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Tribunal do Reino Unido decide restituir vítimas chinesas de fraude em BTC no valor de US$ 6,8 bilhões
- Promotores do Reino Unido estão preparando um plano de indenização para as vítimas após apreenderem 61.000 Bitcoinligados a uma fraude de investimentos chinesa de grandes proporções.
- Os US$ 6,8 bilhões em criptomoedas roubados foram ligados a duas mulheres condenadas em Londres por lavagem de dinheiro proveniente de um golpe ocorrido em 2017 em Tianjin, na China.
- Advogados que representam as vítimas afirmam que a fraude causou profunda devastação pessoal e financeira, e que a indenização deve ser a principal prioridade.
As vítimas de um golpe de criptomoedas em larga escala receberão indenização do Reino Unido após a prisão dos autores, dos quais a Polícia Metropolitana de Londres apreendeu milhares de Bitcoinem conexão com um esquema de investimento fraudulento de grandes proporções.
Promotores do Reino Unido estão se preparando para confiscar Bitcoin no valor aproximado de US$ 6,8 bilhões, relacionados a um dos maiores casos de fraude com criptomoedas já descobertos.
Durante uma audiência judicial em Londres, na quarta-feira, os promotores revelaram que os fundos estão ligados a um esquema fraudulento de investimento que lesou cerca de 128 mil investidores na China. As autoridades planejam criar um programa de compensação para as vítimas, a fim de devolver os fundos aos afetados.
As vítimas chinesas deverão ser indenizadas pelo Reino Unido
Os US$ 6,8 milhões são resultado de uma investigação da Polícia Metropolitana de Londres, que descobriu 61.000 Bitcoinem 2018 durante uma investigação de lavagem de dinheiro envolvendo duas mulheres chinesas.
As mulheres estavam envolvidas em um caso de fraude de 2017, detectado pelas autoridades chinesas quando investidores começaram a relatar perdas relacionadas às promessas de altos retornos da Tianjin Lantian. O esquema acabou sendo desmantelado, expondo uma vasta rede de produtos de investimento falsos e lucros fictícios usados para atrairtracparticipantes. A estrutura era semelhante a um esquema Ponzi.
Os procuradores do Reino Unido afirmaram que a empresa atraiu investidores com promessas de altos retornos e, quando faliu, resultou em perdas de mais de 40 bilhões de yuans. Quatorze cidadãos chineses já foram condenados na China em conexão com o esquema.
Uma das maiores apreensões de criptomoedas no Reino Unido
Yadi Zhang, também conhecida como Zhimin Qian, desempenhou um papel fundamental na lavagem de criptomoedas roubadas. Zhang se declarou culpada de lavagem de dinheiro no mês passado, após anos de investigação. Sua cúmplice, outra chinesa, foi condenada por fraude por um júri do Reino Unido no ano passado.
Na última audiência, os promotores revelaram que Zhang havia escondido criptomoedas adicionais dos investigadores. Os autos do processo mostram que Zhang confessou à polícia, em abril de 2024, ter guardado as senhas de duas carteiras de criptomoedas em um bolso costurado na calça de moletom que usava no momento da prisão. Graças à sua confissão, a polícia conseguiu recuperar mais £ 67,3 milhões em Bitcoin.
“Alguns investidores sofreram enormes perdas pessoais, como mortes, casamentos, famílias desfeitas e negócios destruídos”, afirmou William Glover, representante de um grupo de investidores afetados.
Glover acrescentou que a fraude destruiu meios de subsistência e causou anos de dificuldades para pessoas comuns que investiram suas economias no que acreditavam ser oportunidades legítimas.
Já estão em curso discussões para determinar como os fundos serão distribuídos. O tribunal terá de decidir sobre o processo de verificação das reclamações e determinar quais vítimas têm direito a indemnização.
Um advogado que representa outro grupo de investidores, Jackson Ng, enfatizou que o mais importante, considerando o valor envolvido no caso, é indenizar as vítimas.
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Hannah Collymore
Hannah é escritora e editora com quase uma década de experiência em redação para blogs e cobertura de eventos no universo das criptomoedas. No Cryptopolitan, Hannah contribui para a página de notícias, reportando e analisando os últimos desenvolvimentos em DeFi, RWA, regulamentação de criptomoedas, IA e tecnologias de ponta. Ela se formou em Administração de Empresas pela Universidade Arcadia.
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