Un procès pénal à forts enjeux, susceptible de façonner la manière dont les tribunaux britanniques traitent les demandes d'indemnisation pour les crimes liés aux cryptomonnaies,doits'ouvrir à Londres le 29 septembre. L'accusé, le ressortissant chinois Zhimin Qian, est accusé d'avoir orchestré une fraude à l'investissement transfrontalière dont les profits ont été convertis en Bitcoin, aujourd'hui évalué à environ 7 milliards de dollars.
l'accusation Selon Qian a mis en place un système frauduleux en Chine qui a attiré près de 130 000 personnes. Les enquêteurs affirmentqu'elledirigeait ses opérations par le biais de Tianjin Lantian Gerui ElectronictronCo. et qu'entre 2014 et 2017, elle a promu un produit de type Ponzi promettant des rendements alléchants de 100 % à 300 %.
Le plan a échoué en 2017 après que la Chine a mis en place une interdiction nationale des cryptomonnaies, et les autorités affirment que Qian s'est enfui au Royaume-Uni cette année-là et a transféré les recettes du système en Bitcoin.
Qian fait désormais face à des poursuites pénales au Royaume-Uni. Cependant, des juristes avertissent que la dimension internationale des faits reprochés pourrait compliquer les efforts visant à obtenir une condamnation.
« La nature transfrontalière de l'affaire rend les poursuites contre Qian particulièrement ardues pour les procureurs britanniques », a déclaré Yuhua Yang, associé du cabinet londonien Thornhill Legal. M. Yang a souligné que la fraude présumée s'était déroulée en Chine, sans qu'aucune société ou entité britannique ne soit impliquée et sans qu'aucun actif n'ait transité par des institutions financières britanniques.
« Du point de vue pénal, la charge de la preuve incombe au ministère public dans le cadre de poursuites anglaises », a-t-elle déclaré, comme indiqué dans un rapport de Decrypt. « Il peut être difficile pour les autorités britanniques de recueillir des preuves en provenance de Chine, telles que les déclarations des victimes, les documents et les documents de la société Lantian Gerui, afin de prouver que les Bitcoinprovenaient de levées de fonds frauduleuses en Chine. »
Les procureurs britanniques s'attaquent à la possession de cryptomonnaies dans l'affaire Qian.
Le CPS n'a pas inculpé Qian de fraude ni de blanchiment d'argent. Les procureurs affirment plutôt qu'elle a détenu et transféré illégalement des cryptomonnaies, et qu'elle a acquis, utilisé ou possédé des biens d'origine criminelle. Certains avocats estiment que cette approche est plus simple à appréhender pour un britannique .
« L’État a choisi de ne pas poursuivre Zhang pour la fraude commise au préjudice de centaines de milliers d’investisseurs chinois, car ces agissements ont eu lieu en Chine et n’avaient aucun lien direct avec l’Angleterre et le Pays de Galles », a déclaré Ashley Fairbrother, associé chez EMM Legal. Selon lui , conformément aux principes bien établis de l’arrêt Anwar, le ministère public n’est pas tenu de prouver la fraude sous-jacente.
Il suffit de démontrer que les biens proviennent d’une activité criminelle, « même si l’ infraction ne peut être établie ».
La Cour suprême pourrait être le dernier recours dans le conflit relatif aux cryptomonnaies.
Fairbrother a cité le verdict rendu dans l'affaire Wen comme un indicateur de la manière dont un jury pourrait percevoir les preuves dans l'affaire Qian. Un jury britannique a déjà reconnu coupable un associé de Qian d'une accusation comparable, se fondant probablement sur des éléments similaires, a-t-il déclaré. « La loi en elle-même n'est pas sans précédentdentest bien adaptée à cette situation ; ce qui est sansdent, c'est l'ampleur des sommes en jeu, comparables au PIB annuel de certains pays. »
L' immense réserve de Bitcoin, estimée à environ 7 milliards de dollars, est à l'origine d'une importante procédure civile visant à déterminer qui doit être remboursé et dans quelle mesure. Des procédures de recouvrement civil sont en cours afin de décider des modalités d'indemnisation des victimes.
« Les investisseurs chinois devront prouver qu’ils ont un droit de propriété légitime sur les fonds », a déclaré Fairbrother. « Compte tenu de l’ampleur et de la complexité de la fraude, ce sera un défi de taille. »
Fairbrother a déclaré qu'il était « très probable » que l'affaire civile finisse devant la Cour suprême du Royaume-Uni, ce qui indique que les questions relatives aux liés aux cryptomonnaies et à la fraude transfrontalière pourraient être examinées au plus haut niveau judiciaire.
