المحكمة البريطانية تتحرك لسداد ضحايا الصين من عملية احتيال BTC بقيمة 6.8 مليار دولار
- يُعدّ المدعون العامون في المملكة المتحدة خطة لتعويض الضحايا بعد مصادرة 61,000 عملة بيتكوين مرتبطة بفضيحة استثمارية صينية ضخمة.
- كانت العملات المشروبة المسروقة بقيمة 6.8 مليار دولار مرتبطة بامرأتين حُكم عليهما في لندن بتبييد أموال ناتجة عن عملية احتيال عام 2017 في تيانجين بالصين.
- يقول المحامون الذين يمثلون الضحايا إن الاحتيال تسبب في دمار شخصي ومالي عميق، ويجب أن يكون التعويض هو الأولوية القصوى.
من المقرر أن يتلقى ضحايا عملية احتيال واسعة النطاق للعملات الرقمية تعويضات من المملكة المتحدة بعد اعتقال الجناة، الذين استولت شرطة العاصمة في لندن على آلاف عملات البيتكوين منهم فيما يتعلق بعملية احتيال استثمارية ضخمة.
يعدّ المدعون العامون في المملكة المتحدة لمصادرة عملات بيتكوين بقيمة حوالي 6.8 مليار دولار مرتبطة بأحد أكبر حالات الاحتيال بالعملات الرقمية التي تم كشفها على الإطلاق.
كشف المدعون العامون خلال جلسة استماع في المحكمة في لندن يوم الأربعاء أن الأموال مرتبطة بمخطط استثماري احتيالي خدع حوالي 128,000 مستثمر عبر الصين. تخطط السلطات لإنشاء برنامج لتعويض الضحايا لإعادة الأموال إلى المتضررين.
من المقرر سداد الضحايا الصينيين من قبل المملكة المتحدة
مبلغ الـ 6.8 مليار دولار ناتج عن تحقيق لشرطة العاصمة في لندن، الذي كشف عن 61,000 بيتكوين في عام 2018 خلال تحقيق في غسل الأموال يتضمن امرأتين صينيتين.
شاركت النساء في قضية احتيال عام 2017 تم اكتشافها لأول مرة من قبل السلطات الصينية عندما بدأ المستثمرون في الإبلاغ عن خسائر مرتبطة بوعود Tianjin Lantian بعوائد عالية. انهار المخطط في النهاية وكشف عن شبكة واسعة من منتجات الاستثمار الكاذبة والأرباح المزيفة المستخدمة لجذب مشاركين جدد. كان الهيكل مشابهاً لـ عملية احتيال على غرار بونزي.
صرحت المدعون العامون في المملكة المتحدة أن الشركة أغوت المستثمرين بوعود بعوائد عالية، وعندما انهارت، نتجت خسائر تزيد عن 40 مليار يوان. تم إدانة أربعة عشر مواطناً صينياً بالفعل في الصين فيما يتعلق بالمخطط.
واحدة من أكبر عمليات مصادرة العملات الرقمية في المملكة المتحدة
لعبت يادي تشانغ، المعروفة أيضاً باسم تشيمين تشيان، دوراً رئيسياً في غسل العملات الرقمية المسروقة. اعترفت تشانغ بالذنب في تهم غسل الأموال الشهر الماضي بعد سنوات من التحقيق. تم إدانة شريكتها، وهي امرأة صينية أخرى، بالاحتيال من قبل هيئة محلفين بريطانية في العام الماضي.
كشف المدعون العامون في آخر جلسة استماع أن تشانغ كانت تخفي عملات رقمية إضافية من المحققين. تظهر وثائق المحكمة أن تشانغ أخبرت الشرطة في أبريل 2024 بأنها خزنت كلمات المرور لمحفظتين للعملات الرقمية داخل جيب مخيط داخل بنطال الجري الذي كانت ترتديه في وقت اعتقالها. بفضل اعترافها، تمكنت الشرطة من استعادة عملات بيتكوين بقيمة 67.3 مليون جنيه إسترليني إضافية.
«لقد عانى بعض المستثمرين من خسائر شخصية فادحة على شكل فقدان الأرواح، وتدمير الأسر، وتفكك الزيجات، وانهيار الأعمال»، قال وليام غلوور، ممثل مجموعة من المستثمرين المتضررين.
وأضاف غلوور أن الاحتيال دمر سبل العيش وتسبب في سنوات من الشدة للناس العاديين الذين استثمروا مدخراتهم في ما اعتقدوا أنه فرص مشروعة.
تُجرى بالفعل مناقشات لتحديد كيفية توزيع الأموال. سيتعين على المحكمة البت في عملية التحقق من المطالبات وتحديد الضحايا الذين يستحقون التعويض.
شدد جاكسون نغ، المحامي الذي يمثل مجموعة أخرى من المستثمرين، على أن أهم شيء، بالنظر إلى المبالغ المتضمنة في القضية، هو تعويض الضحايا.
إذا كنت تقرأ هذا، فأنت متقدّم بالفعل. ابق هناك مع نشرتنا الإخبارية.
إخلاء مسؤولية. المعلومات المقدمة ليست نصيحة تداول. Cryptopolitan.com لا تتحمل أي مسؤولية عن أي استثمارات تتم بناءً على المعلومات المقدمة في هذه الصفحة. نوصي بشدة بإجراء بحث مستقل و/أو الاستعانة بمستشار مؤهل قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية.
هانا كولي مور
هانا كاتبة ومحرّرة تمتلك خبرة تمتد لأكثر من عقد في كتابة المدونات وتغطية الفعاليات في مجال العملات الرقمية. في موقع كريبتوبوليتان، تساهم هانا في صفحة الأخبار من خلال تغطية وتحليل أحدث التطورات في مجالات التمويل اللامركزي (DeFi)، والأصول الواقعية (RWA)، وتنظيم العملات الرقمية، والذكاء الاصطناعي، وتقنيات الحدود الجديدة. تخرجت هانا من جامعة أركاديا بدرجة البكالوريوس في إدارة الأعمال.
