محكمة بريطانية تتحرك لتعويض ضحايا صينيين لعملية احتيال بالبيتكوين بقيمة 6.8 مليار دولار

من المقرر أن يتلقى ضحايا عملية احتيال واسعة النطاق في مجال العملات المشفرة تعويضات من المملكة المتحدة بعد إلقاء القبض على الجناة، الذين صادرت شرطة العاصمة لندن منهم آلاف عملات Bitcoinعلى صلة بعملية احتيال استثماري ضخمة.

يستعد المدعون العامون في المملكة المتحدة لمصادرة Bitcoin بقيمة حوالي 6.8 مليار دولار مرتبطة بواحدة من أكبر قضايا الاحتيال بالعملات المشفرة التي تم الكشف عنها على الإطلاق.

كشف المدعون العامون خلال جلسة استماع في محكمة بلندن يوم الأربعاء أن الأموال مرتبطة بعملية احتيال استثماري استهدفت نحو 128 ألف مستثمر في جميع أنحاء الصين. وتعتزم السلطات إنشاء برنامج تعويض للضحايا لإعادة الأموال إلى المتضررين.

من المقرر أن تقوم المملكة المتحدة بتعويض الضحايا الصينيين 

تم الحصول على مبلغ 6.8 مليون دولار من تحقيق أجرته شرطة العاصمة لندن، والتي كشفت عن 61000 Bitcoinفي عام 2018 خلال تحقيق في غسيل الأموال تورطت فيه امرأتان صينيتان. 

تورطت النساء في قضية احتيال عام 2017، كشفت عنها السلطات الصينية عندما بدأ المستثمرون بالإبلاغ عن خسائر مرتبطة بوعود شركة تيانجين لانتان بتحقيق عوائد عالية. وانهارت الخطة في نهاية المطاف، وكشفت عن شبكة واسعة من المنتجات الاستثمارية الوهمية والأرباح المزيفة التي استُخدمت لجذبtracجدد. وكان هيكل العملية مشابهاً لعملية احتيال بونزي.

ذكر المدعون العامون في المملكة المتحدة أن الشركة استدرجت المستثمرين بوعود بعوائد عالية، وعندما انهارت، تكبدت خسائر تجاوزت 40 مليار يوان. وقد أدين أربعة عشر مواطناً صينياً في الصين بالفعل على صلة بهذه القضية.

إحدى أكبر عمليات ضبط العملات المشفرة في المملكة المتحدة 

لعبت يادي تشانغ، المعروفة أيضاً باسم تشيمين تشيان، دوراً محورياً في غسل الأموال المسروقة من العملات الرقمية. وقد أقرت تشانغ بذنبها في تهم غسل الأموال الشهر الماضي بعد سنوات من التحقيق. أما شريكتها، وهي امرأة صينية أخرى، فقد أدانت بها هيئة محلفين بريطانية بتهمة الاحتيال العام الماضي.

كشف المدعون العامون في الجلسة الأخيرة أن تشانغ أخفت عملات مشفرة إضافية عن المحققين. وتُظهر ملفات المحكمة أن تشانغ أخبرت الشرطة في أبريل/نيسان 2024 أنها خزنت كلمات مرور محفظتين للعملات المشفرة داخل جيب مخيط في بنطال رياضي كانت ترتديه وقت إلقاء القبض عليها. وبفضل اعترافها، تمكنت الشرطة من استعادة ما قيمته 67.3 مليون جنيه إسترليني إضافية من Bitcoin.

صرح ويليام غلوفر، ممثل مجموعة من المستثمرين المتضررين، قائلاً: "لقد عانى بعض المستثمرين من خسائر شخصية فادحة تمثلت في فقدان الأرواح، وانهيار الزيجات، وتفكك الأسر والشركات".

وأضاف غلوفر أن عملية الاحتيال دمرت سبل العيش وتسببت في سنوات من المعاناة للأشخاص العاديين الذين استثمروا مدخراتهم فيما اعتقدوا أنها فرص مشروعة.

تجري حالياً مناقشات لتحديد كيفية توزيع الأموال. وسيتعين على المحكمة البت في آلية التحقق من المطالبات وتحديد الضحايا المستحقين للتعويض.

أكد جاكسون نغ، وهو محامٍ يمثل مجموعة أخرى من المستثمرين، أن أهم شيء بالنظر إلى المبلغ المتورط في القضية هو تعويض الضحايا.