Les US Marshals arrêtent Veer Chetal « Wiz », le troisième suspect dans l'escroquerie aux cryptomonnaies de 240 millions de dollars visant un créancier de Genesis

Les US Marshals auraient arrêté Wiz (Veer Chetal), le troisième membre du trio de hackers composé de Greavys (Malone Iam) et Box (Jeandiel Serrano), qui a réalisé en 2024 un vol de cryptomonnaie de 243 millions de dollars ciblant une seule victime, un créancier de Genesis, via des tactiques d'ingénierie sociale.

Le trio a utilisé de faux numéros de téléphone et de faux appels d'assistance pour se faire passer pour des représentants de Google et de Gemini, manipulant la victime pour qu'elle transfère des fonds et réinitialise son authentification à deux facteurs.

La plus grosse transaction a eu lieu à 4 h 05 UTC, avec le transfert de 4 064 BTC, d'une valeur de 238 millions de dollars, en une seule opération. L'instant précis a été capturé lors d'un partage d'écran que Zach a inclus dans sa révélation.

Veer Chetal a joué un rôle majeur dans le braquage

Selon Zach, Wiz (Veer) a reçu une grosse part du butin, mais a commis l'erreur de divulguer son nom complet pendant le vol, ce qui a été capturé sur le partage d'écran.

Il était également désigné par son nom de scène, Veer, dans plusieurs enregistrements de ses complices. Zach a partagé une photo de lui sur X pour alimenter la discussion, en attendant une mise à jour officielle des autorités compétentes.

Veer, âgé de 19 ans, a été appréhendé par les US Marshals et risque des années de prison s'il est reconnu coupable par un tribunal.

Mise à jour : Wiz (Veer Chetal) a été arrêté par les US Marshals. Voici sa photo d'identité judiciaire. pic.twitter.com/O25UU25VhR

— ZachXBT (@zachxbt) 25 mars 2025

Son arrestation survient plusieurs mois après l'appréhension de Greaves et Box

Selon un acte d'accusationde Greavysdentest Malone Lam, un citoyen de Singapour qui vit à Miami et à Los Angeles, tandis que Box a étédentcomme Jeandiel Serrano de Los Angeles.

L'acte d'accusation révèle que les deux hommes ont été arrêtés en septembre 2024 et inculpés de complot en vue de voler et de blanchir des cryptomonnaies. Ils devaient comparaître devant des tribunaux fédéraux distincts, en Californie et en Floride, le jeudi 19 septembre 2024, selon le ministère de la Justice.

D'après l'enquête de Zach, une partie des fonds volés aurait servi à acheter des biens de luxe, notamment des voitures, des montres, des bijoux et des vêtements de marque. Contrairement aux deux autres, Malone n'avait pas révélé sondentlors du braquage, mais son train de vie fastueux l'a trahi.

Avec son butin, Lam aurait acheté une flotte de véhicules de luxe, dont une Pagani Huayra d'une valeur de 3,8 millions de dollars, une Lamborghini Revuelto d'une valeur de 1 million de dollars, ainsi que des Porsche et des Ferrari personnalisées.

Les autorités ont signalé que 22 véhicules de luxe appartenant à Lam sont toujours portés disparus, dont une Lamborghini blanche portant son nom.

Outre les voitures de luxe, Malone a également loué plusieurs demeures et acquis des montres de luxe, dont une pour environ 1,8 million de dollars.

En peu de temps, Malone s'est forgé une réputation dans le milieu nocturne de Los Angeles grâce à ses dépenses extravagantes. Il offrait des sacs à main à des inconnus, y compris des influenceurs, dont beaucoup partageaient leur expérience dans des vidéos Instagram.

Malone a été lié au butin après avoirdentpartagé une adresse utilisée pour acheter des vêtements de luxe.

Greavys a été le premier à être arrêté. Il a été localisé grâce à des renseignements en sources ouvertes (OSINT) à Los Angeles/Miami, car ses amis publiaient sa position sur les réseaux sociaux chaque soir.

Il possédait également un compte Instagram où il publiait des photos de lui-même sous son nom en 2024. La partenaire de Greavys a tenté de prévenir Malone des ennuis qui l'attendaient après l'arrestation de son petit ami, et il a tenté de fuir mais a été appréhendé au cours de l'opération.

Box et Wiz ont converti la majeure partie des fonds en XMR, mais ils ont commis une erreur en liantdentles fonds blanchis aux fonds illicites à plusieurs reprises.

11/ Alors que la plupart des fonds ont été convertis en XMR, Box et Wiz ontdentlié les fonds blanchis aux fonds sales à plusieurs reprises.

a) Lors d'un partage d'écran, Wiz a montré une adresse à laquelle il avait envoyé de l'argent pour des vêtements de marque, ce qui a entraîné des millions de dollars de retombées sur le scandale… pic.twitter.com/L0e2zzguyG

– ZachXBT (@zachxbt) 19 septembre 2024

CFInvestigators, zeroshadow, ZachXBT et Binance Security ont pu utiliser ces informations pour geler plus de 9 millions de dollars, dont 500 000 ont été restitués à la victime.

Lam est actuellement inculpé de deux chefs d'accusation devant le tribunal du district de Columbia : complot en vue de commettre une fraude par voie électronique et complot en vue de blanchir des instruments monétaires. Chaque chef d'accusation est passible d'une peine maximale de 20 ans.

Il est actuellement détenu en Virginie, et son avocat, Scott Arms,tronsouligné que son procès aura lieu en octobre 2025. L'avocat a également déclaré que Lam souhaite déposer d'autres recours juridiques, la plupart étant des requêtes en irrecevabilité qui obligent le gouvernement américain à fournir des éléments de preuve significatifs dans l'affaire intentée contre lui.

Le fraudeur en cryptomonnaies, considéré comme présentant un risque de fuite, réclamerait également les affidavits et les rapports relatifs aux mandats de perquisition effectués dans le cadre de son affaire.

Selon les procureurs, Lam pourrait être condamné à une peine de prison de 168 à 210 mois en raison de la gravité du crime, environ 100 millions de dollars en Bitcoin volés étant toujours portés disparus.