英国史上最大规模的 bitcoin 欺诈案审判或将重新defi加密货币司法体系

一场可能影响英国法院如何处理与加密货币相关的犯罪赔偿的高风险刑事审判将于9月29日在伦敦开庭。被告是中国公民钱志敏，他被控策划了一起跨境投资诈骗案，所得款项被兑换成 Bitcoin，目前价值约70亿美元。

检方称，钱某在中国实施了一项骗局，吸引了近13万人参与。调查人员指控她通过天津蓝天格瑞电子科技有限公司进行运作tron并在2014年至2017年期间推广一种庞氏骗局式的产品，承诺高达100%至300%的惊人回报。

2017 年，中国在全国范围内禁止加密货币，该计划随之瓦解。当局称，钱永宏当年逃往英国，并将该计划的收益 Bitcoin。转移到了

钱女士目前在英国面临刑事指控。但法律专家警告说，由于涉嫌违法行为具有国际性质，可能会使定罪工作变得复杂。.

“由于案件涉及跨境，英国检方对钱某的起诉将面临重重困难，”伦敦Thornhill Legal律师事务所合伙人杨宇华表示。杨宇华指出，这起涉嫌欺诈案 发生 在中国，没有英国公司或实体牵涉其中，也没有任何资产通过英国金融机构转移。

据Decrypt报道，她表示：“从刑事角度来看，在英国的诉讼程序中，举证责任在于控方。英国当局要从中国收集证据，例如受害者的证词、财务 记录 以及蓝天格瑞公司的文件，以证明这些 Bitcoin币来源于在 中国进行的欺诈性募资，可能面临诸多挑战。”

英国检方将钱案中的加密货币持有问题列为调查重点。

英国皇家检控署并未指控钱某犯有欺诈或洗钱罪。相反，检方称她非法持有和转移加密货币，并获取、使用或持有犯罪所得。一些律师认为，这种做法对 英国 陪审团来说更为简便。

EMM律师事务所合伙人阿什利·费尔布拉泽表示：“由于张某的行为发生在中国，与英格兰和威尔士没有直接联系，因此英国政府选择不就其针对数十万中国投资者的欺诈行为提起诉讼。”费尔布拉泽指出，根据众所周知的安华原则，检方无需证明存在根本性的欺诈行为。

只要能证明这些资产来源于犯罪活动就足够了，“即使无法确定具体的犯罪行为”。

最高法院或将成为加密货币纠纷的最终裁决地

费尔布拉泽指出，温案的判决可以作为陪审团如何看待钱案证据的一个参考。他说，英国陪审团已经认定钱的同伙犯有类似罪行，很可能也是依据类似的证据。“这里的法律本身并非史无前例dent也 完全能够 应对这种情况；真正dent是涉案金额之巨 ——堪比 某些国家的年度GDP 。”

这笔焦点 Bitcoin价值约70亿美元的巨额，如今引发了一场重大的民事诉讼，争议的在于谁应该获得赔偿以及赔偿金额。目前，民事追偿程序正在进行中，以确定如何补偿受害者。

“中国投资者需要证明他们对这些资金拥有合法的所有权，”费尔布拉泽说。“考虑到诈骗案的规模和复杂性，这将是一个巨大的 挑战。”

Fairbrother 表示，这起民事案件“极有可能”最终会提交到英国最高法院，这表明与 加密货币相关的 资产和跨境欺诈 可能会在最高司法层面接受检验。