O maior julgamento de fraude de bitcoin pode redefinir a justiça cripto no Reino Unido

Um julgamento criminal de alto risco que pode moldar como os tribunais britânicos lidam com a compensação por crimes relacionados a criptomoedase compensation está prestes a começar em Londres em 29 de setembro. A ré, a cidadã chinesa Zhimin Qian, é acusada de orquestrar uma fraude de investimento transfronteiriça cujos lucros foram convertidos em Bitcoin, agora avaliados em sobre $7 bilhões.

Prosecutors say Qian ran a scheme in China that drew in nearly 130,000 people. Investigators allege she directed operations through Tianjin Lantian Gerui Electronic Technology Co., and, between 2014 and 2017, promoted a Ponzi-style product that promised eye-catching returns of 100% to 300%.

O plano desmoronou em 2017, depois que a China implementou uma proibição nacional de criptomoedas, e as autoridades dizem que Qian fugiu para o Reino Unido naquele ano e moveu os lucros do esquema para Bitcoin.

Qian agora enfrenta seu próprio caso criminal no Reino Unido. Mas especialistas jurídicos alertam que o caráter internacional da suposta conduta ilícita pode complicar os esforços para obter uma condenação.

“A natureza transfronteiriça torna o processo contra Qian uma luta difícil para os promotores do Reino Unido”, disse Yuhua Yang, sócio da Thornhill Legal, com sede em Londres. Yang observou que a suposta fraude ocorreu na China, sem empresas ou entidades do Reino Unido envolvidas e sem ativos passando por instituições financeiras britânicas.

“Do ponto de vista criminal, o ônus da prova recai sobre a acusação nos processos ingleses”, disse ela, conforme mencionado em um relatório da Decrypt. “Pode ser desafiador para as autoridades do Reino Unido coletar evidências da China, como declarações de vítimas, registros financeiros e documentos da empresa da Lantian Gerui, para provar que os Bitcoins foram derivados de arrecadação fraudulenta na China.””

Promotores do Reino Unido focam na posse de criptomoedas no Caso Qian

O CPS não acusou Qian de fraude ou lavagem de dinheiro. Em vez disso, os promotores dizem que ela deteve e moveu criptomoedas ilegalmente, e que ela adquiriu, usou ou possuía propriedade criminosa. Alguns advogados dizem que essa abordagem é mais simples para um júri britânico.”

“O Estado optou por não processar Zhang pela fraude contra centenas de milhares de investidores chineses porque essa conduta ocorreu na China e não tinha ligação direta com a Inglaterra e o País de Gales”, disse Ashley Fairbrother, um Sócio na EMM Legal. Fairbrother disse que, sob os princípios bem conhecidos de Anwar, os promotores não precisam provar a fraude subjacente.

É suficiente mostrar que os ativos vieram de atividade criminosa, “mesmo que o crime preciso não possa ser estabelecido.””

Supremo Tribunal pode ser a parada final para disputa cripto

Fairbrother apontou o veredito de Wen como um indicador de como um júri pode ver as evidências no caso de Qian. Um júri do Reino Unido já considerou um associado de Qian culpado de uma acusação comparável, provavelmente confiando em material semelhante, disse ele. “A lei em si não é sem precedentes aqui e está bem equipada para lidar com essa situação; o que é sem precedentes é a pura escala do dinheiro envolvido–comparável ao PIB anual de alguns países.””

A enorme reserva de Bitcoin, estimada em aproximadamente US$ 7 bilhões, está agora impulsionando um grande processo civil sobre quem deve ser reembolsado e quanto. Procedimentos de recuperação civil estão em andamento para decidir como as vítimas poderiam ser compensadas.

“Os investidores chineses precisarão demonstrar que têm uma reivindicação proprietária legítima aos fundos”, disse Fairbrother. “Dada a magnitude e complexidade da fraude, isso será um desafio considerável.”

Fairbrother disse que é “muito provável” que o caso civil termine perante o Supremo Tribunal do Reino Unido, sinalizando que questões em torno de cripto-vinculado ativos e fraude transfronteiriça podem ser testadas no mais alto nível judicial.