Британская CPS приказывает малайзийскому отмывальщику денег вернуть $7,6 млн

Королевская прокурорская служба Великобритании (CPS) потребовала от финансиста и связного осужденного китайского мошенника с биткоинами Чжиминь Цянь вернуть $7,6 млн или рискнуть дополнительным тюремным сроком. Речь идет о Сэн Хоке Линге, малайзийском гражданине и известном союзнике заключенной Цянь.

Согласно британской CPS, Линг является профессиональным отмывальщиком денег, который получил 83,7 BTC от Цянь в период с февраля по апрель 2024 года. Он обналичил запасы биткоинов в Объединенных Арабских Эмиратах, переведя средства на счета, расположенные в стране, и через другие сторонние платформы, где он конвертировал их в наличные.

«Линг участвовал в сложной операции по отмыванию денег, в рамках которой было отмыто множество миллионов фунтов стерлингов, полученных преступным путем», — сказал Адриан Фостер, главный королевский прокурор Отдела доходов от преступной деятельности Королевской прокурорской службы, в заявлении.

Британская CPS приказывает отмывальщику денег вернуть украденные средства

Линг был приговорен к четырем годам и 11 месяцам тюремного заключения в прошлом ноябре после признания вины по одному обвинению в отмывании денег, связанному с этим преступлением. Он был приговорен вместе с Цянь, идентифицированной как Яди Чжан, которая получила 11 лет и 8 месяцев после признания вины по двум обвинениям в отмывании денег.

Прокуроры теперь требуют, чтобы Линг вернул $7,6 млн из средств, которые он отмыл, пока операция все еще действовала.

⚖️ @CPSUK совместно с @metpoliceuk получили многомиллионный ордер на конфискацию против осужденного отмывальщика денег Сэн Хока Линга https://t.co/8qveSYwPr0 pic.twitter.com/83o8LWOcDY

— Королевская прокурорская служба (@CPSUK) 1 22, 2026 января

Согласно предыдущим отчетам, Цянь управляла пирамидой в Китае в период с 2014 по 2017 год. Она использовала компанию под названием Lantian Gerui, в основном нацеливаясь на пожилых китайских инвесторов. Схема смогла обмануть более 128 000 человек, забрав их пенсии и сбережения, большинство из которых были заманены обещанием высоких доходностей. Мошенники также устраивали большие банкеты и автопробеги, приглашая на одно из мероприятий зятя председателя Мао.

Британские прокуроры утверждали, что выплаты прекратились в 2017 году, и Цянь смогла конвертировать часть своих незаконно полученных средств в криптовалюту и бежать из страны. Они утверждали, что она прибыла в Великобританию с паспортом на имя Яди Чжан и начала переделывать себя.

Она пыталась обналичить биткоины для покупки элитной недвижимости в Лондоне, но не смогла этого сделать из-за требований «знай своего клиента» (KYC). Вместо этого она остановилась на особняке в Хэмпстед-Хит, Лондон, стоимостью $21 000 в месяц.

Изъятые запасы биткоинов все еще являются предметом дебатов

После прибытия в Великобританию ее дневник показал, что она планировала общаться с европейской аристократией, записывая надежды на покупку шведского замка, дружбу с герцогом и приобретение британского банка.

Цянь также думала о том, чтобы стать королевой Либерланда, ссылаясь на непризнанное микрогосударство в реке Дунай, где премьер-министром является основатель Tron Джастин Сан. Однако ее мысли прервались, когда она была арестована в Йорке в апреле 2024 года.

Власти Великобритании провели обыск в ее особняке в Хэмпстеде и обнаружили 61 000 BTC, что стало крупнейшей конфискацией криптовалюты в истории Великобритании. Изъятый цифровой актив, стоимость которого в настоящее время составляет $5,4 млрд, остается предметом дебатов.

Инвесторы Lantian Gerui не платили криптовалютой и, как оценивается, потеряли в совокупности $600 млн, что является лишь частью общей стоимости биткоинов, изъятых у нее. Тем временем гражданские разбирательства все еще продолжаются, чтобы решить, как будут распределены биткоины.

Хотя жертвы в конечном итоге будут возмещены, дополнительные средства могут оказаться в казне Великобритании. Нико Харрис, генеральный директор компании по восстановлению цифровых активов CryptoCare, упомянул, что Закон Великобритании о доходах от преступной деятельности 2002 года наделяет власти полномочиями изымать средства от мошенничества, даже если они происходят из-за рубежа. «Закон позволяет Великобритании удерживать такие средства, обычно направляя их в казну или правоохранительные органы», — сказал он. Харрис предложил Великобритании создать стратегический резерв из этих средств.