El mayor juicio por fraude de bitcoin podría redefinir la justicia cripto en el Reino Unido
- Zhimin Qian enfrenta un juicio en el Reino Unido por supuestamente poseer 7.000 millones de dólares en Bitcoin vinculados a una enorme estafa tipo Ponzi en China.
- Debido al carácter transfronterizo del caso, los fiscales británicos se centran en cargos de posesión de criptomonedas en lugar de fraude.
- Se está librando una batalla civil sobre la propiedad del Bitcoin que podría llegar al Tribunal Supremo del Reino Unido, estableciendo potencialmente un precedente histórico para la recuperación de activos relacionados con criptomonedas.
Un juicio penal de alto riesgo que podría moldear cómo los tribunales británicos manejan la compensación por crímenes relacionados con criptomonedas está programado para comenzar en Londres el 29 de septiembre. La demandada, la ciudadana china Zhimin Qian, está acusada de orquestar un fraude de inversión transfronterizocuyacompensación está programada para abrirse en Londres el 29 de septiembre. La demandada, la ciudadana china Zhimin Qian, está acusada de orquestar un fraude de inversión transfronterizo cuya proceeds were converted into Bitcoin, now valued at aproximadamente $7 mil millones.
Los fiscales afirman que Qian dirigió un esquema en China que involucró a casi 130.000 personas. Los investigadores alegan que ella dirigió las operaciones a través de Tianjin Lantian Gerui Electronic Technology Co., y, entre 2014 y 2017, promovió un producto de estilo Ponzi que prometía rendimientos llamativos del 100% al 300%.
El plan se desmoronó en 2017 después de que China implementara una prohibición nacional de criptomonedas, y las autoridades afirman que Qian huyó al Reino Unido ese mismo año y trasladó los beneficios del esquema a Bitcoin.
Qian ahora enfrenta su propio caso penal en el Reino Unido. Sin embargo, los especialistas legales advierten que el carácter internacional de las presuntas irregularidades puede complicar los esfuerzos para obtener una condena.
“La naturaleza transfronteriza convierte en una lucha cuesta arriba el enjuiciamiento de Qian para los fiscales del Reino Unido”, dijo Yuhua Yang, socia de Thornhill Legal con sede en Londres. Yang señaló que el presunto fraude se desarrolló en China, sin empresas ni entidades del Reino Unido involucradas y sin que los activos pasaran por instituciones financieras británicas.
“Desde la perspectiva penal, la carga de la prueba recae en la fiscalía para los procedimientos en Inglaterra”, dijo, según se menciona en un informe de Decrypt. “Puede ser un desafío para las autoridades del Reino Unido recopilar pruebas de China, como declaraciones de las víctimas, registros financieros y documentos de la empresa Lantian Gerui, para demostrar que los bitcoins provienen de una recaudación de fondos fraudulenta en China”.
Fiscales del Reino Unido centrarse en la posesión de criptomonedas en el caso de Qian
La CPS no ha acusado a Qian de fraude o lavado de dinero. En cambio, los fiscales dicen que poseyó y movió criptomonedas de manera ilegal, y que adquirió, utilizó o poseyó propiedad derivada de un delito. Algunos abogados dicen que este enfoque es más sencillo para un jurado británico.
“El Estado eligió no enjuiciar a Zhang por el fraude contra cientos de miles de inversores chinos porque esa conducta tuvo lugar en China y no tuvo un vínculo directo con Inglaterra y Gales”, dijo Ashley Fairbrother, socio en EMM Legal. Fairbrother señaló que, según los bien conocidos principios Anwar, los fiscales no necesitan demostrar el fraude subyacente.
Es suficiente demostrar que los activos provienen de una actividad delictiva, “incluso si el delito preciso no puede ser establecido”.
Supreme Court may be final stop for crypto dispute
Fairbrother señaló el veredicto de Wen como un indicador de cómo un jurado podría ver las pruebas en el caso de Qian. Un jurado del Reino Unido ya ha declarado culpable a un asociado de Qian por un cargo comparable, probablemente basándose en material similar, dijo. “La ley en sí misma no es sin precedentes aquí y está bien equipada para manejar esta situación; lo sin precedentes es la pura escala del dinero involucrado–comparable al PIB anual de algunos países”.”
La enorme cantidad de Bitcoin, estimada en aproximadamente 7.000 millones de dólares, está impulsando ahora un importante proceso civil sobre quién debe ser reembolsado y en qué cantidad. Los procedimientos de recuperación civil están en curso para decidir cómo se podría compensar a las víctimas.
“Los inversores chinos necesitarán demostrar que tienen una reclamación propietaria legítima sobre los fondos”, dijo Fairbrother. “Dada la magnitud y complejidad del fraude, eso será un desafío considerable”.”
Fairbrother afirmó que es "muy probable" que el caso civil termine ante el Tribunal Supremo del Reino Unido, lo que indica que existen preguntas sobre crypto-linked assets and cross-border fraud may be tested at the highest judicial level.
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Noor Bazmi
Noor Bazmi contribuye al equipo de noticias de Cryptopolitan con una licenciatura en Estudios de Medios. Noor cubre noticias sobre blockchain, criptomonedas, inteligencia artificial, grandes tecnológicas, mercados de VE, economía global y cambios en políticas gubernamentales. Está cursando estudios de marketing para conectar con audiencias globales.
