Ein aufsehenerregender Strafprozess, der die Art und Weise, wie britische Gerichte mit der Entschädigung für Straftaten im Zusammenhang mit Kryptowährungen umgehen, prägen könnte,beginntam 29. September in London. Der Angeklagte, der chinesische Staatsbürger Zhimin Qian, wird beschuldigt, einen grenzüberschreitenden Anlagebetrug geplant zu haben, dessen umgewandelt wurde Bitcoin, der heute einen Wert von etwa 7 Milliarden Dollar hat.
Die Staatsanwaltschaft wirft Qian betrieben zu haben , in China ein betrügerisches System beteiligt waren fast 130.000 Menschen Die Ermittler behaupten,siehabe die Operationen über die Tianjin Lantian Gerui Electronic Technology Co. geleitettronzwischen 2014 und 2017 ein Produkt im Stil eines Schneeballsystems beworben, das verlockende Renditen von 100 % bis 300 % versprach.
Der Plan scheiterte 2017, nachdem China verhängt hatte ein landesweites Verbot von Kryptowährungen Laut den Behörden floh Qian in diesem Jahr nach Großbritannien und transferierte die Erträge des Betrugs in Bitcoin.
Qian steht nun in Großbritannien vor einem eigenen Strafverfahren. Rechtsexperten warnen jedoch, dass der internationale Charakter der mutmaßlichen Straftat die Bemühungen um eine Verurteilung erschweren könnte.
„Die grenzüberschreitende Natur des Falls macht die Strafverfolgung von Qian für die britischen Staatsanwälte zu einer schwierigen Aufgabe“, sagte Yuhua Yang, Partnerin der Londoner Anwaltskanzlei Thornhill Legal. Yang merkte an, dass der mutmaßliche Betrug stattfand , ohne dass britische Unternehmen oder Organisationen beteiligt waren und keine Vermögenswerte über britische Finanzinstitute flossen.
„Aus strafrechtlicher Sicht liegt die Beweislast in englischen Verfahren bei der Staatsanwaltschaft“, sagte sie laut einem Bericht von Decrypt. „Es kann für die britischen Behörden schwierig sein, Beweise aus China zu sammeln, wie etwa Opferaussagen, Finanzunterlagen und Firmendokumente von Lantian Gerui, um nachzuweisen, dass die Bitcoinaus betrügerischen Spendenaktionen in China stammen .“
Britische Staatsanwälte nehmen Kryptowährungsbesitz im Fall Qian ins
Die britische Staatsanwaltschaft (CPS) hat Qian nicht wegen Betrugs oder Geldwäsche angeklagt. Stattdessen wirft sie ihr vor, Kryptowährung unrechtmäßig besessen und transferiert sowie kriminell erworbenes Vermögen erworben, verwendet oder besessen zu haben. Einige Juristen meinen, dieser Ansatz sei für eine britische Jury einfacher zu handhaben.
„Der Staat hat beschlossen, Zhang nicht wegen des Betrugs zum Nachteil Hunderttausender chinesischer Anleger anzuklagen, da die Taten in China stattfanden und keine direkte Verbindung zu England und Wales bestand“, sagte Ashley Fairbrother, Partnerin bei EMM Legal. Fairbrother erklärte , dass die Staatsanwaltschaft gemäß den bekannten Anwar-Prinzipien den zugrundeliegenden Betrug nicht beweisen müsse.
Es genügt nachzuweisen, dass die Vermögenswerte aus kriminellen Aktivitäten stammen, „selbst wenn die genaue Straftat nicht festgestellt werden kann “.
Der Oberste Gerichtshof könnte die letzte Instanz im Kryptostreit sein
Fairbrother verwies auf das Urteil im Fall Wen als Indiz dafür, wie eine Jury die Beweise im Fall Qian bewerten könnte. Eine britische Jury habe bereits einen Komplizen Qians in einem vergleichbaren Fall für schuldig befunden und sich dabei wahrscheinlich auf ähnliches Beweismaterial gestützt, sagte er. „Das Gesetz selbst ist hier nicht beispiellosdentgut geeignet , mit dieser Situation umzugehen; beispiellosdentdas schiere Ausmaß der Geldsumme – vergleichbar mit dem jährlichen BIP mancher Länder.“
Der riesige Bestand Bitcoin, dessen Wert auf rund 7 Milliarden US-Dollar geschätzt wird, ist nun Auslöser eines umfangreichen Zivilprozesses darüber, wer in welcher Höhe entschädigt werden soll. Es laufen zivilrechtliche Verfahren, um zu klären, wie die Opfer entschädigt werden können.
„Die chinesischen Investoren müssen nachweisen, dass sie einen legitimen Eigentumsanspruch auf die Gelder haben“, sagte Fairbrother. „Angesichts des Ausmaßes und der Komplexität des Betrugs wird das eine erhebliche Herausforderung sein.“
Fairbrother sagte, es sei „sehr wahrscheinlich“, dass der Zivilprozess vor dem Obersten Gerichtshof Großbritanniens landen werde, was darauf hindeutet, dass Fragen rund um kryptobezogene Vermögenswerte und grenzüberschreitenden Betrug auf höchster juristischer Ebene geprüft werden könnten.
