Королевская прокуратура Великобритании обязала малазийского отмывателя денег вернуть 7,6 млн долларов

Королевская прокуратура Соединенного Королевства потребовала от финансиста и посредника осужденного китайского мошенника, занимавшегося Bitcoin мошенничеством, Чжиминя Цяня, вернуть 7,6 миллиона долларов, иначе ему грозит дополнительный тюремный срок. Речь идет о Сене Хок Лине, гражданине Малайзии и известном союзнике заключенного Цяня.

Согласно данным Королевской канадской конной полиции (CPS), Линг — профессиональный отмыватель денег, получивший от Цяня в период с февраля по апрель 2024 года. Он cashсвои Bitcoin в Объединенных Арабских Эмиратах, переведя средства на счета в стране, а также через другие сторонние платформы, где конвертировал их в cash.

«Линг принимал участие в сложной операции по отмыванию денег, в результате которой были отмыты многие миллионы фунтов стерлингов, полученные преступным путем», — говорится в заявлении Адриана Фостера, главного прокурора отдела по борьбе с доходами от преступной деятельности Королевской прокуратуры.

Королевская прокуратура Великобритании обязала лицо, занимавшееся отмыванием денег, вернуть украденные средства

Лин был приговорен к четырем годам и одиннадцати месяцам тюремного заключения после признания вины по одному пункту обвинения в отмывании денег. Он был приговорен вместе с Цянем,dentкак Яди Чжан, который получил 11 лет и восемь месяцев после признания вины по двум пунктам обвинения в отмывании денег.

Теперь прокуратура требует от Линга вернуть 7,6 миллиона долларов, отмытых им во время функционирования этой операции.

⚖️ @CPSUK совместно с @metpoliceuk добились многомиллионного ордера на конфискацию имущества осужденного за отмывание денег Сенг Хок Линга https://t.co/8qveSYwPr0 pic.twitter.com/83o8LWOcDY

— Королевская прокуратура (@CPSUK) 22 января 2026 г

Согласно предыдущим сообщениям, в период с 2014 по 2017 год Цянь организовала в Китае финансовую пирамиду. Она использовала компанию Lantian Gerui, ориентируясь в основном на пожилых китайских инвесторов. Мошенникам удалось обмануть более 128 000 человек, лишив их пенсионных накоплений и сбережений, причем большинство из них были заманены обещаниями высокой доходности. Мошенники также устраивали большие банкеты и рекламные мероприятия, в какой-то момент пригласив на одно из них зятя председателя Мао.

Прокуратура Великобритании заявила, что выплаты прекратились в 2017 году, и Цянь смогла конвертировать часть незаконно полученных средств в криптовалюту и сбежала из страны. По их словам, она прибыла в Великобританию с паспортом на имя Яди Чжан и начала заново создавать свою личность.

Она попыталась cash Bitcoin , чтобы купить элитную недвижимость в Лондоне, но не смогла этого сделать из-за требований "знай своего клиента". Вместо этого она довольствовалась особняком в Хэмпстед-Хит, Лондон, который стоил 21 000 долларов в месяц.

Изъятые Bitcoin по-прежнему являются предметом споров

После прибытия в Великобританию, как показал ее дневник, она планировала пообщаться с европейской аристократией, записывая надежды на покупку шведского замка, дружбу с герцогом и приобретение британского банка.

Цянь также подумывала стать королевой Либераленда, имея в виду непризнанное микрогосударство на Дунае, где премьер-министром является основатель Tron Джастин Сан. Однако ее планы были прерваны арестом в Йорке в апреле 2024 года.

Власти Великобритании провели обыск в ее особняке в Хэмпстеде и обнаружили 61 000 BTC, что стало крупнейшим изъятием криптовалюты в истории Соединенного Королевства. Стоимость изъятого цифрового актива, которая в настоящее время составляет 5,4 миллиарда долларов, до сих пор является предметом споров.

Инвесторы Lantian Gerui не расплатились криптовалютой и, по оценкам, потеряли в общей сложности 600 миллионов долларов, что составляет лишь небольшую часть от общей стоимости Bitcoin изъятых у нее гражданское разбирательство продолжается Bitcoin распределения

Хотя пострадавшим в конечном итоге будут возмещены убытки, дополнительные средства могут оказаться в казначействе Соединенного Королевства. Нико Харрис, генеральный директор компании CryptoCare, занимающейся возвратом цифровых активов, отметил, что Закон Великобритании о доходах от преступной деятельности 2002 года дает властям право изымать средства, полученные в результате мошенничества, даже если они поступили из-за рубежа. «Закон позволяет Великобритании удерживать такие средства, как правило, направляя их в казначейство или правоохранительные органы», — сказал он. Харрис предложил Соединенному Королевству создать стратегический резерв из этих средств.