El mayor juicio por fraude bitcoin podríadefila justicia criptográfica en el Reino Unido

El 29 de septiembre se inaugurará en Londres un juicio penal de alto riesgo que podría determinar cómo los tribunales británicos manejan las compensaciones por delitos relacionados con las criptomonedas. El acusado, el ciudadano chino Zhimin Qian, está acusado de planear un fraude de inversión transfronterizo cuyas ganancias se convirtieron en Bitcoin, ahora valorado en unos 7 mil millones de dólares.

La fiscalía afirma que Qian dirigió un esquema en China que atrajo a casi 130.000 personas. Los investigadores aleganquedirigió las operaciones a través de Tianjin Lantian Gerui ElectronictronCo. y, entre 2014 y 2017, promovió un producto de estilo Ponzi que prometía atractivas rentabilidades del 100% al 300%.

El plan se desmoronó en 2017 después de que China impusiera una prohibición nacional a las criptomonedas, y las autoridades afirman que Qian huyó al Reino Unido ese mismo año y transfirió las ganancias del plan a Bitcoin.

Qian ahora enfrenta su propio proceso penal en el Reino Unido. Sin embargo, los especialistas legales advierten que el carácter internacional de la presunta infracción podría dificultar los esfuerzos para obtener una condena.

«La naturaleza transfronteriza del caso dificulta enormemente el procesamiento de Qian para los fiscales británicos», declaró Yuhua Yang, socia del bufete londinense Thornhill Legal. Yang señaló que el presunto fraude se desarrolló en China, sin la participación de empresas ni entidades británicas, y sin que ningún activo pasara por instituciones financieras del Reino Unido.

«Desde el punto de vista penal, la carga de la prueba recae sobre la fiscalía en los procesos judiciales ingleses», declaró, según un informe de Decrypt. «Para las autoridades británicas puede resultar complicado recabar pruebas de China, como declaraciones de las víctimas, registros y documentos de la empresa Lantian Gerui, para demostrar que los Bitcoinprocedían de una recaudación de fondos fraudulenta en China».

La Fiscalía del Reino Unido se centra en la posesión de criptomonedas en el caso Qian

La Fiscalía no ha acusado a Qian de fraude ni de lavado de dinero. En cambio, la fiscalía afirma que poseyó y movió criptomonedas ilegalmente, y que adquirió, usó o poseyó bienes de origen ilícito. Algunos abogados afirman que este enfoque es más sencillo para un británico .

«El Estado optó por no procesar a Zhang por el fraude contra cientos de miles de inversores chinos porque dicha conducta tuvo lugar en China y no guardaba relación directa con Inglaterra y Gales», declaró Ashley Fairbrother, socio de EMM Legal. Fairbrother explicó que, según los conocidos principios de Anwar, los fiscales no necesitan probar el fraude subyacente.

Basta con demostrar que los bienes proceden de actividades delictivas, “aunque no se pueda determinar el delito exacto ”.

La Corte Suprema podría ser la última parada en la disputa sobre criptomonedas

Fairbrother señaló el veredicto del caso Wen como un indicador de cómo un jurado podría evaluar las pruebas en el caso de Qian. Un jurado británico ya declaró culpable al socio de Qian de un cargo similar, probablemente basándose en pruebas parecidas, afirmó. «La ley en sí no carece de precedentesdentestá bien preparada para afrontar esta situación; lo que sí esdentes la magnitud de la suma de dinero involucrada, comparable al PIB anual de algunos países».

El enorme alijo de Bitcoin, estimado en aproximadamente 7 mil millones de dólares, está impulsando un importante proceso civil sobre a quién se le debe reembolsar y cuánto. Se están llevando a cabo procedimientos de recuperación civil para decidir cómo se podría compensar a las víctimas.

«Los inversores chinos tendrán que demostrar que tienen un derecho de propiedad legítimo sobre los fondos», dijo Fairbrother. «Dada la magnitud y la complejidad del fraude, eso supondrá un reto considerable».

Fairbrother afirmó que es "muy probable" que el caso civil acabe ante el Tribunal Supremo del Reino Unido, lo que indica que las cuestiones relativas a vinculados a criptomonedas y al fraude transfronterizo podrían ser examinadas en la máxima instancia judicial.