Les fondateurs de HashFlare évitent une peine supplémentaire après un schéma Ponzi de 577 millions de dollars

Les fondateurs de HashFlare, Sergei Potapenko et Ivan Turõgin, ont évité une peine de prison supplémentaire après avoir reçu un crédit pour le temps passé en détention dans l'affaire du schéma de Ponzi de 577 millions de $. Le juge Robert Lasnik du tribunal fédéral de Seattle les a condamnés à 16 mois de prison, mais ils avaient déjà passé ce temps en détention suite à leur inculpation en 2022.

Cependant, le juge Lasnik ordonné a ordonné aux défendeurs de payer une amende de 25 000 $ chacun et d'accomplir 360 heures de travail d'intérêt général sous surveillance. La sentence comprenait également la confiscation de plus de 450 millions de $ de biens immobiliers, de voitures, de crypto-monnaies et d'équipements de minage de crypto-saisis par le gouvernement américain et ses partenaires étrangers de lutte contre la criminalité. Des détails sur le processus de remboursement aux victimes seront communiqués plus tard, mais les deux purgeront leur période de surveillance en Estonie.

Potapenko et Turõgin avaient précédemment demandé une peine avec sursis pour le temps passé en détention, ce qui a été accordé, mais les procureurs estiment qu'une peine de 10 ans rendrait mieux justice. Le Département de la Justice a déclaré le 12 août qu'il envisageait également de faire appel. Les procureurs de Seattle, dirigés par les avocats des États-Unis Andrew Friedman et Sok Jiang, ont affirmé qu'il s'agissait de la plus grande fraude crypto qu'ils aient jamais jugée. Ils ont utilisé cet argument au tribunal pour plaider la peine de prison de 10 ans qu'ils recherchaient.   

Miller affirme que les victimes ont subi des dommages financiers et émotionnels

La procureure adjointe des États-Unis Teal Miller a déclaré que « la grande majorité » des victimes dans cette affaire avaient subi des pertes qui les ont affectées financièrement et émotionnellement. Le schéma de Ponzi a nui à des clients ignorants qui ont acheté « un mirage de minage de crypto-monnaie » impliquant un « actif brillant » inexistant. Miller a estimé qu'il était injuste que les deux aient utilisé ces millions de dollars pour acheter leur propre crypto, louer des jets privés, acheter des bijoux coûteux, des voitures de luxe et des biens immobiliers tandis que leurs victimes souffraient.

Cependant, le juge Lasnik semblait convenir de l'argument de Potapenko et Turõgin selon lequel les 440 000 clients n'avaient pas subi de pertes significatives. Les deux ont également noté qu'environ 390 000 des clients qui avaient acheté des contrats de minage HashFlare d'une valeur de près de 487 millions de dollars avaient retiré environ 2,3 milliards de dollars. L'avocat de Turõgin, Andery Spektor, a affirmé qu'aucun client n'avait subi de préjudice, mais a reconnu que HashFlare avait peut-être menti sur la quantité de crypto qu'elle minait.     

« Ces défendeurs exploitaient un schéma de Ponzi classique … Et tout comme un schéma de Ponzi classique, ils ont détourné des millions de dollars à leur propre profit … Pendant ce temps, la grande majorité de leurs victimes ont subi des pertes – dans de nombreux cas, des pertes qui ont eu un impact sérieux sur leur bien-être financier et émotionnel. »

–Teal Miller, procureure adjointe des États-Unis

L'acte d'accusation initial affirmait que les deux avaient escroqué les clients de HashFlare en utilisant de fausses informations sur leur capacité de minage. L'entreprise aurait miné moins de 1 % de ce qu'elle prétendait, mais aurait volé plus de 550 millions de dollars aux clients entre 2015 et 2019. HashFlare a également levé environ 25 millions de dollars auprès d'investisseurs en 2017 sous le prétexte d'ouvrir la banque numérique Polybus.

Bini affirme qu'il n'y a eu « aucun préjudice financier » pour quiconque

Le conseil de la défense et associé chez Reed Smith, Mark Bini, a affirmé a déclaré que Potapenko et Turõgin s'étaient engagés à garantir « zéro préjudice financier » à quiconque. Selon Bini, HashFlare a restitué plus de 350 millions de dollars en paiements crypto aux victimes entre 2022 et 2025. 

Cependant, les procureurs ont fait valoir que le préjudice subi par les victimes de HashFlare ne pouvait pas être plus réel. Les procureurs ont également soutenu que les défendeurs avaient admis que les données qu'ils avaient fournies pour discréditer les réclamations de leurs victimes étaient fabriquées. Ils ont ajouté que l'avis d'expert présenté comme preuve pour la défense était substantiellement basé sur les gains des investisseurs de HashFlare, et non sur les pertes des victimes. 

Les défendeurs ont répété dans des dépôts judiciaires précédents que HashFlare les clients n'avaient pas subi de pertes significatives puisque 400 millions de dollars de crypto avaient déjà été remboursés. Cependant, les procureurs ont fait valoir que cette hypothèse était fausse. Les actifs confisqués seront disponibles pour indemniser les victimes à une date ultérieure, qui n'a pas encore été confirmée.