英国、中国の詐欺師から10億ポンド超の Bitcoin を押収

驚異的な法執行能力を発揮し、英国は世界でも有​​数の bitcoin 押収を成し遂げた。14億ポンド相当を超える Bitcoin、中国の投資詐欺師の手から奪い取られたのだ。これは英国にとっての勝利であるだけでなく、国際的な金融犯罪に対する痛烈な一撃でもある。

サザーク刑事法院で陰謀がさらに深まる

サザーク刑事法院がこの一大金融ドラマの震源地となると、物語はハリウッド・スリラー映画さながらに展開した。42歳のジアン・ウェンは、北京の権力から逃亡したとされる元上司のために、莫大な額の bitcoin をロンダリングした容疑で告発されている。ウェンは無罪を主張し、無実を主張しているが、彼女に不利な証拠が積み重なっていく様は、まるで犯罪小説のようだ。.

2018年、ロンドン警視庁は大発見をしました。ウェン氏と当時の上司であるヤディ・チャン氏が共有していた貸金庫と物件に保管されていた4台の bitcoin に、6万1000ビットコイン以上が隠されていたのです。想像してみてください。14億ポンド（約1500億円）もの仮想通貨が、2021年7月に警察に押収されるのをただ待っているのです。これは単なる巨額ではなく、一族の財産と言えるでしょう。

検察は、本名を千志敏という張氏を、2014年から2017年にかけて中国で12万8000人以上の投資家を騙し、50億ポンドもの巨額詐欺事件を起こした首謀者として仕立て上げた。張氏は不正に得た富を bitcoinに換えた後、2017年に偽のdent証明書を使ってロンドンに姿を消した。張氏が当局とかくれんぼをしている間、温氏が責任を負わされている。.

温氏の役割とは一体何だろうか？ビット bitcoin cash、高級宝飾品、不動産を含むその他の高級品に換金するという、ハイリスクなゲームだ。まるでマフィア映画のような、ただしデジタル通貨を使ったゲームだ。.

贅沢なライフスタイルと法律

検察側の先頭に立つジリアン・ジョーンズ弁護士は、ウェンの浪費と不正な取引の実態を明らかにした。ウェンは2018年、ミシュコン・デ・レイア法律事務所を利用してロンドンで1250万ポンドの不動産を購入しようとしたと報じられている。しかし、ここで問題なのは、法律事務所が bitcoin 出所を確認できず、取引が破談になったことだ。まさに不動産業界の悪夢！同年、警察はミシュコンの顧客口座にあるウェンの資金を凍結した。.

ウェンの物語は、貧困から富豪へ、そして刑事裁判へと至る物語だ。2007年に中国から英国に移住し、2018年に英国市民権を取得した彼女は、中華料理のテイクアウト店で働くことから、小国のGDPを上回る価値を持つ bitcoin を扱うようになった。2017年にチャンと出会うまで、ウェンの人生は甘酸っぱい取引ではなく、甘酸っぱいチキンで満ち溢れていた。.

ジョーンズは物語に更なる展開を加え、温氏は張氏の「フロントマン」であり、張氏をスポットライトから遠ざけるために雇われていたと断定した。温氏の弁明は？彼女は張氏が所有しているとされる宝石事業と不動産ポートフォリオから得られる正当な収益を扱っていると思っていた。彼女がより大きなゲームの駒だったのか、それとも自らの力でプレイヤーになったのか、いまだ結論は出ていない。.

裁判が進むにつれ、これは単なる一人の有罪か無罪かの問題ではないことが明らかになった。これは、デジタル通貨の裏側、そして法を犯す者にとってのその魅力を、鮮やかに思い知らせるものだ。英国の立場からすれば、今回の押収は単に多額の現金を回収するためだけではない。国際的な詐欺師たちに、英国は金融犯罪に関して決して手をこまねいているわけではないという明確なメッセージを送るためでもあるのだ。.