أكبر محاكمة بتهمة الاحتيال bitcoin قد تعيدdefiالعدالة في مجال العملات المشفرة في المملكة المتحدة
- يواجه تشيمين تشيان محاكمة في المملكة المتحدة بتهمة حيازة 7 مليارات دولار من Bitcoin المرتبطة بعملية احتيال ضخمة على غرار مخطط بونزي في الصين.
- نظراً لطبيعة القضية العابرة للحدود، يركز المدعون العامون في المملكة المتحدة على تهم حيازة العملات المشفرة بدلاً من الاحتيال.
- تجري معركة مدنية حول ملكية Bitcoinوقد تصل إلى المحكمة العليا في المملكة المتحدة، مما قد يشكلdent تاريخية لاسترداد الأصول المتعلقة بالعملات المشفرة.
من المقرر أن تبدأ في لندن في 29 سبتمبر محاكمة جنائية عالية المخاطر قد تحدد كيفية تعامل المحاكم البريطانية مع التعويضات المتعلقة بجرائم العملات المشفرة. المتهم ، وهو مواطن صيني يدعى زيمين تشيان، متهم بتدبير عملية احتيال استثماري عابرة للحدود تم تحويل عائداتها إلى Bitcoin، والتي تبلغ قيمتها الآن حوالي 7 مليارات دولار.
يقول المدعون إن تشيان أدارت مخططًا في الصين استقطب ما يقرب من 130 ألف شخص. ويزعم المحققون أنها أدارت العمليات من خلال تيانجين لانتان جيروي للتكنولوجيا الإلكترونيةtronشركة وأنها روّجت، بين عامي 2014 و 2017، لمنتج على غرار مخططات بونزي، وعد بعوائد مغرية تتراوح بين 100% و300%.
انهارت الخطة في عام 2017 بعد أن فرضت حظراً على مستوى البلاد على العملات المشفرة، وتقول السلطات إن تشيان فر إلى المملكة المتحدة في ذلك العام وحول عائدات المخطط إلى Bitcoin.
تواجه تشيان الآن قضية جنائية خاصة بها في المملكة المتحدة. لكن خبراء القانون يحذرون من أن الطابع الدولي للجريمة المزعومة قد يعقد الجهود المبذولة للحصول على إدانة.
قال يوهوا يانغ، الشريك في شركة ثورنهيل ليغال بلندن: "إن الطبيعة العابرة للحدود تجعل مقاضاة تشيان مهمة شاقة بالنسبة للمدعين العامين في المملكة المتحدة". وأشار يانغ إلى أن عملية الاحتيال المزعومة وقعت في الصين، دون تورط أي شركات أو كيانات بريطانية، ودون مرور أي أصول عبر مؤسسات مالية بريطانية.
وقالت، كما ورد في تقرير لموقع Decrypt: "من الناحية الجنائية، يقع عبء الإثبات على عاتق النيابة العامة في الإجراءات القانونية الإنجليزية. وقد يكون من الصعب على السلطات البريطانية جمع أدلة من الصين، مثل إفادات الضحايا والسجلات ووثائق شركة لانتان جيروي، لإثبات أن Bitcoinمُستمدة من عمليات جمع تبرعات احتيالية في الصين".
يستهدف المدعون العامون في المملكة المتحدة حيازة العملات المشفرة في قضية تشيان
لم توجه النيابة العامة البريطانية اتهامات لكيان بالاحتيال أو غسل الأموال. وبدلاً من ذلك، يقول المدعون إنها احتفظت بعملات مشفرة ونقلتها بشكل غير قانوني، وأنها حصلت على أموال مكتسبة بطرق غير مشروعة أو استخدمتها أو حازتها. ويرى بعض المحامين أن هذا النهج أسهل بالنسبة بريطانية .
قال آشلي فيربراذر، الشريك في شركة EMM Legal: "اختارت الدولة عدم مقاضاة تشانغ بتهمة الاحتيال على مئات الآلاف من المستثمرين الصينيين لأن هذا السلوك وقع في الصين ولم يكن له صلة مباشرة بإنجلترا وويلز". وأضاف فيربراذر أنه بموجب مبادئ أنور المعروفة، لا يُشترط على المدعين العامين إثبات الاحتيال الأساسي.
يكفي إثبات أن الأصول جاءت من نشاط إجرامي، "حتى لو لم يكن من الممكن تحديد الجريمة بدقة ".
قد تكون المحكمة العليا المحطة الأخيرة في نزاع العملات المشفرة
أشار فيربراذر إلى حكم قضية وين كمؤشر على كيفية نظر هيئة المحلفين في الأدلة في قضية تشيان. وقال إن هيئة محلفين بريطانية قد أدانت بالفعل شريك تشيان بتهمة مماثلة، على الأرجح بالاعتماد على أدلة مشابهة. وأضاف: "القانون نفسه ليس غير مسبوقdent، وهو مجهز جيدًا للتعامل مع هذا الوضع؛ ما هو غيرdentهو حجم الأموال الهائلة المتورطة، والتي تُقارن بالناتج المحلي الإجمالي السنوي لبعض الدول".
تُثير كمية البيتكوين Bitcoin، التي تُقدّر قيمتها الهائلة بنحو 7 مليارات دولار، جدلاً مدنياً واسعاً حول الجهة المستحقة للتعويض ومقداره. وتجري حالياً إجراءات استرداد مدنية لتحديد كيفية تعويض الضحايا.
قال فيربراذر: "سيتعين على المستثمرين الصينيين إثبات أن لديهم حقًا مشروعًا في ملكية الأموال. ونظرًا لحجم عملية الاحتيال وتعقيدها، فسيكون ذلك تحديًا كبيرًا".
قال فيربراذر إنه "من المرجح جداً" أن تنتهي القضية المدنية أمام المحكمة العليا في المملكة المتحدة، مما يشير إلى أنه قد يتم اختبار الأسئلة المتعلقة المرتبطة بالعملات المشفرة والاحتيال عبر الحدود على أعلى مستوى قضائي.
لا تكتفِ بقراءة أخبار العملات الرقمية، بل افهمها. اشترك في نشرتنا الإخبارية، إنها مجانية.
إخلاء مسؤولية: المعلومات الواردة هنا ليست نصيحة استثمارية. Cryptopolitanموقع أي مسؤولية عن أي استثمارات تتم بناءً على المعلومات الواردة في هذه الصفحة. ننصحtronبإجراء بحث مستقلdent /أو استشارة مختص مؤهل قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية.
نور بازمي
تُساهم نور بازمي في فريق أخبار Cryptopolitan وهي حاصلة على شهادة في دراسات الإعلام. تُغطي نور أخبارًا حول تقنية البلوك تشين، والعملات الرقمية، والذكاء الاصطناعي، وشركات التكنولوجيا الكبرى، وأسواق السيارات الكهربائية، والاقتصاد العالمي، وتغيرات السياسات الحكومية. كما تدرس التسويق للتواصل مع جماهير عالمية.
