La CPS del Regno Unito ordina al money launderer malese di restituire $7,6M

Il Crown Prosecution Service del Regno Unito ha chiesto al finanziere e fixer del condannato truffatore di Bitcoin cinese Zhimin Qian di restituire $7,6 milioni o rischiare un'ulteriore pena detentiva. L'individuo in questione, Sen Hok Ling, è un cittadino malese internazionale e un noto alleato di Qian incarcerato.

Secondo la CPS del Regno Unito, Ling è un money launderer professionista che ha ricevuto 83,7 BTC da Qian tra febbraio e aprile 2024. Ha incassato lo stock di Bitcoin negli Emirati Arabi Uniti, inviando i fondi a conti basati nel paese e attraverso altre piattaforme di terze parti dove lo ha convertito in contanti.

“Ling ha partecipato a un'operazione sofisticata di money laundering che ha lavato molti milioni di sterline dai proventi del crimine,” ha detto Adrian Foster, Chief Crown Prosecutor della Crown Prosecution Service Proceeds of Crime Division, in un comunicato.

Il CPS del Regno Unito ordina al riciclatore di denaro di restituire i fondi rubati

Ling è stato condannato a quattro anni e 11 mesi di prigione lo scorso novembre dopo aver dichiarato colpevole a un'accusa di money laundering relativa all'infrazione. È stato condannato insieme a Qian, identificata come Yadi Zhang, che ha ricevuto 11 anni e otto mesi dopo una dichiarazione di colpevolezza per due accuse di money laundering.

I pubblici ministeri stanno ora chiedendo a Ling di restituire 7,6 milioni di dollari dai fondi che ha riciclato mentre l'operazione era ancora attiva.

⚖️ @CPSUK con @metpoliceuk ha ottenuto un Ordine di Confisca multimilionario contro il money launderer condannato Seng Hok Ling https://t.co/8qveSYwPr0 pic.twitter.com/83o8LWOcDY

— Crown Prosecution Service (@CPSUK) Gennaio 22, 2026

Secondo precedenti rapporti, Qian ha gestito uno schema Ponzi in Cina tra il 2014 e il 2017. Ha utilizzato un'azienda chiamata Lantian Gerui, prendendo di mira principalmente gli investitori cinesi anziani. Lo schema è riuscito a truffare più di 128.000 persone delle loro pensioni e risparmi, con la maggior parte di loro attratta dalla promessa di rendimenti elaborati. I truffatori hanno anche organizzato grandi banchetti e roadshow, invitando in un'occasione il genero del Presidente Mao a un evento.

I Procuratori del Regno Unito hanno affermato che i pagamenti si sono fermati nel 2017, e Qian è stata in grado di convertire alcuni dei suoi fondi illeciti in crypto e fuggire dal paese. Hanno affermato che è arrivata nel Regno Unito con un passaporto sotto il nome di Yadi Zhang e si è messa a reinventarsi.

Ha cercato di incassare i Bitcoin per acquistare proprietà di lusso a Londra, ma non ci è riuscita a causa dei requisiti di conoscenza del cliente (KYC). Alla fine, si è accontentata di una villa a Hampstead Heath, Londra, con un affitto di 21.000 dollari al mese.

Il tesoretto di Bitcoin sequestrato è ancora oggetto di dibattito

Dopo il suo arrivo nel Regno Unito, il suo diario mostrava che pianificava di frequentare l'aristocrazia europea, annotando la speranza di acquistare un castello svedese, diventare amica di un duca e acquisire una banca britannica.

Qian ha anche pensato di diventare Regina di Liberaland, riferendosi a un microstato non riconosciuto nel fiume Danubio dove il fondatore di Tron, Justin Sun, è primo ministro. Tuttavia, i suoi pensieri sono stati interrotti quando è stata arrestata a York nell'aprile 2024.

Le autorità del Regno Unito hanno effettuato un'irruzione nella sua villa a Hampstead e hanno scoperto 61.000 BTC, il più grande sequestro di criptovalute nella storia del Regno Unito. L'asset digitale sequestrato, attualmente valutato 5,4 miliardi di dollari, rimane oggetto di dibattito.

Gli investitori in Lantian Gerui non hanno pagato in crypto e si stima che abbiano perso un totale di $600 milioni, una frazione del valore totale del Bitcoin sequestrato da lei. Nel frattempo, le procedure civili sono ancora in corso per decidere come il Bitcoin sarà distribuito.

Mentre le vittime verranno infine rimborsate, i fondi aggiuntivi potrebbero finire nel Tesoro del Regno Unito. Nico Harris, CEO della società di recupero di asset digitali CryptoCare, ha menzionato che l'Proceeds of Crime Act 2002 del Regno Unito autorizza le autorità a sequestrare fondi derivanti da frodi, anche se originano dall'estero. «La legge consente al Regno Unito di trattenere tali fondi, indirizzandoli tipicamente al Tesoro o alle forze dell'ordine», ha detto. Harris ha suggerito che il Regno Unito stabilisca una riserva strategica con i fondi.