英国、中国の詐欺師から1億ポンド超のビットコインを没収

法執行機関の驚くべき敏捷性の顕著な例として、英国は世界的に見ても最も重要なビットコインの押収の一つを成し遂げました。私たちは、中国の投資詐欺師の手から奪い取られた、ビットコインで14億ポンド以上を扱っているのです。これは英国にとっての勝利であるだけでなく、国際的な金融犯罪に対する強烈な一撃です。

サザワーク裁判所での展開

サザワーク裁判所がこの高リスクな金融ドラマの中心地となった中、物語はハリウッドのスリラーのように展開しました。42歳のジェン・ウェンは、北京の追手を逃れた元上司のために莫大な量のビットコインを洗浄した罪で起訴されています。ウェンは無実を訴え、無罪を主張していますが、彼女に不利な証拠は犯罪小説からそのまま出てきたようなものです。

2018年、ロンドン警察は、ウェンと当時の上司であるヤディ・張が共有していた安全な預け入れボックスと物件から、4台のデバイスに隠された6万1000ビットコイン以上を発見しました。想像してみてください：14億ポンド相当の暗号通貨が、2021年7月に警察に押収されるのを待って、ただそこに転がっていたのです。これは単なる富ではなく、一族全体の富に匹敵するものです！

検察側は、本名をチー・ジミンとする張を、2014年から2017年にかけて中国の12万8000人以上の投資家をだました50億ポンドの巨大詐欺の黒幕として描きました。この不正な富をビットコインに変換した後、張は2017年に偽の身元でロンドンに姿を消しました。彼女が当局と隠れんぼをしている間、ウェンが尻拭いをさせられています。

ウェンの alleged な役割とは？ ビットコインを現金、高級ジュエリー、不動産を含むその他の高級品に変換するという高リスクなゲームです。デジタル通貨を除けば、まるでギャング映画の一場面のようです。

贅沢な生活と法

検察側を率いるギリアン・ジョーンズKCは、贅沢な支出と巧妙な取引の物語を明らかにしました。ウェンは2018年、法律事務所のミッシュコン・デ・レイアを使ってロンドンで1250万ポンドの物件を購入しようとしたと報告されています。しかし、ここで驚くべき事実が：法律事務所はビットコインの由来を確認できず、取引は破綻しました。不動産の悪夢そのものですね！同年晚、警察はミッシュコンでのウェンの顧客口座の資金を凍結しました。

ウェンの物語は、貧乏から豊かへ、そして刑事裁判所へという物語です。2007年に中国から英国へ移住し、2018年に英国市民となった彼女は、中国のテイクアウェイ店で働くことから、小国のGDPを超える価値のあるビットコインを扱うまでになりました。2017年に張と出会う前、ウェンの生活はスウィートアンドサワーチキンに関わるものであり、スウィートアンドサワーな取引ではありませんでした。

ジョーンズは物語にもう一つの転換点を投げかけ、ウェンを張の「表向きの人物」として、張がスポットライトを浴びないよう支払われたと非難しました。ウェンの弁護側は、彼女は張の supposed なジュエリービジネスと不動産ポートフォリオからの正当な事業収益を扱っていると思っていたと主張しています。彼女がより大きなゲームの駒であったのか、それとも自分自身のプレイヤーであったのかについて、陪審員の判断はまだ出ていません。

裁判が進むにつれて、これは単に一人の有罪か無罪かという問題ではないことが明らかになっています。これは、デジタル通貨の暗黒面と、法を犯す者たちにとってのその魅力に対する鮮明な警告です。英国の立場からすれば、この押収は単なる一部のお金の回収だけでなく、国際的な詐欺師に対して明確なメッセージを送るためのものです。英国は金融犯罪に関しては遊びません。