Chinesin Yadi Zhang gesteht 5-Milliarden-Pfund-Kryptobetrug in London
Enacy Mapakame
3 Min. Lesezeit
- Eine Frau chinesischer Herkunft erschien vor einem Londoner Gericht und bekannte sich zur Geldwäsche mit Kryptowährungen.
- Es wird angenommen, dass es die weltweit größte Krypto-Sicherstellung ist, bei der Bitcoin im Wert von über 5 Milliarden Pfund beschlagnahmt wurden.
- Ihr Komplize, ein Lieferdienstmitarbeiter, wurde zu sechs Jahren und acht Monaten Haft verurteilt.
Die Chinesin Yadi Zhang, eine Mastermind der Krypto-Geldwäsche, hat vor einem Londoner Gericht ihre Schuld an der Rolle bei dem weltweit größten Kryptokonfiskation eingestanden, die derzeit mehr als £5 Milliarden wert ist.
Die 45-jährige Zhang, auch bekannt als Zhimin Qian, soll das Verbrechen in China zwischen 2014 und 2017 geplant haben, das 128.000 Menschen um ihr Geld brachte. Sie wurde im April letzten Jahres festgenommen, nachdem sie jahrelang auf der Flucht gewesen war.
Zhang hatte eine Komplizin aus China, bei der Krypto-Geldwäsche
Laut dem Guardian hielt Zhang die Erlöse in Bitcoin, obwohl die britischen Behörden einen Durchbruch im Fall erzielten, nachdem sie 2018 ein Herrenhaus in Hampstead durchsucht und Geräte beschlagnahmt hatten, die 61.000 Bitcoins im Wert von damals 1,4 Milliarden Pfund enthielten, deren Wert zu den aktuellen Preisen auf über 5 Milliarden Pfund gestiegen ist.
Das Vermögen war berichten zufolge Mittelpunkt eines intensiven Kampfes zwischen der britischen Regierung und chinesischen Investoren darüber, wer es behalten darf, so ein Artikel von Sky News.
Dies galt nach Angaben des Metropolitan Police als die größte einzelne Krypto-Konfiskation der Welt. Die Frau bekannte sich am Montag in einem Crown Court in Southwark schuldig, Krypto-Werte erworben zu haben, die strafrechtlich erlangtes Eigentum waren, und sie zwischen Oktober 2017 und April 2024 besessen zu haben.
Zang war reportedly 2017 mit einem gefälschten Reisepass von St. Kitts und Nevis aus China geflohen und in das Vereinigte Königreich eingereist. Ein Jahr später versuchte sie, Geld zu waschen, indem sie Immobilien mit Hilfe der 43-jährigen Jian Wen, einer chinesischen Imbissarbeiterin, erwarb.
Laut dem Guardian wurde Wen im Mai letzten Jahres wegen ihrer Rolle bei dem Betrug zu sechs Jahren und acht Monaten Haft verurteilt.
Die Verkündung des Urteils für Zhang, die mit einem Mandarin-Übersetzer vor Gericht erschien, wird zu einem späteren Termin erfolgen.
Ihre Komplizin, Wen, kam 2007 in das Vereinigte Königreich und lebte zwischen 2011 und 2017 ein bescheidenes Leben in Leeds, bevor sie im September 2017 in einem chinesischen Imbiss im Südosten Londons zu arbeiten begann.
Ihr Leben änderte sich jedoch plötzlich, als sie die Erlöse des Betrugs wusch, dabei mit einem Mercedes herumfuhr. Sie flog auch ihren Sohn 18 Monate später aus China an, um eine Privatschule zu besuchen.
Zhang reportedly floh, nachdem die Polizei das Herrenhaus in Hampstead, auch bekannt als Manor House, durchsucht hatte, wo sie ein Bankschließfach beschlagnahmte, das digitale Wallets mit enormen Bitcoin-Beträgen enthielt.
Ihre Komplizin – Wen behauptete jedoch, keine Ahnung gehabt zu haben, dass das Bitcoin aus strafrechtlichen Erlösen stammte, und behauptete weiter, Zhang habe sie getäuscht, und fügte hinzu, sie habe Zhang geholfen, ein Juweliergeschäft mit Filialen in China, Malaysia und Singapur zu betreiben.
Der Fall wird voraussichtlich den OpfernClosure bringen
Ein Richter ordnete im Januar dieses Jahres an, dass Wen innerhalb von drei Monaten über 3 Millionen Pfund zurückzahlen muss, andernfalls eine weitere siebenjährige Haftstrafe verbüßen muss.
Der Leiter der wirtschaftlichen Cyberkriminalitätskommando der Metropolitan Police, Will Lyne, lobte das Team für die Anstrengungen, die es in die Lösung des Falls investiert hat.
„Dies ist einer der größten Geldwäschefälle in der Geschichte des Vereinigten Königreichs und einer der wertvollsten Kryptofälle weltweit.“
Lyne.
„Durch eine akribische Untersuchung und eine beispiellose Zusammenarbeit mit den chinesischen Strafverfolgungsbehörden konnten wir überzeugende Beweise für die strafrechtliche Herkunft der Krypto-Assets erhalten, die Qian im Vereinigten Königreich zu waschen versuchte … Meine Gedanken gelten den Tausenden von Opfern, die in diesem Schema betrogen wurden“, fügte Lyne hinzu.
Zhangs Anwalt, Roger Sahota von Berkeley Square Solicitors, sagte, dies werde wahrscheinlich den vielen Opfern, die betrogen wurden, Closure bringen.
„Indem sie heute schuldig bekannt hat, hofft Frau Zhang, den Anlegern, die seit 2017 auf Entschädigung warten, etwas Trost zu spenden, und sie zu versichern, dass der erhebliche Anstieg der Kryptowährungswerte bedeutet, dass mehr als ausreichende Mittel verfügbar sind, um ihre Verluste zu ersetzen“, sagte Sahota.
Dies geschieht vor dem Hintergrund steigender Krypto-Betrugsfälle weltweit. Kürzlich stoppten EU-Mitgliedstaaten einen Krypto-Betrug, der in etwa zwei Dutzend Ländern zu schweren Verlusten für die Opfer führte.
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Enacy Mapakame
Enacy Mapakame ist Journalistin mit über 10 Jahren Erfahrung in den Bereichen Wirtschafts- und Finanznachrichten. Sie berichtet über Kapitalmärkte und aufstrebende Technologien – das Metaverse, KI und Kryptowährungen. Enacy besitzt einen Bachelor of Science (BSc) im Fachbereich Medien- und Gesellschaftsstudien mit Auszeichnung.
