Zhimin Qian a été condamné à 11 ans et 8 mois de prison après avoir plaidé coupable de blanchiment d'argent. La police métropolitaine a annoncé avoir saisi plus de 60 000 Bitcoinappartenant à l'auteur de cette escroquerie financière chinoise, à l'issue d'une enquête approfondie.
Zhimin Qian, également connue sous le nom de Yadi Zhang, a été condamnée à 11 ans et huit mois de prison pour son rôle dans le blanchiment d'argent provenant d'une vaste escroquerie financière qui a fait plus de 128 000 victimes en Chine.
Le prononcé de la sentence a eu lieu au tribunal de la Couronne de Southwark suite à son de culpabilité pour possession de cryptomonnaie obtenue illégalement et blanchiment d'argent.
Le cerveau d'une escroquerie financière chinoise condamné
La police métropolitaine a décrit la saisie de plus de 60 000 Bitcoinliés à l'affaire comme la plus importante saisie de cryptomonnaie de l'histoire du Royaume-Uni, avec une valeur actuelle estimée à environ 4,8 milliards de livres sterling (6,1 milliards de dollars).
Qian, âgée de 47 ans, a dirigé une opération criminelle entre 2014 et 2017, au cours de laquelle elle a escroqué ses victimes pour un montant d'environ 600 millions de livres sterling (762 millions de dollars) grâce à un système d'investissement frauduleux en Chine. De nombreuses victimes auraient investi toutes leurs économies et leurs pensions, ignorant la nature frauduleuse du système.
Les procureurs ont expliqué que l'importante quantité de Bitcoin saisie, l'absence de toute source légitime pour ces fonds et le lien avec l'escroquerie à l'investissement chinoise, démontraient clairement que les actifs avaient été obtenus illégalement.
Après la fraude, Qian a converti environ 20,2 millions de livres sterling (25,7 millions de dollars) des fonds volés en Bitcoin avant de s'enfuir au Royaume-Uni. Une fois en Grande-Bretagne, elle a mené une vie fastueuse et a tenté d'utiliser la cryptomonnaie pour acquérir des propriétés de luxe valant des millions de livres, notamment des maisons estimées à 4,5 millions, 12,5 millions et 23,5 millions de livres sterling.
Qian s’est retrouvée dans l’incapacité de mener à bien ces transactions car les banques et les agents ont signalé des problèmes lors des contrôles de lutte contre le blanchiment d’argent (LCB) et de connaissance du client (KYC).
Qian a ensuite fait appel à Seng Hok Ling, un Malaisien de 47 ans, pour blanchir et transférer les crypto-actifs. Ling a transféré environ 2,5 millions de livres sterling pour son compte et a été condamné par la suite à quatre ans et onze mois de prison après avoir plaidé coupable de blanchiment d'argent.
Une enquête de plusieurs années menée par la police métropolitaine
Lors de l'arrestation de Qian et Ling en avril 2024, la police a récupéré cash, de l'or, des appareils cryptés et des cryptomonnaies supplémentaires, à l'issue d'une opération de surveillance détaillée de la police métropolitaine qui tracde localiser Qian à York.
«Bitcoin et les autres cryptomonnaies sont de plus en plus utilisés par le crime organisé pour dissimuler et transférer des actifs », a déclaré Neil Colville, procureur en chef de la Direction de la lutte contre la criminalité économique organisée et internationale (CPS). « Cette affaire, qui concerne la plus importante saisie de cryptomonnaies jamais réalisée au Royaume-Uni, illustre l'ampleur des gains illicites dont disposent ces fraudeurs. »
Il a confirmé que le CPS allait désormais engager des poursuites pénales et civiles pour s'assurer que les cryptomonnaies et autres actifs saisis à Qian restent définitivement hors de sa portée.
Le procureur général Lord Hermer KC a qualifié le crime de « destructeur et dévastateur »
« Ensemble, Zhimin Qian et Senghok Ling ont semé la misère parmi des milliers de victimes pour financer leur train de vie fastueux », a déclaré Lord Hermer. « Grâce à l’étroite collaboration entre la police métropolitaine et le CPS, des condamnations ont été obtenues et d’importantes sommes en cryptomonnaie ont été saisies, évitant ainsi à d’autres victimes d’être lésées. »
« Il a fallu sept années d'enquête approfondie menée par des équipes spécialisées de toute la police métropolitaine, en étroite collaboration avec le CPS et la National Crime Agency », a déclaré Will Lyne, chef du commandement de la criminalité économique et cybernétique de la police métropolitaine.
« Les groupes criminels organisés utilisent les cryptomonnaies pour transférer, dissimuler et investir les profits de leurs activités criminelles », a ajouté Lyne. « Or, chaque transaction en cryptomonnaie laisse des trac, et nous continuerons à les suivre pour traduire les coupables en justice. »
