Самое крупное судебное разбирательство по делу о мошенничестве с биткоинами может переопределить правосудие в сфере криптовалют в Великобритании

Высокоуровневое уголовное дело, которое может определить, как британские суды будут обращаться с компенсацией за преступления, связанные с криптовалютой,откроетсяв Лондоне 29 сентября. Подсудимый, гражданин Китая Чжиминь Цянь, обвиняется в организации трансграничного инвестиционного мошенничества, доходы от которого были конвертированы в биткоины, которые теперь оцениваются в около $7 млрд.

Прокуроры утверждают, что Цянь организовала схему в Китае, в которую были вовлечены почти 130 000 человек. Следователи предполагают, что она руководила деятельностью через компанию Tianjin Lantian Gerui Electronic Technology Co., и в период с 2014 по 2017 год продвигала продукт в стиле пирамиды, обещавший впечатляющую доходность в размере от 100% до 300%.

План рухнул в 2017 году после того, как Китай ввёл общенациональный запрет на криптовалюту, а власти заявили, что Цянь сбежал в Великобританию в том же году и вывел средства схемы в Bitcoin.

Цянь теперь сталкивается со своим собственным уголовным делом в Великобритании. Но юридические специалисты предупреждают, что международный характер предполагаемых правонарушений может усложнить усилия по получению обвинительного приговора.

«Кросс-граничный характер дела делает преследование Цяня тяжёлой задачей для британских прокуроров», — сказал Юйху Ян, партнёр лондонской юридической фирмы Thornhill Legal. Ян отметил, что предполагаемое мошенничество разворачивалось в Китае, без участия британских компаний или структур и без прохождения активов через британские финансовые институты.

«С уголовно-правовой точки зрения бремя доказывания лежит на обвинении в рамках английского судопроизводства», — сказала она, как упоминалось в отчете Decrypt. «Британским властям может быть сложно собирать доказательства из Китая, такие как показания потерпевших, финансовые документы и корпоративные документы Lantian Gerui, чтобы доказать, что биткоины были получены в результате мошеннического сбора средств в Китае».

Британские прокуроры преследуют за владение криптовалютой по делу Цяня

CPS не обвиняет Цянь в мошенничестве или отмывании денег. Вместо этого прокуроры утверждают, что она незаконно хранила и перемещала криптовалюту, а также приобрела, использовала или владела преступными средствами. Некоторые юристы говорят, что такой подход проще для британского жюри.

«Государство решило не преследовать Чжана за мошенничество против сотен тысяч китайских инвесторов, поскольку это деяние произошло в Китае и не имело прямой связи с Англией и Уэльсом», — сказал Эшли Фэрброут, партнер юридической фирмы EMM Legal. Фэрброут заявил, что согласно хорошо известным принципам Anwar, прокурорам не нужно доказывать основное мошенничество.

Достаточно доказать, что активы получены в результате преступной деятельности, «даже если точное преступление не может быть установлено».

Верховный суд может стать последней инстанцией по спору о криптовалютах

Фэрброут указал на приговор по делу Вэня как на индикатор того, как жюри может рассматривать доказательства в деле Цянь. Британское жюри уже признало сообщника Цянь виновным по аналогичному обвинению, вероятно, опираясь на аналогичные материалы, сказал он. «Закон сам по себе не является беспрецедентным здесь и хорошо подготовлен для решения этой ситуации; беспрецедентным является sheer масштаб денег вовлеченных — сопоставимый с годовым ВВП некоторых стран.

Огромный запас биткоинов, оцениваемый примерно в 7 миллиардов долларов, теперь движет крупным гражданским процессом по вопросу о том, кому и в каком объеме следует производить выплаты. Идут гражданские процедуры восстановления, чтобы решить, как компенсировать потерпевшим.

«Китайским инвесторам нужно будет продемонстрировать, что у них есть законное право собственности на средства», — сказал Фэрброут. «Учитывая масштаб и сложность мошенничества, это будет значительной проблемой.

Фэрброут сказал, что «очень вероятно», гражданское дело закончится в Верховном суде Великобритании, что сигнализирует о том, что вопросы вокруг активов, связанных с криптовалютами и трансграничного мошенничества могут быть проверены на высшем судебном уровне.