Le plus grand procès pour fraude au bitcoin pourrait redéfinir la justice crypto au Royaume-Uni
- Zhimin Qian comparaît devant un tribunal au Royaume-Uni pour avoir détenu 7 milliards de dollars en Bitcoin, liés à une fraude de type pyramidale massive en Chine.
- En raison de la nature transfrontalière de l'affaire, les procureurs britanniques se concentrent sur les chefs d'accusation liés à la possession de cryptomonnaies plutôt que sur la fraude.
- Un conflit civil concernant la propriété du Bitcoin est en cours et pourrait aboutir devant la Cour suprême britannique, établissant potentiellement un précédent historique pour le recouvrement d'actifs liés aux cryptomonnaies.
Un procès pénal à haut risque qui pourrait façonner la manière dont les tribunaux britanniques gèrent les crimes liés aux cryptomonnaies et lacompensationest prévu à Londres le 29 septembre. L’accusée, la citoyenne chinoise Zhimin Qian, est accusée d’avoir orchestré une fraude investissement transfrontalière dont environ $7 milliards.
Les procureurs affirment que Qian a mis en place un système en Chine qui a impliqué près de 130 000 personnes. Les enquêteurs allèguent qu'elle a dirigé les opérations par l'intermédiaire de Tianjin Lantian Gerui Electronic Technology Co., et, entre 2014 et 2017, a promu un produit de type Ponzi qui promettait des rendements attractifs de 100 % à 300 %.
Le plan s’est effondré en 2017 après que la Chine ait mis en place une interdiction nationale des cryptomonnaies, et les autorités indiquent que Qian s’est enfuie au Royaume-Uni cette année-là et a transféré les produits du schéma en Bitcoin.
les produits ont été convertis en Bitcoin, évalués aujourd’hui à
« La nature transfrontalière rend la poursuite de Qian difficile pour les procureurs britanniques », a déclaré Yuhua Yang, associée chez Thornhill Legal, basée à Londres. Yang a noté que la fraude présumée s’est déroulée en Chine, sans entreprises ou entités britanniques impliquées et sans actifs transitant par des institutions financières britanniques.
« Du point de vue pénal, la charge de la preuve incombe à l’accusation dans les procédures anglaises », a-t-elle déclaré, comme mentionné dans un rapport de Decrypt. « Il peut être difficile pour les autorités britanniques de recueillir des preuves en Chine, telles que les déclarations des victimes, les documents financiers et les documents de l’entreprise Lantian Gerui, pour prouver que les Bitcoins proviennent d’une collecte de fonds frauduleuse en Chine.
Les procureurs britanniques ciblent la possession de cryptomonnaies dans l'affaire Qian
Le CPS n’a pas inculpé Qian de fraude ou de blanchiment d’argent. Au lieu de cela, les procureurs affirment qu’elle a détenu et déplacé illégalement des cryptomonnaies, et qu’elle a acquis, utilisé ou possédé des biens criminels. Certains avocats estiment que cette approche est plus simple pour un jury britannique.
« L’État a choisi de ne pas poursuivre Zhang pour la fraude envers des centaines de milliers d’investisseurs chinois parce que ces actes ont eu lieu en Chine et n’avaient aucun lien direct avec l’Angleterre et le pays de Galles », a déclaré Ashley Fairbrother, associé chez EMM Legal. Fairbrother a indiqué que, selon les principes bien connus d’Anwar, les procureurs n’ont pas besoin de prouver la fraude sous-jacente.
Il est suffisant de prouver que les actifs proviennent d’activités criminelles, « même si l’infraction précise ne peut pas être établie.
Qian fait désormais face à sa propre affaire pénale au Royaume-Uni. Mais les spécialistes du droit avertissent que le caractère international des faits présumés pourrait compliquer les efforts pour obtenir une condamnation.
Fairbrother a fait référence au verdict Wen comme indicateur de la manière dont un jury pourrait examiner les preuves dans l’affaire Qian. Un jury britannique a déjà reconnu son associée coupable d’une accusation comparable, s’appuyant probablement sur des éléments de preuve similaires, a-t-il dit. « La loi elle-même n’est pas sans précédent ici et est bien équipée pour faire face à cette situation ; ce qui est sans précédent, c’est l’ampleur sheer de l’argent impliqué – comparable au PIB annuel de certains pays.
Le énorme portefeuille de Bitcoin, estimé à environ 7 milliards de dollars, alimente désormais un important processus civil sur qui devrait être remboursé et dans quelle mesure. Des procédures de recouvrement civil sont en cours pour décider comment les victimes pourraient être indemnisées.
« Les investisseurs chinois devront démontrer qu’ils ont une revendication propriétaire légitime sur les fonds », a déclaré Fairbrother. « Compte tenu de l’ampleur et de la complexité de la fraude, cela représentera un défi considérable. »
La Cour suprême pourrait être la dernière étape pour le différend crypto Fairbrother a déclaré qu’il est « très probable » que l’affaire civile aboutisse devant la Cour suprême du Royaume-Uni, ce qui signale que les questions autour des actifs liés aux cryptomonnaies et de la fraude transfrontalière
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Noor Bazmi
Noor Bazmi contribue à l'équipe d'actualités de Cryptopolitan, dotée d'un diplôme en études médiatiques. Noor couvre les actualités liées à la blockchain, aux cryptomonnaies, à l'intelligence artificielle, aux grandes entreprises technologiques, aux marchés des véhicules électriques, à l'économie mondiale et aux changements de politique gouvernementale. Elle poursuit actuellement des études en marketing pour mieux connecter avec les audiences mondiales.
