- Zhimin Qian氏は、中国で大規模なポンジスキーム詐欺に関連する70億ドル相当のビットコインを保有していた疑いで英国で裁判にかけられる予定だ。
- この事件は国境を越える性質を持っているため、英国の検察当局は詐欺罪ではなく暗号資産所持罪に焦点を当てている。
- ビットコインの所有権をめぐる民事争いが進行中であり、英国最高裁に持ち込まれる可能性があり、暗号資産関連の資産回収において画期的な先例を設定する可能性がある。
英国の裁判所が暗号資産関連の犯罪に対する対応をどのように形作るかを示す可能性のある、高リスクな刑事裁判がe compensationは9月29日にロンドンで開始される予定だ。被告の中国人、チー・ジミン氏は、国境を越えた投資 fraud whose proceeds were converted into Bitcoin, now valued at 約 $7億に達した。
Prosecutors say Qian ran a scheme in China that drew in nearly 130,000 people. Investigators allege she directed operations through Tianjin Lantian Gerui Electronic Technology Co., and, between 2014 and 2017, promoted a Ponzi-style product that promised eye-catching returns of 100% to 300%.
この計画は、中国が全国的な暗号通貨の禁止を実施した2017年に崩壊しました。当局は、Qian氏がその年に英国に逃亡し、スキームの収益をビットコインに移したと述べています。
チー氏は現在、英国で独自の刑事事件に直面している。しかし、法律の専門家は、 alleged wrongdoing の国際的な性質が、有罪判決を得るための努力を複雑にする可能性があると警告している。
「国境を越える性質により、Qian氏の起訴は英国の検察にとって uphill struggle（困難な戦い）です」と、ロンドンのThornhill LegalのパートナーであるYuhua Yang氏は述べました。Yang氏は、 alleged fraud（ alleged 詐欺）は中国で展開し、英国の企業や団体は関与しておらず、英国の金融機関を通過する資産もなかったと指摘しました。
「刑事的な観点から、立証責任は英国の手続きにおいて検察側にあります」と、Decryptの報道で言及されているように彼女は述べました。「被害者の証言、財務記録、Lantian Geruiの会社文書など、中国から証拠を収集することは、英国当局にとって中国での詐欺的な資金調達由来であることを証明するために、困難を伴う可能性があります。」
英国検察当局 暗号資産所持を標的にする 銭氏事件で
CPSはQian氏を詐欺やマネーロンダリングで起訴していません。代わりに、検察側は、彼女が暗号通貨を不法に保有し移動し、犯罪財産を取得、使用、または所持したと述べています。一部の弁護士は、このアプローチが英国の陪審員にとってより単純であると言っています。
「国家は、何十万もの中国人投資家に対する詐欺行為が中国で行われ、イングランドおよびウェールズと直接的な関連性がなかったため、Zhang氏の詐欺で起訴しないことを選択しました」と、EMM LegalのパートナーであるAshley Fairbrother氏は述べました。Fairbrother氏は述べています、有名なAnwar原則の下では、検察側は基礎となる詐欺を立証する必要はないと。
十分なのは、資産が犯罪活動から来たことを示すことであり、「具体的な犯罪が立証できない場合でも」です。
最高裁判所が暗号資産紛争の最終決定の場となる可能性
Fairbrother氏は、Wenの判決を、陪審員がQian氏の事件で証拠をどのように見るかを示す指標として指摘しました。英国の陪審員はすでにQian氏の関係者を同等の罪で有罪と見なしており、おそらく同様の資料に依存していたと彼は述べました。「法律自体はここで前例があるわけではなく、この状況に対処するために十分に備わっています；前例がないのは、関与しているお金の規模、つまりいくつかの国の年間GDPに匹敵する規模です。」
The huge cache of Bitcoin, estimated at roughly $7 billion, is now driving a major civil process over who should be repaid and how much. Civil recovery proceedings are in progress to decide how victims could be compensated.
「中国の投資家は、資金に対する正当な所有権の主張があることを立証する必要があります」とフェアブラザー氏は述べた。「詐欺の規模と複雑さを考慮すると、これは大きな課題となるでしょう。」
フェアブラザー氏は、民事事件が英国最高裁判所に持ち込まれる「可能性が非常に高い」と述べており、これにより crypto-linked assets and cross-border fraud may be tested at the highest judicial level.
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ヌール・バズミ
Noor Bazmi氏はメディア研究の学位を取得し、Cryptopolitanニュースチームの一員として活動しています。ブロックチェーン、暗号資産、人工知能、ビッグテック、EV市場、世界経済、政府政策の変化に関するニュースをカバーしています。現在はマーケティングの勉強を進め、グローバルな聴衆との接点を広げています。
