Les Marshalls américains auraient arrêté Wiz (Veer Chetal), le troisième du trio de pirate de Greavys (Malone IAM) et Box (Jeandiel Serrano), qui a effectué un crypto de 2024 à 243 millions de dollars qui ciblait une seule victime, un créancier de Genesis, via des tactiques de génie social.
Le trio a utilisé des numéros de téléphone usurpés et de faux appels d'assistance à usurper l'identité de représentants de Google et des Gémeaux, manipulant la victime pour transférer des fonds et réinitialiser leur authentification à deux facteurs.
La transaction la plus importante s'est produite à 4 h 05 UTC lorsqu'ils ont transféré 4064 BTC, d'une valeur de 238 millions de dollars, en une seule transaction. Le moment où cela s'est produit a été capturé sur un écran, partager Zach a inclus sa révélation.
Veer Chetal a joué un rôle majeur dans le braquage
Selon Zach, Wiz (Veer) a reçu une grande coupe du butin mais a fait l'erreur de divulguer son nom complet pendant le vol qui a été capturé sur la capture d'écran.
Il a également été mentionné par son nom Veer dans plusieurs enregistrements par ses complices. Zach a partagé un mugshot de lui sur X en tant que mise à jour du fil, en attendant une mise à jour officielle des autorités appropriées.
Veer, qui a 19 ans, a été appréhendé par les maréchaux américains et fait face à des années d'emprisonnement s'il était condamné devant le tribunal.
MISE À JOUR: Wiz (Veer Chetal) a été arrêté par US Marshall et voici sa photo. pic.twitter.com/o25uu25vhr
- Zachxbt (@zachxbt) 25 mars 2025
Son arrestation survient des mois après que Greaves et Box ont été appréhendés
Selon un acte d'accusation dent de Greavys est Malone Lam, une citoyenne de Singapour qui vit à Miami et à Los Angeles, tandis que Box était i- dent comme Jeandiel Serrano de Los Angeles.
L'acte d'accusation a révélé que les deux ont été arrêtés en septembre 2024 et accusés de complot en vue de voler et de blanchir la crypto-monnaie. Ils devaient comparaître devant des tribunaux fédéraux distincts en Californie et en Floride le jeudi 19 septembre 2024 selon le ministère de la Justice.
Selon l'enquête de Zach, un groupe de fonds volés aurait été utilisé pour acheter des produits de luxe, notamment des voitures, des montres, des bijoux et des vêtements de créateurs. Contrairement aux deux autres, Malone n'avait pas révélé sadentpendant le braquage, mais son style de vie flashy lui a donné.
Avec son butin, Lam aurait acheté une flotte de véhicules de luxe, y compris un Pagani Huayra d'une valeur de 3,8 millions de dollars, une Lamborghini Revuelto d'une valeur de 1 million de dollars et des Porsche et Ferraris personnalisés.
Les autorités ont signalé que 22 véhicules de luxe appartenant à LAM sont toujours portés disparus, y compris une Lamborghini blanche avec son nom.
Mis à part les voitures de luxe, Malone a également loué plusieurs demeures et acquis des montres de luxe, achetant l'une des montres pour environ 1,8 million de dollars.
Dans le court laps de temps où il a obtenu le butin, Malone s'est rapidement construit une réputation dans les scènes de la vie nocturne de Los Angeles à cause de la façon dont il a passé. Il donnerait des sacs à main à des étrangers, y compris des influenceurs, dont beaucoup raconteraient leur expérience dans des vidéos Instagram.
Malone était lié au butin après un ACCIdentpartageant une adresse utilisée pour acheter des vêtements de luxe.
Greavys a été le premier à être arrêté. Il était situé via Osint à LA / Miami parce que ses amis ont continué à publier son emplacement sur les réseaux sociaux tous les soirs.
Il avait également un compte Instagram où il a partagé des photos de lui-même en utilisant son nom en 2024. Le partenaire de Greavys a tenté d'avertir Malone des problèmes se dirigeant après l'arrestation de son petit ami, et il a tenté de fuir mais a été appréhendé dans le processus.
Box et Wiz ont converti la plupart des fonds en XMR, mais ils ont glissé par Accidentallié reliant les fonds blanchis aux fonds sales dans plusieurs cas.
11 / Alors que la plupart des fonds ont été convertis en XMR, Box et Wiz AccidentAlly ont lié les fonds blanchis avec les fonds sales sur plusieurs cas.
a) Wiz pendant l'écran a montré une adresse à laquelle il a envoyé des fonds pour des vêtements de créateurs qui avaient des millions d'exposition au cluster… pic.twitter.com/l0e2zzguyg
– ZachXBT (@zachxbt) 19 septembre 2024
CFinvestigators, Zeroshadow, Zachxbt et Binance Security ont pu utiliser ces informations pour geler plus de 9 millions de dollars, avec 500 000 $ retournés à la victime.
Lam fait actuellement face à deux chefs d'accusation dans le district de Columbia pour complot en vue de commettre une fraude par fil et du complot pour blanchir les instruments monétaires. Chaque accusation dont il est accusé porte une durée maximale de 20 ans.
Il est actuellement détenu en Virginie, avec son avocat Scott Arms tron G notant que son procès aura lieu en octobre 2025. L'avocat a également déclaré que Lam voulait déposer d'autres attaques juridiques, la plupart d'entre eux étant des requêtes suppressives qui obligent le gouvernement américain à fournir une découverte significative dans le cas contre lui.
Le fraudeur crypto, qui est considéré comme un risque de vol, appelle également les affidavits de mandat de perquisition et les rapports pertinents pour les perquisitions qui ont été effectuées dans son cas.
Selon les procureurs, Lam pourrait envisager entre 168 et 210 mois de prison en raison de la gravité du crime, avec environ 100 millions de dollars de Bitcoin volés toujours disparus.
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