Balkan-Kriminalitätsgruppen kassieren mit Krypto ein, fast keine Sicherstellungen in den Aufzeichnungen
- Kriminelle Gruppen auf dem Westbalkan nutzen Kryptowährungen zur Geldwäsche, wobei nur sehr wenige Vermögenswerte sichergestellt wurden.
- Schwache regulatorische Rahmenbedingungen und mangelnde technische Kapazitäten behindern die Fähigkeit der Strafverfolgungsbehörden, digitale Vermögenswerte zu verfolgen und sicherzustellen.
- Sicherheitsanalysten fordern dringende Reformen, regionale Zusammenarbeit und die Einführung globaler Standards zur Bekämpfung krypto-basierter Kriminalität.
Kriminelle Netzwerke, die im Westbalkan operieren, nutzen Berichten zufolge lockere Gesetze und Durchsetzung durch Regulierungsbehörden, um Kryptowährungen zur Geldwäsche illegiter Mittel zu verwenden.
Laut einem neuen Bericht des Global Initiative Against Transnational Organized Crime haben Behörden in der Region trotz der wachsenden Adoption digitaler Vermögenswerte durch kriminelle Unternehmen nur wenige erfolgreiche Vermögenssicherungen verzeichnet.
Krypto ist die bevorzugte finanzielle Autobahn für Balkan-Kriminelle
Der Bericht erinnerte daran, dass es 2023 in der Region etwa 240.000 Krypto-Besitzer gab, wobei die meisten hauptsächlich in Serbien ansässig waren. Die geschätzte Transaktionsvolumen lag damals zwischen 25 und 30 Milliarden US-Dollar.
Die Zahl ist jedoch eine Mischung aus legitimen und kriminellen Elementen, die die Technologie digitaler Vermögenswerte genutzt haben, um ihre Operationen zu erleichtern, ihre Identitäten zu verschleiern und die Aufsicht traditioneller Finanzinstitute zu umgehen.
Während Regierungen weltweit Gesetze erlassen und ihre Fähigkeit zur Verfolgung und Sicherstellung virtueller Vermögenswerte von böswilligen Akteuren verbessern, hinken die Länder im Westbalkan hinterher, ohne dass es Anzeichen dafür gibt, dass sich der Trend bald ändern wird.
Ein wichtiges Problem, das in dem Bericht hervorgehoben wird, ist der begrenzte oder fehlende regulatorische Rahmen und die technische Kapazität bei den Strafverfolgungsbehörden in der Region.
Sicherstellungen sind selten, trotz weit verbreiteter Nutzung
Bisher gab es in der Region nur drei dokumentierte Fälle von Sicherstellungen virtueller Vermögenswerte. Ein bemerkenswerter Fall betraf eine albanische organisierte Kriminalitätsgruppe, die in Drogenhandel und Diebstahl verwickelt war. Die albanischen Behörden arbeiteten zwischen November 2024 und Januar 2025 mit ihren Kollegen aus Belgien, Spanien, den Niederlanden und Europol zusammen, um die Gruppe vor Gericht zu bringen. Bei der Operation wurden Vermögenswerte wie Wallets mit 10 Millionen US-Dollar an Krypto-Assets sichergestellt.
Albanien, Bosnien und Herzegowina und Serbien sind die einzigen Länder in der Region mit dokumentierten Sicherstellungen. Allerdings haben nur Albanien und Serbien moderate bis starke regulatorische Rahmenbedingungen für virtuelle Vermögenswerte.
Die anderen Länder hinken noch hinterher, wobei Montenegro und Bosnien und Herzegowina in Bezug auf ihre regulatorischen Rahmenbedingungen am schwächsten sind. Selbst wenn diese Länder Gesetze haben, wird die Umsetzung oft durch Mangel an geschultem Personal und unzureichende technologische Tools behindert, die zum Aufspüren und Einfrieren von Vermögenswerten auf der Blockchain benötigt werden.
Der Weg zur Eindämmung der Aktivitäten böswilliger Akteure in der Region
Sicherheitsanalysten empfehlen, dass diese westbalkanischen Länder klare rechtliche Strukturen aufbauen, einschließlich der Frage, wie sichergestellte Krypto gespeichert und verwaltet werden sollte.
Montenegro und Serbien gehen erste Schritte. Serbien plant ein System, bei dem beschlagnahmte Vermögenswerte in eine sichere Regierungs-Wallet übertragen werden.
Im September 2024 schulte das Balkan Asset Management Interagency Network (BAMIN) 24 regionale Praktiker in Strategien zur Sicherstellung von Krypto-Assets.
Kroatien geht den praktischeren Weg, indem es der Polizei erlaubt, Krypto, das mit Straftaten verbunden ist, einzufrieren und zu lagern.
Die Empfehlungen umfassten auch Standardverfahren für die Übertragung und Dokumentation beschlagnahmter Vermögenswerte, um Transparenz zu gewährleisten. Veranstaltungen wie die kommende Digital-Forensik-Konferenz in Serbien könnten die Zusammenarbeit und den Wissensaustausch fördern.
Der Bericht hob zudem hervor, dass die Internationale Organisation der Wertpapieraufsichtsbehörden (IOSCO) nützliche politische Vorschläge für Krypto- und digitale Asset-Märkte unterbreitet hat, die von politischen Entscheidungsträgern und Praktikern auf dem Westbalkan als Leitfaden übernommen werden können.
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Hannah Collymore
Hannah ist Autorin und Redakteurin mit fast einem Jahrzehnt Erfahrung im Bloggen und in der Berichterstattung über Events im Krypto-Bereich. Bei Cryptopolitan arbeitet sie an der News-Seite und berichtet sowie analysiert die neuesten Entwicklungen in den Bereichen DeFi, RWA, Krypto-Regulierung, KI und Zukunftstechnologien. Sie hat ihr Studium an der Arcadia University mit einem Abschluss in Betriebswirtschaft abgeschlossen.
