をどう扱うかに影響を与える可能性のある、重大な刑事裁判が賠償9月29日にロンドンで開廷する予定だ。被告の中国国籍のチエン・ジーミン氏は、国境を越えた投資 詐欺を首謀したとして告発されており、その に換金されている Bitcoinは現在 約 70億ドル
検察に よると、 銭被告は を企てた 詐欺行為 を巻き込んだ 約13万 。 捜査当局は彼女が天津藍田格瑞電子科技有限公司を通じて事業を指揮しtron2014 にかけて 年 から ポンジスキーム型の商品を宣伝したとしている 驚異的な利益を約束する 。
この計画は、中国が2017年に を講じた の全国的な禁止措置 仮想通貨 当局によると、銭容疑者は同年イギリスに逃亡し 、 計画で得た収益を Bitcoin。
銭氏は現在、英国で刑事訴訟に直面している。しかし、法律専門家は、今回の不正行為が国際的な性質を持つことから、有罪判決を得るための取り組みが困難になる可能性があると警告している。.
「国境を越えた性質上、銭氏の訴追は英国の検察にとって困難な道のりとなるだろう」と、ロンドンを拠点とするソーンヒル・リーガルのパートナー、ユフア・ヤン氏は述べた。ヤン氏は、この詐欺事件は 発生し 、英国の企業や団体は一切関与しておらず、英国の金融機関を経由した資産も一切ないことを指摘した。
「刑事訴訟の観点から言えば、イギリスでの訴訟手続きにおいては、立証責任は検察側にある」と、Decryptのレポートで彼女は述べた。「被害者の供述、財務 記録 ことを証明するのは、イギリス当局 Bitcoinでの不正な資金調達から得られたものである 。」
英国検察、 暗号資産所持を捜査 銭事件で
CPSは銭氏を詐欺やマネーロンダリングの罪で起訴していない。検察は、彼女が仮想通貨を違法に保有・移動し、犯罪財産を取得、使用、または所持したと主張している。一部の弁護士は、このアプローチの方が 英国の 陪審員にとって容易だと指摘している。
であるアシュリー・フェアブラザー氏は、「張氏が数十万人の中国人投資家に対して行った詐欺行為は中国国内で行われたものであり、イングランドとウェールズとは直接的な関係がなかったため、州は張氏を起訴しないことを選択した」と述べた。フェアブラザー氏によると、 パートナー EMM Legalの よく 知られているアンワル原則の下では、検察官は根本的な詐欺行為を立証する必要はないという。
ある 十分で だけで を示す ても、資産が犯罪行為から得られたものであること 犯罪行為 できなく 。」
最高裁が暗号通貨紛争の最終決定権を持つ可能性
フェアブラザー氏は、ウェン氏の判決を、チアン氏の事件における陪審員の証拠に対する見方の指標として挙げた。英国の陪審員は既にチアン氏の共犯者を同様の罪で有罪としており、おそらく同様の証拠に基づいて判断したのだろうと彼は述べた。「法律自体は前例のないものではなくdentこの 十分な体制 状況に対処するのにdent金額の規模の大きさだ 、関係する は一部の国の年間GDPに 。」
誰 に 返済 Bitcoinと推定される膨大なビットコインのキャッシュは、 約 70億ドル をめぐって 。被害者への補償方法を決定するため、民事回収手続きが進行中である。
「中国の投資家たちは、資金に対する正当な所有権を証明しなければならないだろう」とフェアブラザー氏は述べた。「詐欺の規模と複雑さを考えると、それは相当な 難題となるだろう。」
フェアブラザー氏は、この民事訴訟が最終的に英国最高裁判所に持ち込まれる可能性は「非常に高い」と述べ、 暗号資産関連 資産や国境を越えた詐欺 最高レベルの司法で審理される可能性があることを示唆した。
