Ciudadano de Singapur enfrentará juicio en relación con robo de criptomonedas por USD 240 millones

El ciudadano singapurense Malone Lam Yu Xuan será juzgado por un robo Bitcoin por valor de 240 millones de dólares (320 millones de dólares singapurenses). Según las autoridades, este robo Bitcoin sigue siendo, a día de hoy, uno de los más grandes de la historia del país.

Según informes, Malone Lam Yu Xuan pasó de ser un estudiantedent una escuela secundaria en Choa Chu Kang, Singapur, a ser visto como un niño prodigio de las criptomonedas por algunos en los Estados Unidos en 2023. En ese período, tenía una mansión, una flota de autos caros, ropa de lujo y otros activos que rivalizaban con algunas de las principales celebridades a nivel mundial.

Según los investigadores, eldent singapurense vivía de los millones robados a varios inversores. La declaración a los investigadores data de antes de agosto de 2024, cuando se dice que Lam se unió a varios cómplices para cometer uno de los mayores robos en la historia de Estados Unidos.

dent de Singapur será juzgado por robo de criptomonedas

Según documentos judiciales, Lam residía en Estados Unidos con una visa vencida, y eldent cumplió 20 años el año pasado. Los documentos mencionan que Lam, entonces adolescente, se apoderó de millones del robo, gastando una parte en sí mismo y en algunos de sus amigos. La demanda menciona que compró y regaló a Jeandiel Serrano un Ferrari FS 2023 y un Mercedes SL 2024.

Un año después de comprar los vehículos de lujo, Lam y Serrano fueron acusados ​​de robo Bitcoin , que involucró a una sola víctima, entre el 18 y el 19 de agosto. La pareja robó unos 4100 Bitcoina su víctima. Actualmente, Lam enfrenta dos cargos en el Distrito de Columbia por conspiración para cometer fraude electrónico y conspiración para blanquear instrumentos monetarios. Cada uno de los cargos conlleva una pena máxima de 20 años.

Según las comprobaciones realizadas por las autoridades, Lam comenzó a asistir a la escuela secundaria Unity en 2017, pero la abandonó poco después. Declaró a las autoridades estadounidenses que había abandonado la escuela cuando tenía unos 13 años. Lam era un miembro activo de la comunidad gamer, usando el apodo "Greavys" en Minecraft. También usaba otros apodos como "Anne Hathaway" y "Malone" en otras plataformas de juego, como Discord.

La investigación de las autoridades de Estados Unidos descubre atrocidades

Según informes, Lam se mudó a Estados Unidos en octubre de 2023, pero ya había forjado una amistad con Serrano, ciudadano estadounidense, antes de esa fecha. Ambos eran conocidos en la comunidad de videojuegos en línea, y los usuarios los acusaban de saquear o robar cuentas de jugadores para venderlas por cash. Las autoridades estadounidenses mencionaron que Lam ingresó al país mediante un programa de exención de visa, que permite a personas de unos 42 países, incluido Singapur, ingresar a Estados Unidos durante 90 días por negocios o placer.

Su visa expiró en enero de 2024, pero continuó viviendo ilegalmente en el país. Las autoridades mencionaron que pasó tiempo en Texas y Los Ángeles, y que también viajó a Canadá en algún momento. Durante su estancia en Estados Unidos, el singapurense desarrolló un interés por el estilo de vida ostentoso, haciendo alarde de coches, ropa y mansiones caras, e incluso organizando grandes fiestas donde gastaba desmedidamente. Declaró ante el tribunal que le gustaban las criptomonedas, pero los documentos demuestran que se enriqueció hackeando y robando activos digitales.

Durante su primera audiencia en septiembre de 2024 en el tribunal de distrito del sur de Florida, el fiscal federal Jonathan Stratton afirmó que Lam era un "criptoestafador sofisticado". Se opuso a concederle la libertad bajo fianza, señalando que el singapurense representaba dos peligros. Stratton mencionó que era un criptoestafador muy sofisticado y declaró ante el tribunal que había orquestado uno de los mayores ataques informáticos de criptomonedas del país.

