Il cittadino di Singapore Malone Lam Yu Xuan sarà processato in relazione a un furto Bitcoin del valore di 240 milioni di dollari (320 milioni di dollari di Singapore). Secondo le autorità, il furto Bitcoin rimane, a tutt'oggi, uno dei più grandi nella storia del Paese.
Secondo quanto riportato , nel 2023 Malone Lam Yu Xuan è passato dall'essere uno studente dent una scuola secondaria a Choa Chu Kang, Singapore, all'essere considerato da alcuni negli Stati Uniti un genio delle criptovalute. In quel periodo, possedeva una villa, una flotta di auto costose, abiti di lusso e altri beni che rivaleggiavano con quelli di alcune delle celebrità più famose al mondo.
Secondo gli inquirenti, lodent di Singapore viveva dei milioni rubati a diversi investitori. La dichiarazione agli inquirenti risale a prima dell'agosto 2024, quando si dice che Lam si sia unito ad alcuni complici per commettere uno dei più grandi furti nella storia degli Stati Uniti.
Unodent di Singapore sarà processato per furto di criptovalute
Secondo i documenti del tribunale, Lam viveva negli Stati Uniti con un visto scaduto, e aveva compiuto 20dent l'anno scorso. I documenti menzionavano che Lam, all'epoca adolescente, aveva intascato milioni di dollari dal furto, spendendone una parte per sé e per alcuni dei suoi amici. Gli atti menzionavano che aveva acquistato e regalato a un certo Jeandiel Serrano una Ferrari FS del 2023 e una Mercedes SL del 2024.
Un anno dopo l'acquisto dei veicoli di lusso, Lam e Serrano sono stati accusati di un furto Bitcoin che ha coinvolto una sola vittima tra il 18 e il 19 agosto. La coppia ha rubato circa 4.100 Bitcoinalla vittima. Attualmente, Lam sta affrontando due capi d'accusa nel Distretto di Columbia per associazione a delinquere finalizzata alla frode telematica e associazione a delinquere finalizzata al riciclaggio di strumenti finanziari. Ciascuna delle accuse a suo carico prevede una pena massima di 20 anni.
Secondo i controlli effettuati dalle autorità, Lam ha iniziato a frequentare la Unity Secondary School nel 2017, ma l'ha abbandonata dopo un po'. Ha dichiarato alle autorità statunitensi di aver abbandonato la scuola all'età di circa 13 anni. Lam era un membro attivo della comunità dei videogiocatori, utilizzando il soprannome "Greavys" in Minecraft. Utilizzava anche altri soprannomi come "Anne Hathaway" e "Malone" su altre piattaforme di gioco, tra cui Discord.
Secondo quanto riportato, Lam si sarebbe trasferito negli Stati Uniti nell'ottobre 2023, ma in precedenza aveva già stretto amicizia con Serrano, un cittadino americano. I due erano noti nella comunità del gaming online, con gli utenti che li accusavano di saccheggiare o rubare gli account dei giocatori per poi rivenderli in cambio di cash. Le autorità statunitensi hanno affermato che Lam è entrato nel Paese tramite un programma di esenzione dal visto, che consente a persone provenienti da circa 42 Paesi, tra cui Singapore, di entrare negli Stati Uniti per 90 giorni per lavoro o svago.
Il suo visto è scaduto nel gennaio 2024, ma ha continuato a vivere illegalmente nel Paese. Le autorità hanno affermato che ha trascorso del tempo in Texas e a Los Angeles, e che a un certo punto si è anche recato in Canada. Durante la sua permanenza negli Stati Uniti, il nativo di Singapore ha sviluppato un interesse per lo stile di vita appariscente, ostentando auto costose, vestiti, ville e persino organizzando grandi feste in cui spendeva senza ritegno. Ha dichiarato al tribunale di essere interessato alle criptovalute, ma i documenti dimostrano che si è arricchito hackerando e rubando asset digitali.
Durante la sua prima udienza, nel settembre 2024 presso il tribunale distrettuale della Florida meridionale, il procuratore degli Stati Uniti Jonathan Stratton ha affermato che Lam era un "sofisticato truffatore di criptovalute". Si è opposto alla sua liberazione su cauzione, sottolineando che il singaporiano presentava due pericoli. Stratton ha affermato di essere un truffatore di criptovalute molto sofisticato, dichiarando alla corte di aver orchestrato uno dei più grandi attacchi informatici a danno di criptovalute del Paese.
