美国法警局逮捕Veer Chetal ‘Wiz’，2.4亿美元Genesis债权人加密诈骗案的第三名嫌疑人

据报道，美国法警局逮捕了Wiz（Veer Chetal），他是Greavys（Malone Iam）和Box（Jeandiel Serrano）黑客三人组的第三名成员，该三人组在2024年实施了一起价值2.43亿美元的加密抢劫案，通过社交工程手段针对单一受害者，即Genesis债权人。

该三人组使用伪造的电话号码和虚假的支持电话冒充Google和Gemini的代表，操纵受害者转移资金并重置其双重身份验证。

最大的一笔交易发生在UTC时间凌晨4:05，他们在一笔交易中转移了4064枚BTC，价值2.38亿美元。这一时刻被Zach包含在屏幕共享中揭示。

Veer Chetal在抢劫案中发挥了重要作用

据Zach称，Wiz（Veer）从赃款中分得了一大笔，但在盗窃过程中泄露了他的全名，这被屏幕共享捕捉到。

他的同伙在多次录音中也以他的Veer名字称呼他。Zach在X上分享了他的逮捕照，作为对该线程的更新，等待相关官方的正式更新。

19岁的Veer被美国法警局逮捕，如果法院定罪，他将面临多年的监禁。

更新：Wiz (Veer Chetal) 被美国法警逮捕，这是他的逮捕照。 pic.twitter.com/O25UU25VhR

— ZachXBT (@zachxbt) 3月 25日, 2025

他的逮捕发生在Greaves和Box被逮捕数月之后

根据一份未密封的起诉书，Greavys的真实身份是Malone Lam，一名居住在新加坡、迈阿密和洛杉矶的公民，而Box被确认为Jeandiel Serrano，来自洛杉矶。

起诉书显示，两人于2024年9月某时被逮捕，并被指控共谋盗窃和洗钱加密货币。根据司法部说法，他们定于2024年9月19日星期四在加利福尼亚州和佛罗里达州的联邦法院分别出庭。

据Zach的调查，被盗资金的一个集群被用于购买奢侈品，包括汽车、手表、珠宝和设计师服装。与其他两人不同，Malone在抢劫过程中没有暴露身份，但他炫耀的生活方式让他暴露了。

据称，Lam用他的赃款购买了一队豪华车辆，包括价值380万美元的帕加尼Huayra、价值100万美元的兰博基尼Revuelto，以及定制的保时捷和法拉利。

当局报告称，Lam拥有的22辆豪华车仍然失踪，包括一辆印有他名字的白色兰博基尼。

除了豪华汽车外，Malone还租下了多座豪宅并购买了豪华手表，其中一块手表的购买价格约为180万美元。

在获得赃款的短暂时间内，Malone因其消费方式在洛杉矶夜生活场景中迅速建立了声誉。他会向陌生人（包括网红）赠送手提包，其中许多人会在Instagram视频中讲述他们的经历。

Malone因意外分享用于购买奢侈服装的地址而与赃款联系起来。

Greavys是第一个被捕的人。他通过OSINT在洛杉矶/迈阿密被定位，因为他的朋友们每晚都在社交媒体上发布他的位置。

他还有一个Instagram账户，他在2024年用他的名字分享照片。Greavys的伴侣在男友被捕后试图警告Malone即将到来的麻烦，他试图逃跑但在过程中被捕。

Box和Wiz将大部分资金转换为XMR，但他们通过在多个实例中意外将清洗后的资金与脏资金联系起来而露出了马脚。

11/ 虽然大部分资金被转换为XMR，但Box和Wiz在多个实例中意外将清洗后的资金与脏资金联系起来。

a) Wiz在屏幕共享期间显示了他发送资金用于购买设计师服装的地址，该地址与该集群有数百万美元的接触…… pic.twitter.com/L0e2zzguyG

— ZachXBT (@zachxbt) 9月 19日, 2024

CFInvestigators、zeroshadow、ZachXBT和Binance Security能够利用这些信息冻结超过900万美元，其中50万美元已返还给受害者。

Lam目前在哥伦比亚特区面临两项起诉指控，罪名是共谋实施电汇欺诈和共谋洗钱。他面临的每项指控最高刑期均为20年。

他目前被羁押在弗吉尼亚州，他的律师Scott Armstrong指出，他的审判将于2025年10月举行。律师还表示，Lam希望提出其他法律攻击，其中大多数是压制性动议，要求美国政府在该案中对提供有意义的发现。

这名加密诈骗犯被视为逃犯风险，据报道，他还要求提供与其案件中执行的搜查相关的搜查令宣誓书和报告。

据检察官称，鉴于罪行的严重性，Lam可能面临168至210个月的监禁，目前仍有约1亿美元被盗比特币失踪。