- Genesis クレデントから2億4300万ドルの暗号資産を盗んだ容疑者の一人である Veer Chetal（通称「Wiz」）が、ZachXBT 氏によると逮捕された。
- 有名な暗号探偵は X で、窃盗事件に関する自身の調査を詳細に記した長文スレッドを更新し、Chetal の被写体写真を掲載した。
- Chetal は画面共有中に誤って身元を明かしてしまい、捜査当局が彼を追跡しやすくなった。
米国連邦保安官は、Greavys（Malone Iam）とBox（Jeandiel Serrano）からなるハッカー三人組の第三者であるWiz（Veer Chetal）を逮捕したと報告されています。彼らは2024年にソーシャルエンジニアリング戦術を用いて単一の被害者であるGenesis債権者を標的とした2億4300万ドルの暗号強盗を実行しました。
三人組は、偽装された電話番号と偽のサポートコールを使用してGoogleおよびGeminiの担当者になりすまし、被害者を操作して資金の送金と二段階認証のリセットを強要しました。
最大の取引はUTC午前4時05分に発生し、4064 BTC（価値2億3800万ドル）が単一の取引で送金されました。この瞬間は、Zachが彼の revelation を含めたスクリーン共有に記録されました。
Veer Chetalは強盗で主要な役割を果たしました
Zachによれば、Wiz（Veer）は略奪品の大きな分け前を受け取りましたが、盗難中にスクリーン共有に記録された彼のフルネームを漏らしてしまうミスを行いました。
彼はまた、共犯者によって複数の録音で彼のVeerという名前で言及されました。ZachはXで彼のスナップショットを共有し、適切な当局からの公式発表を待ってスレッドの更新としました。
19歳のVeerは、逮捕され、有罪となれば刑務所で数年を過ごす可能性があります。
更新：Wiz（Veer Chetal）は米連邦保安官によって逮捕され、その顔写真がこちら。 pic.twitter.com/O25UU25VhR
— ZachXBT (@zachxbt) 3月 25日、 2025
彼の逮捕は、GreavesとBoxが逮捕されてから数ヶ月後でした
起訴状によれば、Greavysの正体はシンガポールの市民でマイアミとロサンゼルスに住むMalone Lamであり、BoxはロサンゼレスのJeandiel Serranoとして特定されました。
起訴状によれば、二人は2024年9月のある時点で逮捕され、暗号通貨の窃盗および洗浄の共謀で起訴されました。司法省によれば、彼らは2024年9月19日木曜日にカリフォルニアとフロリダの連邦裁判所で別々に法廷に立つ予定でした。
Zachの調査によれば、盗まれた資金のクラスタは、車、時計、宝石、デザイナーズウェアなどの高級品を購入するために使用されたとされています。他の二人とは異なり、Maloneは強盗中に身元を明かしませんでしたが、派手なライフスタイルが彼を露呈させました。
Lamは略奪品を使用して、380万ドルのPagani Huayra、100万ドルのLamborghini Revuelto、カスタムPorscheやFerrariを含む高級車隊を購入したとされています。
当局は、Lamに属する22台の高級車がまだ行方不明であると報告しており、その中には彼の名前が書かれた白いLamborghiniが含まれています。
高級車に加え、Maloneは複数の豪邸を賃貸し、高級時計を取得し、そのうちの一つを約180万ドルで購入しました。
彼が略奪品を得てから短い期間のうちに、Maloneはロサンゼルのナイトライフシーンで、彼の使い方のせいで評判を築きました。彼はインフルエンサーを含む見知らぬ人々にハンドバッグを配布し、その多くがInstagramのビデオでその経験を語りました。
Maloneは高級衣類の購入に使用された住所を偶然共有した後、略奪品と結び付けられました。
Greavysが最初に逮捕されました。彼はLA/マイアミでOSINTによって特定され、彼の友人が毎晩ソーシャルメディアに彼の位置を投稿し続けたためです。
彼は2024年に自分の名前を使用して自分自身の写真を共有するInstagramアカウントも持っていました。Greavysのパートナーは、彼女のボーイフレンドの逮捕後、Maloneに近づいているトラブルを警告しようとしましたが、彼は逃亡を試みましたが、その過程で逮捕されました。
BoxとWizは資金の大部分をXMRに変換しましたが、洗浄された資金と汚れた資金を複数のinstanceで偶然リンクしてしまうミスを行いました。
11/ 資金の大部分はXMRに変換されましたが、BoxとWizは複数のinstanceで洗浄された資金と汚れた資金を偶然リンクしました。
a) スクリーン共有中にWizは、数百万ドルのエクスポージャーを持つクラスタに送金したデザイナーズウェアの住所を示しました… pic.twitter.com/L0e2zzguyG
— ZachXBT (@zachxbt) 9月 19日、 2024
CFInvestigators、zeroshadow、ZachXBT、Binance Securityは、この情報を使用して900万ドル超を凍結し、50万ドルが被害者に返還されました。
Lamは現在、ワシントンD.C.地区で、電信詐欺の共謀および通貨洗浄の共謀の2つの起訴に直面しています。彼が告発されている各罪状には、最大20年の刑が科せられます。
彼は現在バージニア州で拘束されており、弁護人のスコット・アームストロング氏は、彼の裁判は2025年10月に開催されると指摘しました。弁護士はまた、Lamは他の法的攻撃を提起したいと考えており、その大部分は米国政府にこの事件に関する意味のある発見を提供することを要求する抑制動議であると述べました。
逃亡の恐れがあると見なされているこの暗号詐欺師は、また、彼の事件で実施された捜索に関連する捜索令状宣誓書および報告書の提出を求めていると報告されています。
検察官によれば、Lamは犯罪の重大さにより、168から210ヶ月の刑務所生活 facing しており、約1億ドルの盗まれたBitcoinがまだ行方不明です。
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ハンナ・コリーモア
Hannahは、暗号通貨分野でほぼ10年にわたるブログ執筆およびイベントレポートの経験を持つライター兼編集者です。Cryptopolitanでは、ニュースページに寄稿し、DeFi、RWA（実世界資産）、暗号通貨規制、AI、フロンティアテック業界の最新の動向を報告・分析しています。アーケディア大学でビジネス経営の学位を取得しています。
