Größter Bitcoin-Betrugsprozess könnte die Krypto-Gerechtigkeit im UK neu definieren

Ein hochkarätiger Strafprozess, der die Art und Weise prägen könnte, wie britische Gerichte Krypto-bezogene krimelle Entschädigung handhaben, wird am 29. September in London eröffnet. Die Angeklagte, die chinesische Staatsbürgerin Zhimin Qian, wird beschuldigt, einen grenzüberschreitenden Investitions betrug ins Szene gesetzt zu haben, dessen Erlöse in Bitcoin umgewandelt wurden, der jetzt auf etwa $7 Milliarden entwickelt hat.

Staatsanwaltschaften sagen, Qian führte ein Schema in China, das fast 130.000 Menschen einbezog. Ermittler behaupten, sie leitete die Operationen über Tianjin Lantian Gerui Electronic Technology Co., und, zwischen 2014 und 2017, ein Ponzi-ähnliches Produkt, das auffällige Renditen von 100 % bis 300 % versprach.

Der Plan brach 2017 zusammen, nachdem China ein landesweites Verbot von Krypto verhängte, und Behörden sagen, Qian sei in diesem Jahr in das Vereinigte Königreich geflohen und habe die Erlöse des Schemas in Bitcoin umgewandelt.

bewertet wird. Qian steht nun vor ihrem eigenen Strafprozess in Großbritannien. Doch Rechtsexperten warnen, dass der internationale Charakter der angeblichen Straftat die Bemühungen um eine Verurteilung erschweren könnte.

„Die grenzüberschreitende Natur macht die Verfolgung von Qian zu einem steinigen Weg für britische Staatsanwaltschaften“, sagte Yuhua Yang, Partnerin bei der in London ansässigen Thornhill Legal. Yang bemerkte, dass der angebliche Betrug in China stattfand, ohne dass britische Unternehmen oder Einrichtungen beteiligt waren oder Vermögenswerte durch britische Finanzinstitute flossen.

„Aus strafrechtlicher Sicht liegt die Beweislast bei der Anklage für englische Verfahren“, sagte sie, wie in einem Bericht von Decrypt erwähnt. „Es kann für die britischen Behörden schwierig sein, Beweise aus China zu sammeln, wie Opferaussagen, finanzielle Aufzeichnungen und Unternehmensdokumente von Lantian Gerui, um zu beweisen, dass die Bitcoins aus betrügerischen Sammelaktionen in China stammen.“

Britische Staatsanwälte richten sich gegen den Besitz von Kryptowährungen im Fall Qian

Die CPS hat Qian nicht wegen Betrugs oder Geldwäsche angeklagt. Stattdessen sagen Staatsanwaltschaften, sie habe Kryptowährungen unrechtmäßig gehalten und bewegt und dass sie kriminelles Eigentum erworben, genutzt oder besessen habe. Einige Anwälte sagen, dieser Ansatz sei für eine britische Jury einfacher.

„Der Staat entschied sich, Zhang nicht wegen des Betrugs an Hunderttausenden chinesischer Anleger zu verfolgen, da diese Handlungen in China stattfanden und keine direkte Verbindung zu England und Wales hatten“, sagte Ashley Fairbrother, eine Partnerin bei EMM Legal. Fairbrother sagte, dass unter den bekannten Anwar-Grundsätzen Staatsanwaltschaften den zugrunde liegenden Betrug nicht beweisen müssen.

Es ist ausreichend, nachzuweisen, dass die Vermögenswerte aus kriminellen Aktivitäten stammen, „auch wenn der genaue Straftatbestand nicht festgestellt werden kann.“

Oberster Gerichtshof könnte letzte Instanz für Krypto-Streit sein

Fairbrother verwies auf das Wen-Urteil als Indikator dafür, wie eine Jury Beweise im Fall von Qian betrachten könnte. Eine britische Jury habe Qians Verbündeten bereits bei einer vergleichbaren Anklage schuldig gesprochen, wahrscheinlich basierend auf ähnlichem Material, sagte er. „Das Gesetz selbst ist hier nicht unvorhergesehen und ist gut gerüstet, um mit dieser Situation umzugehen; was unvorhergesehen ist, ist der schiere Umfang des Geldes – vergleichbar mit dem jährlichen BIP einiger Länder.“

Der enorme Bestand an Bitcoin, geschätzt auf rund 7 Milliarden US-Dollar, treibt nun einen großen zivilen Prozess über an, wer zurückgezahlt werden soll und in welcher Höhe. Verfahren zur Vermögensrückgewinnung laufen, um zu entscheiden, wie Opfer entschädigt werden könnten.

„Die chinesischen Anleger müssen nachweisen, dass sie einen legitimen proprietären Anspruch auf die Gelder haben“, sagte Fairbrother. „Angesichts der Größe und Komplexität des Betrugs wird dies eine erhebliche Herausforderung sein.“

Fairbrother sagte, es sei „sehr wahrscheinlich“, dass der Zivilfall vor den britischen Obersten Gerichtshof gelangen wird, was darauf hindeutet, dass Fragen rund um krypto-bezogene Vermögenswerte und grenzüberschreitenden Betrug auf der höchsten gerichtlichen Ebene geprüft werden könnten.