영국 최대 bitcoin ​​사기 재판, 암호화폐 관련 사법 정의defi에 나서

영국 법원이 암호화폐 관련 범죄 배상 문제를 어떻게 처리할지에 대한 방향을 제시할 수 있는 중대한 형사 재판이 9월 29일 런던에서 시작될 예정입니다. 피고인인 중국 국적의 첸즈민은 국경을 넘나드는 투자 사기를 주도한 혐의를 받고 있으며 , 그 수익금은 으로 전환되었습니다 Bitcoin현재 약 70억 달러 상당의

검찰은 첸이 중국 에서 약 13만 명을 끌어들인 사기 행각을 벌였다고 밝혔습니다 . 수사관들은 그녀가 톈진 란톈 거루이 전자 기술 회사를 통해 사업을 운영했으며tron2014 년 부터 2017년 까지 100%에서 300%에 달하는 놀라운 수익률을 약속하는 피라미드식 상품을 홍보했다고 주장합니다 .

이 계획은 중국이 2017년 전국적인 암호화폐 금지 조치를 시행하면서 무산되었고 , 당국은 첸이 그해 영국으로 도피 해 사기 행각으로 얻은 수익금을 Bitcoin. 으로 옮겼다 고 밝혔습니다

첸은 현재 영국에서 형사 재판에 직면해 있습니다. 그러나 법률 전문가들은 혐의가 국제적인 성격을 띠고 있어 유죄 판결을 확보하는 데 어려움이 있을 수 있다고 경고합니다.

런던 소재 쏜힐 리걸의 파트너인 유화 양은 "국경을 넘나드는 범죄 행위라는 점 때문에 영국 검찰이 첸을 기소하는 것은 매우 어려운 과제"라고 말했다. 양 변호사는 해당 사기 사건이 발생했으며 , 영국 기업이나 법인이 연루되지 않았고 자산이 영국 금융기관을 거치지도 않았다고 지적했다.

디크립트(Decrypt) 보도에 따르면 그녀는 "형사적 관점에서 영국 소송 절차의 입증 책임은 검찰에 있다"며 "영국 당국이 란톈거루이(Lantian Gerui)의 피해자 진술, 재무 기록 입증하는 것은 Bitcoin이 중국에서의 사기 자금 조달에서 비롯되었다는 것을 "고 말했다.

영국 검찰, 첸 사건에서 암호화폐 소지 혐의 집중 조사

검찰청(CPS)은 첸에게 사기나 자금 세탁 혐의를 적용하지 않았습니다. 대신 검찰은 그녀가 불법적으로 암호화폐를 보유하고 이동시켰으며, 범죄 수익금을 취득, 사용 또는 소지했다고 주장합니다. 일부 변호사들은 이러한 접근 방식이 영국 배심원단에게 더 간단하다고 말합니다.

EMM Legal의 파트너인 애슐리 페어브라더는 "국가는 수십만 명의 중국 투자자를 상대로 한 장씨의 사기 행위를 기소하지 않기로 결정했는데, 이는 해당 행위가 중국에서 발생했고 영국과 웨일스와 직접적인 연관이 없었기 때문"이라고 말했습니다 . 페어브라더는 잘 알려진 안와르 원칙에 따라 검찰은 근본적인 사기 행위를 입증할 필요가 없다고 덧붙였습니다

"구체적인 범죄 행위를 입증 할 수 없더라도 자산이 범죄 활동에서 비롯되었다는 사실 만 입증 하면 충분 합니다 ."

대법원이 암호화폐 분쟁의 최종 종착역이 될 수 있다

페어브라더는 웬 사건의 판결을 예로 들며 첸 사건에서 배심원단이 증거를 어떻게 판단할지 가늠할 수 있다고 말했다. 그는 영국 배심원단이 이미 비슷한 혐의로 첸의 공범에게 유죄 판결을 내렸으며, 아마도 유사한 증거에 의존했을 것이라고 덧붙였다. "법 자체는dent의 이러한 상황에 대처하기에 전례가 없는 것이 아니며, 오히려 관련된 금액의 규모가 엄청나다는 점이 전례dent것입니다. 그 금액은 없는 국가 연간 GDP와 맞먹을 정도입니다 ."

약 70억 달러 의 Bitcoin로 추산되는 막대한 양 둘러싸고, 누가 얼마만큼의 금액을 배상받아야 하는지를 둘러싼 대규모 민사 소송이 진행 중입니다 . 피해자들에게 어떻게 보상할지 결정하기 위한 민사 소송 절차가 진행되고 있습니다.

페어브라더는 "중국 투자자들은 해당 자금에 대한 합법적인 소유권을 입증해야 할 것"이라며 "사기의 규모와 복잡성을 고려할 때 이는 상당한 어려움이 될 것"이라고 말했다.

페어브라더는 이번 민사 소송이 영국 대법원까지 갈 가능성이 "매우 높다"고 말하며, 암호화폐 관련 자산과 국경을 넘는 사기 행위 최고 사법 기관에서 다뤄질 수 있음을 시사했습니다.