Крупнейший судебный процесс по делу о мошенничестве bitcoin может пересмотретьdefiк правосудию в сфере криптовалют в Великобритании

29 сентября в Лондоне начнется крупный уголовный процесс, который может повлиять на то, как британские суды будут рассматривать дела о компенсации за преступления, связанные с криптовалютами. Обвиняемый , гражданин Китая Чжиминь Цянь, обвиняется в организации трансграничного инвестиционного мошенничества, доходы от которого были конвертированы в Bitcoin, стоимость которых сейчас составляет около 7 миллиардов долларов.

По утверждению прокуратуры , Цянь организовала в Китае мошенническую схему , в которую были вовлечены почти 130 000 человек. Следователи утверждают , что она руководила операциями через компанию Tianjin Lantian Gerui ElectronictronCo. и в период с 2014 по 2017 год продвигала продукт, похожий на финансовую пирамиду, который обещал ошеломляющую доходность от 100% до 300%.

План провалился в 2017 году после того, как Китай ввел общенациональный запрет на криптовалюты, и, по словам властей, в том же году Цянь сбежал в Великобританию и перевел доходы от схемы в Bitcoin.

Теперь Цянь сама предстанет перед судом в Великобритании. Однако юристы предупреждают, что международный характер предполагаемого правонарушения может осложнить усилия по вынесению обвинительного приговора.

«Трансграничный характер дела делает преследование Цяня сложной задачей для британских прокуроров», — заявила Юхуа Ян, партнер лондонской юридической фирмы Thornhill Legal. Ян отметила, что предполагаемое мошенничество развернулось в Китае, в нем не участвовали никакие британские компании или организации, и никакие активы не проходили через британские финансовые учреждения.

«С точки зрения уголовного судопроизводства, бремя доказывания в английском суде лежит на стороне обвинения», — сказала она, как упоминается в отчете Decrypt. «Власти Великобритании могут столкнуться с трудностями при сборе доказательств из Китая, таких как показания потерпевших, финансовые отчеты и документы компании Lantian Gerui, чтобы доказать, что Bitcoinбыли получены путем мошеннического сбора средств в Китае».

Прокуратура Великобритании преследует дело о хранении криптовалюты в рамках дела Цяня.

Королевская прокуратура не предъявила Цянь обвинений в мошенничестве или отмывании денег. Вместо этого прокуроры утверждают, что она незаконно хранила и перемещала криптовалюту, а также приобретала, использовала или владела имуществом, полученным преступным путем. Некоторые юристы считают, что такой подход проще для британского жюри.

«Государство решило не преследовать Чжана в судебном порядке за мошенничество в отношении сотен тысяч китайских инвесторов, поскольку эти действия происходили в Китае и не имели прямой связи с Англией и Уэльсом», — заявил Эшли Фэрбразер, партнер юридической фирмы EMM Legal. Фэрбразер отметил , что в соответствии с известными принципами Анвара прокурорам не нужно доказывать сам факт мошенничества.

Достаточно показать, что активы получены преступным путем, «даже если точное преступление установить невозможно ».

Верховный суд может стать последней инстанцией в споре о криптовалютах

Фэрбразер указал на вердикт по делу Вэня как на показатель того, как присяжные могут оценить доказательства по делу Цяня. По его словам, британское жюри уже признало сообщника Цяня виновным по аналогичному обвинению, вероятно, опираясь на схожие материалы. «Сам закон здесь не является беспрецедентнымdentхорошо подготовлен к решению подобных ситуаций; беспрецедентнымdentлишь масштаб задействованных денег — сопоставимый с годовым ВВП некоторых стран».

Огромный объем биткоинов Bitcoin, оцениваемый примерно 7 миллиардов долларов, в настоящее время является причиной масштабного гражданского процесса по вопросу о том кому и в каком размере следует возместить ущерб. Ведутся гражданские разбирательства для определения размера компенсации пострадавшим.

«Китайским инвесторам потребуется доказать, что они имеют законные права собственности на эти средства», — сказал Фэйрбразер. «Учитывая масштабы и сложность мошенничества, это будет непростой задачей».

Фэрбразер заявил, что «весьма вероятно», что гражданское дело дойдет до Верховного суда Великобритании, что свидетельствует о том, что вопросы, касающиеся связанных с криптовалютой , и трансграничного мошенничества, могут быть рассмотрены на самом высоком судебном уровне.