وبحسب ما ورد اعتقل الولايات المتحدة مارشال ويز (Veer Chetal) ، وهو الثالث من Trio Trio of Greavys (Malone IAM) و Box (Jeandiel Serrano) ، اللذين قاما بإخماد مشفرة قدره 2024 مليون دولار استهدف ضحية واحدة ، وهو مرونة في سفر التكوين ، عبر تكتيكات الهندسة الاجتماعية.
استخدم Trio أرقام الهواتف المحوزة ومكالمات الدعم المزيفة لانتحال شخصية ممثلي Google و Gemini ، والتلاعب بالضحية لنقل الأموال وإعادة تعيين مصادقة العوامل.
حدثت أكبر معاملة في الساعة 4:05 صباحًا بالتوقيت العالمي عندما نقلوا 4064 BTC ، بقيمة 238 مليون دولار ، في صفقة واحدة. في اللحظة التي حدث فيها تم التقاطها على شاشة شاشة ، شملت زاك الوحي.
لعب Veer Chetal دورًا رئيسيًا في السرقة
وفقًا لـ Zach ، تلقى Wiz (Veer) قطعًا كبيرًا من النهب ولكنه ارتكب خطأ في تسريب اسمه الكامل أثناء السرقة التي تم التقاطها على لقطة الشاشة.
تمت الإشارة إليه أيضًا باسمه في تسجيلات من قبل شركائه. شارك Zach مجموعة منه على X كتحديث للمعلومات ، في انتظار تحديث رسمي من السلطات المختصة.
إلقاء القبض على فير ، البالغ من العمر 19 عامًا ، من قبل المشيرات الأمريكية ويواجه سنوات من السجن إذا أدين في المحكمة.
استكمال: تم القبض على Wiz (Veer Chetal) من قبل الولايات المتحدة مارشال وهنا هو لقطة القدح. pic.twitter.com/O25UU25VHR
- Zachxbt (Zachxbt) 25 مارس 2025
يأتي اعتقاله بعد أشهر من القبض على جريفز وربع
وفقًا لائحة اتهام ، فإن Greavys 'Real I dent Ity هو Malone Lam ، وهو مواطن في سنغافورة يعيش في ميامي ولوس أنجلوس ، بينما كان Box قد dent على جيندييل سيرانو من لوس أنجلوس.
وكشفت لائحة الاتهام كلاهما في وقت ما في سبتمبر 2024 ووجهت إليه تهمة التآمر لسرقة العملة المشفرة وغسلها. كان من المقرر أن تظهر في محاكم فيدرالية منفصلة في كاليفورنيا وفلوريدا يوم الخميس ، 19 سبتمبر 2024 وفقًا لوزارة العدل.
وفقًا لتحقيق زاك ، زُعم أن مجموعة من الأموال المسروقة كانت تستخدم لشراء السلع الفاخرة بما في ذلك السيارات والساعات والمجوهرات والملابس المصممة. على عكس الاثنين الآخرين ، لم يكشف مالون عنdentأثناء السرقة ، لكن نمط حياته المبهج أعطاه بعيدًا.
من خلال نهبه ، زُعم أن لام اشترى أسطولًا من المركبات الفاخرة ، بما في ذلك Pagani Huayra بقيمة 3.8 مليون دولار ، و Lamborghini Revuelto بقيمة مليون دولار ، و Porsches و Ferraris مخصصة.
ذكرت السلطات أن 22 مركبة فاخرة تخص لام لا تزال مفقودة ، بما في ذلك لامبورغيني الأبيض يحمل اسمه.
بصرف النظر عن السيارات الفاخرة ، استأجرت Malone أيضًا قصرًا متعددة وساعات فاخرة ، وشراء واحدة من الساعات مقابل حوالي 1.8 مليون دولار.
في غضون فترة زمنية قصيرة حصل على نهب ، سرعان ما بنى مالون نفسه سمعة في مشاهد لوس أنجلوس الليلية بسبب كيف أنفق. كان سيعطي حقائب اليد للغرباء ، بما في ذلك المؤثرين ، الذين ستروي الكثير منهم تجربتهم في مقاطع فيديو Instagram.
تم ربط Malone بالنهب بعد مشاركة AccidentAlly عنوانًا يستخدم لشراء ملابس فاخرة.
كان Greavys أول من يتم القبض عليه. كان يقع عبر Osint في LA/Miami لأن أصدقائه استمروا في نشر موقعه على وسائل التواصل الاجتماعي كل ليلة.
كان لديه أيضًا حساب Instagram حيث شارك صورًا لنفسه باستخدام اسمه في عام 2024. حاول شريك Greavys تحذير Malone من مشكلة في طريقه بعد اعتقال صديقها ، وحاول الفرار ولكن تم القبض عليه في هذه العملية.
قام Box و Wiz بتحويل معظم الأموال إلى XMR ، لكنهما تراجعت عن طريق حليف Accidentالذي يربط الأموال الغاضبة بالأموال القذرة في حالات متعددة.
11/ في حين تم تحويل معظم الأموال إلى XMR على حد سواء الصندوق وربط حليف Wiz Accidentالأموال التي يتم غسلها مع الأموال القذرة على مثيلات متعددة.
أ) أظهر Wiz أثناء لقطة الشاشة عنوانًا أرسل أموالًا إلى ملابس المصممة التي كانت ملايين في التعرض للمجموعة ... pic.twitter.com/l0e2zzguyg
– ZachXBT (@ zachxbt) 19 سبتمبر 2024
تمكنت Cfinvestigators و Zeroshadow و Zachxbt و Binance Security من استخدام هذه المعلومات لتجميد أكثر من 9 ملايين دولار ، مع إرجاع 500،000 دولار إلى الضحية.
يواجه لام حاليًا تهمتين من لائحة الاتهام في مقاطعة كولومبيا بسبب التآمر لارتكاب احتيال الأسلاك والتآمر لغسل الأدوات النقدية. كل تهمة اتهمها بحد أقصى 20 عامًا.
إنه محتجز حاليًا في فرجينيا ، مع محاميه سكوت أذرز tron جي ، مشيرًا إلى أن محاكمته ستحدث في أكتوبر 2025. كما قال المحامي إن لام يريد تقديم هجمات قانونية أخرى ، حيث كان معظمهم من الاقتراحات القمعية التي تتطلب من حكومة الولايات المتحدة تقديم اكتشاف ذي معنى في القضية ضده.
وبحسب ما ورد يطالب محتال التشفير ، الذي يعتبر بمخاطر الطيران ، أيضًا شهادات أمر البحث والتقارير ذات الصلة بالتفتيشات التي أجريت في قضيته.
وفقًا للمدعين العامين ، يمكن أن يبحث لام ما بين 168 و 210 شهرًا في السجن بسبب خطورة الجريمة ، مع ما زال حوالي 100 مليون دولار في Bitcoin المسروقة مفقودة.
أكاديمية Cryptopolitan: تعبت من تقلبات السوق؟ تعلم كيف يمكن أن تساعدك DeFi سجل الآن
