un processo penale ad alto rischio, che potrebbe influenzare il modo in cui i tribunali britannici gestiscono i risarcimenti per reati legati alle criptovalute.L'Il 29 settembre si aprirà a Londra frode sugli investimenti transfrontalieri i cui proventi sono stati convertiti in Bitcoin, ora valutati circa 7 miliardi di dollari.
Gli inquirenti sostengono che Qian abbia gestito un sistema in Cina che ha coinvolto quasi 130.000 persone. Gli investigatori sostengonoche abbiadiretto le operazioni tramite la Tianjin Lantian Gerui ElectronictronCo. e, tra il 2014 e il 2017, abbia promosso un prodotto in stile Ponzi che prometteva rendimenti accattivanti dal 100% al 300%.
Il piano è fallito nel 2017 dopo che la Cina ha imposto un divieto nazionale sulle criptovalute, e le autorità affermano che Qian è fuggito nel Regno Unito quello stesso anno e ha trasferito i proventi della truffa in Bitcoin.
Qian ora sta affrontando un procedimento penale nel Regno Unito. Ma gli esperti legali avvertono che il carattere internazionale del presunto illecito potrebbe complicare gli sforzi per ottenere una condanna.
"La natura transfrontaliera del caso rende il perseguimento di Qian una vera e propria impresa per i pubblici ministeri britannici", ha affermato Yuhua Yang, partner dello studio legale londinese Thornhill Legal. Yang ha sottolineato che la presunta frode si è consumata in Cina, senza il coinvolgimento di società o entità britanniche e senza che alcun bene transitasse attraverso istituzioni finanziarie britanniche.
"Dal punto di vista penale, l'onere della prova ricade sull'accusa nei procedimenti inglesi", ha affermato, come riportato da Decrypt. "Può essere difficile per le autorità del Regno Unito raccogliere prove dalla Cina, come le dichiarazioni delle vittime, i documenti e i documenti aziendali di Lantian Gerui, per dimostrare che i Bitcoinprovenivano da una raccolta fondi fraudolenta in Cina."
I procuratori del Regno Unito prendono di mira il possesso di criptovalute nel caso Qian
Il CPS non ha accusato Qian di frode o riciclaggio di denaro. Piuttosto, i pubblici ministeri sostengono che abbia detenuto e spostato illegalmente criptovalute e che abbia acquisito, utilizzato o posseduto beni di origine illecita. Alcuni avvocati sostengono che questo approccio sia più semplice per una britannica .
"Lo Stato ha scelto di non perseguire Zhang per la frode ai danni di centinaia di migliaia di investitori cinesi perché tale condotta si è svolta in Cina e non aveva alcun collegamento diretto con l'Inghilterra e il Galles", ha affermato Ashley Fairbrother, partner di EMM Legal. Fairbrother ha spiegato che, in base ai noti principi Anwar, i pubblici ministeri non devono dimostrare la frode sottostante.
È sufficiente dimostrare che i beni provengono da attività criminali, "anche se quale reato non è possibile commesso".
La Corte Suprema potrebbe essere l'ultima tappa per la controversia sulle criptovalute
Fairbrother ha indicato il verdetto del caso Wen come un indicatore di come una giuria potrebbe valutare le prove nel caso di Qian. Una giuria britannica ha già dichiarato colpevole un socio di Qian per un'accusa analoga, probabilmente basandosi su materiale simile, ha affermato. "La legge in sé non è senza precedentidentquesto caso ed è ben attrezzata per affrontare questa situazione; ciò che è senzadentè l'enorme quantità di denaro coinvolta, paragonabile al PIL annuo di alcuni paesi."
L' enorme quantità di Bitcoin, stimata in circa 7 miliardi di dollari, è ora al centro di un importante processo civile su chi debba essere risarcito e in che misura. Sono in corso procedimenti di recupero civile per decidere in che modo le vittime potrebbero essere risarcite.
"Gli investitori cinesi dovranno dimostrare di avere un legittimo diritto di proprietà sui fondi", ha affermato Fairbrother. "Considerata l'entità e la complessità della frode, si tratterà di una sfida considerevole."
Fairbrother ha affermato che è "molto probabile" che la causa civile finisca davanti alla Corte Suprema del Regno Unito, segnalando che le questioni relative agli legati alle criptovalute e alle frodi transfrontaliere potrebbero essere esaminate al più alto livello giudiziario.
