- La police métropolitaine du Royaume-Uni a saisi plus de 1,4 milliard de livres sterling en bitcoin liés à une vaste arnaque d'investissement en Chine.
- Jian Wen, 42 ans, est jugée à Londres pour blanchiment présumé de bitcoin au profit de son ancien employeur, Yadi Zhang, en fuite face aux autorités chinoises.
- En 2018, la police a découvert plus de 61 000 bitcoin sur des appareils situés dans un bien partagé par Wen et Zhang.
Dans un affichage stupéfiant d'agilité des forces de l'ordre, le Royaume-Uni a réalisé l'une des saisies de bitcoin les plus importantes au monde. Nous parlons de plus de 1,4 milliard de livres sterling en Bitcoin, arraché des griffes des fraudeurs à l'investissement chinois. Ce n'est pas seulement une victoire pour le Royaume-Uni ; c'est une gifle au crime financier international.
L'intrigue s'épaissit au tribunal pénal de Southwark
Alors que le tribunal pénal de Southwark devenait l'épicentre de ce drame financier à haut risque, l'histoire s'est déroulée comme un thriller hollywoodien. Jian Wen, 42 ans, est accusée de blanchir une quantité vertigineuse de bitcoin pour son ancien patron, un fugitif présumé échappant à l'emprise de Pékin. Wen joue la carte de l'innocence, plaidant non coupable, mais les preuves s'accumulant contre elle sont dignes d'un roman policier.
En 2018, la Metropolitan Police a fait le gros lot, découvrant plus de 61 000 bitcoin stockés dans quatre appareils dans un coffre-fort et une propriété partagée par Wen et son ancien patron, Yadi Zhang. Imaginez : une somme stupéfiante de 1,4 milliard de livres sterling en cryptomonnaie, simplement là, attendant que la police la saisisse en juillet 2021. Ce n'est pas seulement une fortune ; c'est la valeur d'une dynastie entière !
Les procureurs ont présenté Zhang, de son vrai nom Zhimin Qian, comme le cerveau derrière une fraude colossale de 5 milliards de livres sterling qui a dupé plus de 128 000 investisseurs en Chine de 2014 à 2017. Après avoir converti ces richesses illicites en bitcoin, Zhang a disparu comme par enchantement à Londres sous une fausse identité en 2017. Alors qu'elle joue à cache-cache avec les autorités, Wen se retrouve à porter le chapeau.
Le rôle allégué de Wen ? Un jeu à haut risque de conversion de bitcoin en cash, en bijoux luxueux et en autres biens de luxe, y compris des propriétés. C'est comme sorti d'un film de mafia, sauf qu'il s'agit de devise numérique.
Le style de vie luxueux et la loi
Gillian KC, menant la poursuite, a raconté une histoire de dépenses somptuaires et de transactions sournoises. Wen aurait essayé d'acheter une propriété de 12,5 millions de livres sterling à Londres en 2018 en utilisant le cabinet d'avocats Mishcon de Reya. Mais voici la clé : le cabinet d'avocats n'a pas pu vérifier l'origine du bitcoin, et l'affaire a échoué. Parlez d'un cauchemar immobilier ! Plus tard cette année-là, la police a gelé les fonds de Wen sur son compte client chez Mishcon.
L'histoire de Wen est une narration de la misère à la richesse, puis au tribunal criminel. Ayant déménagé au Royaume-Uni depuis la Chine en 2007 et devenant citoyenne britannique en 2018, elle est passée du travail dans des restaurants de plats chinois à la gestion de bitcoin valant plus que le PIB de petits pays. Avant de rencontrer Zhang en 2017, la vie de Wen tournait autour du poulet aigre-doux, pas des affaires aigres-douces.
Jones a ajouté une autre twist à l'histoire, qualifiant Wen de « personne de devant » de Zhang, payée pour maintenir Zhang hors des projecteurs. La défense de Wen ? Elle pensait traiter avec des produits commerciaux légitimes provenant de l'entreprise supposée de bijoux et du portefeuille immobilier de Zhang. Le jury est encore en délibération pour savoir si elle était un pion dans un jeu plus large ou un joueur à part entière.
Alors que le procès avance, il est clair que cela ne concerne pas seulement la culpabilité ou l'innocence d'une personne. C'est un rappel saisissant de la face cachée de la devise numérique et de son attrait pour ceux qui marchent du mauvais côté de la loi. Du point de vue du Royaume-Uni, cette saisie ne concerne pas seulement la récupération d'une partie de l'argent ; il s'agit d'envoyer un message clair et net aux fraudeurs internationaux : le Royaume-Uni ne plaisante pas lorsqu'il s'agit de crime financier.
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Jai Hamid
Jai Hamid couvre les cryptomonnaies, les marchés boursiers, la technologie, l'économie mondiale et les événements géopolitiques qui affectent les marchés depuis 6 ans. Elle a travaillé avec des publications axées sur la blockchain, notamment AMB Crypto, Coin Edition et CryptoTale, sur des analyses de marché, des entreprises majeures, la réglementation et les tendances macroéconomiques. Elle est diplômée de la London School of Journalism et a partagé à trois reprises des analyses du marché des cryptomonnaies sur l'une des principales chaînes de télévision d'Afrique.