"Può compiere questo tipo di hacking da qualsiasi luogo, e non esiste una ragionevole combinazione di condizioni che i servizi pre-processuali possano implementare che gli impedisca di sfruttare ulteriormente gli investitori in criptovalute in tutto il paese", ha affermato Stratton. Ha aggiunto che Lam può nascondere provetron, sottolineando di aver ostacolato la giustizia cancellando il suo account Telegram dopo essere stato informato dalla fidanzata del complice.
Secondo gli inquirenti, il caso ha iniziato a delinearsi quando hannodentSerrano. È stato arrestato all'aeroporto di Los Angeles nel settembre 2024, dopo essere tornato da una vacanza in compagnia della sua ragazza. Dopo essere stata interrogata dalle autorità, la ragazza ha avvertito Lam. Le autorità hanno arrestato il singaporiano mentre cercava di fuggire. È stato trattenuto in carcere dal suo arresto, e i pubblici ministeri hanno osservato che Lam è a rischio di fuga.
Gli investigatori traclo stile di vita agiato di Lam
Dopo il suo arresto, Lam ha dichiarato agli investigatori statunitensi di essere stato coinvolto in diverse truffe basate sulle criptovalute, guadagnando milioni di dollari dalle sue attività. Ha affermato di aver usato il denaro rubato per finanziare il suo agiato stile di vita. Nella sua dichiarazione, il singaporiano ha affermato che lui, Serrano e altri complici hanno fatto jackpot nell'agosto del 2024, dividendo tra loro i proventi del crimine.
Utilizzando la sua parte del bottino, Lam ha accumulato 31 veicoli di lusso, tra cui una Pagani Huayra del valore di 3,8 milioni di dollari, una Lamborghini Revuelto del valore di 1 milione di dollari e Porsche e Ferrari personalizzate. Le autorità statunitensi hanno confermato che 22 veicoli di lusso di proprietà di Lam devono ancora essere ritrovati, tra cui una Lamborghini bianca con il suo nome.
Oltre alle auto di lusso, il cittadino di Singapore ha affittato diverse ville, una delle quali a Miami, dove ha pagato 68.000 dollari al mese. Ha anche acquistato orologi di lusso, uno dei quali per circa 1,8 milioni di dollari. L'accusa ha affermato che il cittadino di Singapore era molto popolare nella vita notturna di Los Angeles per i servizi di consegna di bottiglie che richiedeva. Ha anche regalato borse a sconosciuti, con diversi influencer che hanno creato video in cui raccontavano come avesse regalato loro borse della casa di moda francese Hermès.
Nel settembre 2024, l'influencer Skylar Harrison ha pubblicato un video su TikTok in cui raccontava di essere stata invitata a far parte dell'entourage di Lam dopo averlo incontrato in un club chiamato Keys. Ha raccontato che le è stata offerta una borsa Hermès solo per unirsi a lui nella sezione in cui si trovava. Ha aggiunto che lui ha acquistato bevande alcoliche per un valore di 100.000 dollari circa 10 minuti dopo averla incontrata. Ha raccontato che lui le ha detto di essere il figlio di un miliardario cinese.
Secondo le indagini, avrebbe speso oltre 500.000 dollari in discoteca ogni sera per una settimana, tentando in alcuni casi di pagare in criptovaluta. Lo stile di vita sfarzoso ha contribuito alla sua caduta, poiché gli investigatori lo stavano cercando e hanno trovato il suo nome su uno striscione in un club dove aveva speso centinaia di migliaia di dollari. La follia degli acquisti del singaporiano era così diffusa che sui social media sono comparsi molti video di lui in abiti firmati mentre faceva festa.
Il cittadino di Singapore è attualmente detenuto in Virginia, e il suo avvocato Scott Armstronsottolineato che il processo si terrà nell'ottobre 2025. L'avvocato ha affermato che Lam intende presentare altri attacchi legali, la maggior parte dei quali sono mozioni soppressive che richiedono al governo degli Stati Uniti di fornire prove significative nel caso contro di lui. Ha anche affermato che Lam chiede le dichiarazioni giurate del mandato di perquisizione e i rapporti relativi alle perquisizioni effettuate nel suo caso. I pubblici ministeri hanno affermato che Lam potrebbe rischiare tra i 168 e i 210 mesi di carcere a causa della gravità del furto, con circa 100 milioni di dollari in Bitcoin rubati ancora dispersi.
