El tribunal del Reino Unido se prepara para reembolsar a las víctimas chinas de una estafa de BTC por 6.8B
- Los fiscales del Reino Unido están preparando un plan de indemnización a las víctimas tras incautar 61.000 bitcoins vinculados a una enorme estafa de inversión china.
- La criptomoneda robada por valor de 6.800 millones de dólares estaba vinculada a dos mujeres condenadas en Londres por el blanqueo de fondos procedentes de una estafa de 2017 en Tianjin, China.
- Los abogados que representan a las víctimas afirman que la estafa ha causado una profunda devastación personal y financiera, y que la compensación debería ser la máxima prioridad.
Las víctimas de una estafa a gran escala en criptomonedas recibirán una indemnización del Reino Unido tras la detención de los autores, a quienes la Policía Metropolitana de Londres incautó miles de Bitcoins en conexión con una enorme estafa de inversiones.
Los fiscales del Reino Unido se preparan para confiscar Bitcoin por valor de unos 6.800 millones de dólares, vinculado a uno de los mayores casos de fraude en criptomonedas jamás descubiertos.
Los fiscales revelaron durante una vista judicial en Londres el miércoles que los fondos están vinculados a un esquema de inversión fraudulento que estafó a unos 128.000 inversores en China. Las autoridades planean crear un programa de compensación a las víctimas para devolver los fondos a los afectados.
Las víctimas chinas serán reembolsadas por el Reino Unido
La recaudación de 6.800 millones de dólares proviene de una investigación de la Policía Metropolitana de Londres, que descubrió 61.000 Bitcoins en 2018 durante una investigación de blanqueo de dinero que involucraba a dos mujeres chinas.
Las mujeres estaban involucradas en un caso de fraude de 2017 que fue detectado por primera vez por las autoridades chinas cuando los inversores comenzaron a reportar pérdidas vinculadas a las promesas de altos rendimientos de Tianjin Lantian. El esquema finalmente se derrumbó y expuso una vasta red de productos de inversión falsos y beneficios ficticios utilizados para atraer a nuevos participantes. La estructura era similar a una estafa tipo Ponzi.
Los fiscales del Reino Unido afirmaron que la empresa atrajo a los inversores con promesas de altos rendimientos y, cuando colapsó, provocó pérdidas de más de 40.000 millones de yuanes. Catorce ciudadanos chinos ya han sido condenados en China en conexión con el esquema.
Una de las mayores incautaciones de criptomonedas del Reino Unido
Yadi Zhang, también conocida como Zhimin Qian, desempeñó un papel clave en el blanqueo de las criptomonedas robadas. Zhang se declaró culpable de cargos de blanqueo de dinero el mes pasado tras años de investigación. Su cómplice, otra mujer china, fue condenada por fraude por un jurado del Reino Unido el año pasado.
Los fiscales revelaron en la última vista que Zhang había ocultado criptomonedas adicionales a los investigadores. Los documentos del tribunal muestran que Zhang dijo a la policía en abril de 2024 que había guardado las contraseñas de dos carteras de criptomonedas en un bolsillo cosido en el pantalón deportivo que llevaba puesto en el momento de su arresto. Debido a su confesión, la policía pudo recuperar otros 67,3 millones de libras en Bitcoin.
«Algunos inversores han sufrido enormes pérdidas personales en forma de vidas, matrimonios, familias fracturadas y negocios», declaró William Glover, representante de un grupo de inversores afectados.
Glover añadió que la estafa había destruido medios de vida y causado años de dificultades para personas comunes que habían invertido sus ahorros en lo que creían que eran oportunidades legítimas.
Ya se están celebrando discusiones para determinar cómo se distribuirán los fondos. El tribunal tendrá que decidir sobre el proceso para verificar las reclamaciones y determinar qué víctimas son elegibles para la compensación.
Un abogado que representa a otro grupo de inversores, Jackson Ng, subrayó que lo más importante, considerando la cantidad involucrada en el caso, es compensar a las víctimas.
No te limites a leer noticias sobre criptomonedas. Entiéndelas. Suscríbete a nuestro boletín. Es gratis.
Aviso de responsabilidad. La información proporcionada no es un consejo de trading. Cryptopolitan.com no asumimos responsabilidad alguna por las inversiones realizadas basándose en la información proporcionada en esta página. Recomendamos encarecidamente la investigación independiente y/o la consulta con un profesional calificado antes de tomar cualquier decisión de inversión.
Hannah Collymore
Hannah es escritora y editora con casi una década de experiencia en la redacción de blogs y la cobertura de eventos en el ámbito de las criptomonedas. En Cryptopolitan, Hannah contribuye a la página de noticias, informando y analizando los últimos avances en DeFi, RWA, regulación de criptomonedas, inteligencia artificial y tecnologías de vanguardia. Se graduó de la Universidad de Arcadia con una licenciatura en Administración de Empresas.
