Tribunal británico decide reembolsar a víctimas chinas de fraude de BTC por 6.800 millones de dólares

Las víctimas de una estafa de criptomonedas a gran escala recibirán una restitución del Reino Unido tras el arresto de los perpetradores, a quienes la Policía Metropolitana de Londres confiscó miles de Bitcoinen relación con una estafa de inversión masiva.

Los fiscales del Reino Unido se están preparando para confiscar Bitcoin por un valor de aproximadamente 6.800 millones de dólares relacionados con uno de los casos de fraude de criptomonedas más grandes jamás descubiertos.

La fiscalía reveló durante una audiencia judicial en Londres el miércoles que los fondos están vinculados a un plan de inversión fraudulento que estafó a unos 128.000 inversores en toda China. Las autoridades planean crear un programa de compensación para las víctimas para devolver los fondos a los afectados.

Las víctimas chinas serán indemnizadas por el Reino Unido 

El botín de 6,8 dólares proviene de una investigación de la Policía Metropolitana de Londres, que descubrió 61.000 Bitcoinen 2018 durante una investigación de lavado de dinero que involucraba a dos mujeres chinas. 

Las mujeres estuvieron involucradas en un caso de fraude de 2017 que fue detectado por primera vez por las autoridades chinas cuando los inversores comenzaron a reportar pérdidas vinculadas a las promesas de altos rendimientos de Tianjin Lantian. El esquema finalmente se desmoronó y expuso una vasta red de productos de inversión falsos y ganancias ficticias utilizadas paratraca nuevos participantes. La estructura era similar a una estafa piramidal.

La fiscalía británica declaró que la empresa atrajo a inversores con promesas de altos rendimientos y, tras su quiebra, generó pérdidas de más de 40 000 millones de yuanes. Catorce ciudadanos chinos ya han sido condenados en China en relación con el plan.

Una de las mayores incautaciones de criptomonedas en el Reino Unido 

Yadi Zhang, también conocida como Zhimin Qian, jugó un papel clave en el blanqueo de la criptomoneda robada. Zhang se declaró culpable de blanqueo de capitales el mes pasado tras años de investigación. Su cómplice, otra mujer china, fue condenada por fraude por un jurado del Reino Unido el año pasado.

La fiscalía reveló en la última audiencia que Zhang había ocultado criptomonedas adicionales a los investigadores. Los documentos judiciales muestran que, en abril de 2024, Zhang declaró a la policía que había guardado las contraseñas de dos monederos de criptomonedas en un bolsillo cosido a los pantalones deportivos que llevaba puestos al momento de su arresto. Gracias a su confesión, la policía pudo recuperar otros 67,3 millones de libras esterlinas en Bitcoin.

“Algunos inversores han sufrido enormes pérdidas personales en forma de vidas, matrimonios, fracturas familiares y negocios”, afirmó William Glover, representante de un grupo de inversores afectados.

Glover agregó que el fraude había destruido medios de vida y causado años de dificultades para gente común que había invertido sus ahorros en lo que creían que eran oportunidades legítimas.

Ya se están llevando a cabo conversaciones para determinar cómo se distribuirán los fondos. El tribunal deberá decidir sobre el proceso de verificación de las reclamaciones y determinar qué víctimas tienen derecho a la indemnización.

Un abogado que representa a otro grupo de inversionistas, Jackson Ng, destacó que lo más importante considerando la cantidad involucrada en el caso es compensar a las víctimas.