Les fondateurs de HashFlare, Sergueï Potapenko et Ivan Turõgin, ont évité une peine de prison supplémentaire grâce à une réduction de peine pour le temps déjà purgé dans le cadre de l'affaire d'escroquerie de type Ponzi de 577 millions de dollars. Le juge Robert Lasnik du tribunal fédéral de Seattle les avait condamnés à 16 mois de prison, mais ils avaient déjà purgé cette peine suite à leur mise en examen en 2022.
Le juge Lasnik a toutefois condamné les accusés à une amende de 25 000 $ chacun et à 360 heures de travaux d'intérêt général sous surveillance judiciaire. La sentence comprend également la confiscation de biens immobiliers, de véhicules, de cryptomonnaies et de matériel de minage d'une valeur de plus de 450 millions de dollars, saisis par le gouvernement américain et ses partenaires étrangers de lutte contre la criminalité. Les modalités de versement des indemnités aux victimes seront communiquées ultérieurement, mais les deux accusés purgeront leur période de surveillance judiciaire en Estonie.
Potapenko et Turõgin avaient initialement demandé une peine correspondant à la durée de leur détention provisoire, ce qui leur avait été accordé. Cependant, le parquet estime qu'une peine de 10 ans serait plus juste. Le ministère de la Justice a déclaré le 12 août qu'il envisageait également de faire appel. Les procureurs de Seattle, sous la direction des procureurs adjoints Andrew Friedman et Sok Jiang, ont affirmé qu'il s'agissait de la plus importante fraude aux cryptomonnaies qu'ils aient jamais eu à traiter. Ils ont utilisé cet argument devant le tribunal pour justifier la peine de 10 ans d'emprisonnement requise.
Miller affirme que les victimes ont subi des préjudices financiers et émotionnels
La procureure par intérim Teal Miller a déclaré que « la grande majorité » des victimes dans cette affaire avaient subi des pertes qui les avaient affectées tant financièrement qu'émotionnellement. Cette escroquerie de type Ponzi a lésé des clients crédules qui avaient acheté « un mirage de minage de cryptomonnaie » impliquant un « actif clinquant » inexistant. Mme Miller a estimé qu'il était inadmissible que les deux individus aient utilisé ces millions de dollars pour acheter leurs propres cryptomonnaies, louer des jets privés, acquérir des bijoux de grande valeur, des voitures de luxe et des biens immobiliers, tandis que leurs victimes souffraient.
Le juge Lasnik a toutefois semblé partager l'avis de Potapenko et Turõgin selon lequel les 440 000 clients n'avaient pas subi de pertes significatives. Ils ont également noté qu'environ 390 000 clients ayant acheté pour près de 487 millions de dollars detracde minage HashFlare avaient retiré près de 2,3 milliards de dollars. L'avocat de Turõgin, Andery Spektor, a affirmé qu'aucun client n'avait subi de préjudice, tout en reconnaissant que HashFlare avait peut-être menti sur la quantité de cryptomonnaies minées.
« Ces accusés mettaient en œuvre un système de Ponzi classic … Et comme dans un système de Ponzi classic , ils ont détourné des millions de dollars à leur propre profit… Pendant ce temps, la grande majorité de leurs victimes ont subi des pertes — dans de nombreux cas, des pertes qui ont eu un impact grave sur leur bien-être financier et émotionnel. »
–Teal Miller, procureure générale par intérim des États-Unis
L'acte d'accusation initial affirmait que les deux individus avaient escroqué les clients de HashFlare en utilisant de fausses informations concernant sa capacité de minage. L'entreprise aurait miné moins de 1 % de la capacité annoncée, mais aurait dérobé plus de 550 millions de dollars à ses clients entre 2015 et 2019. HashFlare avait également levé environ 25 millions de dollars auprès d'investisseurs en 2017 sous prétexte de lancer la banque numérique Polybus.
Bini affirme n'avoir causé « aucun préjudice financier » à quiconque
L'avocat de la défense et associé du cabinet Reed Smith, Mark Bini, a affirmé que Potapenko et Turõgin s'étaient engagés à garantir « zéro préjudice financier » à quiconque. Selon lui, HashFlare a restitué plus de 350 millions de dollars en cryptomonnaies à ses victimes entre 2022 et 2025.
Cependant, l'accusation a soutenu que le préjudice subi par les victimes de HashFlare était bien réel. Elle a également fait valoir que les accusés avaient admis avoir falsifié les données fournies pour discréditer les témoignages des victimes. Enfin, elle a ajouté que l'avis d'expert présenté comme preuve par la défense reposait essentiellement sur les gains des investisseurs de HashFlare, et non sur les pertes des victimes.
Dans des documents judiciaires antérieurs, les accusés ont affirmé à plusieurs reprises que de HashFlare n'avaient pas subi de pertes importantes, puisque 400 millions de dollars en cryptomonnaie leur avaient déjà été remboursés. Cependant, l'accusation a contesté cette affirmation. Les actifs confisqués serviront ultérieurement à indemniser les victimes, mais cette date reste à confirmer.