"Puede realizar ese tipo de piratería desde cualquier lugar, y no existe una combinación razonable de condiciones que los servicios de investigación previa al juicio puedan implementar para impedir que siga explotando a los inversores en criptomonedas en todo el país", declaró Stratton. Añadió que Lam puede ocultar pruebastron, señalando que obstruyó la justicia al eliminar su cuenta de Telegram tras recibir el soplo de la novia del cómplice.

Según los investigadores, el caso empezó a tomar forma cuandodenta Serrano. Fue arrestado en el aeropuerto de Los Ángeles en septiembre de 2024 tras regresar de unas vacaciones en compañía de su novia. Tras ser interrogada por las autoridades, la novia avisó a Lam. Las autoridades detuvieron al singapurense cuando intentaba huir. Ha permanecido detenido desde su arresto, y la fiscalía señala que Lam corre el riesgo de fugarse.

Los investigadores tracel estilo de vida opulento de Lam

Tras su arresto, Lam declaró a los investigadores estadounidenses que participó en varias estafas con criptomonedas y que ganó millones con sus actividades. Aseguró que utilizó el dinero robado para financiar su opulento estilo de vida. En su declaración, el singapurense afirmó que él, Serrano y otros cómplices se ganaron la lotería en agosto de 2024 y se repartieron las ganancias del delito.

Con su parte del botín, Lam amasó 31 vehículos de lujo, incluyendo un Pagani Huayra valorado en 3,8 millones de dólares, un Lamborghini Revuelto valorado en 1 millón de dólares y Porsches y Ferraris personalizados. Las autoridades estadounidenses confirmaron que 22 vehículos de lujo pertenecientes a Lam aún no han sido localizados, incluyendo un Lamborghini blanco a su nombre.

Además de autos de lujo, el singapurense alquiló varias mansiones, incluyendo una en Miami, donde pagó $68,000 mensuales por una residencia. También adquirió relojes de lujo, adquiriendo uno de ellos por aproximadamente $1.8 millones. La fiscalía mencionó que el singapurense era muy popular en la vida nocturna de Los Ángeles debido a los servicios de bebidas que exigía. También regalaba bolsos a desconocidos, y varias personas influyentes crearon videos para detallar cómo les había regalado bolsos de la firma de moda francesa Hermès.

En septiembre de 2024, la influencer de redes sociales Skylar Harrison publicó un video en TikTok en el que detallaba cómo la invitaron a unirse a la comitiva de Lam tras encontrárselo en un club llamado Keys. Mencionó que le ofrecieron un bolso Hermes solo por acompañarlo en la sección donde se encontraba. Añadió que él compró bebidas alcohólicas por valor de 100.000 dólares en unos 10 minutos después de conocerla. Mencionó que le dijo que era hijo de un multimillonario chino.

Según las investigaciones, gastó más de 500.000 dólares en discotecas cada noche durante una semana e intentó pagar con criptomonedas en algunos casos. Su ostentoso estilo de vida contribuyó a su caída, ya que los investigadores lo buscaban y encontraron su nombre en una pancarta en una discoteca donde había gastado cientos de miles de dólares. El derroche de dinero de este ciudadano singapurense fue tan desenfrenado que las redes sociales se llenaron de vídeos suyos de fiesta, luciendo ropa de diseñador.

El ciudadano singapurense se encuentra actualmente detenido en Virginia, y su abogado, Scott Arms,tronque su juicio tendrá lugar en octubre de 2025. El abogado afirmó que Lam desea presentar otras demandas, la mayoría de las cuales consisten en mociones supresoras que exigen al gobierno estadounidense que proporcione pruebas significativas en el caso en su contra. También indicó que Lam solicita las declaraciones juradas de la orden de registro y los informes pertinentes a los registros realizados en su caso. La fiscalía ha mencionado que Lam podría enfrentarse a entre 168 y 210 meses de cárcel debido a la gravedad del robo, con aproximadamente 100 millones de dólares en Bitcoin robados aún desaparecidos.