- 즈민 전(錢)은 중국에서 대규모 폰지 스타일 사기와 관련된 70억 달러 상당의 비트코인을 보유하고 있다는 혐의로 영국에서 재판을 받게 된다.
- 사건의 국경을 초월한 성격으로 인해 영국 검찰은 사기 혐의보다는 암호화폐 소지 혐의에 집중하고 있다.
- 비트코인 소유권을 둘러싼 민사 분쟁이 진행 중이며, 영국 대법원에 도달하여 암호화폐 관련 자산 회수에 선례를 남길 가능성이 있다.
영국 법원이 암호화폐 관련 범죄 보상을 처리하는 방식을 형성할 수 있는 고위험 형사 재판이보상 절차는 9월 29일 런던에서 시작될 예정입니다. 피고인인 중국 국적의 전즈민은 국경 간 투자사기의 수익이 비트코인으로 전환되었으며, 현재 가치는 전안은 이제 영국에서 자신의 형사 사건을 facing하고 있습니다. 그러나 법률 전문가들은 alleged된 불법 행위의 국제적 성격이 유죄 판결을 확보하려는 노력을 복잡하게 만들 수 있다고 경고합니다. 약 $7억에 도달했습니다.
검찰 은 치안 이 중국에서 거의 13만 명의 사람을 끌어모은 사기 scheme을 운영했다고 밝혔다. 수사관들은 그녀가 톈진 란티엔 지루이 전자기술 유한회사를 통해 지배했으며, 2014년 부터 2017년까지 기간 동안 100%에서 300%에 달하는 눈부신 수익을 약속하는 폰지 스타일 제품을 홍보했다고 주장한다.
이 계획은 중국이 전국적인 암호화폐 금지 조치를 시행한 2017년에 무너졌습니다. 당국은 치안이 그 해 영국으로 도주하여 사기 수익을 비트코인으로 옮겼다고 말합니다.
대법원이 암호화폐 분쟁의 최종 관문 될 수 있다
“국경 간 성격 때문에 전(錢) 사건 기소는 영국 검찰에게 어려운 과제가 되고 있습니다.” 런던 소재 손힐 법률 파트너인 위화 양은 alleged fraud가 중국에서 진행되었으며, 영국 기업이나 기관이 관여하지 않았고 영국 금융 기관을 통해 자금이 이동하지 않았다고 지적했습니다.
“영국 소송에서 형사적 관점으로는 입증 책임이 기소에 있습니다”라고 그녀는 Decrypt의 보도에서 언급했습니다. “영국 당국이 중국에서 피해자 진술, Lantian Gerui의 재무 기록 및 회사 문서와 같은 증거를 수집하여 비트코인이 중국에서의 사기성 자금 조달에서 유래했음을 입증하는 것은 어려울 수 있습니다.”
영국 검찰 암호화폐 소지 혐의 전(錢) 사건에서
CPS는 전안에게 사기 또는 자금 세탁 혐의를 적용하지 않았습니다. 대신 검찰은 그녀가 불법적으로 암호화폐를 보유하고 이동했으며, 범죄 수익을 취득, 사용 또는 소지했다고 말합니다. 일부 변호사들은 이 접근 방식이 영국 배심원에게는 더 간단하다고 말합니다.
“주정부는 수백만 명의 중국 투자자에 대한 사기 행위가 중국에서 발생했고 영국 및 웨일즈와 직접적인 연관성이 없었기 때문에 장씨를 기소하지 않기로 선택했습니다”라고 EMM Legal의 파트너인 애슐리 페어브러더는 말했습니다. 페어브러더 는 잘 알려진 안와르 원칙에 따라 검찰은 근본적인 사기를 입증할 필요가 없다고 말했습니다.
정확한 범죄가 입증되지 않더라도, 자금이 범죄 활동에서 비롯되었음을 보여주는 것으로 충분합니다.
페어브러더는 민사 사건이 영국 대법원에 도달할 “매우 가능성”이 있다고 말하며, 이는
페어브러더는 전안 사건에서 배심원이 증거를 어떻게 볼 수 있는지에 대한 지표로 원 판결과를 지적했습니다. 그는 영국 배심원이 이미 전안의 동료를 유사한 혐의에 대해 유죄로 판결했으며, 이는 유사한 자료를 기반으로 했을 것이라고 말했습니다. “법 자체는 여기서 선례가 없지 않으며 이 상황을 다루기에 잘 갖추어져 있습니다; 선례가 없는 것은 관련된 돈의 엄청난 규모입니다. 이는 일부 국가의 연간 GDP와 비교할 수 있습니다.”
비트코인의 거대한 캐시는 약 70억 달러로 추정되며, 이제 누가 얼마나 상환받아야 하는지에 대한 주요 민사 절차 를 주도하고 있습니다. 피해자들에게 어떻게 보상할지 결정하기 위해 민사 회수 절차가 진행 중입니다.
“중국 투자자들은 자금에 대한 정당한 소유권 주장을 입증해야 합니다”라고 페어브러더는 말했습니다. “사기의 규모와 복잡성을 고려할 때, 이는 상당한 도전이 될 것입니다.”
암호화폐 관련 자산 및 국경 간 사기에 대한 질문이 최고 사법 수준에서 시험될 수 있음을 시사합니다. 영국 법원이 암호화폐 관련 범죄 보상을 처리하는 방식을 형성할 수 있는 고위험 형사 재판이 9월 29일 런던에서 시작될 예정입니다. 피고인인 중국 국적의 전즈민은 국경 간 투자 사기를 주동한 혐의로 기소되었으며, 그 수익은 비트코인으로 전환되어 현재 약 70억 달러로 평가됩니다. 검찰은 전안이 사기 scheme을 운영했다고 말합니다…
이 글을 읽고 계신다면, 이미 앞서 나가고 있습니다. 뉴스레터로 그 위치를 유지하세요.
면책 조항. 제공된 정보는 투자 조언이 아닙니다. Cryptopolitan.com 본 페이지에 제공된 정보를 바탕으로 이루어진 투자에 대해 어떠한 책임도 지지 않습니다. 투자 결정을 내리기 전에 반드시 독립적인 조사나 자격을 갖춘 전문가의 상담을 강력히 권장합니다.
누르 바즈미
Noor Bazmi는 미디어학 학위를 갖춘 크립토폴리탄 뉴스 팀에 기여하고 있습니다. Noor은 블록체인, 암호화폐, 인공지능, 빅테크, 전기차 시장, 글로벌 경제 및 정부 정책 변화에 관한 뉴스를 보도합니다. 그녀는 글로벌 청중과 소통하기 위해 마케팅을 공부 중입니다.
