Le Royaume-Uni condamne Zhimin Qian à 11 ans de prison, menteuse derrière une fraude à l'investissement chinoise de 60 000 BTC

Zhimin Qian a été condamnée à 11 ans et 8 mois de prison après avoir plaidé coupable d'un chef d'accusation pour blanchiment d'argent. La police métropolitaine a annoncé avoir saisi plus de 60 000 Bitcoins auprès de l'auteur de la fraude à l'investissement chinoise après une enquête minutieuse.

Zhimin Qian, également connue sous le nom de Yadi Zhang, a été condamnée à 11 ans et huit mois de prison pour son rôle dans le blanchiment d'argent issu d'une énorme fraude à l'investissement qui a escroqué plus de 128 000 victimes en Chine.

La condamnation a eu lieu au Southwark Crown Court à la suite de son plaidoyer de culpabilité aux accusations de détention de cryptomonnaie obtenue illégalement et de blanchiment d’argent.

La menteuse derrière la fraude à l'investissement chinoise condamnée

La police métropolitaine a décrit la saisie de plus de 60 000 Bitcoins liés à cette affaire comme la plus grande saisie de cryptomonnaies de l'histoire du Royaume-Uni, avec une valeur actuelle estimée à environ 4,8 milliards de livres sterling (6,1 milliards de dollars).

Qian, âgée de 47 ans, a dirigé une opération criminelle active entre 2014 et 2017, au cours de laquelle elle a escroqué environ 600 millions de livres sterling (762 millions de dollars) aux victimes via un faux schéma d'investissement en Chine. On a signalé que de nombreuses victimes avaient investi leurs économies de vie et leurs pensions, ignorant que le système était frauduleux.

Les procureurs ont expliqué que la grande quantité de Bitcoin saisie, ainsi que l’absence de toute source légitime pour les fonds, et le lien avec l’arnaque d’investissement chinoise, ont clairement montré que les actifs avaient été obtenus illégalement.

Après la fraude, Qian a converti environ 20,2 millions de livres sterling (25,7 millions de dollars) des fonds volés en Bitcoin avant de fuir vers le Royaume-Uni. Une fois en Grande-Bretagne, elle a mené un train de vie luxueux et a tenté d'utiliser les cryptomonnaies pour acheter des propriétés de luxe d'une valeur de plusieurs millions de livres sterling, y compris des maisons évaluées à 4,5 millions, 12,5 millions et 23,5 millions de livres sterling.

Qian s'est retrouvée dans l'incapacité de finaliser ces transactions car les banques et les agents ont signalé des problèmes lors des vérifications de lutte contre le blanchiment d'argent (AML) et de connaissance du client (KYC).

Qian a ensuite sollicité l'aide de Seng Hok Ling, un ressortissant malaisien de 47 ans, pour aider à blanchir et transférer les actifs cryptographiques. Ling a déplacé environ 2,5 millions de livres sterling en son nom et a par la suite été condamné à quatre ans et onze mois de prison après avoir plaidé coupable d'une infraction de blanchiment d'argent.

Une enquête de plusieurs années par la police métropolitaine

La police a récupéré des espèces, de l'or, des appareils cryptés et des cryptomonnaies supplémentaires lorsqu'elle a arrêté Qian et Ling en avril 2024, suite à une opération de surveillance détaillée de la police métropolitaine qui a permis de localiser Qian à un endroit dans le Yorkshire.

« Les bitcoins et autres cryptomonnaies sont de plus en plus utilisés par les criminels organisés pour dissimuler et transférer des actifs », a déclaré Neil Colville, procureur en chef de la Direction de la criminalité économique organisée grave et internationale (CPS). « Cette affaire, impliquant la plus grande saisie de cryptomonnaies au Royaume-Uni, illustre l'ampleur des produits du crime dont disposent ces fraudeurs. »

Il a confirmé que le Parquet public (CPS) mènera désormais des procédures de confiscation pénale et des poursuites civiles pour garantir que les cryptomonnaies et autres actifs saisis de Qian restent définitivement hors de sa portée.

Le procureur général Lord Hermer KC a décrit le crime comme « destructeur et dévastateur ».

« Ensemble, Zhimin Qian et Senghok Ling ont causé la misère de milliers de victimes pour financer leur train de vie luxueux », a déclaré Lord Hermer. « Grâce à la collaboration étroite entre la police métropolitaine et le CPS, ils ont obtenu des condamnations et saisi des quantités substantielles de cryptomonnaies, empêchant ainsi davantage de victimes d'être victimes. »

« Cela a pris sept ans d'enquête dédiée par des équipes spécialisées de toute la police métropolitaine, en étroite coopération avec le CPS et l'Agence nationale de la criminalité », a déclaré Will Lyne, chef du Commandement économique et cybercriminalité de la police métropolitaine.

« Les groupes criminels organisés utilisent les cryptomonnaies pour déplacer, cacher et investir les profits de la criminalité grave », a ajouté Lyne. « Mais chaque transaction crypto laisse une trace, et nous continuerons à suivre ces pistes pour amener les délinquants devant la justice. »