英国最大の bitcoin 詐欺裁判は、暗号司法のdefiを再定義する可能性がある

英国の裁判所が仮想通貨関連の犯罪の賠償をどう扱うかに影響を与える可能性のある、重大な刑事裁判が9月29日にロンドンで開廷する予定だ。被告の中国国籍のチエン・ジーミン氏は、国境を越えた投資詐欺を首謀したとして告発されており、その収益に換金されている Bitcoinは現在約70億ドルの価値がある。

検察によると、銭被告は中国で約13万人を巻き込んだ詐欺行為を企てた。捜査当局は、彼女が天津藍田格瑞電子科技有限公司を通じて事業を指揮しtron2014 年から2017年にかけて、100%から300%という驚異的な利益を約束するポンジスキーム型の商品を宣伝したとしている。

この計画は、中国が2017年に仮想通貨の全国的な禁止措置を講じたことで頓挫し、当局によると、銭容疑者は同年イギリスに逃亡し、計画で得た収益を Bitcoin。に移したという

銭氏は現在、英国で刑事訴訟に直面している。しかし、法律専門家は、今回の不正行為が国際的な性質を持つことから、有罪判決を得るための取り組みが困難になる可能性があると警告している。.

「国境を越えた性質上、銭氏の訴追は英国の検察にとって困難な道のりとなるだろう」と、ロンドンを拠点とするソーンヒル・リーガルのパートナー、ユフア・ヤン氏は述べた。ヤン氏は、この詐欺事件は 発生し 、英国の企業や団体は一切関与しておらず、英国の金融機関を経由した資産も一切ないことを指摘した。

「刑事訴訟の観点から言えば、イギリスでの訴訟手続きにおいては、立証責任は検察側にある」と、Decryptのレポートで彼女は述べた。「被害者の供述、財務 記録 ことを証明するのは、イギリス当局 Bitcoinでの不正な資金調達から得られたものである 。」

英国検察、銭事件で暗号資産所持を捜査

CPSは銭氏を詐欺やマネーロンダリングの罪で起訴していない。検察は、彼女が仮想通貨を違法に保有・移動し、犯罪財産を取得、使用、または所持したと主張している。一部の弁護士は、このアプローチの方が 英国の 陪審員にとって容易だと指摘している。

EMM Legalのパートナーであるアシュリー・フェアブラザー氏は、「張氏が数十万人の中国人投資家に対して行った詐欺行為は中国国内で行われたものであり、イングランドとウェールズとは直接的な関係がなかったため、州は張氏を起訴しないことを選択した」と述べた。フェアブラザー氏によると、よく知られているアンワル原則の下では、検察官は根本的な詐欺行為を立証する必要はないという。

「たとえ具体的な犯罪行為が立証できなくても、資産が犯罪行為から得られたものであることを示すだけで十分である。」

最高裁が暗号通貨紛争の最終決定権を持つ可能性

フェアブラザー氏は、ウェン氏の判決を、チアン氏の事件における陪審員の証拠に対する見方の指標として挙げた。英国の陪審員は既にチアン氏の共犯者を同様の罪で有罪としており、おそらく同様の証拠に基づいて判断したのだろうと彼は述べた。「法律自体は前例のないものではなくdentこの状況に対処するのにdent金額の規模の大きさだ十分な体制が整っている。のないのは、関係する。それは一部の国の年間GDPに匹敵する。」

推定約70億ドル返済 Bitcoinと推定される膨大なビットコインのキャッシュは、誰にすべきかをめぐって、大規模な民事訴訟を引き起こしている。被害者への補償方法を決定するため、民事回収手続きが進行中である。

「中国の投資家たちは、資金に対する正当な所有権を証明しなければならないだろう」とフェアブラザー氏は述べた。「詐欺の規模と複雑さを考えると、それは相当な 難題となるだろう。」

フェアブラザー氏は、この民事訴訟が最終的に英国最高裁判所に持ち込まれる可能性は「非常に高い」と述べ、 暗号資産関連 資産や国境を越えた詐欺 最高レベルの司法で審理される可能性があることを示唆した。