Il tribunale del Regno Unito si muove per rimborsare le vittime cinesi della frode in BTC da $6.8M

Le vittime di una vasta truffa di criptovalute riceveranno un risarcimento dal Regno Unito dopo l'arresto dei responsabili, dai quali la Polizia Metropolitana di Londra ha sequestrato migliaia di Bitcoin in connessione con una massiccia truffa di investimenti.

I pubblici ministeri del Regno Unito stanno preparando di confiscare Bitcoin per un valore di circa 6,8 miliardi di dollari collegati a una delle più grandi frodi nel settore delle criptovalute mai scoperte.

I pubblici ministeri hanno rivelato durante un'udienza in tribunale a Londra mercoledì che i fondi sono collegati a un schema di investimento fraudolento che ha truffato circa 128.000 investitori in tutta la Cina. Le autorità prevedono di creare un programma di compensazione delle vittime per restituire i fondi a coloro che sono stati colpiti.

Le vittime cinesi saranno rimborsate dal Regno Unito 

Il bottino di 6,8 miliardi di dollari proviene da un'indagine della Polizia Metropolitana di Londra, che ha scoperto 61.000 Bitcoin nel 2018 durante un'indagine sul riciclaggio di denaro che coinvolgeva due donne cinesi. 

Le donne erano coinvolte in un caso di frode del 2017 che fu rilevato per la prima volta dalle autorità cinesi quando gli investitori iniziarono a segnalare perdite legate alle promesse di rendimenti elevati di Tianjin Lantian. Lo schema alla fine crollò e rivelò una vasta rete di prodotti di investimento falsi e profitti finti utilizzati per attrarre nuovi partecipanti. La struttura era simile a una truffa di tipo Ponzi.

I pubblici ministeri del Regno Unito hanno dichiarato che l'azienda attirava gli investitori con promesse di alti rendimenti e, quando è crollata, ha causato perdite per oltre 40 miliardi di yuan. Quattordici cittadini cinesi sono già stati condannati in Cina in connessione con lo schema.

Uno dei più grandi sequestri di criptovalute nel Regno Unito 

Yadi Zhang, nota anche come Zhimin Qian, ha svolto un ruolo chiave nel riciclaggio della criptovaluta rubata. Zhang si è dichiarata colpevole di accuse di riciclaggio di denaro il mese scorso dopo anni di indagini. Il suo complice, un'altra donna cinese, è stata condannata per frode da una giuria del Regno Unito lo scorso anno.

I pubblici ministeri hanno rivelato nell'ultima udienza che Zhang aveva nascosto ulteriori criptovalute agli investigatori. I documenti del tribunale mostrano che Zhang ha detto alla polizia nell'aprile 2024 di aver memorizzato le password per due portafogli crittografici in una tasca cucita nella coppia di pantaloni sportivi che indossava al momento del suo arresto. Grazie alla sua confessione, la polizia è stata in grado di recuperare un altro Bitcoin per un valore di 67,3 milioni di sterline.

"Alcuni investitori hanno subito enormi perdite personali sotto forma di vite, matrimoni, famiglie e aziende spezzate", ha dichiarato William Glover, un rappresentante di un gruppo di investitori colpiti.

Glover ha aggiunto che la truffa ha distrutto i mezzi di sussistenza e causato anni di difficoltà per le persone comuni che avevano investito i loro risparmi in ciò che credevano essere opportunità legittime.

Le discussioni sono già in corso per determinare come verranno distribuiti i fondi. Il tribunale dovrà decidere sul processo per verificare le richieste e determinare quali vittime hanno diritto al risarcimento.

Un avvocato che rappresenta un altro gruppo di investitori, Jackson Ng, ha sottolineato che la cosa più importante, considerando l'importo coinvolto nel caso, è risarcire le vittime.