Le CPS du Royaume-Uni ordonne au blanchisseur d’argent malaisien de rendre 7,6 M$

Le Crown Prosecution Service du Royaume-Uni a demandé au financier et homme de confiance du fraudeur chinois au Bitcoin condamné Zhimin Qian de rendre 7,6 millions de dollars, sous peine de peine de prison supplémentaire. La personne en question, Sen Hok Ling, est un ressortissant malaisien et un allié connu de Qian, actuellement incarcérée.

Selon le CPS du Royaume-Uni, Ling est un blanchisseur d’argent professionnel qui a reçu 83,7 BTC de Qian entre février et avril 2024. Il a encaissé le stock de Bitcoin aux Émirats arabes unis, envoyant les fonds vers des comptes basés dans le pays et via d’autres plateformes tierces où il l’a converti en espèces.

« Ling a participé à une opération sophistiquée de blanchiment d’argent qui a blanchi plusieurs millions de livres sterling provenant du produit de la criminalité », a déclaré Adrian Foster, procureur en chef de la division Proceeds of Crime du Crown Prosecution Service, dans un communiqué.

Le CPS du Royaume-Uni ordonne au blanchisseur d’argent de rendre les fonds volés

Ling a été condamné à quatre ans et onze mois de prison en novembre dernier après avoir plaidé coupable à une accusation de blanchiment d’argent liée à l’infraction. Il a été condamné aux côtés de Qian, identifiée comme Yadi Zhang, qui a reçu onze ans et huit mois de prison suite à un plaidoyer de culpabilité pour deux chefs d’accusation de blanchiment d’argent.

Les procureurs demandent désormais à Ling de rendre 7,6 millions de dollars provenant des fonds qu’il a blanchis tant que l’opération était encore active.

⚖️ @CPSUK avec @metpoliceuk a obtenu une ordonnance de confiscation de plusieurs millions de livres sterling contre le blanchisseur d’argent condamné Seng Hok Ling https://t.co/8qveSYwPr0 pic.twitter.com/83o8LWOcDY

— Crown Prosecution Service (@CPSUK) 22 2026 janvier

Selon des rapports précédents, Qian a dirigé un schéma de Ponzi en Chine entre 2014 et 2017. Elle a utilisé une entreprise appelée Lantian Gerui, ciblant principalement les investisseurs chinois âgés. Le schéma a pu arnaquer plus de 128 000 personnes, leur soutirant leurs pensions et économies de vie, la plupart étant attirées par la promesse de rendements élaborés. Les fraudeurs ont également organisé de grands banquets et des tournées de promotion, invitant le gendre du président Mao à un événement à un moment donné.

Les procureurs du Royaume-Uni ont affirmé que les paiements se sont arrêtés en 2017, et que Qian a pu convertir une partie de ses fonds illicites en crypto et a fui le pays. Ils ont affirmé qu’elle est arrivée au Royaume-Uni avec un passeport au nom de Yadi Zhang et s’est employée à se réinventer.

Elle a essayé d’encaisser le Bitcoin pour acheter des propriétés haut de gamme à Londres, mais n’y est pas parvenue en raison des exigences de connaissance du client (KYC). Elle s’est donc rabattue sur un manoir de 21 000 dollars par mois à Hampstead Heath, à Londres.

Le stock de Bitcoin saisi reste un sujet de débat

Après son arrivée au Royaume-Uni, son journal intime a montré qu’elle complotait pour côtoyer l’aristocratie européenne, notant ses espoirs d’acheter un château suédois, de devenir amie avec un duc et d’acquérir une banque britannique.

Qian a également pensé à devenir la reine de la Liberaland, faisant référence à un micro-État non reconnu dans le Danube où le fondateur de Tron, Justin Sun, est le premier ministre. Cependant, ses pensées ont été interrompues lorsqu’elle a été arrêtée à York en avril 2024.

Les autorités britanniques ont mené une perquisition dans son manoir de Hampstead et ont découvert 61 000 BTC, la plus grande saisie de crypto de l’histoire du Royaume-Uni. L’actif numérique saisi, qui vaut actuellement 5,4 milliards de dollars, reste un sujet de débat.

Les investisseurs de Lantian Gerui n’ont pas payé en crypto et ont perdu une somme combinée estimée à 600 millions de dollars, une fraction de la valeur totale du Bitcoin saisi chez elle. Parallèlement, les procédures civiles sont toujours en cours pour décider comment le Bitcoin sera distribué.

Bien que les victimes soient finalement remboursées, les fonds supplémentaires pourraient finir par revenir au Trésor du Royaume-Uni. Nico Harris, PDG de l’entreprise de récupération d’actifs numériques CryptoCare, a mentionné que la loi britannique sur le produit de la criminalité de 2002 autorise les autorités à saisir des fonds provenant de la fraude, même s’ils proviennent de l’étranger. « La loi permet au Royaume-Uni de conserver ces fonds, les dirigeant généralement vers le Trésor ou les forces de l’ordre », a-t-il déclaré. Harris a suggéré que le Royaume-Uni établisse une réserve stratégique avec ces fonds.