Il Crown Prosecution Service del Regno Unito ha chiesto al finanziatore e faccendiere del truffatore cinese Bitcoin Zhimin Qian, condannato, di restituire 7,6 milioni di dollari o di rischiare una pena detentiva aggiuntiva. L'individuo in questione, Sen Hok Ling, è un cittadino malese e un noto alleato del detenuto Qian.
Secondo la Procura della Corona del Regno Unito, Ling è un riciclatore di denaro professionista che ha ricevuto 83,7 BTC da Qian tra febbraio e aprile 2024. Ha cashcashcash cashcashBitcoinnegli Emirati Arabi Uniti, inviando i fondi a conti bancari nel paese e tramite altre piattaforme di terze parti dove li ha convertiti in. negli Emirati Arabi Uniti, inviando i fondi a conti bancari nel paese e tramite altre piattaforme di terze parti dove li ha convertiti in.cashcash cashcashnegli Emirati Arabi Uniti, inviando i fondi a conti bancari nel paese e tramite altre piattaforme di terze parti dove li ha convertiti in. negli Emirati Arabi Uniti, inviando i fondi a conti bancari nel paese e tramite altre piattaforme di terze parti dove li ha convertiti in.
"Ling ha preso parte a una sofisticata operazione di riciclaggio di denaro che ha riciclato molti milioni di sterline provenienti dai proventi di reato", ha affermato in una dichiarazione Adrian Foster, procuratore capo della Crown Proceeds of Crime Division del Crown Prosecution Service.
Il CPS del Regno Unito ordina al riciclatore di denaro di restituire i fondi rubati
Ling è stato condannato a quattro anni e 11 mesi di carcere lo scorso novembre, dopo essersi dichiarato colpevole di un capo d'imputazione per riciclaggio di denaro in relazione al reato. È stato condannato insieme a Qian, identificatodentYadi Zhang, che ha ricevuto una condanna a 11 anni e 8 mesi a seguito di una dichiarazione di colpevolezza per due capi d'imputazione per reati di riciclaggio di denaro.
Ora i pubblici ministeri chiedono a Ling di restituire 7,6 milioni di dollari dai fondi che ha riciclato mentre l'operazione era ancora in corso.
⚖️ @CPSUK con @metpoliceuk ha ottenuto un ordine di confisca multimilionario contro il condannato per riciclaggio di denaro Seng Hok Ling https://t.co/8qveSYwPr0 pic.twitter.com/83o8LWOcDY
— Crown Prosecution Service (@CPSUK) 22 gennaio 2026
Secondo precedenti rapporti, Qian ha gestito uno schema Ponzi in Cina tra il 2014 e il 2017. Si è servita di una società chiamata Lantian Gerui, prendendo di mira principalmente investitori cinesi anziani. Lo schema è riuscito a truffare oltre 128.000 persone, sottraendo loro pensioni e risparmi di una vita, la maggior parte dei quali attirati con la promessa di profitti elevati. I truffatori hanno anche organizzato grandi banchetti e roadshow, invitando a un evento anche il genero del presidente Mao.
I procuratori del Regno Unito hanno affermato che i pagamenti si sono interrotti nel 2017 e che Qian è riuscita a convertire parte dei suoi fondi illeciti in criptovalute e a fuggire dal Paese. Hanno affermato che è arrivata nel Regno Unito con un passaporto a nome Yadi Zhang e ha iniziato a reinventarsi.
Ha cercato di cash i Bitcoin per acquistare immobili di lusso a Londra, ma non ci è riuscita a causa dei requisiti di conoscenza del cliente. Si è invece accontentata di una villa da 21.000 dollari al mese a Hampstead Heath, Londra.
Il sequestro Bitcoin è ancora oggetto di dibattito
Dopo il suo arrivo nel Regno Unito, il suo diario rivela che aveva pianificato di entrare in contatto con l'aristocrazia europea, annotando la speranza di acquistare un castello svedese, stringere amicizia con un duca e acquisire una banca britannica.
Qian aveva anche pensato di diventare Regina di Liberalandia, un microstato non riconosciuto sul Danubio dove il fondatore Tron Justin Sun, è Primo Ministro. Tuttavia, i suoi pensieri furono stroncati dall'arresto a York nell'aprile 2024.
Le autorità del Regno Unito hanno effettuato un raid nella sua villa di Hampstead e hanno scoperto 61.000 BTC, il più grande sequestro di criptovalute nella storia del Regno Unito. L'asset digitale sequestrato, che attualmente vale 5,4 miliardi di dollari, rimane oggetto di dibattito.
Gli investitori di Lantian Gerui non hanno pagato in criptovalute e si stima che abbiano perso complessivamente 600 milioni di dollari, una frazione del valore totale dei Bitcoin sequestrati. Nel frattempo, procedimenti civili sono ancora in corso Bitcoin verranno erogati
Sebbene le vittime vengano eventualmente rimborsate, i fondi aggiuntivi potrebbero finire nel Tesoro del Regno Unito. Nico Harris, CEO di CryptoCare, società di recupero di asset digitali, ha affermato che il Proceeds of Crime Act del 2002 del Regno Unito autorizza le autorità a sequestrare fondi derivanti da frodi anche se provenienti dall'estero. "La legge consente al Regno Unito di trattenere tali fondi, in genere indirizzandoli al Tesoro o alle forze dell'ordine", ha affermato. Harris ha suggerito che il Regno Unito istituisca una riserva strategica con i fondi.
