La justice britannique envisage de rembourser les victimes chinoises d'une fraude BTC de 6 6.8 milliards de dollars
- Les procureurs britanniques préparent un plan d'indemnisation des victimes après la saisie de 61 000 Bitcoins liés à une vaste fraude sur les investissements en Chine.
- La cryptomonnaie volée, évaluée à 6,8 milliards de dollars, est liée à deux femmes condamnées à Londres pour blanchiment d'argent provenant d'une escroquerie de 2017 à Tianjin, en Chine.
- Les avocats représentant les victimes affirment que cette fraude a causé des ravages personnels et financiers profonds et que l'indemnisation devrait être la priorité absolue.
Les victimes d'une vaste arnaque aux cryptomonnaies devraient recevoir une indemnisation du Royaume-Uni suite à l'arrestation des auteurs, dont la police métropolitaine de Londres a saisi des milliers de bitcoins dans le cadre d'une énorme arnaque aux investissements.
Les procureurs britanniques s'apprêtent à confisquer des bitcoins d'une valeur d'environ 6,8 milliards de dollars liés à l'une des plus grandes affaires de fraude aux cryptomonnaies jamais découvertes.
Les procureurs ont révélé lors d'une audience au tribunal à Londres mercredi que les fonds sont liés à un schéma d'investissement frauduleux qui a escroqué environ 128 000 investisseurs en Chine. Les autorités prévoient de créer un programme d'indemnisation des victimes pour restituer les fonds aux personnes concernées.
Les victimes chinoises devraient être remboursées par le Royaume-Uni
Le butin de 6,8 milliards de dollars provient d'une enquête de la police métropolitaine de Londres, qui a découvert 61 000 bitcoins en 2018 lors d'une enquête sur le blanchiment d'argent impliquant deux femmes chinoises.
Les femmes étaient impliquées dans une affaire de fraude de 2017 qui a été détectée pour la première fois par les autorités chinoises lorsque les investisseurs ont commencé à signaler des pertes liées aux promesses de rendements élevés de Tianjin Lantian. Le schéma s'est finalement effondré et a exposé un vaste réseau de faux produits d'investissement et de profits fictifs utilisés pour attirer de nouveaux participants. La structure était similaire à un schéma de type Ponzi.
Les procureurs britanniques ont déclaré que l'entreprise a attiré les investisseurs avec des promesses de rendements élevés et, lorsqu'elle s'est effondrée, cela a entraîné des pertes de plus de 40 milliards de yuans. Quatorze ressortissants chinois ont déjà été condamnés en Chine en relation avec ce schéma.
L'une des plus grandes saisies de cryptomonnaies au Royaume-Uni
Yadi Zhang, également connue sous le nom de Zhimin Qian, a joué un rôle clé dans le blanchiment des cryptomonnaies volées. Zhang a plaidé coupable de chefs d'accusation de blanchiment d'argent le mois dernier après des années d'enquête. Son complice, une autre femme chinoise, a été reconnue coupable de fraude par un jury britannique l'année dernière.
Les procureurs ont révélé lors de la dernière audience que Zhang avait caché des cryptomonnaies supplémentaires aux enquêteurs. Les dossiers du tribunal indiquent que Zhang a déclaré à la police en avril 2024 qu'elle avait stocké les mots de passe de deux portefeuilles crypto dans une poche cousue dans le pantalon de jogging qu'elle portait au moment de son arrestation. Grâce à sa confession, la police a pu récupérer un autre 67,3 millions de livres sterling en bitcoins.
« Certains investisseurs ont subi d'énormes pertes personnelles sous forme de vies, de mariages, de familles et d'entreprises fracturées », a déclaré William Glover, représentant d'un groupe d'investisseurs affectés.
Glover a ajouté que la fraude avait détruit les moyens de subsistance et causé des années de difficultés pour les gens ordinaires qui avaient investi leurs économies dans ce qu'ils croyaient être des opportunités légitimes.
Des discussions sont déjà en cours pour déterminer comment les fonds seront distribués. Le tribunal devra décider du processus de vérification des réclamations et de la détermination des victimes éligibles à l'indemnisation.
Un avocat représentant un autre groupe d'investisseurs, Jackson Ng, a souligné que la chose la plus importante, compte tenu du montant impliqué dans l'affaire, est d'indemniser les victimes.
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Hannah Collymore
Hannah est rédactrice et éditrice avec près de dix ans d'expérience dans la rédaction de blogs et le reporting d'événements dans l'espace crypto. Chez Cryptopolitan, Hannah contribue à la page actualités, en rapportant et en analysant les derniers développements dans les secteurs de la DeFi, des RWA, de la régulation des crypto-monnaies, de l'IA et des technologies de pointe. Elle est diplômée de l'Université Arcadia avec un diplôme en administration des affaires.
