Nacional de Singapur enfrentará juicio en conexión con el robo de criptomonedas por $240M

El nacional de Singapur, Malone Lam Yu Xuan, enfrentará juicio en conexión con un robo de Bitcoin valorado en $240 millones (S$320 millones). Según las autoridades, el robo de Bitcoin sigue siendo, hasta el día de hoy, uno de los más grandes en la historia del país.

Según informes, Malone Lam Yu Xuan pasó de ser un estudiante en una escuela secundaria en Choa Chu Kang, Singapur, a ser visto como un niño prodigio de las criptomonedas por algunos en Estados Unidos en 2023. En ese período, tenía una mansión, una flota de coches caros, ropa de lujo y otros activos que rivalizaban con algunas de las celebridades más importantes a nivel mundial.

Según los investigadores, el estudiante de Singapur vivía de los millones robados a varios inversores. La declaración a los investigadores fue antes de agosto de 2024, cuando se dijo que Lam se había unido a algunos cómplices para cometer uno de los mayores robos en la historia de Estados Unidos.

Estudiante de Singapur enfrentará juicio por robo de criptomonedas

Según los documentos judiciales, Lam había estado viviendo en Estados Unidos con una visa vencida, con el estudiante cumpliendo 20 años el año pasado. Los documentos mencionaban que Lam, un adolescente en ese momento, se quedó con millones del robo, gastando parte en sí mismo y parte en algunos de sus amigos. El escrito mencionaba que compró y regaló a Jeandiel Serrano un Ferrari FS 2023 y un Mercedes SL 2024.

Un año después de comprar los vehículos de lujo, Lam y Serrano fueron acusados de un robo de Bitcoin que involucró a una sola víctima entre el 18 y 19 de agosto. El par robó aproximadamente 4.100 Bitcoins de su víctima. Actualmente, Lam enfrenta dos cargos de acusación en el Distrito de Columbia por conspiración para cometer fraude por medios electrónicos y conspiración para lavar instrumentos monetarios. Cada uno de los cargos de los que se le acusa conlleva una pena máxima de 20 años.

Según los controles realizados por las autoridades, Lam comenzó a asistir a la Escuela Secundaria Unity en 2017 pero se retiró después de un tiempo. Dijo a las autoridades de Estados Unidos que había abandonado la escuela cuando tenía alrededor de 13 años. Lam era un miembro activo de la comunidad de juegos, usando el seudónimo ‘Greavys’ en Minecraft. También usó otros seudónimos como ‘Anne Hathaway’ y ‘Malone’ en otras plataformas de juegos, incluyendo Discord.

La investigación de las autoridades de Estados Unidos descubre atrocidades

Según los informes, Lam se mudó a Estados Unidos en octubre de 2023 pero ya había forjado una amistad con Serrano, un ciudadano estadounidense, antes de entonces. El par era notorio en la comunidad de juegos en línea, con usuarios acusándolos de saquear o robar cuentas de jugadores para venderlas por dinero. Las autoridades de Estados Unidos mencionaron que Lam ingresó al país a través de un programa de exención de visa, que permite a individuos de aproximadamente 42 países, incluyendo Singapur, ingresar a EE. UU. por 90 días para negocios o ocio.

Su visa expiró en enero de 2024, pero continuó viviendo en el país ilegalmente. Las autoridades mencionaron que pasó tiempo en Texas y Los Ángeles, y también viajó a Canadá en algún momento. Mientras estaba en EE. UU., el nativo de Singapur desarrolló un interés por el estilo de vida llamativo, exhibiendo coches caros, ropa, mansiones e incluso organizando grandes fiestas donde gastaban imprudentemente. Dijo al tribunal que le interesaban las criptomonedas, pero los documentos mostraban que se enriqueció hackeando y robando activos digitales.

Durante su primera audiencia en septiembre de 2024 en el tribunal distrital del sur de Florida, el fiscal de Estados Unidos, Jonathan Stratton, dijo que Lam era un “fraudulento cripto sofisticado”. Argumentó en contra de otorgarle libertad bajo fianza, señalando que el singapurense presentaba dos peligros. Stratton mencionó que era un fraude cripto muy sofisticado, diciendo al tribunal que orquestó uno de los mayores hackeos de criptomonedas en el país.

