Il tribunale del Regno Unito si muove per risarcire le vittime cinesi della frode BTC da 6,8 miliardi di dollari

Le vittime di una truffa su larga scala legata alle criptovalute riceveranno un risarcimento dal Regno Unito in seguito all'arresto dei responsabili, ai quali la polizia metropolitana di Londra ha sequestrato migliaia di Bitcoinin relazione a una massiccia truffa sugli investimenti.

I procuratori del Regno Unito si stanno preparando a confiscare Bitcoin per un valore di circa 6,8 miliardi di dollari, in relazione a uno dei più grandi casi di frode sulle criptovalute mai scoperti.

Mercoledì, durante un'udienza in tribunale a Londra, i pubblici ministeri hanno rivelato che i fondi sono legati a un piano di investimento fraudolento che ha truffato circa 128.000 investitori in tutta la Cina. Le autorità intendono istituire un programma di risarcimento per le vittime, al fine di restituire i fondi alle persone colpite.

Le vittime cinesi saranno risarcite dal Regno Unito 

Il bottino da 6,8 dollari è il frutto di un'indagine della polizia metropolitana di Londra, che nel 2018 ha scoperto 61.000 Bitcoindurante un'indagine per riciclaggio di denaro che coinvolgeva due donne cinesi. 

Le donne erano coinvolte in un caso di frode del 2017, scoperto per la prima volta dalle autorità cinesi quando gli investitori iniziarono a segnalare perdite legate alle promesse di alti rendimenti fatte da Tianjin Lantian. Il sistema alla fine crollò, rivelando una vasta rete di falsi prodotti di investimento e profitti fittizi utilizzati per attiraretracpartecipanti. La struttura era simile a uno schema Ponzi.

I procuratori britannici hanno dichiarato che la società ha attirato gli investitori con promesse di alti rendimenti e, quando è fallita, ha causato perdite per oltre 40 miliardi di yuan. Quattordici cittadini cinesi sono già stati condannati in Cina in relazione a tale schema.

Uno dei più grandi sequestri di criptovalute nel Regno Unito 

Yadi Zhang, nota anche come Zhimin Qian, ha avuto un ruolo chiave nel riciclaggio della criptovaluta rubata. Zhang si è dichiarata colpevole di riciclaggio di denaro il mese scorso, dopo anni di indagini. La sua complice, un'altra donna cinese, è stata condannata per frode da una giuria britannica l'anno scorso.

Durante l'ultima udienza, i pubblici ministeri hanno rivelato che Zhang aveva nascosto agli inquirenti ulteriori criptovalute. Gli atti processuali mostrano che Zhang ha dichiarato alla polizia nell'aprile 2024 di aver conservato le password di due portafogli di criptovalute in una tasca cucita nei pantaloni della tuta che indossava al momento dell'arresto. Grazie alla sua confessione, la polizia è riuscita a recuperare altri 67,3 milioni di sterline in Bitcoin.

"Alcuni investitori hanno subito enormi perdite personali sotto forma di vite, matrimoni, famiglie e aziende distrutte", ha affermato William Glover, rappresentante di un gruppo di investitori interessati.

Glover ha aggiunto che la frode ha distrutto i mezzi di sussistenza e causato anni di difficoltà a persone comuni che avevano investito i propri risparmi in quelle che ritenevano essere opportunità legittime.

Sono già in corso discussioni per determinare come verranno distribuiti i fondi. Il tribunale dovrà decidere in merito alla procedura di verifica delle richieste e alla determinazione delle vittime aventi diritto al risarcimento.

Un avvocato che rappresenta un altro gruppo di investitori, Jackson Ng, ha sottolineato che la cosa più importante, considerando l'importo coinvolto nel caso, è risarcire le vittime.