Affaire de blanchiment d'argent en BTC de 60K : la police chinoise se rend au tribunal de Londres

Le procès tant attendu de Qian Zhimin, une ressortissante chinoise accusée d'avoir orchestré l'un des plus grands schémas de blanchiment d'argent en cryptomonnaie de l'histoire du Royaume-Uni, impliquant environ 61 000 Bitcoins, débute aujourd'hui, le 29 septembre. 

L'affaire est qualifiée de l'une des plus grandes fraudes aux investissements de l'histoire de la Chine, ainsi que de la plus importante affaire de blanchiment d'argent en cryptomonnaie jamais présentée devant un tribunal britannique.

Le procès durera 12 semaines 

Le Crown Court de Southwark est désormais actif alors que le procès de Zhimin Qain commence enfin le 29 septembre. De nombreux regards sont tournés vers cette affaire, car elle implique un butin de Bitcoins générationnel et le gouvernement chinois. 

Selon rapports, le procès devrait révéler de nouveaux détails sur l'affaire, dans laquelle Qian est accusée d'avoir orchestré un scandale de blanchiment d'argent en Bitcoin transfrontalier d'une valeur de plusieurs milliards de livres, lié à un schéma de fraude à l'investissement de 4,6 milliards de livres ayant affecté près de 130 000 investisseurs en Chine. 

Les observateurs s'attendent à ce que cela repousse les limites de la lutte contre la criminalité financière transfrontalière, du recouvrement des actifs cryptographiques et de la coopération judiciaire entre la Chine et l'Occident à l'ère de la monnaie numérique.

Cette vaste arnaque de type Ponzi a été mise en place par l'entreprise de Qian, Tianjin Lantian Gerui Electronic Technology Co., entre 2014 et 2017, et promettait aux investisseurs des rendements de 100 à 300 %. 

Elle a fait faillite suite à la décision de la Chine d'interdire les cryptomonnaies en 2017, après quoi elle a blanchi les fonds en BTC et a fui vers Londres en utilisant un faux passeport des Saint-Christophe-et-Niévès. Entre 2018 et 2021, la police britannique a pu saisir 61 000 BTC grâce à des enquêtes anti-blanchiment menées contre son assistante, sa soignante et son interprète, Jian Wen. 

Qian a finalement été arrêtée à Londres en avril 2024. Aux prix actuels, les cryptomonnaies saisies sont évaluées à environ 6,7 milliards de dollars, soit plus que le montant total initialement fraudé. 

Ce fait a offert une étincelle d'espoir aux victimes espérant récupérer leurs fonds, mais il intensifie également les batailles juridiques entre les multiples parties prenantes.

Les frustrations montent alors que Qian continue d'échapper à toute responsabilité 

Qian, par l'intermédiaire de son avocat expérimenté en défense pénale, Roger Sahota, a présenté un plaidoyer de non-culpabilité, niant catégoriquement toute fraude ou blanchiment d'argent. Elle soutient également que ses importantes réserves de Bitcoin ont été acquises légalement et constituent simplement des rendements d'investissement. 

Les allégations des autorités chinoises ont été qualifiées de persécution politique suite au raid de Pékin contre les investisseurs en crypto-monnaies en 2017. 

Le Crown Prosecution Service (CPS) du Royaume-Uni lui a également infligé des accusations limitées. Elle risque des chefs d'accusation pour possession et transfert illégaux de cryptomonnaies, ainsi que pour acquisition, utilisation et détention de biens criminels. 

Cependant, elle n'a pas été accusée de fraude ni de le blanchiment d'argent, soulignant la difficulté de naviguer dans cette affaire. Toutes les fraudes alléguées, leurs victimes et l'enquête sont originaires de Chine ; aucune entreprise ou entité britannique n'était impliquée ; et aucun actif n'a transité par des institutions financières britanniques. 

Sans des facteurs de rattachement clairs attirant le Royaume-Uni, les accusations de fraude risquent d'être difficiles à faire tenir. Il sera encore plus difficile de déterminer qui peut revendiquer les BTC confisqués. Cela signifie que Qian a jusqu'à présent échappé à toute responsabilité et pourrait finalement l'emporter grâce à des failles juridiques. 

Il n'existe actuellement aucun traité d'extradition entre la Chine et le Royaume-Uni, ce qui rend l'affaire particulièrement délicate. Le procès devrait établir un précédent pour la future application de la législation contre la criminalité financière transfrontalière à l'ère de la monnaie numérique et mettre enfin fin à la frustration grandissante de ceux qui ont perdu leur argent dans cette arnaque. 

Selon les rapports, des policiers chinois sont prévus pour témoigner en personne lors du procès, tandis que plusieurs victimes frustrées fourniront leurs témoignages à distance via une visioconférence depuis un tribunal de Tianjin.