Les Marshals américains arrêtent Veer Chetal « Wiz », troisième suspect dans la fraude crypto de 240 millions de dollars de Genesis creditor

Selon les rapports, les Marshals américains ont arrêté Wiz (Veer Chetal), le troisième membre du trio de pirates composé de Greavys (Malone Iam) et Box (Jeandiel Serrano), qui ont réalisé en 2024 un vol de crypto-monnaies de 243 millions de dollars ciblant une seule victime, un créancier de Genesis, via des tactiques d'ingénierie sociale.

Le trio a utilisé des numéros de téléphone usurpés et de faux appels de support pour se faire passer pour des représentants de Google et Gemini, manipulant la victime afin qu'elle transfère des fonds et réinitialise son authentification à deux facteurs.

La plus grande transaction a eu lieu à 4h05 UTC, lorsqu'ils ont transféré 4064 BTC, évalués à 238 millions de dollars, en une seule transaction. Le moment où cela s'est produit a été capturé sur un screenshare que Zach a inclus dans sa révélation.

Veer Chetal a joué un rôle majeur dans le vol

Selon Zach, Wiz (Veer) a reçu une part importante du butin mais a fait l'erreur de divulguer son nom complet pendant le vol, ce qui a été capturé sur le screenshare.

Il a également été désigné par son nom de Veer dans plusieurs enregistrements par ses complices. Zach a partagé une photo d’identité sur X en tant que mise à jour du fil, en attendant une mise à jour officielle des autorités compétentes.

Veer, qui a 19 ans, a été appréhendé par les Marshals américains et risque plusieurs années d'emprisonnement s'il est reconnu coupable en justice.

Mise à jour : Wiz (Veer Chetal) a été arrêté par les Marshals américains et voici sa photo d'identité. pic.twitter.com/O25UU25VhR

— ZachXBT (@zachxbt) Mars 25, 2025

Son arrestation intervient des mois après l'appréhension de Greaves et Box

Selon une accusation non scellée, la véritable identité de Greavys est Malone Lam, un citoyen singapourien vivant à Miami et Los Angeles, tandis que Box a été identifié comme Jeandiel Serrano de Los Angeles.

L'accusation a révélé que les deux hommes ont été arrêtés en septembre 2024 et inculpés de complot en vue de voler et de blanchir des crypto-monnaies. Ils devaient comparaître devant des tribunaux fédéraux séparés en Californie et en Floride le jeudi 19 septembre 2024, selon le Département de la Justice.

Selon l'enquête de Zach, un cluster des fonds volés aurait été utilisé pour acheter des biens de luxe, notamment des voitures, des montres, des bijoux et des vêtements de créateur. Contrairement aux deux autres, Malone n'avait pas révélé son identité pendant le vol, mais son style de vie voyant l'a trahi.

Avec son butin, Lam aurait acheté une flotte de véhicules de luxe, y compris une Pagani Huayra valant 3,8 millions de dollars, une Lamborghini Revuelto valant 1 million de dollars, ainsi que des Porsche et Ferrari personnalisées.

Les autorités ont signalé que 22 véhicules de luxe appartenant à Lam sont toujours introuvables, y compris une Lamborghini blanche portant son nom.

Outre les voitures de luxe, Malone a également loué plusieurs manoirs et acquis des montres de luxe, en achetant une pour environ 1,8 million de dollars.

Dans le court laps de temps où il a obtenu le butin, Malone s'est rapidement construit une réputation dans les scènes nocturnes de Los Angeles en raison de ses dépenses. Il distribuait des sacs à main à des inconnus, y compris des influenceurs, dont beaucoup ont raconté leur expérience dans des vidéos Instagram.

Malone a été lié au butin après avoir accidentellement partagé une adresse utilisée pour acheter des vêtements de luxe.

Greavys a été le premier à être arrêté. Il a été localisé via l'OSINT à LA/Miami car ses amis continuaient de publier son emplacement sur les réseaux sociaux chaque soir.

Il avait également un compte Instagram où il partageait des photos de lui-même en utilisant son nom en 2024. La partenaire de Greavys a essayé d'avertir Malone des ennuis qui s'approchaient après l'arrestation de son petit ami, et il a essayé de prendre la fuite mais a été appréhendé en cours de route.

Box et Wiz ont converti la plupart des fonds en XMR, mais ils ont commis une erreur en liant accidentellement les fonds blanchis aux fonds souillés à plusieurs reprises.

11/ Bien que la plupart des fonds aient été convertis en XMR, Box et Wiz ont accidentellement lié les fonds blanchis aux fonds souillés à plusieurs reprises.

a) Wiz, lors d'un screenshare, a montré une adresse à laquelle il a envoyé des fonds pour des vêtements de créateur, ce qui a exposé le cluster à des millions de dollars… pic.twitter.com/L0e2zzguyG

— ZachXBT (@zachxbt) Septembre 19, 2024

CFInvestigators, zeroshadow, ZachXBT et Binance Security ont pu utiliser ces informations pour geler plus de 9 millions de dollars, avec 500 000 dollars retournés à la victime.

Lam fait actuellement face à deux chefs d'accusation dans le district de Columbia pour complot en vue de commettre une fraude par voie électronique et complot en vue de blanchir des instruments monétaires. Chaque chef d'accusation auquel il est accusé porte une peine maximale de 20 ans.

Il est actuellement détenu en Virginie, son avocat Scott Armstrong indiquant que son procès aura lieu en octobre 2025. L'avocat a également déclaré que Lam souhaite déposer d'autres recours juridiques, la plupart étant des motions de suppression qui obligent le gouvernement américain à fournir une divulgation significative dans l'affaire qui le concerne.

Le fraudeur crypto, considéré comme un risque de fuite, appellerait également à la divulgation des affidavits de mandat de perquisition et des rapports pertinents concernant les perquisitions menées dans son cas.

Selon les procureurs, Lam pourrait encourir une peine de 168 à 210 mois de prison en raison de la gravité du crime, avec environ 100 millions de dollars en Bitcoin volé toujours manquants.