CPS do Reino Unido ordena que lavador de dinheiro malaio devolva US$ 7,6 milhões

O Serviço de Acusação da Coroa do Reino Unido solicitou ao financiador e intermediário do fraudador chinês de Bitcoin Zhimin Qian, já condenado, que devolva US$ 7,6 milhões ou corra o risco de cumprir pena adicional. A pessoa em questão, Sen Hok Ling, é um cidadão malaio e um conhecido aliado de Qian, que está preso.

De acordo com o CPS do Reino Unido, Ling é um lavador de dinheiro profissional que recebeu 83,7 BTC de Qian entre fevereiro e abril de 2024. Ele sacou o estoque de Bitcoin nos Emirados Árabes Unidos, enviando os fundos para contas baseadas no país e através de outras plataformas de terceiros onde ele o converteu em dinheiro.

“Ling participou de uma sofisticada operação de lavagem de dinheiro que lavou muitos milhões de libras provenientes de atividades criminosas”, disse Adrian Foster, Procurador-Chefe da Divisão de Lucros do Crime do Serviço de Prosecução da Coroa, em um comunicado.

CPS do Reino Unido ordena que lavador de dinheiro devolva fundos roubados

Ling foi condenado a quatro anos e 11 meses de prisão no último novembro após se declarar culpado de uma acusação de lavagem de dinheiro relacionada ao delito. Ele foi condenado junto com Qian, identificada como Yadi Zhang, que recebeu 11 anos e oito meses após se declarar culpada de duas acusações de lavagem de dinheiro.

Os promotores agora estão pedindo que Ling devolva US$ 7,6 milhões dos fundos que ele lavou enquanto a operação ainda estava ativa.

⚖️ @CPSUK com @metpoliceuk obteve Ordem de Confisco de milhões de libras contra o lavador de dinheiro condenado Seng Hok Ling https://t.co/8qveSYwPr0 pic.twitter.com/83o8LWOcDY

— Crown Prosecution Service (@CPSUK) Janeiro 22, 2026

De acordo com relatórios anteriores, Qian operou um esquema Ponzi na China entre 2014 e 2017. Ela usou uma empresa chamada Lantian Gerui, direcionando-se principalmente para investidores chineses idosos. O esquema conseguiu enganar mais de 128.000 pessoas, roubando suas pensões e economias de vida, com a maioria sendo atraída sob a promessa de retornos elaborados. Os fraudadores também realizaram grandes banquetes e roadshows, convidando o genro do Chairman Mao para um evento em um determinado momento.

Os Promotores do Reino Unido afirmaram que os pagamentos pararam em 2017, e Qian conseguiu converter parte de seus fundos ilícitos em cripto e fugiu do país. Eles afirmaram que ela chegou ao Reino Unido com um passaporte sob o nome de Yadi Zhang e começou a reinventar-se.

Ela tentou converter os Bitcoins para comprar propriedades de alto padrão em Londres, mas não conseguiu devido aos requisitos de conhecimento do cliente (KYC). Em vez disso, ela se contentou com uma mansão em Hampstead Heath, Londres, por US$ 21.000 por mês.

Reserva de Bitcoin apreendida ainda é objeto de debate

Após sua chegada ao Reino Unido, seu diário mostrava que ela planejou se aproximar da aristocracia europeia, anotando esperanças de comprar um castelo sueco, tornar-se amiga de um duque e adquirir um banco britânico.

Qian também pensou em se tornar a Rainha da Liberaland, referindo-se a um microestado não reconhecido no Rio Danúbio, onde o fundador do Tron, Justin Sun, é o primeiro-ministro. No entanto, seus pensamentos foram interrompidos quando ela foi presa em York em abril de 2024.

As autoridades do Reino Unido realizaram uma incursão em sua mansão em Hampstead e descobriram 61.000 BTC, a maior apreensão de criptomoedas na história do Reino Unido. O ativo digital apreendido, atualmente valendo US$ 5,4 bilhões, permanece sendo objeto de debate.

Os investidores da Lantian Gerui não pagaram em cripto e estima-se que tenham perdido um total de $600 milhões, uma fração do valor total do Bitcoin apreendido dela. Enquanto isso, processos civis ainda estão em andamento para decidir como o Bitcoin será distribuído.

Embora as vítimas eventualmente sejam reembolsadas, os fundos adicionais podem acabar indo para o Tesouro do Reino Unido. Nico Harris, CEO da empresa de recuperação de ativos digitais CryptoCare, mencionou que a Lei de Lucros do Crime de 2002 do Reino Unido autoriza as autoridades a apreender fundos de fraudes, mesmo que originados no exterior. “A lei permite que o Reino Unido retenha esses fundos, geralmente direcionando-os para o Tesouro ou para as forças de segurança”, disse ele. Harris sugeriu que o Reino Unido estabelecesse uma reserva estratégica com os fundos.