute : les enquêteurs, à sa recherche, ont trouvé son nom sur une banderole dans une boîte de nuit où il avait dépensé des centaines de milliers de dollars. Les dépenses extravagantes de ce Singapourien étaient si importantes que les réseaux sociaux regorgeaient de vidéos le montrant en train de faire la fête, vêtu de vêtements de marque.
Le ressortissant singapourien est actuellement détenu en Virginie. Son avocat, Scott Arms,tronsouligné que son procès se tiendra en octobre 2025. Ce dernier a indiqué que M. Lam entend intenter d'autres actions en justice, principalement des requêtes en irrecevabilité visant à contraindre le gouvernement américain à fournir des éléments de preuve significatifs dans le cadre de l'enquête. Il a également précisé que M. Lam réclame les affidavits et rapports relatifs aux perquisitions effectuées à son encontre. Le parquet a évoqué une peine de prison pouvant aller de 168 à 210 mois, compte tenu de la gravité du vol, près de 100 millions de dollars en Bitcoin étant toujours portés disparus.
