Tribunal do Reino Unido avança para reembolsar vítimas chinesas de fraude BTC de $6.8B
- Acusadores britânicos estão a preparar um plano de compensação às vítimas após apreenderem 61.000 Bitcoins ligados a uma vasta fraude de investimento na China.
- Os $6,8 mil milhões em criptomoedas roubadas estão associados a duas mulheres condenadas em Londres por branqueamento de fundos provenientes de um esquema fraudulento de 2017 em Tianjin, China.
- Advogados que representam as vítimas afirmam que a fraude causou profunda devastação pessoal e financeira, e que a compensação deve ser a prioridade máxima.
As vítimas de uma fraude de criptomoedas em larga escala estão prestes a receber restituição do Reino Unido após a detenção dos autores, aos quais a Polícia Metropolitana de Londres apreendeu milhares de Bitcoins em conexão com uma enorme fraude de investimento.
Os promotores do Reino Unido estão a preparar-se para confiscar Bitcoin no valor de cerca de $6,8 mil milhões, ligado a um dos maiores casos de fraude criptográfica já descobertos.
Os promotores revelaram durante uma audiência no tribunal em Londres na quarta-feira que os fundos estão ligados a um esquema de investimento fraudulento que defraudou cerca de 128.000 investidores em toda a China. As autoridades planeiam criar um programa de compensação às vítimas para devolver os fundos aos afetados.
As vítimas chinesas estão prestes a ser reembolsadas pelo Reino Unido
O montante de $6,8 mil milhões provém de uma investigação da Polícia Metropolitana de Londres, que descobriu 61.000 Bitcoins em 2018 durante uma investigação de branqueamento de capitais envolvendo duas mulheres chinesas.
As mulheres estiveram envolvidas num caso de fraude de 2017 que foi detetado pela primeira vez pelas autoridades chinesas quando os investidores começaram a reportar perdas ligadas às promessas de altos retornos da Tianjin Lantian. O esquema acabou por desmoronar-se e expôs uma vasta rede de produtos de investimento falsos e lucros falsos utilizados para atrair novos participantes. A estrutura era semelhante a uma fraude estilo Ponzi.
Os promotores do Reino Unido afirmaram que a empresa atraiu investidores com promessas de altos retornos e, quando colapsou, resultou em perdas de mais de 40 mil milhões de yuans. Quatorze cidadãos chineses já foram condenados na China em conexão com o esquema.
Uma das maiores apreensões de criptomoedas no Reino Unido
Yadi Zhang, também conhecida como Zhimin Qian, desempenhou um papel chave no branqueamento da criptomoeda roubada. Zhang confessou-se culpada de acusações de branqueamento de capitais no mês passado, após anos de investigação. A sua cúmplice, outra mulher chinesa, foi condenada por fraude por um júri britânico no ano passado.
Os promotores revelaram na última audiência que Zhang tinha escondido criptomoeda adicional dos investigadores. Os documentos do tribunal mostram que Zhang disse à polícia em abril de 2024 que tinha guardado as senhas de duas carteiras de criptomoedas dentro de um bolso costurado na calça de desporto que usava no momento da sua detenção. Devido à sua confissão, a polícia conseguiu recuperar mais Bitcoin no valor de £67,3 milhões.
“Alguns investidores sofreram enormes perdas pessoais na forma de vidas, casamentos, famílias desfeitas e negócios”, afirmou William Glover, representante de um grupo de investidores afetados.
Glover acrescentou que a fraude destruiu meios de subsistência e causou anos de dificuldades para pessoas comuns que investiram as suas poupanças no que acreditavam serem oportunidades legítimas.
Já estão a ser realizadas discussões para determinar como os fundos serão distribuídos. O tribunal terá de decidir sobre o processo de verificação das reclamações e de determinar quais as vítimas que se qualificam para compensação.
Um advogado que representa outro grupo de investidores, Jackson Ng, sublinhou que a coisa mais importante, considerando o montante envolvido no caso, é compensar as vítimas.
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Hannah Collymore
Hannah é escritora e editora com quase uma década de experiência em redação de blogs e cobertura de eventos no espaço cripto. Na Cryptopolitan, Hannah contribui para a página de notícias, relatando e analisando os últimos desenvolvimentos nos setores DeFi, RWA, regulação cripto, IA e tecnologias de fronteira. Ela se formou na Universidade Arcadia com graduação em Administração de Empresas.
