- 英国伦敦警察厅查获与一起中国大规模投资欺诈案相关的逾 14 亿比特币。
- 42 岁的简文（Jian Wen）正在伦敦受审，被控为其前雇主、中国当局通缉的张亚迪（Yadi Zhang）洗钱比特币。
- 2018 年，警方在温和张共用的房产中查获超过 61,000 枚比特币。
在一场令人震惊的执法敏捷性展示中，英国完成了全球最大规模的比特币没收行动之一。我们说的是超过14亿英镑的比特币，直接从中国投资诈骗犯手中夺回。这不仅是英国的胜利；这是对国际金融犯罪的沉重打击。
萨瑟克刑事法院的阴谋升级
随着萨瑟克刑事法院成为这场高风险金融戏剧的中心，故事像好莱坞惊悚片一样展开。42岁的Jian Wen被指控为其前老板洗钱巨额比特币，其前老板据称是北京警方追捕的逃犯。Wen扮演无辜角色，辩称无罪，但堆积如山的证据简直像犯罪小说一样。
早在2018年，伦敦警察厅中了头奖，在Wen和她当时的老板Yadi Zhang共用的保险箱和房产中的四个设备里发现了超过61,000枚比特币。想象一下：价值14亿英镑的加密货币，静静地躺在那里，等待警察在2021年7月将其抓获。这不仅仅是一笔财富；这是一整个王朝的财富！
检察官将Zhang（真名Qian Zhimin）描绘成一起价值50亿英镑的巨大欺诈案的主谋，该欺诈案在2014年至2017年间欺骗了中国超过128,000名投资者。在将这些不义之财转换为比特币后，Zhang在2017年用假身份在伦敦玩了一出“胡迪尼式”消失术。虽然她在与当局玩捉迷藏，但Wen却成了替罪羊。
温的所谓角色？一场高风险的游戏，将比特币兑换成真金白银、奢华珠宝和其他奢侈品，包括房产。这就像黑帮电影里的情节，只不过用的是数字货币。
奢华生活与法律
由吉莉安·琼斯（Gillian Jones）高级律师领衔的检方讲述了一个挥霍无度和秘密交易的故事。据报道，温在2018年试图通过律师事务所Mishcon de Reya购买伦敦一处价值1250万英镑的房产。但关键在于：该律所无法核实比特币的来源，交易因此告吹。简直是一场房地产噩梦！同年晚些时候，警方冻结了温在Mishcon客户账户中的资金。
温的故事是一部从贫困到暴富再到刑事法庭的叙事。她于2007年从中国移居英国，并于2018年成为英国公民，从在中文餐馆打工到管理价值超过小国GDP的比特币。在2017年遇见张之前，温的生活只有甜酸鸡，没有甜酸交易。
琼斯给故事增添了另一个转折，将温称为张的“前台人物”，受雇让张远离公众视线。温的辩护称，她以为自己是在处理张所谓的珠宝业务和房地产投资组合中的合法商业收益。陪审团尚未裁定她究竟是更大棋局中的棋子，还是独立玩家。
随着审判的进行，很明显这不仅仅关乎一个人的有罪或无罪。这是对数字货币黑暗面及其对违法者诱惑的鲜明提醒。从英国的角度来看，这次扣押不仅仅是为了追回一笔钱；更是向国际诈骗分子发出一个清晰的信息：英国在打击金融犯罪方面绝不儿戏。
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Jai Hamid
Jai Hamid在过去6年中一直报道加密货币、股票市场、科技、全球经济以及影响市场的地缘政治事件。她曾在专注于区块链的出版物工作，包括AMB Crypto、Coin Edition和CryptoTale，从事市场分析、大型公司、监管和宏观经济趋势的报道。她毕业于伦敦新闻学院，并三次在非洲顶级电视网络之一分享加密货币市场见解。
