Une affaire de blanchiment d'argent portant sur 60 000 bitcoins conduit la police chinoise devant un tribunal londonien

Le procès tant attendu de Qian Zhimin, un ressortissant chinois accusé d'avoir orchestré l'un des plus importants systèmes de blanchiment d'argent en cryptomonnaie de l'histoire du Royaume-Uni, impliquant environ 61 000 Bitcoin, débute aujourd'hui, le 29 septembre. 

Cette affaire est considérée comme l'une des plus importantes fraudes à l'investissement de l'histoire de la Chine, ainsi que comme la plus grande affaire de blanchiment d'argent en cryptomonnaie jamais portée devant un tribunal britannique.

Le procès durera 12 semaines 

Le tribunal de Southwark Crown Court est en pleine effervescence avec le lancement, le 29 septembre, du procès de Zhimin Qian. L'affaire est suivie de près car elle implique une somme colossale de Bitcoinet le gouvernement chinois. 

Selon les informations disponibles, le procès devrait révéler de nouveaux détails sur l'affaire, dans laquelle Qian aurait orchestré un scandale de blanchiment d'argent transfrontalier Bitcoin lié à une escroquerie à l'investissement de 4,6 milliards de livres sterling qui a touché près de 130 000 investisseurs en Chine. 

Les observateurs s'attendent à ce que cela repousse les limites de la lutte contre la criminalité financière transfrontalière, du recouvrement des crypto-actifs et de la coopération judiciaire entre la Chine et l'Occident à l'ère des monnaies numériques.

Cette type Ponzi fraude massive detronTechnology Co., entre 2014 et 2017, et promettait aux investisseurs des rendements de 100 à 300 %. 

L'entreprise s'est effondrée suite à la décision de la Chine d'interdire les cryptomonnaies en 2017. Elle a alors blanchi les fonds en bitcoins et s'est enfuie à Londres avec un faux passeport de Saint-Kitts-et-Nevis. Entre 2018 et 2021, la police britannique a saisi 61 000 bitcoins grâce à des enquêtes pour blanchiment d'argent visant son assistante, aide-soignante et interprète, Jian Wen. 

Qian a finalement été appréhendé à Londres en avril 2024. Au cours actuel, la cryptomonnaie saisie est évaluée à environ 6,7 milliards de dollars, soit plus que le montant total initialement détourné. 

Ce fait a offert une lueur d'espoir aux victimes qui espèrent récupérer leurs fonds, mais il intensifie également les batailles juridiques entre les multiples parties prenantes.

La frustration grandit face à l'impunité dont Qian fait toujours l'objet 

Qian, par l'intermédiaire de son avocat pénaliste expérimenté, Roger Sahota, a plaidé non coupable, niant catégoriquement toute fraude ou blanchiment d'argent. Elle affirme également que ses importants avoirs Bitcoin ont été acquis légalement et constituent simplement des revenus d'investissement. 

Les allégations des autorités chinoises ont été qualifiées de persécution politique suite à la répression menée par Pékin en 2017 contre les investisseurs en cryptomonnaies. 

Le Service des poursuites de la Couronne (CPS) britannique l'a également inculpée de chefs d'accusation limités. Elle est accusée de possession et de transfert illégaux de cryptomonnaie, ainsi que d'acquisition, d'utilisation et de possession de biens d'origine criminelle. 

Elle n'a toutefois pas été inculpée de fraude ni de blanchiment d'argent, ce qui souligne la complexité de cette affaire. L'ensemble des faits reprochés, les victimes et l'enquête sont d'origine chinoise ; aucune entreprise ni entité britannique n'est impliquée et aucun actif n'a transité par des institutions financières britanniques. 

En l'absence de liens aussi clairs impliquant le Royaume-Uni, il sera difficile d'établir des accusations de fraude. Il sera encore plus difficile de déterminer qui peut prétendre aux BTC confisqués. Cela signifie que Qian a jusqu'à présent échappé à toute responsabilité et pourrait finalement s'en sortir grâce à des failles juridiques. 

Il n'existe actuellement aucun traité d'extradition entre la Chine et le Royaume-Uni, ce qui complexifie davantage l'affaire. Ce procès devrait fairedent en matière de lutte contre la criminalité financière transfrontalière à l'ère des cryptomonnaies et mettre un terme à la frustration croissante des victimes de cette escroquerie. 

Selon certaines sources, des policiers chinois devraient témoigner en personne lors de ce procès, tandis que plusieurs victimes, exaspérées, témoigneront à distance par liaison vidéo depuis un tribunal de Tianjin.