Il processo per frode Bitcoin più grande potrebbe ridefinire la giustizia crypto nel Regno Unito
- Zhimin Qian è sotto processo nel Regno Unito per presunta detenzione di Bitcoin per un valore di 7 miliardi di dollari, collegati a una massiccia frode di tipo Ponzi in Cina.
- A causa della natura transfrontaliera del caso, i pubblici ministeri britannici si concentrano sulle accuse di detenzione di criptovalute piuttosto che su quelle di frode.
- È in corso una battaglia civile sull'ownership dei Bitcoin che potrebbe arrivare fino alla Corte Suprema del Regno Unito, potenzialmente creando un precedente storico per il recupero di attività legate alle criptovalute.
Un processo penale ad alto rischio che potrebbe plasmare il modo in cui i tribunali britannici gestiscono la compensazione per reati legati alle criptovalutecompensation è previsto per iniziare a Londra il 29 settembre. L'imputato, la cittadina cinese Zhimin Qian, è accusata di aver orchestrato una frode negli investimenti transfrontaliera le cui proventi sono stati convertiti in Bitcoin, ora valutati a circa $7 miliardi.
I procuratori dicono che Qian gestiva uno schema in Cina che ha coinvolto quasi 130.000 persone. Gli investigatori allegano che lei dirigeva le operazioni attraverso Tianjin Lantian Gerui Electronic Technology Co., e, tra il 2014 e il 2017, ha promosso un prodotto stile Ponzi che prometteva rendimenti allettanti dal 100% al 300%.
Il piano si è srotolato nel 2017 dopo che la Cina ha messo in atto un divieto nazionale sulla criptovaluta, e le autorità dicono che Qian è fuggita nel Regno Unito quell'anno e ha spostato i proventi dello schema in Bitcoin.
Qian affronta ora il suo caso penale nel Regno Unito. Ma gli specialisti legali avvertono che il carattere internazionale delle presunte irregolarità potrebbe complicare gli sforzi per ottenere una condanna.
"La natura transfrontaliera rende il processo a Qian una lotta in salita per i procuratori del Regno Unito", ha detto Yuhua Yang, socio di Thornhill Legal con sede a Londra. Yang ha notato che la presunta frode si è svolta in Cina, senza aziende o entità del Regno Unito coinvolte e senza attività passate attraverso istituzioni finanziarie britanniche.
"Dal punto di vista penale, l'onere della prova grava sulla procura per i procedimenti inglesi", ha detto come menzionato in un rapporto di Decrypt. "Può essere impegnativo per le autorità del Regno Unito raccogliere prove dalla Cina, come dichiarazioni delle vittime, documenti finanziari e documenti aziendali di Lantian Gerui, per provare che i Bitcoin derivavano da un finanziamento fraudolento in Cina."
Pubblici ministeri britannici mirano alla detenzione di criptovalute nel caso Qian
La CPS non ha accusato Qian di frode o riciclaggio. Invece, i pubblici ministeri affermano che ha detenuto e trasferito illegalmente criptovalute e che ha acquisito, utilizzato o posseduto beni di origine criminale. Alcuni avvocati sostengono che questo approccio sia più semplice per una giuria britannica.
“Lo Stato ha scelto di non perseguire Zhang per la frode ai danni di centinaia di migliaia di investitori cinesi perché tale condotta è avvenuta in Cina e non aveva un collegamento diretto con Inghilterra e Galles”, ha dichiarato Ashley Fairbrother, Socio presso EMM Legal. Fairbrother ha dichiarato che, secondo i ben noti principi Anwar, i pubblici ministeri non devono provare la frode sottostante.
È sufficiente dimostrare che le attività provenivano da attività criminali, “anche se il preciso reato non può essere accertato.”
La Corte Suprema potrebbe essere l'ultima tappa per la controversia crypto
Fairbrother ha indicato la sentenza Wen come indicatore di come una giuria potrebbe valutare le prove nel caso Qian. Una giuria britannica ha già dichiarato colpevole un associato di Qian per un'accusa comparabile, probabilmente facendo affidamento su materiale simile, ha affermato. "La legge stessa non è senza precedenti qui ed è ben attrezzata per affrontare questa situazione; ciò che è senza precedenti è la vasta somma di denaro coinvolta–paragonabile al PIL annuale di alcuni paesi."
La enorme riserva di Bitcoin, stimata in circa 7 miliardi di dollari, sta ora guidando un importante processo civile sulla chi dovrebbe essere rimborsato e in che misura. Sono in corso procedimenti di recupero civile per decidere come le vittime potrebbero essere compensate.
“Gli investitori cinesi dovranno dimostrare di avere un legittimo titolo proprietario sui fondi”, ha detto Fairbrother. “Data la dimensione e la complessità della frode, questa sarà una notevole sfida.”
Fairbrother ha detto che è “molto probabile” che il caso civile finisca davanti alla Corte Suprema del Regno Unito, segnalando che le questioni relative a cripto-collegate attività e frodi transfrontaliere potrebbero essere testate al più alto livello giudiziario.
Se stai leggendo questo, sei già avanti. Resta così con la nostra newsletter.
Dichiarazione di responsabilità. Le informazioni fornite non costituiscono consigli di trading. Cryptopolitan.com non si assume alcuna responsabilità per eventuali investimenti effettuati sulla base delle informazioni fornite in questa pagina. Si consiglia vivamente di effettuare ricerche indipendenti e/o consultare un professionista qualificato prima di prendere qualsiasi decisione di investimento.
Noor Bazmi
Noor Bazmi contribuisce al team di notizie di Cryptopolitan, dotata di una laurea in Studi dei Media. Noor si occupa di notizie su blockchain, criptovalute, intelligenza artificiale, Big Tech, mercati EV, economia globale e cambiamenti nelle politiche governative. Sta seguendo studi di marketing per connettersi con un pubblico globale.
