Cittadino singaporiano affronterà il processo in connessione con il furto di criptovalute da $240M

Il cittadino singaporiano Malone Lam Yu Xuan affronterà il processo in connessione con un furto di Bitcoin del valore di $240 milioni (S$320 milioni). Secondo le autorità, il furto di Bitcoin rimane, a tutt'oggi, uno dei più grandi nella storia del paese.

Secondo rapporti, Malone Lam Yu Xuan è passato dall'essere uno studente in una scuola secondaria a Choa Chu Kang, Singapore, all'essere visto come un genio delle criptovalute da alcuni negli Stati Uniti nel 2023. In quel periodo, aveva una villa, una flotta di auto costose, vestiti di lusso e altre attività che rivaleggiavano con alcune delle celebrità più importanti a livello globale.

Secondo gli investigatori, lo studente singaporiano viveva sui milioni rubati a diversi investitori. La dichiarazione agli investigatori è stata prima di agosto 2024, quando si diceva che Lam si fosse unito a alcuni complici per commettere uno dei più grandi furti nella storia degli Stati Uniti.

Studente singaporiano affronterà il processo per furto di criptovalute

Secondo i documenti del tribunale, Lam viveva negli Stati Uniti con un visto scaduto, con lo studente che ha compiuto 20 anni l'anno scorso. I documenti menzionavano che Lam, un adolescente all'epoca, ha incassato milioni dal furto, spendendone alcuni per sé e alcuni per i suoi amici. La denuncia menzionava che ha acquistato e regalato a Jeandiel Serrano una Ferrari FS 2023 e una Mercedes SL 2024.

Un anno dopo aver acquistato i veicoli di lusso, Lam e Serrano sono stati accusati di un furto di Bitcoin che ha coinvolto una singola vittima tra il 18 e il 19 agosto. La coppia ha rubato circa 4.100 Bitcoin dalla loro vittima. Attualmente, Lam affronta due capi d'imputazione nel Distretto della Columbia per cospirazione per commettere frode via cavo e cospirazione per riciclare strumenti monetari. Ciascuna delle accuse che gli vengono attribuite comporta una pena massima di 20 anni.

Secondo i controlli effettuati dalle autorità, Lam ha iniziato a frequentare la Unity Secondary School nel 2017 ma ha lasciato dopo un po'. Ha detto alle autorità degli Stati Uniti di aver abbandonato la scuola quando aveva circa 13 anni. Lam era un membro attivo della comunità di gioco, usando il soprannome 'Greavys' in Minecraft. Ha anche usato altri soprannomi come 'Anne Hathaway' e 'Malone' su altre piattaforme di gioco, incluso Discord.

L'indagine delle autorità degli Stati Uniti scopre atrocità

Secondo i rapporti, Lam si è trasferito negli Stati Uniti nell'ottobre 2023 ma aveva già stretto amicizia con Serrano, un cittadino americano, prima di allora. La coppia era nota nella comunità di gioco online, con utenti che li accusavano di saccheggiare o rubare account dei giocatori per venderli per denaro. Le autorità degli Stati Uniti hanno menzionato che Lam è entrato nel paese attraverso un programma di esenzione dal visto, che permette a individui di circa 42 paesi, incluso Singapore, di entrare negli Stati Uniti per 90 giorni per affari o svago.

Il suo visto è scaduto a gennaio 2024, ma ha continuato a vivere nel paese illegalmente. Le autorità hanno menzionato che ha trascorso del tempo in Texas e Los Angeles, e ha anche viaggiato in Canada in un certo momento. Mentre era negli Stati Uniti, il nativo di Singapore ha sviluppato un interesse per lo stile di vita appariscente, sfoggiando auto costose, vestiti, ville e persino organizzando grandi feste dove spendevano in modo sconsiderato. Ha detto al tribunale che era interessato alle criptovalute, ma i documenti mostravano che si era arricchito hackerando e rubando attività digitali.

Durante la sua prima udienza a settembre 2024 nel tribunale distrettuale della Florida meridionale, il procuratore degli Stati Uniti Jonathan Stratton ha detto che Lam era un « sofisticato truffatore di criptovalute ». Ha sostenuto contro il suo rilascio su cauzione, notando che il singaporiano presentava due pericoli. Stratton ha menzionato che era un truffatore di criptovalute molto sofisticato, dicendo al tribunale che ha orchestrato uno dei più grandi hack di criptovalute nel paese.

