Le Service des poursuites de la Couronne du Royaume-Uni a demandé au financier et intermédiaire du fraudeur chinois Zhimin Qian, condamné pour fraude Bitcoin , de restituer 7,6 millions de dollars sous peine d'une peine de prison supplémentaire. La personne en question, Sen Hok Ling, est une ressortissante malaisienne et une alliée connue de Qian, actuellement incarcéré.
Selon le CPS du Royaume-Uni, Ling est un blanchisseur d'argent professionnel qui a reçu 83,7 BTC de Qian entre février et avril 2024. Il cashcashcash cashcashBitcoinaux Émirats arabes unis, en envoyant les fonds sur des comptes basés dans le pays et via d'autres plateformes tierces où il les a convertis en. aux Émirats arabes unis, en envoyant les fonds sur des comptes basés dans le pays et via d'autres plateformes tierces où il les a convertis en.cashcash cashcashaux Émirats arabes unis, en envoyant les fonds sur des comptes basés dans le pays et via d'autres plateformes tierces où il les a convertis en. aux Émirats arabes unis, en envoyant les fonds sur des comptes basés dans le pays et via d'autres plateformes tierces où il les a convertis en.
« Ling a participé à une opération sophistiquée de blanchiment d'argent qui a permis de blanchir plusieurs millions de livres sterling provenant d'activités criminelles », a déclaré Adrian Foster, procureur en chef de la Couronne au sein de la division des produits du crime du Service des poursuites de la Couronne, dans un communiqué.
Le CPS du Royaume-Uni ordonne à un blanchisseur d'argent de restituer les fonds volés
Ling a été condamné à quatre ans et onze mois de prison en novembre dernier après avoir plaidé coupable d'un chef d'accusation de blanchiment d'argent en lien avec cette affaire. Il a été condamné en même temps que Qian,dentcomme Yadi Zhang, qui a écopé de onze ans et huit mois de prison après avoir plaidé coupable de deux chefs d'accusation de blanchiment d'argent.
Les procureurs demandent maintenant à Ling de restituer 7,6 millions de dollars provenant des fonds qu'il a blanchis alors que l'opération était encore active.
⚖️ Le CPSUK, en collaboration avec la police métropolitaine, a obtenu une ordonnance de confiscation de plusieurs millions de livres sterling contre Seng Hok Ling, condamnée pour blanchiment d'argent. https://t.co/8qveSYwPr0 pic.twitter.com/83o8LWOcDY
— Service des poursuites de la Couronne (@CPSUK) 22 janvier 2026
D'après des rapports antérieurs, Qian a mis en place un système de Ponzi en Chine entre 2014 et 2017. Elle utilisait une société appelée Lantian Gerui et ciblait principalement des investisseurs chinois âgés. Ce système a permis d'escroquer plus de 128 000 personnes, leur soutirant leurs pensions et leurs économies, la plupart attirées par la promesse de rendements exceptionnels. Les escrocs organisaient également de grands banquets et des tournées promotionnelles, allant jusqu'à inviter le gendre du président Mao à un événement.
Selon l'accusation britannique, les versements ont cessé en 2017 et Qian a pu convertir une partie de ses fonds illicites en cryptomonnaie avant de fuir le pays. Elle serait arrivée au Royaume-Uni avec un passeport sous le nom de Yadi Zhang et aurait entrepris de se réinventer.
Elle a tenté de cash ses Bitcoin en biens immobiliers de luxe à Londres, mais les exigences de connaissance du client l'en ont empêchée. Elle s'est donc rabattue sur une villa à 21 000 dollars par mois à Hampstead Heath, à Londres.
La saisie Bitcoin fait toujours l'objet de débats
Après son arrivée au Royaume-Uni, son journal intime a révélé qu'elle avait comploté pour côtoyer l'aristocratie européenne, notant notamment son espoir d'acheter un château suédois, de se lier d'amitié avec un duc et d'acquérir une banque britannique.
Qian avait également envisagé de devenir reine de Liberaland, un micro-État non reconnu situé sur le Danube et dirigé par Justin Sun, le fondateur Tron . Ses espoirs furent cependant anéantis par son arrestation à York en avril 2024.
Les autorités britanniques ont perquisitionné son manoir de Hampstead et y ont découvert 61 000 bitcoins, soit la plus importante saisie de cryptomonnaies de l'histoire du Royaume-Uni. Cet actif numérique, dont la valeur actuelle s'élève à 5,4 milliards de dollars, continue de faire débat.
Les investisseurs de Lantian Gerui n'ont pas payé en cryptomonnaie et auraient perdu au total 600 millions de dollars, soit une fraction de la valeur totale des Bitcoin saisis. Parallèlement, une procédure civile est toujours en cours pour déterminer la Bitcoin répartition
Bien que les victimes soient finalement remboursées, les fonds supplémentaires pourraient se retrouver dans les caisses de l'État britannique. Nico Harris, PDG de CryptoCare, une société spécialisée dans la récupération d'actifs numériques, a indiqué que la loi britannique de 2002 sur le produit du crime (Proceeds of Crime Act 2002) autorise les autorités à saisir les fonds issus de la fraude, même si celle-ci provient de l'étranger. « La loi permet au Royaume-Uni de conserver ces fonds, généralement en les versant au Trésor public ou aux forces de l'ordre », a-t-il précisé. M. Harris a suggéré que le Royaume-Uni constitue une réserve stratégique avec ces fonds.
