Um julgamento criminal de alto risco, que poderá moldar a forma como os tribunais britânicos lidam com indenizações por crimes relacionados a criptomoedas,estámarcado para começar em Londres no dia 29 de setembro. O réu, o cidadão chinês Zhimin Qian, é acusado de arquitetar uma fraude de investimento transfronteiriça cujos lucros foram convertidos em Bitcoin, atualmente avaliados em cerca de US$ 7 bilhões.
a promotoria Segundo Qian comandou um esquema na China que atraiu quase 130 mil pessoas. Os investigadores alegamque eladirigiu as operações por meio da Tianjin Lantian Gerui ElectronictronCo. e, entre 2014 e 2017, promoveu um produto no estilo Ponzi que prometia retornos impressionantes de 100% a 300%.
O plano desmoronou em 2017, depois que a China implementou uma proibição nacional às criptomoedas, e as autoridades dizem que Qian fugiu para o Reino Unido naquele ano e converteu os lucros do esquema em Bitcoin.
Qian agora enfrenta seu próprio processo criminal no Reino Unido. No entanto, especialistas jurídicos alertam que o caráter internacional do suposto delito pode dificultar os esforços para obter uma condenação.
“A natureza transfronteiriça do caso torna o processo contra Qian uma tarefa árdua para os procuradores do Reino Unido”, disse Yuhua Yang, sócio do escritório de advocacia Thornhill Legal, com sede em Londres. Yang observou que a suposta fraude ocorreu na China, sem o envolvimento de empresas ou entidades do Reino Unido e sem que nenhum ativo tenha transitado por instituições financeiras britânicas.
“Do ponto de vista criminal, o ônus da prova recai sobre a acusação em processos na Inglaterra”, disse ela, conforme mencionado em uma reportagem da Decrypt. “Pode ser um desafio para as autoridades do Reino Unido coletar provas na China, como depoimentos de vítimas, registros e documentos da empresa Lantian Gerui, para comprovar que os Bitcoinforam obtidos por meio de arrecadação de fundos fraudulenta na China.”
Procuradores do Reino Unido investigam posse de criptomoedas no caso Qian.
O Ministério Público da Coroa (CPS) não acusou Qian de fraude ou lavagem de dinheiro. Em vez disso, os promotores alegam que ela detinha e movimentava criptomoedas ilegalmente, e que adquiriu, usou ou possuía bens provenientes de atividades criminosas. Alguns advogados argumentam que essa abordagem é mais simples para um britânico .
“O Estado optou por não processar Zhang pela fraude contra centenas de milhares de investidores chineses porque essa conduta ocorreu na China e não tinha ligação direta com a Inglaterra e o País de Gales”, disse Ashley Fairbrother, sócio da EMM Legal. Fairbrother afirmou que, de acordo com os conhecidos princípios de Anwar, os promotores não precisam provar a fraude em si.
Basta que demonstrar provêm de atividade criminosa, "mesmo que crime não seja possível ".
A Suprema Corte pode ser a instância final para a disputa sobre criptomoedas
Fairbrother apontou o veredicto de Wen como um indicador de como um júri pode analisar as provas no caso de Qian. Um júri do Reino Unido já considerou um associado de Qian culpado por uma acusação comparável, provavelmente com base em provas semelhantes, afirmou. “A lei em si não é inéditadentcaso e está bem preparada para lidar com a situação; o que édenté a enorme quantia de dinheiro envolvida – comparável ao PIB anual de alguns países.”
A enorme quantidade de Bitcoin, estimada em cerca de US$ 7 bilhões, está agora impulsionando um importante processo civil sobre quem deve ser restituído e quanto. Os procedimentos de recuperação civil estão em andamento para decidir como as vítimas podem ser compensadas.
“Os investidores chineses precisarão demonstrar que possuem um direito legítimo de propriedade sobre os fundos”, disse Fairbrother. “Dado o tamanho e a complexidade da fraude, isso representará um desafio considerável.”
Fairbrother afirmou que é “muito provável” que o processo civil acabe chegando à Suprema Corte do Reino Unido, sinalizando que questões relacionadas a vinculados a criptomoedas e fraudes transfronteiriças podem ser testadas no mais alto nível judicial.
