Un tribunal britannique demande le remboursement des victimes chinoises d'une fraude de 6,8 milliards de dollars en bitcoins

Les victimes d'une vaste escroquerie aux cryptomonnaies devraient recevoir des dédommagements du Royaume-Uni suite à l'arrestation des auteurs, auprès desquels la police métropolitaine de Londres a saisi des milliers de Bitcoindans le cadre d'une escroquerie massive à l'investissement.

Les procureurs britanniques s'apprêtent à confisquer Bitcoin d'une valeur d'environ 6,8 milliards de dollars, liés à l'une des plus importantes affaires de fraude aux cryptomonnaies jamais découvertes.

Lors d'une audience qui s'est tenue mercredi à Londres, le parquet a révélé que les fonds provenaient d'une escroquerie financière ayant lésé environ 128 000 investisseurs en Chine. Les autorités prévoient de mettre en place un programme d'indemnisation des victimes afin de leur restituer leurs fonds.

Les victimes chinoises devraient être indemnisées par le Royaume-Uni 

Cette somme de 6,8 millions de dollars provient d'une enquête de la police métropolitaine de Londres, qui a découvert 61 000 Bitcoinen 2018 lors d'une enquête pour blanchiment d'argent impliquant deux femmes chinoises. 

Ces femmes étaient impliquées dans une affaire de fraude datant de 2017, initialement détectée par les autorités chinoises lorsque des investisseurs ont commencé à signaler des pertes liées aux promesses de rendements élevés de Tianjin Lantian. Le système a finalement été démantelé, révélant un vaste réseau de faux produits d'investissement et de profits fictifs utilisés pour attirertracnouveaux participants. Le montage financier s'apparentait à une escroquerie de type Ponzi.

Selon le parquet britannique, la société a attiré les investisseurs avec des promesses de rendements élevés et sa faillite a engendré des pertes de plus de 40 milliards de yuans. Quatorze ressortissants chinois ont déjà été condamnés en Chine dans le cadre de cette affaire.

L'une des plus importantes saisies de cryptomonnaies au Royaume-Uni 

Yadi Zhang, alias Zhimin Qian, a joué un rôle clé dans le blanchiment des cryptomonnaies volées. Après des années d'enquête, Zhang a plaidé coupable de blanchiment d'argent le mois dernier. Sa complice, également chinoise, a été reconnue coupable de fraude par un jury britannique l'année dernière.

Lors de la dernière audience, l'accusation a révélé que Zhang avait dissimulé d'autres cryptomonnaies aux enquêteurs. Les documents judiciaires montrent qu'en avril 2024, Zhang a déclaré à la police avoir caché les mots de passe de deux portefeuilles de cryptomonnaies dans une poche cousue à son pantalon de jogging au moment de son arrestation. Grâce à ses aveux, la police a pu récupérer 67,3 millions de livres sterling supplémentaires en Bitcoin.

« Certains investisseurs ont subi d'énormes pertes personnelles, avec des pertes de vies humaines, des mariages brisés, des familles déchirées et des entreprises ruinées », a déclaré William Glover, représentant d'un groupe d'investisseurs touchés.

Glover a ajouté que cette fraude avait détruit des moyens de subsistance et causé des années de difficultés à des gens ordinaires qui avaient investi leurs économies dans ce qu'ils croyaient être des opportunités légitimes.

Des discussions sont déjà en cours pour déterminer la répartition des fonds. Le tribunal devra se prononcer sur la procédure de vérification des demandes et la détermination des victimes éligibles à une indemnisation.

Un avocat représentant un autre groupe d'investisseurs, Jackson Ng, a souligné que le plus important, compte tenu des sommes en jeu dans cette affaire, est d'indemniser les victimes.