영국 검찰청(CPS)은 말레이시아 자금세탁업자에게 760만 달러를 반환하라고 명령했습니다

영국 검찰청은 유죄 판결을 받은 중국 Bitcoin ​​사기범 첸 지민의 자금 지원자이자 해결사 역할을 한 인물에게 760만 달러를 반환하지 않을 경우 추가 형량을 받을 수 있다고 경고했습니다. 문제의 인물인 센 혹 링은 말레이시아 국적자로, 수감 중인 첸의 측근으로 알려져 있습니다.

영국 검찰청(CPS)에 따르면, 링은 전문적인 자금 세탁업자로, 2024년 2월에서 4월 사이에 cash하여 Bitcoin 현지 계좌와 기타 제3자 플랫폼을 통해 cash. 첸 으로부터 83.7 BTC를 받았습니다. 그는 아랍에미리트에서 해당 코인을 으로 전환했습니다

영국 검찰청 범죄수익세 부서의 수석 검사인 에이드리언 포스터는 성명에서 "링은 범죄 수익금 수백만 파운드를 세탁하는 정교한 자금 세탁 작전에 가담했다"고 밝혔습니다.

영국 검찰청(CPS)은 자금 세탁업자에게 횡령 자금을 반환하라고 명령했습니다

링은 지난해 11월 자금세탁 혐의 1건에 대해 유죄를 인정하고 징역 4년 11개월을dent야디 장(Yadi Zhang)으로 신원이 확인된 첸과 함께 선고를 받았는데, 첸은 자금세탁 혐의 2건에 대해 유죄를 인정하고 징역 11년 8개월을 선고받았다 선고 받았다. 그는

검찰은 링에게 자금 세탁 작전이 진행 중이던 당시 그가 빼돌린 760만 달러를 반환할 것을 요구하고 있다.

⚖️ 영국 경찰청(@CPSUK) 과 런던 경찰청(@metpoliceuk) 자금 세탁 혐의로 유죄 판결을 받은 Seng Hok Ling에 대해 수백만 파운드 규모의 몰수 명령을 받아냈습니다. https://t.co/8qveSYwPr0 pic.twitter.com/83o8LWOcDY

— 영국 검찰청 (@CPSUK) 2026년 1월 22일

이전 보도에 따르면, 첸은 2014년부터 2017년까지 중국에서 폰지 사기를 운영했습니다. 그녀는 란톈거루이(Lantian Gerui)라는 회사를 이용해 주로 중국의 고령 투자자들을 대상으로 사기 행각을 벌였습니다. 이 사기 행각으로 12만 8천 명이 넘는 사람들이 연금과 평생 모은 저축금을 잃었으며, 대부분은 높은 수익을 약속하는 허황된 광고에 속아 넘어갔습니다. 사기범들은 또한 대규모 연회와 로드쇼를 개최하고, 한때는 마오쩌둥 주석의 사위를 행사에 초대하기도 했습니다.

영국 검찰은 2017년에 지급이 중단되었고, 첸은 부정한 방법으로 얻은 자금의 일부를 암호화폐로 전환하여 영국을 탈출했다고 주장했습니다. 검찰은 그녀 가 야디 장이라는 이름으로 영국에 입국하여 새로운 삶을 시작했다고 밝혔습니다.

그녀는 Bitcoin cash 하여 런던의 고급 부동산을 구입하려 했지만, 고객 신원 확인 절차 때문에 그렇게 할 수 없었습니다. 결국 그녀는 런던 햄스테드 히스에 있는 월세 2만 1천 달러짜리 저택에 입주하는 것으로 만족해야 했습니다.

압수된 Bitcoin ​​자산, 여전히 논쟁거리

영국에 도착한 후 그녀의 일기에는 유럽 귀족들과 친분을 쌓으려는 계획이 드러나 있었는데, 스웨덴의 성을 구입하고, 공작과 친분을 맺고, 영국의 은행을 인수하려는 희망을 적어 놓았다.

첸은 또한 Tron 창립자 저스틴 썬이 총리로 있는 다뉴브 강변의 미승인 마이크로국가인 리버럴랜드의 여왕이 되는 것을 꿈꿨다. 그러나 그녀의 생각은 2024년 4월 요크에서 체포되면서 중단되었다.

영국 당국은 그녀의 햄스테드 저택을 급습하여 6만 1천 비트코인(BTC)을 발견했는데, 이는 영국 역사상 최대 규모의 암호화폐 압수 사례입니다. 현재 54억 달러(한화 약 7조 2천억 원)에 달하는 이 압수된 디지털 자산의 진위 여부는 여전히 논란의 대상입니다.

란티안 게루이의 투자자들은 암호화폐로 투자금을 지불하지 않았으며, ​​총액의 일부에 불과한 약 6억 달러 상당의 손실을 입은 것으로 추정됩니다 Bitcoin 압수된 . 한편, 압수된 여전히 ​​진행 중입니다 Bitcoin . 어떻게 분배할지에 대한 민사 소송은

피해자들은 결국 보상을 받겠지만, 추가 자금은 영국 재무부로 귀속될 가능성이 있습니다. 디지털 자산 복구 회사인 크립토케어(CryptoCare)의 CEO 니코 해리스는 영국의 2002년 범죄수익환수법(Proceeds of Crime Act 2002)에 따라 당국은 해외에서 발생한 사기 행위로 얻은 자금이라도 압수할 수 있다고 언급했습니다. 그는 "이 법은 영국이 해당 자금을 보유할 수 있도록 허용하며, 일반적으로 재무부나 사법 당국에 이관한다"고 말했습니다. 해리스는 영국이 이러한 자금을 전략적 비축금으로 활용할 것을 제안했습니다.