米連邦保安官、ジェネシス債権者による2億4000万ドルの暗号詐欺の3人目の容疑者、ヴィール・チェタル「ウィズ」を逮捕

による

読了時間3分 2025年3月25日

ZachXBTによると、ジェネシスの債権者から2億4,300万ドルの仮想通貨を盗んだ容疑者3人のうちの1人、「ウィズ」としても知られるヴィール・シェタルが逮捕されたという。.
有名な暗号探偵は、チェタルの顔写真を添えて、盗難事件の捜査の詳細を記した長いスレッドをXに投稿した。.
dent画面共有中に誤って自分のdentを明らかにしたため、捜査官が彼を tracやすくなりました。.

報道によると、米国連邦保安官局は、2024年にソーシャルエンジニアリングの手法でジェネシスの債権者1人を標的に2億4,300万ドルの仮想通貨強盗を実行したハッカートリオ、グリーヴィーズ（マローン・アイアム）とボックス（ジャンディエル・セラーノ）の3人組の3人目、ウィズ（ヴィール・シェタル）を逮捕した。.

3人組は偽の電話番号や偽のサポートコールを使ってGoogleとGeminiの担当者になりすまし、被害者を操って資金を送金させ、2要素認証をリセットさせた。.

最大の取引は午前4時5分（UTC）に発生し、4064BTC（2億3800万ドル相当）が1回の取引で送金されました。その瞬間は画面共有で撮影され、ザックは自身の暴露も公開しました。.

ヴィール・シェタルは強盗事件で重要な役割を果たした

ザックによると、ウィズ（ヴィール）は盗品から多額の分け前を受け取ったが、盗難の際に自分のフルネームを漏らすというミスを犯し、それが画面共有で撮影されたという。.

でも、Veerという名前で呼ばれていた録音。ザックは、関係当局からの正式な情報が出るまでの間、スレッドの最新情報として、彼の顔写真をXに投稿した。

19歳のヴィールは逮捕され、裁判で有罪判決を受けた場合は数年の懲役刑に直面することになる。

最新情報：ウィズ（ヴィール・チェタル）は米国連邦保安官に逮捕され、これが彼の逮捕時の顔写真です。pic.twitter.com /O25UU25VhR

— ZachXBT (@zachxbt) 2025年3月25日

彼の逮捕はグリーブスとボックスが逮捕されてから数ヶ月後に起こった。

によると起訴状、グリーヴィスの正体dentシンガポール国籍でマイアミとロサンゼルスに住むマローン・ラムという人物であり、ボックスはdentロサンゼルス在住のジャンディエル・セラーノと特定され

起訴状によると、両名は2024年9月頃に逮捕され、仮想通貨の窃盗とマネーロンダリングを共謀した罪で起訴された。司法省によると、両名は2024年9月19日木曜日にカリフォルニア州とフロリダ州の連邦裁判所にそれぞれ出廷する予定となっている。.

ザックの捜査によると、盗まれた資金の一部は、車、時計、宝石、デザイナーブランドの服といった高級品の購入に使われたとみられる。他の2人とは異なり、マローンは強盗の際にdent明かしていなかったが、その派手な生活ぶりが彼の正体を暴いていた。.

ラム氏は盗んだお金で、380万ドル相当のパガーニ・ウアイラ、100万ドル相当のランボルギーニ・レブエルト、特注のポルシェやフェラーリなど、高級車を多数購入したとされている。.

当局は、ラム氏の名が入った白いランボルギーニを含む、ラム氏の所有する高級車22台が依然として行方不明になっていると報告している。.

マローン氏は高級車の他に、複数の豪邸を借りたり、高級腕時計を購入したりしており、そのうちの1つを約180万ドルで購入した。.

マローンは盗品を手に入れてからわずかの間に、その使い道でロサンゼルスのナイトライフシーンでたちまち名声を築き上げた。彼はインフルエンサーを含む見知らぬ人々にハンドバッグを配り、その多くがインスタグラム動画でその体験を語った。.

マローン氏は、高級衣料品の購入に使用した住所をdent共有したことで、この略奪品に関与したとみられる。.

最初に逮捕されたのはグレイヴィーズだった。友人たちが毎晩ソーシャルメディアに彼の居場所を投稿し続けていたため、OSINT（情報収集システム）を通じてロサンゼルス/マイアミで彼の居場所が特定された。.

彼はまた、2024年に自分の名前を使って自分の写真をシェアしたインスタグラムのアカウントを持っていた。グリーヴィーズのパートナーは、彼女のボーイフレンドの逮捕後にマローンに起こるであろうトラブルについて警告しようとしたが、マローンは逃走を図ったがその過程で逮捕された。.

BoxとWizは資金の大半をXMRに変換したが、複数の事例で誤ってロンダリングされた資金と不正資金を結び付けるというdentを犯した。.

11/ 資金の大半は XMR に変換されましたが、Box と Wiz は、複数の事例で、dentロンダリングされた資金と不正資金を関連付けました。.

a) ウィズは画面共有中に、デザイナーズ服の購入資金を送金したアドレスを見せたが、そのアドレスはクラスター感染で数百万ドルの損失が出ていた… pic.twitter.com/L0e2zzguyG

— ZachXBT (@zachxbt) 2024年9月19日

CFInvestigators、zeroshadow、ZachXBT、 Binance Securityはこの情報を使用して900万ドル以上を凍結し、50万ドルを被害者に返還することができました。.

ラム氏は現在、コロンビア特別区で、電信詐欺共謀罪と金融商品洗浄共謀罪の2件の起訴に直面している。いずれも最長20年の懲役刑が科される。.

彼は現在拘留さ、弁護士のスコット・アームズtronは、彼の裁判は2025年10月に行われる予定だと述べている。弁護士はまた、ラム氏が他の法的攻撃をしたいと望んでいるとも述べており、そのほとんどは、彼に対する訴訟で意味のある証拠開示を米国政府に要求する抑制的な動議である。

逃亡の恐れがあるとされるこの仮想通貨詐欺師は、自身の事件で行われた捜索に関する捜索令状の宣誓供述書や報告書の提出も求めていると報じられている。.

検察官によれば、ラム氏は罪の重大さから168～210カ月の懲役刑を受ける可能性があり、盗まれた Bitcoin 約1億ドル分は依然行方不明となっている。.

この記事を読んでいるあなたは、既に一歩先を行っています。ニュースレターを購読して、その優位性を維持しましょう。

ジェミニジェネシス ZACHXBT

この記事を共有する