중국 출신 야디 장, 런던에서 50억 파운드 규모 암호화폐 사기 혐의 유죄 인정

중국 출신 야디 장은 암호화폐 세탁의 주모자로, 현재 가치가 50억 파운드를 초과하는 것으로 추정되는 세계 최대 암호화폐 압수 사건에서의 역할로 런던 법원에서 유죄를 인정했습니다. £5 billion.

45세인 장(이름: 전즈민)은 2014년부터 2017년 사이 중국에서 12만 8,000명의 피해자를 낸 범죄를 주동한 것으로 알려졌다. 그녀는 수년간 도피 생활을 하다가 지난해 4월 체포되었다.

장에게는 암호화폐 세탁에서 공범인 중국 출신 동료가 있었습니다.

가디언에 따르면, 장은 비트코인으로 수익을 보관했으며, 영국은 2018년 햄프스테드 저택을 급습해 당시 가치 14억 파운드(현재 시세 기준 50억 파운드 이상으로 평가 절상됨)에 달하는 61,000개의 비트코인이 포함된 장치를 압수하면서 사건에서 돌파구를 마련했습니다.

스카이 뉴스 기사에 따르면, 이 부는 영국 정부와 중국 투자자 간 누가 이를 유지할 것인지에 대한 치열한 싸움의 중심에 있었다고 보도되었습니다.

이 사건은 메트로폴리탄 경찰에 따르면 세계 최대 단일 암호화폐 압수 사건으로 여겨졌습니다. 이 여성은 2017년 10월부터 2024년 4월 사이 범죄 수익인 암호화폐를 취득하고 보유했다는 혐의로 사우스워크 크라운 법원에서 월요일 유죄를 인정했습니다.

장(전즈민)은 2017년 가짜 세인트키츠 네비스 여권을 사용하여 중국을 탈출해 영국에 입국한 것으로 알려졌다. 이듬해 그녀는 43세 중국인 테이크아웃 식당 종업원 지안 원의 도움을 받아 부동산을 구매하며 자금 세탁을 시도했다.

가디언에 따르면, 원은 지난해 5월 사기 사건에서의 역할로 6년 8개월의 징역형을 선고받아 투옥되었습니다.

장(만어 통역사의 도움을 받아 법정에 출석)의 선고는 추후 날짜에 이루어질 예정입니다.

그녀의 공범인 원은 2007년 영국에 도착해 2011년부터 2017년까지 리즈에서 검소한 삶을 살다가, 2017년 9월 런던 남동부의 중국식 테이크아웃 식당에서 일을 시작했습니다.

그러나 그녀의 삶은 사기 수익을 세탁하고 메르세데스 벤츠를 몰고 다니면서 급변했습니다. 또한 18개월 후 아들을 중국에서 데려와 사립 학교에 보냈습니다.

장(전즈민)은 경찰이 해머스미드의 저택(매너 하우스로도 알려짐)을 급습했을 때 도주했으며, 경찰은 그곳에서 거액의 비트코인이 포함된 디지털 지갑이 들어 있는 안전 금고 박스를 압수했다.

하지만 그녀의 공범인 원은 비트코인이 범죄 수익에서 비롯된 것임을 전혀 알지 못했다고 주장하며, 장이 그녀를 속였다고 덧붙였습니다. 그녀는 장이 중국, 말레이시아, 싱가포르에 지사를 둔 보석상 사업을 운영하는 것을 도왔다고 주장했습니다.

이 사건은 피해자들에게 종결을 가져올 것으로 예상됩니다.

판사는 올해 1월 원에게 3개월 이내에 300만 파운드 이상을 변상하거나 나머지 7년 형을 복역하라고 명령했습니다.

메트로폴리탄 경찰의 경제 사이버 범죄 지휘부 책임자 윌 라인은 사건 해결을 위해 팀이 기울인 노력에 대해 칭찬했습니다.

“이것은 영국 역사상 가장 큰 자금 세탁 사건 중 하나이며, 전 세계적으로도 최고 가치의 암호화폐 사건 중 하나입니다.”

라인.

“철저한 조사와 중국 법 집행 기관과의 전례 없는 협력을 통해, 치엔이 영국에서 세탁하려고 했던 암호화폐의 범죄 기원에 대한 설득력 있는 증거를 확보할 수 있었습니다… 이 사기 scheme에 속은 수천 명의 피해자들에게 마음을 함께합니다,”라고 라인은 덧붙였습니다.

장의 변호인인 버클리 스퀘어 로펌의 로저 사호타는 이 사건이 사기 피해를 입은 많은 피해자들에게 종결을 가져올 것이라고 말했습니다.

“오늘 유죄를 인정함으로써 장 씨는 2017년부터 보상을 기다려온 투자자들에게 위로를 주고, 암호화폐 가치의 상당한 상승으로 인해 손실을 변상하기에 충분한 자금이 있음을 안심시키고자 합니다,”라고 사호타는 말했습니다.

이러한 가운데 전 세계적으로 암호화폐 사기가 증가하는 배경도 있습니다. 최근 EU 회원국들은 약 24개국의 피해자들에게 큰 손실을 초래한 암호화폐 사기를 차단했습니다.