في استعراضٍ مذهلٍ لسرعة بديهة أجهزة إنفاذ القانون، نجحت المملكة المتحدة في واحدة من أكبر bitcoin على مستوى العالم. نتحدث هنا عن Bitcoin، تم انتزاعها من براثن محتالين استثماريين صينيين. هذا ليس مجرد انتصار للمملكة المتحدة فحسب، بل هو ضربة قاضية للجريمة المالية الدولية.
تتعقد الحبكة في محكمة ساوثوارك كراون
مع تحوّل محكمة ساوثوارك كراون إلى مركز هذه الدراما المالية الخطيرة، تتابعت الأحداث وكأنها فيلم إثارة هوليوودي. تواجه جيان وين، البالغة من العمر 42 عامًا، تهمة غسل كمية هائلة من bitcoin لصالح رئيسها السابق، وهو هارب مزعوم من قبضة السلطات الصينية. تُصرّ وين على براءتها، لكن الأدلة المتراكمة ضدها تُشبه ما يُعرض في روايات الجريمة.
في عام ٢٠١٨، حققت شرطة العاصمة البريطانية إنجازًا تاريخيًا بالعثور على أكثر من ٦١ ألف bitcoin مخبأة في أربعة أجهزة داخل خزنة ودائع آمنة في عقار مشترك بين وين ورئيسها آنذاك، يادي تشانغ. تخيلوا: ثروة هائلة من العملات المشفرة تُقدر قيمتها بـ ١.٤ مليار جنيه إسترليني، مُخبأة هناك بانتظار أن تصادرها الشرطة في يوليو ٢٠٢١. إنها ليست مجرد ثروة، بل ثروة تُقدر بثروة إمبراطورية بأكملها!
صوّر المدّعون تشانغ، واسمها الحقيقي تشيمين تشيان، على أنها العقل المدبّر لعملية احتيال ضخمة بقيمة 5 مليارات جنيه إسترليني، استهدفت أكثر من 128 ألف مستثمر في الصين بين عامي 2014 و2017. بعد تحويل هذه الثروة غير المشروعة إلى bitcoin، اختفت تشانغ في لندن بهويةdentعام 2017. وبينما هي تتهرّب من السلطات، يبقى وين في ورطة كبيرة.
ما هو الدور المزعوم لوين؟ لعبة محفوفة بالمخاطر لتحويل bitcoin إلى cashورقية، ومجوهرات فاخرة، وسلع فاخرة أخرى، بما في ذلك العقارات. الأمر أشبه بفيلم عصابات، إلا أنه يتعلق بالعملة الرقمية.
أسلوب الحياة الباذخ والقانون
كشفت جيليان جونز، المحامية التي قادت الادعاء، عن تفاصيل إنفاق باذخ ومعاملات مشبوهة. يُزعم أن وين حاولت شراء عقار بقيمة 12.5 مليون جنيه إسترليني في لندن عام 2018 عن طريق مكتب المحاماة ميشكون دي ريا. لكن المفاجأة كانت أن المكتب لم يتمكن من التحقق من مصدر bitcoin ، ففشلت الصفقة. يا لها من كارثة عقارية! وفي وقت لاحق من ذلك العام، جمدت الشرطة أموال وين في حسابها لدى ميشكون.
قصة وين هي حكاية صعود من الفقر المدقع إلى الثراء الفاحش ثم إلى المحاكم الجنائية. انتقلت من الصين إلى المملكة المتحدة عام ٢٠٠٧ وحصلت على الجنسية البريطانية عام ٢٠١٨، وانتقلت من العمل في مطاعم الوجبات الصينية الجاهزة إلى إدارة عملات bitcoin تفوق قيمتها الناتج المحلي الإجمالي لدول صغيرة. قبل لقائها بتشانغ عام ٢٠١٧، كانت حياة وين تدور حول الدجاج الحلو والحامض، لا الصفقات التجارية.
أضاف جونز منعطفًا جديدًا للقصة، واصفًا وين بأنها "واجهة" تشانغ، مدفوعة الأجر لإبعاد تشانغ عن الأضواء. ما كان دفاع وين؟ أنها اعتقدت أنها تتعامل مع عائدات تجارية مشروعة من أعمال تشانغ المزعومة في مجال المجوهرات ومحفظته العقارية. ولا يزال الجدل قائمًا حول ما إذا كانت مجرد أداة في لعبة أكبر أم لاعبة مستقلة.
مع استمرار المحاكمة، يتضح جلياً أن الأمر لا يقتصر على إثبات براءة أو إدانة شخص واحد، بل هو تذكير صارخ بالجانب المظلم للعملات الرقمية وجاذبيتها لمن يخالفون القانون. من وجهة نظر المملكة المتحدة، لا يقتصر هذا المصادرة على استعادة مبلغ زهيد من المال، بل هو رسالة واضحة لا لبس فيها للمحتالين الدوليين: المملكة المتحدة جادة تماماً في مكافحة الجرائم المالية.