“Puede hacer ese tipo de hackeos desde cualquier lugar, y no hay una combinación razonable de condiciones que los servicios previos al juicio puedan implementar que evitarán su capacidad de seguir explotando a los inversores cripto en todo el país”, dijo Stratton. Añadió que Lam puede ocultar evidencia electrónica, señalando que obstruyó la justicia al borrar su cuenta de Telegram después de que la novia del cómplice le advirtiera.

Según los investigadores, el caso comenzó a armarse cuando identificaron a Serrano. Fue arrestado en el aeropuerto de Los Ángeles en septiembre de 2024 después de regresar de unas vacaciones en compañía de su novia. Después de que ella fue entrevistada por las autoridades, la novia advirtió a Lam. Las autoridades apprehendieron al singapurense mientras intentaba huir. Ha estado detenido desde su arresto, con los fiscales señalando que Lam es un riesgo de fuga.

Los investigadores rastrearon el estilo de vida adinerado de Lam

Después de su arresto, Lam dijo a los investigadores de Estados Unidos que estaba involucrado en varias estafas de criptomonedas, ganando millones de sus actividades. Dijo que usó el dinero robado para financiar su estilo de vida adinerado. En su declaración, el singapurense dijo que él, Serrano y otros cómplices ganaron la lotería en agosto de 2024, dividiendo los beneficios del crimen entre ellos.

Usando su parte del botín, Lam acumuló 31 vehículos de lujo, incluyendo un Pagani Huayra valorado en $3,8 millones, un Lamborghini Revuelto valorado en $1 millón, y Porsches y Ferraris personalizados. Las autoridades de Estados Unidos confirmaron que 22 vehículos de lujo pertenecientes a Lam aún no han sido localizados, incluyendo un Lamborghini blanco que tenía su nombre.

Además de coches de lujo, el nacional de Singapur alquiló múltiples mansiones, con una en Miami donde pagó $68.000 mensuales en una residencia. También adquirió relojes de lujo, comprando uno de los relojes por aproximadamente $1,8 millones. Los fiscales mencionaron que el nacional de Singapur era muy popular en las escenas nocturnas de Los Ángeles debido a los servicios de botella que exigía. También repartía bolsos a extraños, con varias influencers creando videos para detallar cómo le habían dado bolsos de la compañía de moda francesa Hermes.

En septiembre de 2024, la influencer de redes sociales Skylar Harrison publicó un video en TikTok detallando cómo fue invitada al séquito de Lam después de encontrarse con él en un club llamado Keys. Mencionó que le ofrecieron un bolso Hermes solo para unirse a él en la sección donde estaba. Añadió que compró $100.000 en bebidas alcohólicas en aproximadamente 10 minutos después de conocerla. Mencionó que le dijo que era el hijo de un billonario chino.

Según las investigaciones, gastó más de $500.000 en discotecas cada noche durante una semana e intentó pagar con criptomonedas en algunos casos. El estilo de vida llamativo contribuyó a su caída, ya que investigadores lo estaban buscando y encontraron su nombre en un cartel en una discoteca donde gastó cientos de miles de dólares. El gasto desenfrenado del singapurense fue tan frecuente que las plataformas de redes sociales tenían muchos videos de él con ropa de diseñador de fiesta.

El nacional de Singapur está actualmente siendo retenido en Virginia, con su abogado Scott Armstrong señalando que su juicio tendrá lugar en octubre de 2025. El abogado dijo que Lam quiere presentar otros ataques legales, la mayoría de los cuales son mociones suppressivas que requieren que el gobierno de EE. UU. proporcione descubrimiento significativo en el caso contra él. También dijo que Lam está solicitando los informes y declaraciones juradas de las órdenes de registro relevantes para las búsquedas realizadas en su caso. Los fiscales han mencionado que Lam podría enfrentar entre 168 y 210 meses de prisión debido a la gravedad del robo, con aproximadamente $100 millones en Bitcoin robado aún desaparecidos.