Auf dem westliche Balkan tätige kriminelle Netzwerke nutzen Berichten zufolge die laxe Gesetzgebung und die Durchsetzung von Aufsichtsbehörden, um Kryptowährungen zu nutzen, um illegale Mittel zu waschen.
Laut einem neuen Bericht der globalen Initiative gegen transnationale organisierte Kriminalität haben die Behörden trotz der zunehmenden Annahme digitaler Vermögenswerte durch kriminelle Unternehmen in der Region nur eine Handvoll erfolgreicher Anfälle von Vermögenswerten verzeichnet.
Crypto ist die bevorzugte Finanzstraße für Balkankriminellen
Der Bericht erinnerte daran, dass ab 2023 etwa 240.000 Personen Krypto in der Region besaßen, wobei die meisten hauptsächlich in Serbien basieren. Die zu dieser Zeit geschätzte Transaktionsvolumen lag zwischen 25 und 30 Milliarden US -Dollar.
Die Zahl ist jedoch eine Mischung aus legitimen und kriminellen Elementen, die die Technologie für digitale Vermögenswerte genutzt haben, um ihre Geschäftstätigkeit zu erleichtern, wodurch sie ihre I -Dentdentverschleiern und die Prüfung traditioneller Finanzinstitutionen umgehen können.
Während Regierungen auf der ganzen Welt Gesetze einrichten und ihre Fähigkeit, die virtuellen Vermögenswerte schlechter Akteure zu tracund die Fähigkeit zu erfassen, weiterhin hinterherzugehen, bleiben die Länder im westlichen Balkan immer wieder zurück, ohne dass sich der Trend bald ändern wird.
Ein im Bericht hervorgehobener wichtiger Thema ist der begrenzte oder mangelnde regulatorische Rahmen und die technische Kapazität bei Strafverfolgungsbehörden in der Region.
Anfälle sind trotz weit verbreiteter Verwendung selten
Bisher gab es in der Region nur drei dokumentierte Fälle von virtuellen Anfällen von Vermögenswerten. Ein bemerkenswerter Fall betraf eine albanische Gruppe für organisierte Kriminalität, die mit Drogenhandel und Diebstahl tätig war. Die albanischen Behörden arbeiteten zwischen November 2024 und Januar 2025 mit Kollegen aus Belgien, Spanien , den Niederlanden und Eurol zusammen, um die Gruppe zum Buch zu bringen. Die Operation beschlagnahmte Vermögenswerte wie Brieftaschen mit 10 Millionen US -Dollar an Krypto -Vermögenswerten.
Albanien, Bosnien und Herzegowina und Serbien sind die einzigen Länder in der Region mit dokumentierten Anfällen. Allerdings haben nur Albanien und Serbien eine moderierte Regulierungsrahmen von StronG -Rahmenbedingungen, die virtuelle Vermögenswerte umgeben.
Die anderen Länder sind immer noch zurückgeblieben, wobei Montenegro und Bosnien und Herzegowina in Bezug auf ihre regulatorischen Rahmenbedingungen die schwächsten sind. Selbst wenn diese Länder Gesetze haben, wird die Implementierung häufig durch einen Mangel an geschultem Personal und unzureichende technologische Instrumente behindert, die zur tracund Einfrieren von Vermögenswerten auf der Blockchain erforderlich sind.
Der Weg zur Eindämmung der Aktivitäten schlechter Schauspieler in der Region
Sicherheitsanalysten empfehlen, dass diese westlichen Balkanländer klare rechtliche Strukturen einrichten, einschließlich der Aufbewahrung und Verwaltung von Krypto.
Montenegro und Serbien unternehmen frühe Schritte. Serbien plant ein System, in dem beschlagnahmte Vermögenswerte in eine sichere Regierungsbrieftasche übertragen werden.
Im September 2024 schulte das Balkan Asset Management Interagency Network (BAMIN) 24 regionale Praktiker in Strategien für Krypto -Asset -Anfälle.
Kroatien fährt den praktischeren Weg, indem er die Polizei einfrieren und Krypto speichern kann, die an Verbrechen .
Die Empfehlungen erfassen auch Standardverfahren für die Übertragung und Dokumentation beschlagnahmter Vermögenswerte, um Transparenz zu gewährleisten. Veranstaltungen wie die bevorstehende Digital Forensics Conference in Serbien könnten die Zusammenarbeit und den Wissensaustausch stärken.
In dem Bericht wurde auch hervorgehoben, dass die internationale Organisation von Wertpapierkommissionen nützliche politische Vorschläge für Krypto- und Digital Asset -Märkte liefert, die von politischen Entscheidungsträgern und Praktikern auf dem westlichen Balkan als Leitfaden angenommen werden können.
Cryptopolitan Academy: Möchten Sie Ihr Geld im Jahr 2025 ausbauen? DeFi in unserer kommenden Webclass schaffen Speichern Sie sich Ihren Platz
