영국 왕립검찰청(CPS)은 convicted Chinese Bitcoin fraudster Zhimin Qian의 금융가 및 중개자에게 760만 달러를 반환하거나 추가 징역형을 받을 위험이 있다고 요청했습니다. 문제의 인물인 Sen Hok Ling은 말레이시아 국적이며, 구금된 Qian의 알려진 동맹입니다.
오와투운세 아데바요
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- 영국 검찰청 (CPS) 은 저밍 치안의 자금 조달자이자 중개인에게 760 만 달러를 반환하라고 명령했습니다.
- 당국은 Laundered 된 자금을 반환하지 않을 경우 형량을 늘릴 것이라고 위협했습니다.
- 압수된 비트코인 재고는 영국 내에서 여전히 논쟁의 대상입니다.
, "Ling은 범죄 수익에서 수백만 파운드를 세탁한 정교한 자금 세탁 작업에 참여했습니다,"라고 왕립검찰청 범죄 수익부 수석 왕립검찰관 Adrian Foster는 성명에서 말했습니다.
Ling은 지난 11월 자금 세탁 혐의 1건에 대해 유죄를 인정했으며, 유죄 판결을 받았습니다 4년 11개월의 징역형을 선고받았습니다. 그는 자금 세탁 혐의 2건에 대해 유죄를 인정한 Yadi Zhang으로 식별된 Qian과 함께 11년 8개월의 징역형을 선고받았습니다.
영국 CPS, 자금 세탁업자에게 탈취된 자금 반환 명령
검찰은 이제 Ling이 작업이 여전히 활성 상태였을 때 세탁한 자금에서 760만 달러를 반환하도록 요청하고 있습니다.
링은 지난 11 월 돈세탁 혐의에 대해 유죄를 인정한 후 4 년 11 개월의 형을 선고받았습니다. 그는 또한 얀디 장으로 식별된 치안과 함께 유죄를 인정하고 두 건의 돈세탁 혐의로 11 년 8 개월의 형을 선고받았습니다.
— 왕립검찰청 (@CPSUK)
⚖️ @CPSUK와 @metpoliceuk는 유죄 판결을 받은 자금세탁범 쉥 훅 링(Seng Hok Ling)에게 수백만 파운드의 몰수 명령을 얻어냈습니다 https://t.co/8qveSYwPr0 pic.twitter.com/83o8LWOcDY
이전 보고서에 따르면, Qian은 2014년부터 2017년까지 중국에서 피라미드 사기를 운영했습니다. 그녀는 Lantian Gerui라는 회사를 주로 노년층 중국 투자자를 대상으로 사용했습니다. 이 사기는 128,000명 이상의 연금과 생활비를 속였으며, 대부분이 정교한 수익을 약속하며 유혹당했습니다. 사기꾼들은 또한 큰 연회와 로드쇼를 열어 한때 마오 주석의 사위를 행사에 초대하기도 했습니다. 22 2026 월
그녀는 런던의 고급 부동산을 구매하기 위해 비트코인을 현금화하려고 시도했지만, 고객 확인(KYC) 요구 사항으로 인해 실패했습니다. 대신 그녀는 런던 햄프스테드 히스(Hampstead Heath)에 위치한 월 임대료 21,000달러의 저택에 만족해야 했습니다.
Lantian Gerui의 투자자들은 암호화폐로 지불하지 않았으며, 그녀로부터 압수된 비트코인의 총 가치의 일부인 합계 6억 달러를 잃은 것으로 추정됩니다. 한편, 민사 소송은 비트코인 배분 방법을 결정하기 위해 여전히 진행 중입니다.
그는 런던의 고급 부동산을 구매하기 위해 비트코인을 현금화하려고 시도했지만, 고객확인제도(KYC) 요구사항으로 인해 실패했습니다. 대신 그녀는 런던 햄프스테드 히스(Hampstead Heath)에 위치한 월 임대료 2만 1,000달러의 저택을 선택했습니다.
압수된 비트코인 재고, 여전히 논쟁의 대상
영국에 도착한 후 그녀의 일지에 따르면 그녀는 유럽 귀족들과 사귀는 것을 계획했으며, 스웨덴의 성을 구매하고 공작과 친구가 되며 영국 은행을 인수하겠다는 희망을 적어두었습니다.
치엔은 트론(Tron)의 창립자 저스틴 선(Justin Sun)이 총리를 맡고 있는 도나우 강에 위치한 미승인 마이크로네이션인 리버럴랜드(Liberaland)의 여왕이 되기도 생각했습니다. 그러나 2024년 4월 요크에서 체포되면서 그녀의 생각은 중단되었습니다.
영국 당국은 그녀의 햄프스테드 저택에 대한 압수수색을 실시하여 영국 역사상 최대 규모의 암호화폐인 61,000 BTC를 압수했습니다. 현재 가치가 54억 달러에 달하는 이 압수된 디지털 자산은 여전히 논쟁의 대상입니다.
란티엔 저루이(Lantian Gerui)의 투자자들은 암호화폐로 지불하지 않았으며, 그녀로부터 압수된 비트코인 총 가치의 일부에 불과한 6억 달러의 손실을 입은 것으로 추정됩니다. 한편, 민사 소송은 비트코인 배분 방식을 결정하기 위해 여전히 진행 중입니다.
피해자들은 결국 보상을 받게 되겠지만, 추가 자금은 영국 재무부로 흘러갈 수 있습니다. 디지털 자산 복구 기업 크립토케어(CryptoCare)의 CEO인 니코 해리스는 영국의 2002년 범죄수익법(Proceeds of Crime Act 2002)이 해외에서 기원한 자금이라도 사기 자금 압수를 당국에 부여한다고 언급했습니다. 그는 "이 법은 영국이 그러한 자금을 보유할 수 있도록 하며, 일반적으로 재무부나 법 집행 기관으로 지시합니다."라고 말했습니다. 해리스는 영국이 이 자금으로 전략적 예금을 설립할 것을 제안했습니다.
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오와투운세 아데바요
아데바요(Adebayo)는 암호화폐 분야에서 4년간의 경력을 가진 작가입니다. 그는 라고스 대학교에서 도시 및 지역 계획을 전공하고 졸업했으며, 토큰헬(Tokenhell)과 크립토티커(CryptoTicker)에서 암호화폐 및 핀테크 뉴스를 작성했습니다. 현재 그는 크립토폴리탄(Cryptopolitan)의 뉴스 기여자입니다.
