US Marshals verhaften Veer Chetal „Wiz“, den dritten Verdächtigen im Kryptobetrug an Genesis-Gläubigern in Höhe von 240 Millionen US-Dollar

Berichten zufolge haben US Marshals Wiz (Veer Chetal), den dritten im Bunde des Hacker-Trios Greavys (Malone Iam) und Box (Jeandiel Serrano), verhaftet, der 2024 einen Kryptoraub in Höhe von 243 Millionen Dollar verübte, bei dem ein einzelnes Opfer, ein Genesis-Gläubiger, mithilfe von Social-Engineering-Taktiken ins Visier genommen wurde.

Das Trio nutzte gefälschte Telefonnummern und vorgetäuschte Supportanrufe, um sich als Vertreter von Google und Gemini auszugeben und das Opfer zur Überweisung von Geldern und zur Zurücksetzung seiner Zwei-Faktor-Authentifizierung zu manipulieren.

Die größte Transaktion fand um 4:05 Uhr UTC statt, als 4064 BTC im Wert von 238 Millionen US-Dollar in einer einzigen Transaktion transferiert wurden. Der Moment der Transaktion wurde per Bildschirmaufnahme festgehalten; Zach teilte seine Enthüllung mit.

Veer Chetal spielte eine wichtige Rolle bei dem Raubüberfall

Laut Zach erhielt Wiz (Veer) einen großen Anteil der Beute, machte aber den Fehler, während des Diebstahls seinen vollständigen Namen preiszugeben, was auf der Bildschirmfreigabe festgehalten wurde.

wurde er von seinen Komplizen auch unter seinem Namen Veer erwähnt Aufnahmen . Zach teilte auf X ein Polizeifoto von ihm als Update im Thread, bis eine offizielle Bestätigung der zuständigen Behörden vorliegt.

Veer, der 19 Jahre alt ist, wurde festgenommen und muss im Falle einer Verurteilung vor Gericht mit einer jahrelangen Haftstrafe rechnen.

Update: Wiz (Veer Chetal) wurde von US Marshals festgenommen. Hier ist sein Polizeifoto. pic.twitter.com/O25UU25VhR

— ZachXBT (@zachxbt) 25. März 2025

Seine Verhaftung erfolgte Monate nach der Festnahme von Greaves und Box

Laut einer freigegebenen AnklageschriftGreavys' wahrerdentum Malone Lam, einen Staatsbürger Singapurs, der in Miami und Los Angeles lebt, während Boxdentals Jeandiel Serrano aus Los Angeles identifiziert

Aus der Anklageschrift geht hervor, dass beide im September 2024 festgenommen und wegen Verschwörung zum Diebstahl und zur Geldwäsche von Kryptowährung angeklagt wurden. Laut Justizministerium sollten sie am Donnerstag, dem 19. September 2024, vor getrennten Bundesgerichten in Kalifornien und Florida erscheinen.

Laut Zachs Ermittlungen wurde ein Teil des gestohlenen Geldes mutmaßlich für den Kauf von Luxusgütern wie Autos, Uhren, Schmuck und Designerkleidung verwendet. Anders als die beiden anderen hatte Malone seinedentwährend des Überfalls nicht preisgegeben, doch sein verschwenderischer Lebensstil verriet ihn.

Mit seiner Beute kaufte Lam angeblich eine ganze Flotte von Luxusfahrzeugen, darunter einen Pagani Huayra im Wert von 3,8 Millionen Dollar, einen Lamborghini Revuelto im Wert von 1 Million Dollar sowie maßgefertigte Porsche und Ferrari.

Die Behörden haben mitgeteilt, dass 22 Luxusfahrzeuge, die Lam gehören, noch immer vermisst werden, darunter ein weißer Lamborghini mit seinem Namen darauf.

Neben den Luxusautos mietete Malone auch mehrere Villen an und erwarb Luxusuhren; eine der Uhren kaufte er für etwa 1,8 Millionen Dollar.

Innerhalb kürzester Zeit, nachdem er an die Beute gekommen war, machte sich Malone in der Nachtszene von Los Angeles schnell einen Namen, weil er sie so verschwenderisch ausgab. Er verschenkte Handtaschen an Fremde, darunter auch Influencer, von denen viele ihre Erlebnisse in Instagram-Videos teilten.

Malone wurde mit der Beute in Verbindung gebracht, nachdem erdenteine Adresse weitergegeben hatte, über die Luxuskleidung gekauft wurde.

Greavys wurde als Erster verhaftet. Er wurde mithilfe von OSINT in Los Angeles/Miami aufgespürt, da seine Freunde jeden Abend seinen Standort in den sozialen Medien veröffentlichten.

Er hatte auch einen Instagram-Account, auf dem er Fotos von sich unter seinem Namen aus dem Jahr 2024 teilte. Greavys' Partnerin versuchte, Malone vor den Schwierigkeiten zu warnen, die ihm nach der Verhaftung ihres Freundes bevorstanden, und er versuchte zu fliehen, wurde dabei aber festgenommen.

Box und Wiz wandelten den Großteil der Gelder in XMR um, doch ihnen unterlief eindentindem sie in mehreren Fällen versehentlich die gewaschenen Gelder mit den illegalen Geldern verknüpften.

11/ Obwohl der Großteil der Gelder in XMR umgewandelt wurde, haben sowohl Box als auch Wiz in mehreren Fällendentdie gewaschenen Gelder mit den illegalen Geldern in Verbindung gebracht.

a) Wiz zeigte während einer Bildschirmfreigabe eine Adresse, an die er Geld für Designerkleidung überwiesen hatte, die in dem Cluster Millionen wert war… pic.twitter.com/L0e2zzguyG

— ZachXBT (@zachxbt) 19. September 2024

CFInvestigators, zeroshadow, ZachXBT und Binance Security konnten mithilfe dieser Informationen über 9 Millionen Dollar einfrieren, wobei 500.000 Dollar an das Opfer zurückgegeben wurden.

Lam ist derzeit im District of Columbia wegen zweier Anklagepunkte angeklagt: Verschwörung zum Betrug mittels elektronischer Kommunikation und Verschwörung zur Geldwäsche. Jede dieser Anklagen sieht eine Höchststrafe von 20 Jahren vor.

Er befindet sich derzeit Haft , und sein Anwalt Scott Armstrongtronan, dass sein Prozess im Oktober 2025 stattfinden wird. Der Anwalt erklärte außerdem, Lam wolle weitere juristische Schritte einleiten, wobei es sich größtenteils um Anträge auf Beweismittelunterdrückung handle, die die US-Regierung verpflichten, im Verfahren gegen ihn relevante Informationen offenzulegen.

Der Kryptobetrüger, der als fluchtgefährdet gilt, fordert angeblich auch die Durchsuchungsbefehle und Berichte an, die für die in seinem Fall durchgeführten Durchsuchungen relevant sind.

Laut Staatsanwaltschaft drohen Lam aufgrund der Schwere des Verbrechens 168 bis 210 Monate Haft, wobei gestohlene Bitcoin im Wert von rund 100 Millionen Dollar weiterhin vermisst werden.