英国最大比特币欺诈案审判可能重新定义加密司法

这场高风险的刑事审判可能会塑造英国法院处理加密货币相关犯罪补偿的方式e compensation定于9月29日在伦敦开庭。被告为中国公民钱志敏（Zhimin Qian），她被指控策划了一起跨境投资 fraud whose proceeds were converted into Bitcoin, now valued at 关乎 $7 亿美元的历史新高（ATH）。

检察官称钱在中国策划了一个涉及近 130,000人的计划。调查人员指控她通过天津蓝天格锐电子科技有限公司指挥运营，并在2014年至 2017 年期间，推广了一种庞氏骗局式的产品，承诺100% 至 300% 的诱人回报。

该计划在 2017 年瓦解，当时中国实施了全国性的加密货币禁令，当局称钱当年逃往英国，并将该计划的收益转入比特币。

钱现在在英国面临自己的刑事案件。但法律专家警告称，涉嫌违法行为的国际性质可能会使定罪努力复杂化。

伦敦 Thornhill Legal 律师事务所合伙人杨玉华表示，“跨境性质使得起诉钱对英国检察官来说是一场艰难的斗争。”杨指出，涉嫌欺诈发生在中国，没有英国公司或实体参与，也没有资产通过英国金融机构流转。

她在 Decrypt 的报道中提到，“从刑事角度来看，举证责任在于起诉方进行英国诉讼。”“英国当局很难从中国收集证据，例如受害者陈述、财务记录和蓝天格锐的公司文件，以证明比特币源自中国的欺诈性集资。”

英国检方 针对加密货币持有行为 在钱志民案中

皇家检察署（CPS）并未以欺诈或洗钱罪名起诉钱。相反，检察官称她非法持有和转移加密货币，并且她获取、使用或持有犯罪财产。一些律师表示，这种方法对英国陪审团来说更简单。

EMM Legal 律师事务所合伙人阿什利·费尔布罗瑟（Ashley Fairbrother）表示，“国家选择不起诉张对数十万中国投资者的欺诈行为，因为该行为发生在中国，与英格兰和威尔士没有直接联系。”费尔布罗瑟表示，根据著名的安瓦尔原则（Anwar principles），检察官无需证明基础欺诈。

足以证明资产来自犯罪活动，“即使无法确切确定具体的罪行。”

最高法院可能是加密纠纷的最终裁决地

费尔布罗瑟以温案（Wen verdict）为例，指出陪审团可能会如何看待钱案中的证据。他说，英国陪审团已经认定钱的同伙犯有类似罪名，可能依赖于类似的证据材料。“这里的法律本身并不罕见，且装备精良以应对这种情况；不罕见的是所涉及资金的巨大规模——可与某些国家的年 GDP 相媲美。”

巨大的比特币缓存，估计约为大约70亿美元，现在正在推动一项重大的民事程序关于谁应该得到赔偿以及赔偿多少。民事追讨程序正在进行中，以决定受害者如何获得补偿。

“中国投资者需要证明他们对资金拥有合法的专有权利，”Fairbrother说。“鉴于欺诈案的规模和复杂性，这将是一个相当大的挑战。”

Fairbrother表示，民事案件“很有可能”最终会提交至英国最高法院，这表明围绕 crypto-linked assets and cross-border fraud may be tested at the highest judicial level.