ألقت الشرطة الفيدرالية الأمريكية القبض على فير شيتال "ويز"، المشتبه به الثالث في قضية احتيال بالعملات المشفرة بقيمة 240 مليون دولار أمريكي، تتعلق بدائن شركة جينيسيس

أفادت التقارير أن الشرطة الفيدرالية الأمريكية ألقت القبض على ويز (فير شيتال)، وهو الثالث في ثلاثي القرصنة المكون من غريفيس (مالون إيام) وبوكس (جانديل سيرانو)، والذي نفذ عملية سرقة عملات مشفرة بقيمة 243 مليون دولار في عام 2024 استهدفت ضحية واحدة، وهو أحد دائني شركة جينيسيس، من خلال أساليب الهندسة الاجتماعية.

استخدم الثلاثة أرقام هواتف مزيفة ومكالمات دعم وهمية لانتحال شخصية ممثلي جوجل وجيميني، والتلاعب بالضحية لحملها على تحويل الأموال وإعادة ضبط المصادقة الثنائية الخاصة بها.

حدثت أكبر عملية تحويل في تمام الساعة 4:05 صباحًا بتوقيت غرينتش، حيث تم تحويل 4064 بيتكوين، بقيمة 238 مليون دولار، في معاملة واحدة. وقد تم توثيق لحظة حدوث ذلك عبر مشاركة الشاشة، وشارك زاك تفاصيلها.

لعب فير شيتال دورًا رئيسيًا في عملية السرقة

بحسب زاك، حصل ويز (فير) على حصة كبيرة من الغنيمة لكنه ارتكب خطأ تسريب اسمه الكامل أثناء السرقة، وهو ما تم التقاطه على شاشة المشاركة.

كما أشار إليه شركاؤه باسم "فير" في تسجيلات . ونشر زاك صورة له على موقع X كتحديث للموضوع، في انتظار تحديث رسمي من السلطات المختصة.

فير، البالغ من العمر 19 عامًا، القبض على من قبل قوات المارشال الأمريكية، ويواجه سنوات من السجن إذا أدين في المحكمة.

تحديث: ألقت الشرطة الفيدرالية الأمريكية القبض على ويز (فير شيتال)، وهذه صورته بعد القبض عليه. pic.twitter.com/O25UU25VhR

— ZachXBT (@zachxbt) ٢٥ مارس ٢٠٢٥

يأتي اعتقاله بعد أشهر من إلقاء القبض على غريفز وبوكس

وبحسب لائحة اتهامغريفيس الحقيقيةdentهي مالون لام، وهو مواطن من سنغافورة يعيش في ميامي ولوس أنجلوس، بينما تم تحديد بوكسdentأنه جاندييل سيرانو من لوس أنجلوس.

كشفت لائحة الاتهام أن كليهما أُلقي القبض عليهما في سبتمبر/أيلول 2024، ووُجهت إليهما تهمة التآمر لسرقة وغسل العملات المشفرة. وكان من المقرر مثولهما أمام محكمتين اتحاديتين منفصلتين في كاليفورنيا وفلوريدا يوم الخميس الموافق 19 سبتمبر/أيلول 2024، وفقًا لوزارة العدل.

بحسب تحقيق زاك، يُزعم أن جزءًا من الأموال المسروقة استُخدم لشراء سلع فاخرة، من بينها سيارات وساعات ومجوهرات وملابس من ماركات عالمية. وعلى عكس الشخصين الآخرين، لم يكشف مالون عنdentأثناء عملية السطو، لكن أسلوب حياته الباذخ كشف أمره.

وبحسب ما ورد، اشترى لام بأمواله المنهوبة أسطولاً من السيارات الفاخرة، بما في ذلك سيارة باجاني هوايرا بقيمة 3.8 مليون دولار، وسيارة لامبورغيني ريفويلتو بقيمة مليون دولار، وسيارات بورش وفيراري معدلة حسب الطلب.

أفادت السلطات أن 22 سيارة فاخرة تابعة للام لا تزال مفقودة، بما في ذلك سيارة لامبورغيني بيضاء تحمل اسمه.

إلى جانب السيارات الفاخرة، استأجر مالون أيضاً العديد من القصور واقتنى ساعات فاخرة، حيث اشترى إحدى الساعات مقابل حوالي 1.8 مليون دولار.

في غضون فترة وجيزة من حصوله على الغنيمة، سرعان ما بنى مالون لنفسه سمعة طيبة في أوساط الحياة الليلية في لوس أنجلوس بسبب إسرافه. كان يوزع حقائب اليد على الغرباء، بمن فيهم المؤثرون على مواقع التواصل الاجتماعي، والذين كان العديد منهم يروي تجاربهم في مقاطع فيديو على إنستغرام.

تم ربط مالون بالمسروقات بعد أن شارك عن طريقdentعنوانًا يستخدم لشراء الملابس الفاخرة.

كان غريفيس أول من تم القبض عليه. تم تحديد موقعه عبر مصادر المعلومات المفتوحة في لوس أنجلوس/ميامي لأن أصدقاءه كانوا ينشرون موقعه على وسائل التواصل الاجتماعي كل ليلة.

كان لديه أيضًا حساب على إنستغرام حيث شارك صورًا لنفسه مستخدمًا اسمه في عام 2024. حاولت شريكة غريفيس تحذير مالون من المشكلة التي ستواجهه بعد اعتقال صديقها، وحاول الفرار لكن تم القبض عليه أثناء ذلك.

قام كل من Box و Wiz بتحويل معظم الأموال إلى XMR، لكنهما ارتكباdentعن طريق ربط الأموال المغسولة بالأموال القذرة في حالات متعددة.

11/ في حين تم تحويل معظم الأموال إلى XMR، ربطت كل من Box و Wiz عن طريقdentالأموال المغسولة بالأموال القذرة في حالات متعددة.

أ) عرض ويز، خلال مشاركة الشاشة، عنوانًا أرسل إليه أموالًا لشراء ملابس مصممة، مما عرّض المجموعة لملايين الدولارات... pic.twitter.com/L0e2zzguyG

– ZachXBT (@ zachxbt) 19 سبتمبر 2024

تمكن كل من CFInvestigators و zeroshadow و ZachXBT و Binance Security من استخدام هذه المعلومات لتجميد أكثر من 9 ملايين دولار، مع إعادة 500 ألف دولار إلى الضحية.

يواجه لام حاليًا تهمتين في مقاطعة كولومبيا بالتآمر لارتكاب الاحتيال الإلكتروني والتآمر لغسل الأموال. وتصل عقوبة كل تهمة من التهم الموجهة إليه إلى السجن لمدة أقصاها 20 عامًا.

وهو محتجز في ولاية فرجينيا، وقد أشار محاميه سكوت آرمزtronإلى أن محاكمته ستعقد في أكتوبر 2025. وقال المحامي أيضًا إن لام يريد تقديم طعون قانونية أخرى، معظمها عبارة عن طلبات قمع تتطلب من الحكومة الأمريكية تقديم أدلة مهمة في القضية المرفوعة ضده.

وبحسب التقارير، يطالب محتال العملات المشفرة، الذي يعتبر معرضاً لخطر الفرار، أيضاً بإصدار أوامر التفتيش والتقارير المتعلقة بعمليات التفتيش التي أجريت في قضيته.

وبحسب المدعين العامين، قد يواجه لام عقوبة السجن لمدة تتراوح بين 168 و 210 أشهر نظراً لخطورة الجريمة، مع بقاء حوالي 100 مليون دولار من Bitcoin المسروقة مفقودة.