Kryptobetrug im Wert von 100 Millionen Euro in Europa aufgedeckt

Ermittler aus mehreren EU-Mitgliedstaaten haben einen großen Krypto-Betrug gestoppt, der zu hohen Verlusten für betrogene Anleger in rund zwei Dutzend Ländern geführt hat.

Eurojust, die Agentur der Europäischen Union für justizielle Zusammenarbeit in Strafsachen, gab bekannt, dass das System einige Jahre lang bestanden hatte, bevor es kürzlich eingestellt wurde.

Eurojust-geführte Operation zielt auf massiven Kryptobetrug ab

Auf Anfrage der Behörden in Spanien und Portugal koordinierte Eurojust eine großangelegte Strafverfolgungsaktion in Europa mit dem Ziel, einen ausgeklügelten Anlagebetrug zu stoppen, bei dem Kryptowährungen als Köder eingesetzt wurden.

Fünf Verdächtige wurden am Dienstag im Rahmen einer Razzia festgenommen, teilte die Behörde mit. Unter den Festgenommenen befinde sich auch der mutmaßliche Anführer des Betrugs.

Es wird angenommen, dass sie über hundert Opfer in Deutschland, Frankreich, Italien, Spanien und anderen Ländern um mindestens 100 Millionen Euro (über 118 Millionen US-Dollar) betrogen haben.

Im Rahmen der gemeinsamen Ermittlungen führten die Strafverfolgungsbehörden Durchsuchungen an fünf Orten in Spanien, Portugal, Italien, Rumänien und Bulgarien durch, wie aus der Pressemitteilung hervorgeht. Sie haben außerdem Bankkonten und andere Vermögenswerte eingefroren.

Neben der Organisation des Betrugs wird dem mutmaßlichen Drahtzieher auch groß angelegte Geldwäsche vorgeworfen, wie Eurojust in der von Medien in den betroffenen Ländern zitierten Mitteilung hervorhob.

Den Tätern wird vorgeworfen, über scheinbar professionell gestaltete Online-Plattformen hohe Renditen auf Investitionen in verschiedene Kryptowährungen versprochen zu haben.

Große Teile der Investitionen wurden schließlich auf Bankkonten, hauptsächlich litauische, umgeleitet, um die Erlöse zu waschen.

Als die Opfer versuchten, ihr Geld zurückzuerhalten, wurde ihnen zunächst mitgeteilt, dass sie zusätzliche Gebühren zahlen müssten. Später verschwand die Website, auf die sie gelockt worden waren, plötzlich.

Eurojust teilte mit, dass die betroffenen Anleger in einigen der untersuchten Fälle den größten Teil oder sogar ihr gesamtes Geld verloren haben.

Betrüger prellen ihre Opfer jahrelang, bevor sie erwischt wurden

Der Betrug war bereits seit mehreren Jahren aktiv, mindestens seit 2018. Er umfasste insgesamt 23 Länder, die entweder als Zielländer für das gestohlene Geld oder als Märkte, auf denen die Opfer gefunden wurden, dienten.

Eurojust half bei der Bildung eines Ermittlungsteams mit spanischer und litauischer Beteiligung, das beim Informationsaustausch über das Betrugssystem half.

Die EU-Agentur koordinierte außerdem die gemeinsame Operation und unterstützte die Vollstreckung eines europäischen Haftbefehls sowie von Ermittlungs- und Vermögenssperrungsanordnungen.

Europol, die EU-Behörde für die Zusammenarbeit der Strafverfolgungsbehörden, schaltete sich im Herbst 2020 in den Fall ein. Seit September desselben Jahres leistet sie operative und analytische Unterstützung für die nationalen Ermittlungsbehörden.

Vertreter der europäischen Polizeibehörde schlossen sich dem internationalen Ermittlungsteam an und entsandten einen Kryptowährungsexperten, um die spanischen und portugiesischen Behörden bei der Beschlagnahmung von Krypto-Vermögenswerten zu unterstützen.

An der Operation waren Staatsanwaltschaften, Gerichte, Antikorruptionsbehörden, Finanzermittlungseinheiten, Strukturen zur Bekämpfung der organisierten Kriminalität und die Polizeiorganisationen in Spanien, Portugal, Italien, Bulgarien, Rumänien und Litauen beteiligt, wie Eurojust in seiner Pressemitteilung erklärte.

Betrüger nutzen das Interesse von Anlegern an Kryptowährungen aus

Betrug im Zusammenhang mit Kryptowährungen ist für die Strafverfolgungsbehörden auf dem gesamten europäischen Kontinent ein zunehmendes Problem, da Kriminelle oft aggressiv versuchen, das Interesse der Anleger an digitalen Vermögenswerten auszunutzen, deren Preise mit dem Markt in die Höhe schnellen.

Anfang dieses Jahres gab Europol mehrere Verhaftungen im Rahmen der Zerschlagung eines ähnlichen kriminellen Netzwerks bekannt, das in Spanien, Frankreich, Estland und den Vereinigten Staaten aktiv war.

Die Gruppe soll illegale Erträge in Höhe von 460 Millionen Euro (damals etwa 540 Millionen US-Dollar) gewaschen haben, nachdem sie mehr als 5.000 Opfer in verschiedenen Teilen der Welt betrogen hatte.

Laut einem Bericht der Globalen Initiative gegen Transnationale Organisierte Kriminalität, der zitiert wurde von Cryptopolitan , nutzen kriminelle Gruppen, die auf dem Westbalkan operieren, aktiv digitale Währungen zur Geldwäsche.

Und im August gab die Zentralbank Russlands bekannt, dass siedenthabe 1.000 Pyramidensysteme allein im ersten Halbjahr