أكبر محاكمة لاحتيال بيتكوين قد تعيد تعريف العدالة المشفرة في المملكة المتحدة

محاكمة جنائية عالية المخاطر قد تشكل كيفية تعامل المحاكم البريطانية مع تعويضات الجرائم المتعلقة بالعملات المشفرةسيبدأ في لندن في 29 سبتمبر. المتهم، الصينية تشيمين تشيان، متهمة بتدبير عملية احتيال عبر الحدودالتي تم تحويل عائداتها إلى بيتكوين، والتي تقدر الآن قيمتها بـ تواجه تشيان الآن قضيتها الجنائية الخاصة بها في المملكة المتحدة. لكن المتخصصين القانونيين يحذرون من أن الطابع الدولي للسلوك المزعوم قد يعقد جهود الحصول على إدانة. بشأن $7 مليار.

يدعي المدعون أن تشيان قادت مخططًا في الصين شارك فيه نحو 130,000 شخص. يزعم المحققون أنها directing العمليات من خلال شركة تيانجين لانتيان جيروي للتكنولوجيا الإلكترونية، وبين عامي 2014 و 2017، روجت لمنتج على غرار بونزي وعد بعوائد لافتة للنظر تتراوح بين 100% و300%.

انهارت الخطة في عام 2017 بعد أن وضعت الصين حظرًا وطنيًا على العملات المشفرة، وتقول السلطات إن تشيان هربت إلى المملكة المتحدة في ذلك العام ونقلت عائدات المخطط إلى البيتكوين.

المحكمة العليا قد تكون المحطة الأخيرة للنزاع المشفر

"طبيعة عبر الحدود تجعل مقاضاة تشيان مهمة شاقة للمدعين العامين في المملكة المتحدة"، قال يوهوا يانغ، شريك في شركة Thornhill Legal مقرها لندن. وأشار يانغ إلى أن الاحتيال المزعوم تطور في الصين، دون مشاركة شركات أو كيانات بريطانية، ودون مرور أصول عبر المؤسسات المالية البريطانية.

"من المنظور الجنائي، تقع عبأة الإثبات على عاتق الادعاء في الإجراءات الإنجليزية"، قالت ذلك كما ورد في تقرير Decrypt. "من الصعب على السلطات البريطانية جمع الأدلة من الصين، مثل شهادات الضحايا، والسجلات المالية ووثائق شركة لانتيان جيروي، لإثبات أن البيتكوين مشتق من جمع أموال احتيالي في الصين."

المدعون العامون في المملكة المتحدة يستهدفون حيازة العملات المشفرة في قضية تشيان

لم توجه النيابة العامة اتهامات لتشان بالاحتيال أو غسل الأموال. بدلاً من ذلك، يقول المدعون إنها احتفظت بالعملات المشفرة ونقلتها بشكل غير قانوني، واكتسبت أو استخدمت أو حازت على ممتلكات جنائية. يقول بعض المحامين إن هذا النهج أبسط أمام محكمة محلفين بريطانية.

"اختارت الدولة عدم مقاضاة تشانغ بتهمة الاحتيال ضد مئات الآلاف من المستثمرين الصينيين لأن هذا السلوك حدث في الصين ولم يكن له ارتباط مباشر بإنجلترا وويلز"، قال أشلي فيربروذر، شريك في EMM Legal. وأضاف فيربروذر أن وفقًا لمبادئ أنوار المعروفة جيدًا، لا يحتاج المدعون العامون إلى إثبات الاحتيال الأساسي.

يكفي إثبات أن الأصول جاءت من نشاط إجرامي، "حتى لو لم يكن من الممكن إثبات الجنحة بدقة."

قال فيربروذر إنه "من المرجح جدًا" أن تنتهي القضية المدنية أمام المحكمة العليا في المملكة المتحدة، مما يشير إلى أن الأسئلة حول

أشار فيربروذر إلى حكم ون كمؤشر لكيفية نظر محكمة محلفين بريطانية إلى الأدلة في قضية تشيان. وجدت محكمة محلفين بريطانية بالفعل أن شريك تشيان مذنب بتهمة مماثلة، ومن المرجح الاعتماد على مواد مماثلة، قال. "القانون نفسه ليس سوابق هنا وهو مجهز جيدًا للتعامل مع هذا الموقف؛ ما هو غير مسبوق هو الحجم الهائل من المال المشترك في بعض البلدان."

المخزون الضخم من البيتكوين، المقدر بـ نحو 7 مليارات دولار، يدفع الآن عملية مدنية كبرى حول من يجب سدادهم وكم المبلغ. تجري إجراءات الاسترداد المدني لتحديد كيفية تعويض الضحايا.

"سيحتاج المستثمرون الصينيون إلى إثبات أنهم لديهم مطالبة ملكية مشروعة للأموال"، قال فيربروذر. "نظرًا لحجم وتعقيد الاحتيال، سيكون ذلك تحديًا كبيرًا."

الأصول المرتبطة بالعملات المشفرة والاحتيال عبر الحدود قد يتم اختبارها على أعلى مستوى قضائي. محاكمة جنائية عالية المخاطر قد تشكل كيفية تعامل المحاكم البريطانية مع تعويضات الجرائم المتعلقة بالعملات المشفرة سيبدأ في لندن في 29 سبتمبر. المتهم، الصينية تشيمين تشيان، متهمة بتدبير عملية احتيال عبر الحدود في الاستثمار عائداتها تم تحويلها إلى بيتكوين، والتي تقدر الآن قيمتها بنحو 7 مليارات دولار. يقول المدعون إن تشيان قادت مخططًا...