«Può fare quel tipo di hacking da qualsiasi luogo, e non c'è una combinazione ragionevole di condizioni che i servizi pre-processuali possono implementare che impedirà la sua capacità di sfruttare ulteriormente gli investitori di criptovalute in tutto il paese», ha detto Stratton. Ha aggiunto che Lam può nascondere prove elettroniche, notando che ha ostacolato la giustizia cancellando il suo account Telegram dopo essere stato avvertito dalla fidanzata del complice.

Secondo gli investigatori, il caso ha iniziato a prendere forma quando hanno identificato Serrano. È stato arrestato all'aeroporto di Los Angeles a settembre 2024 dopo essere tornato da una vacanza in compagnia della sua fidanzata. Dopo che è stata intervistata dalle autorità, la fidanzata ha avvertito Lam. Le autorità hanno appreheso il singaporiano mentre cercava di fuggire. È stato detenuto dal suo arresto, con i procuratori che notano che Lam è un rischio di fuga.

Gli investigatori hanno tracciato lo stile di vita agiato di Lam

Dopo il suo arresto, Lam ha detto agli investigatori degli Stati Uniti che era coinvolto in diverse truffe di criptovalute, guadagnando milioni dalle sue attività. Ha detto di aver usato il denaro rubato per finanziare il suo stile di vita agiato. Nella sua dichiarazione, il singaporiano ha detto che lui, Serrano e altri complici hanno fatto il jackpot ad agosto 2024, dividendo i proventi del crimine tra loro.

Usando la sua parte del bottino, Lam ha accumulato 31 veicoli di lusso, tra cui una Pagani Huayra del valore di $3,8 milioni, una Lamborghini Revuelto del valore di $1 milione, e Porsche e Ferrari personalizzate. Le autorità degli Stati Uniti hanno confermato che 22 veicoli di lusso appartenenti a Lam devono ancora essere localizzati, tra cui una Lamborghini bianca che aveva il suo nome sopra.

Oltre alle auto di lusso, il cittadino singaporiano ha affittato multiple ville, con una a Miami dove ha pagato $68.000 mensili su una residenza. Ha anche acquisito orologi di lusso, acquistando uno degli orologi per circa $1,8 milioni. I procuratori hanno menzionato che il cittadino singaporiano era molto popolare nelle scene notturne di Los Angeles a causa dei servizi di bottiglia che richiedeva. Ha anche distribuito borse agli estranei, con diversi influencer che creavano video per dettagliare come gli aveva dato borse dalla compagnia di moda francese Hermes.

A settembre 2024, l'influencer dei social media Skylar Harrison ha pubblicato un video su TikTok che dettagliava come è stata invitata nell'entourage di Lam dopo averlo incontrato in un club chiamato Keys. Ha menzionato che le è stata offerta una borsa Hermes solo per unirsi a lui nella sezione in cui si trovava. Ha aggiunto che ha acquistato $100.000 di bevande alcoliche in circa 10 minuti dopo averla incontrata. Ha menzionato che le ha detto che era il figlio di un miliardario cinese.

Secondo le indagini, ha speso oltre $500.000 nei night club ogni notte per una settimana e ha cercato di pagare in criptovaluta in alcuni casi. Lo stile di vita appariscente ha contribuito alla sua caduta, poiché gli investigatori lo stavano cercando e hanno trovato il suo nome su un banner in un club dove ha speso centinaia di migliaia di dollari. La spendita del singaporiano era così diffusa che le piattaforme di social media avevano molti video di lui in abiti firmati a feste.

Il cittadino singaporiano è attualmente detenuto in Virginia, con il suo avvocato Scott Armstrong che nota che il suo processo si terrà a ottobre 2025. L'avvocato ha detto che Lam vuole presentare altri attacchi legali, con la maggior parte di essi essendo mozioni suppressive che richiedono al governo degli Stati Uniti di fornire una scoperta significativa nel caso contro di lui. Ha anche detto che Lam sta chiedendo gli affidavit dei mandati di perquisizione e i rapporti rilevanti per le perquisizioni che sono state eseguite nel suo caso. I procuratori hanno menzionato che Lam potrebbe affrontare tra 168 e 210 mesi di prigione a causa della gravità del furto, con circa $100 milioni in Bitcoin rubati ancora mancanti.